SE30/PJ/2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajaktertanggal 15 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan printout);: Formulir Persyaratan dan Kelengkapan SuratPernyataan Untuk Pengampunan Pajak (fotokopisesuai dengan print out);: Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11. tahun = 2016 tentangPengampunan Pajak (fotokopi sesuai dengan printout);: Struk Pembayaran Surat Pemberian Tahunan (SPT)Masa Pajak 09092019 (fotokopi sesuai denganfotokopi

Talang Betutu tanggal 09092019,Surat Ukur No. 6417/Talang Betutu/2019 luas 2.067.811 m2 tanggal 06September 2019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. KementerianPertahanan Republik Indonesia. Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yangHalaman 35 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLGdiakui oleh Penggugat dengan objek sengketa tersebut. Sehingga untukmenentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan objeksengketa haruslah diteliti lebih lanjut.

Talang Betutu tanggal 09092019, Surat UkurNo. 6417/Talang Betutu/2019 luas 2.067.811 m2 tanggal 06 September 2019atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian PertahananRepublik Indonesia terbit berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Palembang No. 45/HP/BPN. 16.71/2019 Tentang Pemberian hak Pakaiatas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ.

27082019 setor tunai sebesar Rp 51.000.000,.121) Pada tanggal 03092019 setor tunai sebesar Rp45.000.000..122) Pada tanggal 04092019 setor tunai sebesar Rp 10.000.000,.123) Pada tanggal 07092019 setor tunai ATM sebesar Rp9.500.000..124) Pada tanggal 07092019 setor tunai ATM sebesar Rp9.900.000..125) Pada tanggal 07092019 setor tunai ATM sebesar Rp9.900.000..126) Pada tanggal 07092019 setor tunai ATM sebesar Rp9.800.000,127) Pada tanggal 07092019 setor tunai ATM sebesar Rp9.700.000..128) Pada tanggal 09092019

sesuai asli. 3 (tiga) lembar foto copy rekap Gab tunai Rp tanggal 26042018 pukul15:19:11 cap sesuai asli. 4 (empat) lembar foto copy rekap Gab tunai Rp tanggal 21052018 pukul14:59:15 cap sesuai asli.Halaman 78 dari 80 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdg 4 (empat) lembar foto copy rekap Gab tunai Rp tanggal 25062018 pukul15:10:14 cap sesuai asli. 5 (lima) lembar foto copy rekap Gab tunai Rp tanggal 06092019 Pukul14:51:10 cap sesuai asli. 5 (lima) lembar foto copy rekap Gab tunai Rp tanggal 09092019

Medan Satria, Kota Bekasi, JawaBarat ;: Kristen Protetan ;: Swasta ;Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:Penyidik : sejak tgl 30032019 s/d tgl 18042019 ;Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 19042019 s/d tgl 28052019 ;Penuntut Umum : sejak tgl 28052019 s/d tgl 16062019 ;Hakim Pengadilan Negeri tobelo : sejak tgl 12062019 s/d tgl 11072019 ;Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 12072019 s/d tgl 09092019 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh: K.P HENRY INDRAGUNA, SH., C.L.A., C.I.L; MARTHEN

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimanapenjelasan saksi diatas.Bahwa saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang PembantuMasohi melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uangsebesar Rp. 9.500.000.000, terhitung sejak tanggal 09092019 sampai dengantanggal 04102019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melalui petugastelernya sebanyak 4 kali dengan rincian :Penyetor atas nama saksi LA BAWE dengan penerima atas nama saksi SORAYAPELU nomor rekening 293540020

memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya(intra comptable).Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebabover pagu terhadap KCP Aru.MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.a.Memerintahkan teller KCP Masohi (P054738) untuk melakukan setoran tunaidan RTGS Tunai dengan total nominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanyauang fisik dengan rincian sebagai berikut:a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNI Soraya Pelu(total Rp4.500 juta) pada tanggal 09092019

Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know Your Customer saat terjadisetoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisikpada transaksi setorantunai kepada Soraya Pelu pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500 juta,tanggal 13092019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04102019 sebesarHal 320 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN AmbRo1.400 juta dan RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. SorayaPelu pada tanggal 01102019 sebesar Rp5.000 juta.c.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikandengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riilselama 09092019 s.d. 07102019.d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namundigunakan untuk melakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekeningBCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019 sebesar Rp5.000jutasehingga tidak sesuai peruntukan.e.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbksebagaimana penjelasan saksi diatas.Bahwa terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin KantorCabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dantransfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000, terhitungsejak tanggal 09092019 sampai dengan tanggal 04102019 di KantorCabang Pembantu BNI Masohi melalui petugas telernya sebanyak 4 kalidengan rincian :1) Penyetor atas nama TerdakwaLA BAWE dengan penerima atasnama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020

terdakwa SORAYA PELU dengan penerimaatas nama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020Bank BNI tanggal 4 Oktober 2019 dengan nominalRp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) beritatransaksi untuk Pembayaran hasil bumi.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MARCE MUSKITTA,S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi dalam halmemerintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi setoran tunaidan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000,terhitung sejak tanggal 09092019

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambnominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik denganrincian sebagai berikut:a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNISoraya Pelu (total Rp4.500 juta) pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13092019 sebesarRp600 juta, dan tanggal 04102019 sebesar Rp1.400juta.b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCAan. Soraya Pelu pada tanggal 01102019 sebesarRp5.000 juta.c.

Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisikpada transaksi setoran tunai kepadaSoraya Pelu pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500juta, tanggal 13092019 sebesar Rp6OO juta, dan tanggal04102019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpauang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal01102019 sebesar Rp5.000 juta.d.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbksebagaimana penjelasan saksi diatas.Bahwa terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin KantorCabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dantransfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000, terhitungsejak tanggal 09092019 sampai dengan tanggal 04102019 di KantorCabang Pembantu BNI Masohi melalui petugas telernya sebanyak 4 kalidengan rincian :1) Penyetor atas nama TerdakwaLA BAWE dengan penerima atasnama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020

terdakwa SORAYA PELU dengan penerimaatas nama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020Bank BNI tanggal 4 Oktober 2019 dengan nominalRp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) beritatransaksi untuk Pembayaran hasil bumi.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MARCE MUSKITTA,S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi dalam halmemerintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi setoran tunaidan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000,terhitung sejak tanggal 09092019

Memerintahkan teller KCP Masohi (P054738) untukmelakukan setoran tunai dan RTGS Tunai dengan totalHal 979 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambnominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik denganrincian sebagai berikut:a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNISoraya Pelu (total Rp4.500 juta) pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13092019 sebesarRp600 juta, dan tanggal 04102019 sebesar Rp1.400juta.b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening

Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisikpada transaksi setoran tunai kepadaSoraya Pelu pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500juta, tanggal 13092019 sebesar Rp6OO juta, dan tanggal04102019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpauang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal01102019 sebesar Rp5.000 juta.d.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbksebagaimana penjelasan saksi diatas.Bahwa terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin KantorCabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dantransfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000, terhitungsejak tanggal 09092019 sampai dengan tanggal 04102019 di KantorCabang Pembantu BNI Masohi melalui petugas telernya sebanyak 4 kalidengan rincian :1) Penyetor atas nama TerdakwaLA BAWE dengan penerima atasnama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020

terdakwa SORAYA PELU dengan penerimaatas nama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020Bank BNI tanggal 4 Oktober 2019 dengan nominalRp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) beritatransaksi untuk Pembayaran hasil bumi.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MARCE MUSKITTA,S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi dalam halmemerintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi setoran tunaidan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000,terhitung sejak tanggal 09092019

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambnominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik denganrincian sebagai berikut:a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNISoraya Pelu (total Rp4.500 juta) pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13092019 sebesarRp600 juta, dan tanggal 04102019 sebesar Rp1.400juta.b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCAan. Soraya Pelu pada tanggal 01102019 sebesarRp5.000 juta.c.

Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisikpada transaksi setoran tunai kepadaSoraya Pelu pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500juta, tanggal 13092019 sebesar Rp6OO juta, dan tanggal04102019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpauang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal01102019 sebesar Rp5.000 juta.d.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbksebagaimana penjelasan saksi diatas.Bahwa terdakwa MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin KantorCabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dantransfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000, terhitungsejak tanggal 09092019 sampai dengan tanggal 04102019 di KantorCabang Pembantu BNI Masohi melalui petugas telernya sebanyak 4 kalidengan rincian :1) Penyetor atas nama TerdakwaLA BAWE dengan penerima atasnama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020

terdakwa SORAYA PELU dengan penerimaatas nama terdakwa SORAYA PELUnomor rekening 293540020Bank BNI tanggal 4 Oktober 2019 dengan nominalRp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) beritatransaksi untuk Pembayaran hasil bumi.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MARCE MUSKITTA,S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi dalam halmemerintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi setoran tunaidan transfer RTGS tanpa Cover/Uang sebesar Rp.9.500.000.000,terhitung sejak tanggal 09092019

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambnominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik denganrincian sebagai berikut:a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNISoraya Pelu (total Rp4.500 juta) pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13092019 sebesarRp600 juta, dan tanggal 04102019 sebesar Rp1.400juta.b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCAan. Soraya Pelu pada tanggal 01102019 sebesarRp5.000 juta.c.

Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisikpada transaksi setoran tunai kepadaSoraya Pelu pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500juta, tanggal 13092019 sebesar Rp6OO juta, dan tanggal04102019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpauang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal01102019 sebesar Rp5.000 juta.d.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Memerintahkan teller KCP Masohi (P054738) untuk melakukan setoran tunaidan RTGS Tunai dengan total nominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanyauang fisik dengan rincian sebagai berikut:a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNI Soraya Pelu(total Rp4.500 juta) pada tanggal 09092019 sebesar Rp2.500 juta,tanggal 13092019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04102019sebesar Rp1.400 juta.Halaman 387 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBb) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening

Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know Your Customer saatterjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisikpada transaksisetoran tunai kepada Soraya Pelu pada tanggal 09092019 sebesarRp2.500 juta, tanggal 13092019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04102019 sebesar Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekeningBCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019 sebesar Rp5.000 juta.c.