No. 232 K/Pid/2008lembar cheque itu nanti, dengan harapan supaya RUKO yang telahdibelinya dari Terdakwa SUWANTO alias ALOI tidak dipermasalahkanlagi ;e Setelah kedua lembar cheque itu diterima oleh TerdakwaHERMANSYAH, SH, lalu dibawa pergi, lalu pada tanggal 14 Juli 2004diuangkan atau dicairkan oleh Terdakwa (satu) lembar cheque kontanNomor 345754 senilai uang Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)dan pada tanggal 10 Agustus 2004 juga Terdakwa mencairkan lagicheque Bilyet Giro Nomor 357838

Sehingga saksi BENY SUPERIANTO mau membantuSUWANTO alias ALOI berupa 2 (dua) lembar cheque yakni (satu)lembar cheque kontan dibuka tanggal 13 Juli 2004 dengan nomor 345754senilai uang Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dan (satu)lembar lagi cheque Giro dibuka tanggal 02 Agustus 2004 dengan nomor357838.

No. 232 K/Pid/2008SUPERIANTO mengatakan agar kedua cheque itu segera diserahkankepada JHONY ;e Setelah kedua lembar cheque itu diterima oleh Terdakwa lalu dibawapergi bersama SUWANTO alias ALOI, ketika di dalam mobil kedualembar cheque tersebut diberikan oleh Terdakwa HERMANSYAH.

cheque itu diterima oleh Terdakwa lalu dibawapergi bersama SUWANTO alias ALOI, saat di dalam mobil lalu kedualembar cheque tersebut diberikan oleh Terdakwa HERMANSYAH, SHkepada SUWANTO alias ALOI dan terhadap kedua lembar cheque ituSUWANTO alias ALOI menyuruh Terdakwa supaya diuangkan ataudicairkan, sehingga pada tanggal 14 Juli 2004 diuangkan atau dicairkanoleh Terdakwa 1 (satu) lembar cheque kontan Nomor 345754 senilai uangRp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10Agustus

2004 juga Terdakwa mencairkan lagi cheque Bilyet Giro Nomor357838 senilai uang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Bahwa, Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kerjasama pada Tanggal10 Nopember 2010 sampai Tanggal 10 Desember 2010 dengan Jaminan atas ModalKerjasama tersebut Penggugat telah menitipkan surat cheque. ;2. Bahwa, Perjanjian Kerjasama dengan Penitipan Surat Cheque tersebut telahberakhir semua ;3. Bahwa menurut perhitungan seluruh modal kerjasama antara Penggugat denganTergugat telah terjadi pelunasan modal ;4. Bahwa, titipan daripada cheque cheque tersebut, sebagai berikut :1.

Di dalam butir 5 gugatan Penggugat, disebutkan dan didalilkan bahwa "seolaholah"quodnon ada perjanjian penitipan cheque. Dan dideskripsikan"seolaholah" quodnon Tergugat adalah lembaga penitipan cheque serta chequemerupakan parang titipan". Penggugat menggunakan Pasal 1694KUHPerdata,seolaholah cheque adalah barang bukan alat pembayaran yang diatur jelas denganfungsi cheque dalam hukum dagang sebagai Surat berharga;b. Kongkritisasi gugatan yang demikian jelas kabur dan tidak jelas;2.

Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas Cheque Bank Panin No.A260547 Rp. 212.000.000, (dua ratus dua belas juta rupiah), tanggal penarikan 24 Pebruari2012, bukti T6A ; Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas Cheque BankPanin No. A2539010 Rp. 212.000.000, (dua ratus dua belas juta rupiah),tanggal penarikan 24 Pebruari 2012, bukti T6B ;Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas Cheque Bank Panin No.

Di dalam butir 5 gugatan Penggugat disebutkan dan didalilkan bahwa seolaholah"quodnon ada perjanjian penitipan cheque ;11Dan dideskripsikan "seolaholah" quodnon Tergugat adalah lembaga penitipancheque serta cheque merupakan "barang titipan'. Penggugat menggunakan Pasal 1694KUH Perdata, seolaholah cheque adalah barang bukan alat pembayaran yang diaturjelas dengan fungsi cheque dalam hukum dagang sebagai surat berharga;c. Kongkritisasi gugatan yang demikian jelas kabur dan tidak jelas;2.

