dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksiHalaman 27 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRpencairan atau pemindah bukuan (Over booking) saldo Rekening Bersamanomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran pada tanggal 13Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (Seratus enam puluh empatjuta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua komasembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso

jutarupiah).> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksipencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldo RekeningBersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran padatanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (seratus enampuluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluhdua koma Sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso

Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso danCek atas uang yang berada pada Rekening tabungan nomorHalaman 71 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR1220056789996 pada PT.Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusatadalah Terdakwa Drs.

Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso danCek atas uang yang berada pada Rekening tabungan nomor1220056789996 pada PT.Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta PusatHalaman 122 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRadalah Terdakwa Drs.

RIRIMEIRIANTI.2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri a.n.

RIRIMEINRIANTI.15. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri a.n.

RIRIMEINRIANTI.2 (dua) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri a.n.

KartuKredit Bank Maluku.Melayani permintaan Buku Cek dan Bilyet Giro.Melayani permintaan print out rekening dan updating saldo rekeningnasabah.Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian warkat / dokumen setoranONH.Melakukan tindak lanjut pelaporan ke BI atas penarikan cek / bilyetgirokosong nasabah.Mengelola Daftar Hitam Bank Indonesia.Melayani nasabah untuk penggunaan jasa Safe Deposit Box.Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumentransaksi transfer, delegasi kredit dan inkaso

Mengelola Daftar Hitam Bank Indonesia.Melayani nasabah untuk penggunaan jasa Safe Deposit Box.Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumentransaksi transfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran kliring,menandatangani warkat sesuai BPP Kewenangan yang berlaku sertameneruskan tindak lanjut ke back office.Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari DaftarHitam yang diterbitkan Bank Indonesia.Melayani permintaan Surat Keterangan Bank.Menyusun laporan atas

dengan jumlah Rp 30.000.0001 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp30.000000 tanggal 3 September 20201 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PTGardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesarRp 30.000.000 tanggal 3 September 2020Halaman 129 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1018.1 (Satu) bundel photocopy BuktiBukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:a) (satu) lembar photocopy Aplikasi SetoranFransfen/kliring/inkaso

inkaso BankMandiri tangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT GardatamaNusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.0000 denganpengirim an. KUSWANDI NIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

KCU Gambir PT.c) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 15 Maret2021 nomor rekening 8844202001510036 Nama Pemilik RekeningPenampungan KPK Perkara KKP Tsk Edhy Prabowo dengan nominalpenyetoran Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilanbelas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan namapenyetor : HABRIN YAKE.1526.Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

inkaso BankMandiri tangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT GardatamaNusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 denganpengirim an. KUSWANDI NIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

Proposal Koperasi Kelompok Tani (Koptan) BinaSejahtera ;> Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Rimba Raya> Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) LemburSentosa ;Cek atau BG yang terdiri dari 2 (dua) lembar Cekdan 1 (satu) lembar BG Nomor : CD 380041 tanggal12/12/2006 Rp. 255.000.000, (Dua ratus lima puluhlima juta rupiah), No.CD 380042 tanggal 2/1/2007Rp. 595.000.000, (lima ratus sembilan puluh limajuta rupiah), Nomor BI 666222 tanggal 15/12/2006Rp. 26.000.000, (Dua puluh enam juta rupiah) ;129 Berkas Inkaso

Copy Aplikasi Kiriman Uang danPemindahbukuan bank BIl, tertanggal 21 Januari 2016,nominal Rp 15.000.000.000, (Lima Belas Milyar Rupiah),Pengirim Surianto Ely, Penerima Puspa Sukrisna, dari Bank BIIKe bank BCA 208.1 (satu) lembar Copy Aplikasi Kiriman Uang danPemindahbukuan bank BIl, tertanggal 05 April 2016, nominalRp 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah), Pengirim SuriantoEly, Penerima Puspa Sukrisna, dari Bank BII Ke bank BCA 209.1 (satu) lembar tindasan Formulir AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso

Copy Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuanbank BIl, tertanggal 21 Januari 2016, nominal Rp 15.000.000.000,(Lima Belas Milyar Rupiah), Pengirim Surianto Ely, Penerima PuspaSukrisna, dari Bank BII Ke bank BCA 208.1 (satu) lembar Copy Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuanbank BIl, tertanggal 05 April 2016, nominal Rp 5.000.000.000,(Lima Milyar Rupiah), Pengirim Surianto Ely, Penerima PuspaSukrisna, dari Bank BII Ke bank BCA 209.1 (satu) lembar tindasan Formulir AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso

(BarangBukti No. 672) ; ==" "+=1 (satu) lembar apikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOLDITLANTAS POLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomorrekening 16248990 sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh MilyardRupiah).

