Ditemukan 1900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : afriliani affiliasi afiliani afirmasi adiliani aviliani
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SITI LISA EVRIATY TARIGAN,SH,MH
Terdakwa:
SOPIANSYAH BIN MUHAMMAD SIDIN
173 — 20
  • dengan SPMHT nomor590/149/2002/10/SMPHT/2018 atas nama SOPIANSYAH danNURLITA, Tanah seluas 10.226 M* dengan SPMHT~ nomor590/183/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH, Tanah seluas 28.750 M* dengan SPGR nomor 590/0582002/SPGR/2018 atas nama SOPIANSYAH Bahwa benar jumlah plafon kredit yang diterima oleh terdakwasetelah proses pencairan fasilitas kredit di Bank BNI Cabang TanjungBalai adalah sebesar Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) dancara penerimaannya pencairan sekaligus melalui rekening afiliasi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
137 — 18
  • SETIONO, yang terdapat 50 jenis alat kesehatan dan dari daftar tersebut terdapat6 jenis alat kesehatan yang dimiliki oleh PT RINDANG BUMI UTAMA, dan setelah itu sdr.SETIONO menyampaikan kepada saksi bahwa dari daftar alatalat kesehatan yangdisampaikan oleh terdakwa, dimintakan kepada saksi untuk mengecek alat yang ada di PTRINDANG BUMI UTAMA, tapi selanjutnya daftar harga itu pun yang membuat adalah PTSANI TIARA PRIMA karena PT RINDANG BUMI UTAMA dan PT SANI TIARA PRIMAadalah perusahaan afiliasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,MBA.
158 — 151
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
505 — 92
  • SMS dan Dapen PKT sudah sepakat denganmekanisme pembayaran secara menyicil sebesar Rp.3,5 milyar/bulannamun masih dibahas klausula jaminan yang dalam hal ini adalah tanahyang di atasnya terdapat bangunan berupa Mall Atrium Pondok Gede;Bahwa sebagai bukti itikad baik dalam hal penyelesaian kewajibanpembelian kembali saham LCGP pada Dapen PKT = senilaiRp.163.883.141.293,, afiliasi PT. SMS yaitu PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ALWINSYAH LUBIS,M.M.
843 — 201
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1103 — 2941
  • SMS dan Dapen PKT sudah sepakat denganmekanisme pembayaran secara menyicil sebesar Rp.3,5 milyar/bulannamun masih dibahas klausula jaminan yang dalam hal ini adalahtanah yang di atasnya terdapat bangunan berupa Mall Atrium PondokGede;Bahwa sebagai bukti itikad baik dalam hal penyelesaian kewajibanpembelian kembali saham LCGP pada Dapen PKT senilaiRp.163.883.141.293,, afiliasi PT. SMS yaitu PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
340 — 324
  • Bahwa terkait dengan gugatan GSBI, terdapat fakta dilapangan bahwa SP/SB SBGTS yang adalah afiliasi dari GSBIsudah tidak mempunyai basis pekerja/oburuh di PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
187 — 62
  • .; Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebutdiatas bahwa Sudin Dikmen Jakarta barat dan Jakarta Pusat melakukan kegiatanlelang UPS namun dilakukan secara menyimpang karena sejak awal sudahdiketahui pemeneng lelangnya yakni perusahaan dibawah afiliasi Harry Lo melaluikoordinatornya masingmasing dintaranya Andi Sutanto, Fresly nainggolan, dansudah ada persekongkolan antara calon pengguna barang/Alex Usman dan HarryLo sejak perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan pekerjaan dibuktikansejak
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
2555 — 1478
  • .,);
    259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;
    260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;
    261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;
    262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;
    263) 1 (satu) bundel
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
1018 — 0
  • .,);
259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;
260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;
261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;
262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 28 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA
150 — 52
  • Hal ini ditangani staf saksi pada saatpengumpulan dokumen dilakukan oleh Analis kreditnya yang bernama saudara IlhamBahwa Kelompok peternak diwajibkan memiliki rekening tabungan atas nama masingmasing kelompok (diwakili ketua kelompok) dengan tujuan: Menampung realisasi Kredit Menampung angsuran bulanan yang akan di debet otomatis oleh systemsetiap akhir bulan (rekening afiliasi).Selain rekening tabungan masingmasing kelompok juga dibukakan rekeningpinjaman.Bahwa Pembiayaan kepada masingmasing kelompok
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
220 — 530
  • Adanya hubungan yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasayang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsimasingmasing organisasi yang bersangkutan, atau dengan kata lain berbagaikepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara Negara dapatmenimbulkan benturan kepentingan;Halaman 511 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBMenimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Majelisberpendapat terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
350 — 238
  • Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bond tanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu (afiliasi dengan FJ) yangkemudian pada akhir hari dilakukan pendebetan/ penarikan uang darirekening a.n. Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadiselisih kas.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
292 — 195
  • Aryani untukdilakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas perintahFARRAHDHIBA JUSUF tanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta dantanggal 03102019 sebesar Rp550 juta.Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bond tanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu (afiliasi dengan FJ) yangkemudian pada akhir hari dilakukan pendebetan/ penarikan uang darirekening a.n. Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadiselisin kas.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
242 — 258
  • Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bondtanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu(afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukanpendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
294 — 304
  • Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bondtanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu(afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukanpendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n. Aryani tanpamengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisin kas.Hal 982 dari 1712 hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
261 — 193
  • Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bondtanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu(afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukanpendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n. Aryani tanpamengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisin kas.Hal 982 dari 1712 hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
289 — 188
  • Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bondtanggal 02102019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu(afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukanpendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n. Aryani tanpamengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisin kas.Hal 982 dari 1712 hal.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
653 — 215
  • PKS itu sebenarnya bergerak pada bidang Traiding, sepertikerja Sama operasional kita yang membiayai, dalam bidang HTI tetapikita tidak jual beli perusahaan ;Bahwa tidak ada afiliasi antara PT. PKS dengan PT. RAPP,hubunganya hanya dalam hal jual beli kayu ; Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan yang ditujukankepada Dinas Kehutanan atas nama CV. Bhakti Praja Mulia memakaiJin. Sei Duku No. 133 Pekanbaru, alamat ini adalah alamat PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
755 — 1625
  • Kantor SentraKredit Menengah Tangerang perihal Permohonan pemindahbukuan kerekening escrow an. perusahaan afiliasi terkait pengerjaan proyek. 2008.7Surat Tagihan Nomor : 30/NOT/ST/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 dariUntung, SH, M.Kn. kepada Tb. Chaeri Wardana perihal tagihan pembuatanberkas tanah cisait sebesar Rp. 60.500.000, 2008.7Ajuan divisi aset & properti PT.