Dan dideskripsikan "seolaholah"quodnonTergugat adalah lembaga penitipan cheque serta cheque merupakan "barang titipan.Penggugat menggunakan Pasal 1694 KUH Perdata, seolaholah cheque adalah barangbukan alat pembayaran yang diatur jelas dengan fungsi cheque dalam hukum dagangsebagai surat berharga ;13Menimbang, bahwa selanjutnya inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :5. bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugatpada tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggak 10

ABDUL GANI dan menyerahkan sebuahamplop berisi 23 (dua puluh tiga) lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) @senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlahRp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Mandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTC( ) No. FA994735 senilai Rp 25.000.000,00 ;( ) No.

Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994749 senilai Ro 25.000.000,00 ;13. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994750 senilai Rp 25.000.000,00 ;14. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994751 senilai Ro 25.000.000,00 ;15. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994752 senilai Ro 25.000.000,00 ;Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/201516. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994753 senilai Rp 25.000.000,00 ;17. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994754 senilai Rp 25.000.000,00 ;18.

Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994755 senilai Rp 25.000.000,00 ;19. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994756 senilai Rp 25.000.000,00 ;20. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994757 senilai Rp 25.000.000,00 ;21. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994758 senilai Rp 25.000.000,00 ;22. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994759 senilai Rp 25.000.000,00 ;23. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994760 senilai Rp 25.000.000,00 ;Bahwa oleh Drs.

Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994755 senilai Rp 25.000.000,00 ;MTC) No. FA994756 senilai Rp 25.000.000,00 ;)))N(((19. Mandiri Traveller Cheque (20. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994757 senilai Ro 25.000.000,00 ;(((N21. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994758 senilai Ro 25.000.000,00 ;22. Mandiri Traveller Cheque (MTC 0. FA994759 senilai Rp 25.000.000,00 ;23. Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994760 senilai Rp 25.000.000,00 ;Bahwa oleh Drs.

untuk distempel,karena saksi akan menggunakan uang tersebut untuk operasional Gereja,kemudian sekitar jam 9.45 wib, Dewi Karakati Tumey menelphon saksi danmemberitahukan bahwa cheque tersebut telah hilang diambil orang daridalam laci meja kerja Dewi Karakati Tumey;bahwa cheque tersebut saksi serahkan kepada Dewi Karakati Tumey padatanggal 13 Maret 2020 untuk disimpan;bahwa cheque yang hilang tersebut sudah ditandatangani olehPnt.

saksi;bahwa cheque yang hilang tersebut sudah ditandatangani olehPnt.

Bank Mandiri dengan nilaiRp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan cheque tersebut sudah dicairkan olehsaksi;bahwa saksi mengetahui jika terdakwa juga ada mengambil cheque daridalam laci meja di ruangan Gereja GPIB Horeb dengan nilaiRp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cheque tersebutsudah sempat dicairkan oleh terdakwa, akan tetapi ditolak oleh pihak BankMandiri, karena menurut pihak bank terdapat penulisan yang double padacheque tersebut, sehingga cheque dianggap rusak oleh pihak bank

;bahwa cheque yang diambil oleh terdakwa tersebut telah disobek olehterdakwa dan dibuang di dalam got dekat Bank Mandiri;bahwa saksi telah mengambil cheque milik Gereja GPIB Horeb dengancara masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menggunakan kunciruangan yang dipegang oleh saksi dan saksi membuka laci meja kKemudianmengambil cheque tersebut dan setelah saksi mengambil cheque tersebut,saksi menceritakannya kepada terdakwa bahwa saksi telah mengambilcheque milik Gereja GPIB Horeb dan masih ada beberapa

laci meja tempatdisimpannya cheque tersebut;bahwa kunci yang dipergunakan untuk membuka laci meja tempatdisimpannya cheque, bukanlah merupakan kunci asli dari laci tersebut, tetap!