(BarangBukti No. 672) ; 27+ 222222 nne oe1 (satu) lembar apikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri tanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOLDITLANTAS POLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomorrekening 16248990 sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh MilyardRupiah). (Barang Bukti No. 674) ;2 (dua) lembar SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANGKepada Bendahara/Pemegang Kas untuk MelaksanakanPembayaran Pinjaman sementara Komando atas bebanPRIMKOPPOL..........Hal. 400 dari 521 hal.

Memelihara, mengerjakan register inkaso keluar daninkaso masukBahwa tugas terdakwa sebagai petugasadministrasi dana jasa dan pelayanan nasabah,sama dengan tugas saksi saat ini;Bahwa saksi termasuk Auditor yang ditunjukberdasarkan Surat Keputusan Kanca BRI Poso No kep007/KC XII/UMU/02/2006 tanggal 8 Februari 2206tentang Pembentukan Tim Pemeriksa kasuspenyalahgunaan wewenang operasional di Kanca BRIPoso;Bahwa tujuan dibentuk Tim Pemeriksa karena adanyahasil pemeriksaan Tim Audit Kantor Inspeksi BRIManado

Fotocopy dari Copy Cek Bank Mandiri No.FS578863 Tanggal 22 Januari 2013dan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 22 Januari2013, yang selanjutnya diberi tanda T9 ;10.

Bank Sulteng Cabang Parigi; Bahwa sesuai dengan daftar isian tambahan untuk nasabah transfer/inkaso danlainlain diatas Rp.100.000.000, tertanggal 28 September 2012 yang diterbitkanoleh PT. Bank Sulteng yang melakukan penyetoran dana sebesar17.58Rp.399.546.000, adalah MUH.

Senopati Jakarta Selatan.1 (satu) lembar tindasan Asli dokumen AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2014 dari Rekening Bank Mandiri a.n.

Kemudian saya dipanggil oleh VIDYA dan VIDYAmenyerahkan formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, danmeminta saya mengisi sesuai arahan dari VIDYA. VIDYA menyebutkanjumlah, nomor cek dan informasi lain untuk saya tulis dalam formulirAplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso (kecuali informasi nomor rekeningmilik DANU WIRA, yang mengisikan adalah VIDYA). Selesai mengisisesuai arahan VIDYA, saya menyerahkan formulir tersebut kepadaVIDYA.

Kemudian saya disuruh menunggu sebentar, tidak lamakemudian, VIDYA datang kembali sambil menyerahkan formulir AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso yang telah divalidasi. Kemudian sayakembali ke kantor di Thamrin City bersama dengan AGUS KURNIAWAN,sesampainya di kantor, saya telepon ke MOHAMAD SANUSI untukmenyampaikan jika saya telah menerima bukti transaksi dari VIDYA.Kemudian MOHAMAD SANUSI meminta saya mengirimkan fax ke PTINDOMARINA SQUARE up.

Senopati Jakarta Selatan.1 (satu) lembar tindasan Asli dokumen AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2014 dari Rekening Bank Mandiri a.n. DANU WIRANomor 10200280880 ke rekening Bank Mandiri a.nTASDIKIAH No.1020096505463 sebesar Rp.3.056.270.000.,(tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh riburupiah).1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dinyatakan sesuai Aslidokumen Surat Pernyataan dan Permohonan Pengalihan Hakantara Sdr. TASDIKIAH dan Sdr.

GINA PRILIANTI untuk pembelian 1 (satu) unitapartemen di Res 8 @ Tower 8 Type Hi Lantai 51 di JI.Senopati Jakarta Selatan.1 (satu) lembar tindasan Asli dokumen AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2014 dari Rekening Bank Mandiri a.n.

Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882;9.21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;9.22. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210;9.23.

Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198;9.26. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189;9.27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;9.28. Kartu contoh tanda tangan an PT.

Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer;9.46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775;9.47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015;9.48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an.

ANUTA KARYA PRIMA, Inkaso IDE : 112-2203-41-00001 tanggal 26 Februari 2022 Kolektor : S1001 ABDI SETIAWAN dengan nilai Rp. 225.478.002,- (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua);

KK Jakarta NindyaKarya (BB846);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran/Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri senilaiHal. 309 dari 2.256 hal.

KK Jakarta Nindya Karya (BB848);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri senilai Rp400.000.000,00, penerima nama CV Rik Rik Gemi Nomor Rekening1250010529717 dan Cek Bank Mestika Nomor D822764tanggal Cek 31 Januari 2011 senilai Rp400.000.000,00(BB849);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Mestika NomorD822765 tanggal Cek 31 Januari 2011 senilaiRp309.340.000,00 berstempel kliring tanggal 31 Januri2011, PT Bank Mandiri (Persero), Tok.

