Ditemukan 1327 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : i.kaso indapo inkar inas ikas indako indaco incasi incasu
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 24-05-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 12 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
MAYANG TARI, SH.
Terdakwa:
NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR
294 — 282
  • kepada Saksi MELTI WULANDARI)

    1. 23 (dua puluh tiga) lembar print @ 4 (empat) tangkapan layar percakapan dan transaksi Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
    2. 14 (empat belas) lembar slip penarikan ATM;
    3. 5 (lima) lembar Slip tanda bukti penyetoran Bank BRI;
    4. 4 (empat) lembar formulir penarikan Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
    5. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FIK FIK ZULROFIK,SH
Terbanding/Terdakwa : Humpol Ojak Sigalingging
111 — 0
  • Sung Nicom Technology Perihal Retensi 5% Include Accesories;
  • Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, Penerima PT. Power Nusa Elektrindo sejumlah USD 24.400 (dua puluh empat ribu empat ratus dolar) dan Slip Bukti Transfer ATM Bank BCA, Tanggal 17 Desember 2013 kepada Power Nusa Elektrindo sejumlah Rp. 23.832.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
182 — 216
  • BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu terekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan
47 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 berisi transfer RTGS dari Robi Okta Fahlefi dengan rekening Bank Mandiri No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.600.000.000 ke rekening BCA a.n.
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan
48 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi OVB
49 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek Enra Sari (nama pengirim tidak tercantum) ke rekening Bank Mandiri a.n.
Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi OVB
50 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi setoran dari Robi Okta Fahlefi (0811 715 353) dengan nomor rekening 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Mandiri a.n.
Robi Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi OVB
51 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi transfer RTGS dari rekening Bank Mandiri a.n. Robi Okta Fahlefi (0811 715 353) No. 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Sumsel Babel Muara Enim a.n.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : Andy Rikie Lam
910 — 1344
  • Beserta lampiran buktipengeluaran0.13. 3 (Tiga) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri; Penerima Taufik Wazar No. Rekening102.001.006.1957 Bank Mandiri; Pengirim PT. ABS; SebesarUSD 116.670 (Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus TujuhPuluh Dollar Amerika) Tanggal 12 Desember 20140.14. 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri denganpenerima atas nama SULARSO Norek 1170006276737 tanggal25 April 2014 dari PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Upload : 10-05-2019
Putusan PN SERANG Nomor 538/Pid.B/2018/PN.Srg
HERMAN SANJAYA
418 — 0
  • Solar Turbines Internasional, tanggal 21-12-2017; 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanggal 08-01-18, Pengirim PT. Solar Turbines Internasional, No. Rekening 163.000.269.2641; 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Dirjen AHU Menkum dan HAM RI Nomor AHU-0058062.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.
    1 (satu) lembar Asli tindasan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
171 — 67
  • Nomor urut 288 s/d 296, dikembalikan kepada GEDE JIWA UTAMA 2971 (satu) lembar dokumen copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso Bank Mandirisebesar Rp 100.000.000, Penerimarekening nomor : 1570003204964 atasnama: HARIPURWOTO, pengirim : PT AKAM Jl.
    /01 REV.00 dan SD/EXNJL/05 REV.00. 2942 (dua) lembar Dokumen Rekapitulasi Data Pengalaman Perusahaan PT AKAM Sorong dengancoretan tinta berwarna hitam di dalamnya. 2951 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap kepada PT AKAM untuk Pekerjaan Perkerasan JalanAspal pada Proyek Pembangunan Balai DiklatIImu Pelayaran (Rating School) Tahap Ill Sorong 2962 (dua) lembar asli Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: HKDG/A.2331/SPP/292. 2971 (satu) lembar dokumen copy Aplikasi Setoran/Transter/Kliring/inkaso
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 12-04-2023 — Putus : 28-08-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG INDARNO SISWADI
183 — 175
  • Rek 115-00-0729823-7 atas nama Martanih;
  • 1 (satu) Bundel Slip Setoran Transfer/kliring/inkaso atas nama Dody Tusandy;
  • 1 (satu) Eksemplar Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
  • 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
463 — 721
  • BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu terekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan;
    62. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 berisi transfer RTGS dari Robi Okta Fahlefi dengan rekening Bank Mandiri No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.600.000.000 ke rekening BCA a.n.
    Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan;
    63. 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
    Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi OVB;
    64. 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek Enra Sari (nama pengirim tidak tercantum) ke rekening Bank Mandiri a.n.
    Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi OVB;
    65. 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi setoran dari Robi Okta Fahlefi (0811 715 353) dengan nomor rekening 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Mandiri a.n.