ABDUL GANI dan menyerahkan sebuahamplop berisi 23 (dua puluh tiga) lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) @senilai Rp. 25 Juta (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah Rp.575.000.000, (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri

Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri

ABDUL GANI dan menyerahkan sebuahamplop berisi 23 (dua puluh tiga) lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) @senilai Rp. 25 Juta (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah Rp.575.000.000, (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut := Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994735 senilai Rp. 25.000.000..= Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994736 senilai Rp. 25.000.000..=" Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994737 senilai Rp. 25.000.000..

Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994741 senilai Rp. 25.000.000..= Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994742 senilai Rp. 25.000.000..= Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994743 senilai Rp. 25.000.000.." Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994744 senilai Rp. 25.000.000..Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 19/Tipikor/2014/PT.

BDGMandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque (MTC) No.Mandiri Traveller Cheque

Untuk melunasi hutangnya atau menggantiuang kepada para peserta tour eropa yang tidak jadi berangkat, Terdakwamengeluarkan 4 (empat) buah cheque BCA yaitu cheque nomor CQ899041senilai Rp. 175.000.000,, cheque nomor CQ889040 senilai Rp.

Cheque nomorCQ889040 senilai 140.000.000,, cheque nomor CQ899042 senilai Rp.105.000.000, dan cheque nomor CQ899042 senilai Rp. 70.000.000, yangsemuanya dikeluarkan tanggal 10 Januari 2019 lalu Terdakwa menyerahkan 4(empat) buah cheque tersebut kepada saksi DOJKO HARTONO. Terdakwamenyerahkan 4 (empat) buah cheque tersebut, dengan maksud untukmenutupi / mengembalikan uang yang telah disetor oleh para korban yaitu saksiDJOKO HARTONO, saksi GANTO dan saksi RENNY THEODORES.

Bahwa benar menurut saran saksi IRMA Terdakwa mengeluarkan 4(empat) buah cheque BCA yaitu cheque nomor CQ899041 senilai Rp.175.000.000,, cheque nomor CQ889040 senilai Rp. Cheque nomorCQ889040 senilai 140.000.000,, cheque nomor CQ899042 senilai Rp.105.000.000, dan cheque nomor CQ899042 senilai Rp. 70.000.000,Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jkt.

Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah cheque BCAyaitu cheque nomor CQ899041 senilai Rp. 175.000.000,, cheque nomorCQ889040 senilai Rp. Cheque nomor CQ889040 senilai 140.000.000,,cheque nomor CQ899042 senilai Rp. 105.000.000, dan cheque nomorCQ899042 senilai Rp. 70.000.000, yang semuanya dikeluarkan tanggal 10Januari 2019 lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah cheque tersebutkepada saksi DOJKO HARTONO.

Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah cheque BCAyaitu cheque nomor CQ899041 senilai Rp. 175.000.000,, cheque nomorCQ889040 senilai Rp. Cheque nomor CQ889040 senilai 140.000.000,,cheque nomor CQ899042 senilai Rp. 105.000.000, dan cheque nomorCQ899042 senilai Rp. 70.000.000, yang semuanya dikeluarkan tanggal 10Januari 2019 lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah cheque tersebutkepada saksi Dojko Hartono.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 1991 untuk keperluanperusahaan Tergugat IlI/Tergugat II ada meminjam uangkepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp785.000.000, (tujuh ratus delapan puluh lima jutarupiah), dengan jaminan 5 (lima) lembar cheque dariBPDSU yang sifatnya digantung (cheque gantung) yaitua.

(satu) lembar cheque dari BPDSU yangsifatnya kontan (vide cheque No. 0878249) yangditandatangani oleh Tergugat ! selaku Pimpinan dariTergugatIl disertai stempel Tergugat Il ;. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1990, untuk keperluanperusahaan Tergugat I/Tergugat I!