KK Jakarta NindyaKarya (BB848);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri senilaiRp400.000.000,00, penerima nama CV Rik Rik GemiNomor Rekening 1250010529717 dan Cek Bank MestikaNomor D822764 tanggal Cek 31 Januari 2011 senilaiRp400.000.000,00 (BB849);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Mestika NomorD822765 tanggal Cek 31 Januari 2011 senilai Rp309.340.000,00 berstempel kliring tanggal 31 Januri 2011, PT BankMandiri (Persero), Tok.

KK JakartaNindya Karya (BB846);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri senilai Rp400.000.000,00, Penerima nama CV Rik Rik Gemi NomorRekening 1250010529717 dan Cek Bank MestikaNomor D822763 tanggal Cek 31 Januari 2011 senilaiRp400.000.000,00 (BB847);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank MestikaNomor D822764 tanggal Cek 31 Januari 2011 senilaiRp400.000. 000,00 berstempel kliring tanggal 31 Januari2011, PT Bank Mandiri (Persero), Tok.

KK JakartaNindya Karya (BB848);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri senilai Rp400.000.000,00, Penerima nama CV Rik Rik Gemi NomorRekening 1250010529717 dan Cek Bank MestikaNomor D822764 tanggal Cek 31 Januari 2011 senilaiHal. 1348 dari 2.256 hal.

1. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari MELANY PUTRI

1. 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

.: U22.1.20150811.5 ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal O1 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek1400004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 denganketerangan transaksi Pengembalian Uang Saku.1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan PerkapalanSurabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015;1 (Satu) lembar Surat PT.

010.000.12.00003994, tanggal 31/10/2012;- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor : 004/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012; - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA dengan nomor : 075/SP/YS/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012;- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso

PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 22 Oktober 2012;- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir oleh PT.AMPM HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Pengirim PT.

MRS Plus Proposal a.n Nur Alam tanggal 05 November2010 dan Ilustrasi maslahat a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;4. 1 (satu) lembar perubahan/Penambahan surat Pengajuan Asuransi Jiwa(SPAJ) tanggal 5 November 2010;5. 1 (satu) lembar foto fotokopi surat Pernyataan a.n Nur Alam tanggal5 November 2010;6. 2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri a.n Nur Alam nomor rekening1520005255555 periode 1 September 2010 s.d 18 November 2010;7. 1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

empat) lembar MRS Plus Proposal a.n Nur Alam tanggal 05 November2010 dan Ilustrasi maslahat a.n Nur Alam tanggal 5 November 2010;1 (satu) lembar perubahan/Penambahan surat Pengajuan Asuransi Jiwa(SPAJ) tanggal 5 November 2010;1 (satu) lembar foto fotokopi surat Pernyataan a.n Nur Alam tanggal5 November 2010;2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri a.n Nur Alam nomor rekening1520005255555 periode 1 September 2010 s.d 18 November 2010;1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

tanah mendapat ganti rugi Rp 50.000,00/m2,hal tersebut tidak pernah saksi tanyakan ke Pak Darmaji maupun TPT.135Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan panitya TimPengadaan Tanah (TPT) dalam menentukan harga tanah terhadap tanah yangsaksi jualBahwa yang membeli tanah milik saksi untuk kepentingan lahan penggantiPerum Perhutan yang terkena proyek jalan Tol Ruas SemarangSolosepengetahuan saksi adalah Pemerintah.Bahwa tandatangan yang ada didalam dokumen Aplikasi Setoran/Transfer/Kiring/Inkaso

tanggal 30042010 Bank Mandiri dari Sutrisno (saksi ) sebesarRp 25.730.000, kepada Angga Saputra, saksi menjelaskan Benar tidak tahu isidari Dokumen Aplikasi Setoran/Transfer /Kliring/Inkaso tanggal 30042010bank Mandiri dari Sutrisno (saksi ) sebesar Rp 25.730.000, kepada AnggaSaputra, karena saat saksi tandatangan dokumen tersebut pada tanggal 29042010, saksi hanya disodori oleh petugas Bank Mandiri untuk tanda tangan saja.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi.25.

Eva Puspita Sari (diduga palsu), CEKMandiri dan formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 28 Juli 2020 dari tangan saksi Abdul Latief Hasan Bin Hasanyang selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pengusutan lebihlanjut kemudian pada pukul 18.05 Wib saksi Denny Tondano membuatlaporan secara tertulis di SPKT Polda Kepri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa di di persidangan Penuntut Umum telahmembacakan keterangan