    Robi Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi OVB;
    66. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi transfer RTGS dari rekening Bank Mandiri a.n. Robi Okta Fahlefi (0811 715 353) No. 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Sumsel Babel Muara Enim a.n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2014 — TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR
277 — 150
  • Davitama Kreasi, Pembeli Barang KenaPajak JO ADHIWIKA, PPN=10% x dasar Pengenaan Pajak Rp.11.130.696,,tanggal 3 Nopember 2011.Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran.transfer/kliring. inkaso Bank Mandiri,tanggal 14/10/2011, PT.Davitama Kreasi No. rek 156.000049241.5, pengirimTari, sebesar Rp.107.967.751,Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tanggal 3Oktober 2011, antara Ir.
    ,tanggal 3 Desember 2011.Copy 1 (satu) lembar Account Statement Giro/Pinjaman, Bank Mandiri,PT.Davitama Kreasi, No.Rek :1560000492415, Periode 1/12/11 s/d31/01/12.Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran.transfer/kliring. inkaso Bank Mandiri,tanggal 16/01/2012, PT.Davitama Kreasi No. rek 156.000049241.5, pengirimTari, Nomor cek BG194343 sebesar Rp.333.345.528,.Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemboronganantara JO ADHIWIKA dengan PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
677 — 11

  • 3. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri mengenai transaksi Overbooking dari Rekening atas nama RINAWATI dengan Nomor rekening : 1650001881888 ke rekening atas nama ASEP SUDARJAT SANUSI, dengan nomor rekening : 9000003419786, dengan jumlah transaksi Rp300.000.000,00
    Dikembalikan ke Terdakwa ASEP SUDRAJAT SANUSI.

    783. Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 31 -5 2011 dari PT Berdikari (Persero ) ke rekening atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1020005513301, dengan jumlah sebesar Rp.624.098.928, beserta bilyet giro nomor FI 094344
    784. Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 16
    /08/2012 dari SITI MARWA ke rekening atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1020005513301, dengan jumlah sebesar Rp.59.238.000,-
    785. Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 1 -6 2011 dari PT Berdikari (Persero ) dari rekening atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1020005513301 ke rekening Bank Mandiri atas nama
    SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865, dengan jumlah sebesar Rp.76.484.701
    786. Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 6/8/2012 dari SITI MARWA ke rekening atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1020005513301, dengan jumlah sebesar Rp.81.989.000,-
    787. Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 5/12/2012 dari SITI MARWA ke rekening atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1020005513301, dengan jumlah sebesar Rp.17.283.000
    791. Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 3/4/2013 dari SITI MARWA ke rekening atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1020005513301, dengan jumlah sebesar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
194 — 59
  • bentuk lainnya dalam batas kewenangannya danmengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait kantorpusat untuk yang diluar batas kewenangan.Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro,Tabungan, Deposito serta dana dana lain yang sejenis atas dasarketentuan yang berlaku.Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penberbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuknasabah.3) Inkaso
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
359 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagus Tumulyo DwiCahyono, periode 1/02/12 s/d. 29/02/12 (BB I696);Copy 1 (satu) lembar Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C, DebetRekening 1080005994067, penerima, PT. dollarindo IntravalasPrimatama di Bank Mandiri Nomor Rek 119.000.5446487,sebesar Rp550.000.000,00, tujuan transaksi tukar dollar tanggal23 2 2012 (BB I697);1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number:B3120NH01133517LH (BB I698/BB II309);1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number
    Bagus Tumulyo DwiCahyono, Periode 1/02/12 s/d. 29/02/12 (BB I696);Copy 1 (satu) lembar Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Penyetor Bagus Tumulyo Dwi C, DebetRekening 1080005994067, Penerima, PT.