Cheque BNI No. 476409 tanggal 2441991GODSSAL cca swaawe iis vs camuwemmwene maweawe eee Rp600.000.000, 2. Cheque BPDSU No. 0878247 tanggal 2451991GODSSAl scxcaccn s cmms e410 ne canmmnnennine oonaann a4 8 Rp200.000.000, 3. Cheque BPDSU No. 0878244 tanggal 2461991SCDCSAl one cece cece secs eeeeeeeeeeeeeeeeee Rp1.000.000.000,4. Cheque BPDSU No. 0878249 tanggal 2461991SCDCSAl one e cece sees tees eeeeeeeeeeeee Rp200.000.000,Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 420PK/Pdt/20105.

Cheque BPDSU No. 113559 tanggal 2861991SCDCSAl alee cece e cece eect eee eee eeeeeeeneeee Rp150.000.000, 6. Cheque BPDSU No. 119645 tanggal 10471991SCDCSAl once eee ce cece ee eee eeee eee eeeeeeeneeee Rp200.000.000,7. Cheque BPDSU No. 119644 tanggal 2071991SEDGSAl sca season e914 00 snemaumenmse samuaes 008 Rp300.000.000,8. Cheque BPDSU No. 113557 tanggal 2571991GEOSSAl ccsia vasa cues ve cxemmemewnne comme oo Rp35.000.000, 9.

Cheque No. 113559 dengan nilai nominal Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)dan Cheque tersebut baru dapat dicairkan padatanggal 28 Juni 1991 yang ditandatangani' olehTergugat selaku= pimpinan dari Tergugat Ildisertai cap/stempel Tergugat II (Vide Bukti P.1)b. Cheque No. 119644 dengan nilai nominal Rp300.000.000.

ABDUL GANI dan menyerahkan sebuahamplop berisi 23 (dua puluh tiga) lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) @senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlahRp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Mandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTCMandiri Traveller Cheque (MTC( ) No. FA994735 senilai Ro 25.000.000,00 ;( ) No.

FA994742 senilai Rp 25.000.000,00 ;Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994743 senilai Rp 25.000.000,00 ;Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994744 senilai Rp 25.000.000,00 ;Mandiri Traveller Cheque (MTC) No. FA994745 senilai Rp 25.000.000,00 ;(MTC) No(MTC) No(MTC) No(MTC) No(MTC) No(MTC) No(MTC) NoSen oo Fe SY9. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994746 senilai Ro 25.000.000,00 ;10. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994747 senilai Ro 25.000.000,00 ;11. Mandiri Traveller Cheque (MTC .

Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994749 senilai Ro 25.000.000,00 ;13. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994750 senilai Rp 25.000.000,00 ;14. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994751 senilai Ro 25.000.000,00 ;15. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994752 senilai Ro 25.000.000,00 ;Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/201516. Mandiri Traveller Cheque (MTC) N17. Mandiri Traveller Cheque (MTC)18. Mandiri Traveller Cheque (MTC)MTC))))N( 0. FA994753 senilai Rp 25.000.000,00 ;(((20.

Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994749 senilai Ro 25.000.000,00 ;13. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994750 senilai Rp 25.000.000,00 ;14. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994751 senilai Ro 25.000.000,00 ;15. Mandiri Traveller Cheque (MTC . FA994752 senilai Ro 25.000.000,00 ;Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/201516. Mandiri Traveller Cheque (MTC) N17. Mandiri Traveller Cheque (MTC)18. Mandiri Traveller Cheque (MTC)MTC))))N( 0. FA994753 senilai Rp 25.000.000,00 ;(((20.

Nomor 305 K/PID/201610.11.12.13.Tanggal 12/08/2010 Cash Cheque United Overseas Bank Malaysia TransElite Group Sdn Bhd Nomor 494208 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar71,998.00 RM (tujuh puluh satu ribu Sembilan puluh Delapan RinggitMalaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831307Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribuSembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831308Trans Elite

2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831311Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribuSembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831312sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluhdelapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831313Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 53,998.00 RM (lima puluh tiga ribuSembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit

Malaysia);Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad Nomor672716 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 89,998.00 RM (delapan puluhSembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685228 milikTrans Elite Group Sdn Bhd sebesar 43,198.00 RM ( empat puluh tiga ribuseratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank Nomor 685229 milikTrans Elite Group Sdn Bhd sebesar 35,998.00 RM ( tiga

2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831309Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribusembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831310Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribusembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831311Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribusembilan ratus

sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831312sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluhdelapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad Nomor 831313Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 53,998.00 RM (lima puluh tiga ribusembilan ratus sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad Nomor672716 Trans Elite Group Sdn Bhd sebesar 89,998.00

Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831311TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratusSembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);9. Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831312sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan RinggitMalaysia);10.

Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831307TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratustujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831308TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratustujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831309TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratustujuh ribu Sembilan

Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831310TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratustujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831311TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 107,998.00 RM (seratustujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831312sebesar 107,998.00 RM (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilanpuluh

Tanggal 16 Agustus 2010 Cash Cheque RHB Bank Berhad no. 831313TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 53,998.00 RM (lima puluhtiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);11.Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque AmBank (M) Berhad no.672716 TRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 89,998.00 RM(delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapanRinggit Malaysia);12.Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685228 milikTRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat

puluhtiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);13.Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685229 milikTRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 35,998.00 RM ( tiga puluhlima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);14.Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685227 milikTRANS ELITE GROUP SDN BHD sebesar 43,198.00 RM ( empat puluhtiga ribu seratus Sembilan puluh delapan Ringgit Malaysia);15.Tanggal 17 Agustus 2010 Cash Cheque Maybank no. 685224 milikTRANS

Bank Persatuan Dagang Indonesia yangmenarik check kosong atas nama Bank tersebut dengan itikad tidak jujur danmelanggar aturanaturan yang semestinya dipatuhinya dianggap tanggungjawab pribadi Direktur tersebut yang tidak dapat dibebankan pada Banktersebut;Mahkamah Agung berpendapat karena Direktur tersebut adalah salah seorang yangditentukan oleh tergugatasal (Bank tersebut) untuk menarik Banker's Cheque atasnama tergugatasal, hal mana merupakan procedure intern Bank, maka akibatapapun dari perbuatan

Direktur tersebut adalah tanggungjawab separuhnya daritergugatasal, lebih lebih karena ternyata bahwa cheque dalam perkara ini telahditarik tanpa paksaan atau tipu musiihat; PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGTanggal 24 JANUARLI 1973 No.367 K/Sip./1972.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHBANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara : PE A TIONG, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini dikuasakankepada.

M.U, 062875 tertanggal 21 April 1967 sebesar Rp.2.000,000, (dua jutarupiah); bahwa cheque tersebut oleh Bank Negara Indonesia Unit I pada tanggal 25April 1967 ditolak pembayarannya, oleh karena tergugatasli tidak mempunyaisaldo yang cukup pada Bank Negara Unit I tersebut; bahwa tergugatasli tersebutsebagai penarik cheque, bertanggung jawab untuk membayar uang tersebut kepadapenggugatasli, maka pengeupatasli merasa dirugikan oleh tergugatasli yang dihitungsejak tanggal 25 April dengan bunga 12% per

, sehingga penggugat untuk kasasi/penggugatasal berhak menagih jumlah yang disebutkandalam cheque tersebut;2. bahwa penarikan cheque tersebut adalah sesuai dengan anggaran dasar tergugatdalam kasasi/tergugatasal dan memenuhi syaratsyarat dari Kitab UndangUndang Hukum Dagang, sedangkan penggugat untuk kasasi/penggugatasal tidakmengetahui kepalsuan cheque tersebut;313Menimbang, bahwa keberatankeberatan ini dapat dibenarkan, karena tergugatasal mengakui bahwa Mak Kim Koan adalah salah seorang yang ditentukantergugatasal

untuk menarik bankers cheque jadi soal prosedure intern adalahtanggungjawab tergugatasal sendiri, terlebihlebih banker's cheque dalam perkaraini ditarik tanpa ada paksaan atau pun tipu muslihat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmenurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkanputusan Pengadilan Negeri tersebut, akan tetapi oleh karena putusan PengadilanNegeri tersebut

milik CV.JUMBO kemudian Saksi ABDURRAHMANmenandatangani cheque tersebut, yakni cheque Nomor CH955826.