    Bagus Tumulyo DwiCahyono, Periode 1/02/12 s/d. 29/02/12 (BB I696);Copy 1 (satu) lembar Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Penyetor Bagus Tumulyo Dwi C, DebetRekening 1080005994067, Penerima, PT. Dollarindo IntravalasPrimatama di Bank Mandiri Nomor Rek 119.000.5446487,sebesar Rp550.000.000,00, tujuan transaksi tukar dollar, tanggal23 2 2012 (BB I697);Hal. 977 dari 1005 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
164 — 49
  • ,selaku Ketua PRIMKOPPOL di Jakarta pada 18 Januari 2011;674.675.676.677.678.679.680.1141 (satu) lembar apikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOLDITLANTAS POLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomorrekening 16248990 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyarRupiah);2 (dua) lembar SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANGKepada Bendahara/Pemegang Kas untuk MelaksanakanPembayaran Pinjaman sementara Komando atas bebanPRIMKOPPOL sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu
    TEDDY RUSMAWAN,S.IK., selaku Ketua PRIMKOPPOL di Jakarta pada 18 Januari2011;1 (satu) lembar apikasi setoran / transfer / kliring /inkaso BankMandiri tanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOLDITLANTAS POLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomor:rekening 16248990 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyarRupiah);2 (dua) lembar SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANGKepada Bendahara/Pemegang Kas untuk MelaksanakanPembayaran Pinjaman sementara Komando atas bebanPRIMKOPPOL sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarRupiah
    ,selaku Ketua PRIMKOPPOL di Jakarta pada 18 Januari 2011;1 (satu) lembar apikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOLDITLANTAS POLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomor:rekening 16248990 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyarRupiah);2 (dua) lembar SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANGKepada Bendahara/Pemegang Kas untuk MelaksanakanPembayaran Pinjaman sementara Komando atas bebanPRIMKOPPOL sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyardRupiah) yang ditandatangani
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TASJRIFIN M.A HALIM,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
323 — 1205
  • Rek: 13100048627461 (satu) lembar fotokopi biaya MF Invoice SOR Gedebage DISTARCIP+BALAI KOTA1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Indah Karya No. Rek:1310004862746 tanggal 14022011 sebesar Rp. 62.500.000 dengan Berita UntukPenerima Proyek SOR Gedebage.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Indah Karya No.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SAIFUDDIN,SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUAIDI YAHYA Bin YAHYA Diwakili Oleh : Teuku Fakhrial Dani SH MH
104 — 42
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso No. 132446 tanggal 22 November 2021 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham 50%.
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim dr.
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso No. 131260 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham.
  • 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso No. 171972 tanggal 06 Januari 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
536 — 239
  • Besertalampiran bukti pengeluaran;0.13: 3 (Tiga) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandir;Penerima Taufik Wazar Nomor Rekening 102.001.006.1957 Bank Mandiri;Pengirim PT. ABS; Sebesar US$116.670 (Seratus Enam Belas Ribu EnamRatus Tujuh Puluh Dollar Amerika) tanggal 12 Desember 2014;0.14: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerimaatas nama Sularso Norek 1170006276737 tanggal 25 April 2014; dari PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
232 — 111
  • (BB No. 673) 656.1 (satu) lembar apikasi setoran / transfer /kliring / inkaso Bank Mandiritanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOL DITLANTASPOLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomor rekening 16248990sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyard Rupiah). (BB No. 674) 657.2 (dua) lembar SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN UANG KepadaBendahara / Pemegang Kas untuk Melaksanakan Pembayaran Pinjamansementara Komando atas beban PRIMKOPPOL sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyard Rupiah) yang ditandatangani H.
    (Barang Bukti No.673) 674.1 (satu) lembar apikasi setoran / transfer /kliring / inkaso BankMandiri tanggal 18 1 2011 dengan pengirim PRIMKOPPOLDITLANTAS POLRI dan penerima BUDI SUSANTO Nomor rekening16248990 sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyard Rupiah).
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 30-09-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1297/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDI IRFAN, SH, MH
2.YUSNIKAR, SH
Terdakwa:
HAMKA HASAN, SH
154 — 83
  • invoice No 002 / HMI / SH / IV / 2016, tanggal 4 April 2016, faktur pajak dan Surat Jalan;
  • 2 (dua) lembar invoice No 026 / HMI / SH / IV / 2016, tanggal 30 April 2016, faktur pajak dan Surat Jalan;
  • 2 (dua) lembar invoice No 010 / HMI / SH / VI / 2016, tanggal 12 Juni 2016, faktur pajak dan Surat Jalan;
  • 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cab Palopo Nomor CQ225906 dengan nilai yang tertera Rp. 80.000.000;
  • 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 10-08-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 2274/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
FRANSISKA PANGGABEAN, S.H
Terdakwa:
Ir. JHON PITER NAIBORHU
12 — 0
  • 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Base B sebanyak 348,387 ton;
  • 1 (satu) lembar foto copy leges Pengadilan Negeri Medan atas kwitansi tertanggal 23 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Edy Suranta Keliat bertuliskan telah terima dari Jhon Piter Naiborhu, uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Base B sebanyak 96,77 ton;
  • 1 (satu) lembar foto copy leges Pengadilan Negeri Medan atas aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
224 — 109
  • Senopati Jakarta Selatan.1 (satu) lembar tindasan Asli dokumen Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2014 dari Rekening Bank Mandiri a.n.DANU WIRA Nomor 10200280880 ke rekeningBank Mandiri a.n TASDIKIAH No.1020096505463sebesar Rp.3.056.270.000, (tiga miliar lima puluhenam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).BB No. 385 s/d 388 dikembalikan kepada TASDIKIAH.BB. 389:1 (Satu) lembar Fotokopi yang telah dinyatakan sesualAsli dokumen Surat Pernyataan dan PermohonanPengalihan