Lalu Saksi ABDURRAHMAN menyiapkan danmenulis pada cheque No.

,, kemudian SaksiABDURRAHMAN menyiapkan cheque No.

JUMBO kemudian Saksi ABDURRAHMANmenandatangani cheque tersebut, yakni cheque Nomor CH955826.

Lalu SaksiABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955838 senilai Rp.500.000.000, dan menandatangani cheque tersebut.

(dua) lembar cheque BCA atas nama PT.Dibies Energindo masing-masing : 1. Cek BCA No.AS.624179 tanggal 20 Desember 2011 Nominal Rp.11.000.000.000,- ( sebelas milyard rupiah ), 2. Cek BCA No.AS.624.183 tanggal 26 Desember 2011 Nominal Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyard rupiah) ;-----------------------------------------------4.4. 2.

Jakarta Selatan menyerahkan 2 (dua)lembar cheque masingmasing cheque BCA Nomor AS.624183atas nama PT. Dibies Energindo nominal Rp.19.000.000.000,(sembilanbelas milyard rupiah) jatuh tempo tanggal 26 Desember2011 sebagai pengembalian uang modal dan cheque BCANo.AS.624179 atas nama PT.

Dibies Energindo nominalRp.11.000.000.000, ( sebelas milyard rupiah ) tanggal jatuh tempo20 Desember 2011 sebagai pembayaran keuntungan dan denganjaminan bahwa cheque dapat dicairkan dapat dicairkan padatanggal jatuh tempo cheque tersebut , akan tetapi setelah keduacheque tersebut dicairkan oleh saksi Suryanto sesuai tanggal jatuhtempo kedua cheque tersebut ternyata ditolak oleh pihak BankCentral Asia KCP BSD Tangerang dengan alasan saldo PT.DibiesEnergindo tidak cukup, selanjutnya sampai dengan

Dibies lEnergindo nominalRp.11.000.000.000, ( sebelas milyard rupiah ) tanggal jatuh tempo20 Desember 2011 sebagai pembayaran keuntungan dan denganjaminan bahwa cheque dapat dicairkan dapat dicairkan padatanggal jatuh tempo cheque tersebut , akan tetapi setelah keduacheque tersebut dicairkan oleh saksi Suryanto sesuai tanggal jatuhtempo kedua cheque tersebut ternyata ditolak oleh pihak BankCentral Asia KCP BSD Tangerang dengan alasan saldo PT.DibiesEnergindo tidak cukup, selanjutnya sampai dengan

(dua) lembar cheque BCA atas nama PT.Dibies Energindomasingmasing : 1. Cek BCA No.AS.624179 tanggal 20Desember 2011 Nominal Rp.11.000.000.000, ( sebelasmilyard rupiah ), 2.

KendangsariIndustri No.2 Surabaya ;Bahwa Jabatan saksi sebagai Staf pendukung Operasional dengan tugassalah satunya menerina setoran Cheque dan Bilyet Giro ;Bahwa aturan untuk mendapatkan fasilitas Buku Cheque, nasabah harusmembuka rekening Giro, lalu nasabah akan mendapatkan buku Cheque danbuku Giro sebagai sarana untuk menarik dana (bisa ditarik tunai) ataudisetorkan melalui rekening, sedangkan macam jenis Cheque hanya ada satujenis dan peraturan yang harus dipatuhi oleh nasabah harus memenuhisyarat

formal, (pengisian tanggal, nominal dalam Angka dan huruf, tandatangan dari penariknya) tidak melebihi masa penunjukan (70 hari) ataudaluwarsa 6 (enam) bulan dari batas akhir penunjukan dan wajibmenyediakan dana pada rekening pada masa penunjukan ;Bahwa saksi setelah ditunjukkan selembar Cheque BCA No.CA.948039senilai Rp.327.000.000, (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah ), bahwaCheque mirip dengan Cheque yang dikeluarkan oleh BCA ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 sewaktu Cheque tersebut diuangkan

70 hari, dan kalau melakukan penarikan diatas nominal 500 jutalangsung masuk daftar hitam Bank Indonesia, sedangkan dibawah nominal500 juta melakukan penarikan Cheque 3 lembar berturutturut dalam tempo6 bulan, baru yang bersangkutan masuk dalam daftar hitam, yangmengakibatkan pembekuan hak penggunaan Cheque dan Bilyet Gironasabah ;Bahwa Pemegang Cheque yang telah ditolak masih bisa dilayani untukmenyetorkan kembali dalam batas 70 hari dari tanggal penetibanCheque; Menimbang, bahwa didengar pula

Sawi, SH mereka tidakmarahmarah dan tidak ada paksaan / ancaman fisik didalam pemberianCheque yang dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli HH HARYONO MINTAROEM, SH., MSmenerangkan penerbitan cheque yang tidak ada / kurang dananya (Cheque kosong) dapatdikatagorikan sebgai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut sksi ahli Dr.

Ikan Mujaer Surabaya) untuk menagihhutangnya ;Bahwa Terdakwa tidak sanggup membayar tunai, namun membayardengan cheque senilai Rp.327.000.000, (tiga ratus dua puluh tujuh jutarupiah), namun ternyata Cheque tersebut tidak ada dananya (Chequekosong) sesuai dengan surat keterangan penolakan dari BCA Rungkut ;Bahwa menurut keterangan saksi ahli Cheque kosong merupakan tindakpidana ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan uraianuraian tersebut diatas, makaunsur ke 3 telah terbukti ;Menimbang, bahwa dengan

Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11Mei 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14Mei 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);6. Cek/Cheque PT.

Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);10. Cek/Cheque PT.

Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi TengahNomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta Rupiah);6. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi TengahNomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta Rupiah);7. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi TengahNomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta Rupiah);8. Cek/Cheque PT.

Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol; 14 12 (dua belas) foto copy Cek/Cheque PT.

Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);6. Cek/Cheque PT.

Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);10. Cek/Cheque PT.

Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah )Halaman 15 dari 52 halaman.16165. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);6. Cek/Cheque PT.

:1 Cek/Cheque PT.

dariRekening Koran Giro Dinas PPKAD Nomor : 22001.03.0033.2529 yang dapatdirinci sebagai berikut :e 1 (satu) lembar cheque Nomor : CH 933912 tanggal 30 Desember 2010senilai Rp3.512.825.322,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta delapanratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).e 1 (satu) lembar cheque Nomor : CH 933913 tanggal 31 Desember 2010senilai Rp1.119.122.127,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta seratusdua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).e 1 (satu)

akantetapi atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE.kemudian VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan 3 (tiga) lembar chequeyang telah ditandatangani oleh Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWANGIRSANG, SE. tersebut, yaitu :e Dicairkan 1 (satu) lembar cheque Nomor : CH 933912 pada tanggal30 Desember 2010 senilai Rp3.512.825.322,00 (tiga miliar lima ratus duabelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh duarupiah).e Dicairkan 1 (satu) lembar cheque Nomor : CH 933913 pada tanggal31

Desember 2010 senilai Rp1.119.122.127,00 (satu miliar seratussembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuhrupiah).e Dicairkan 1 (satu) lembar cheque Nomor : CH 933918 pada tanggal3 Januari 2011 senilai Ro215.604.422,00 (dua ratus lima belas juta enamratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).Bahwa setelah cheque Nomor : CH 933912 tanggal 30 Desember 2010senilai Rp3.512.825.322,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta delapan ratusdua puluh lima ribu tiga ratus dua

ratusempat riobu empat ratus dua puluh dua rupiah).Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE. bersamasama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR telah membuat beberapa SP2Ddan menerbitkan cheque, selanjutnya mencairkan cheque tersebut masingmasing :1.

Untuk pencairan cheque Nomor : CH 933912 tanggal 30 Desember 2010sebesar Rp3.512.825.322,00 (tiga milyar lima ratus dua belas jutadelapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) terdiridari SP2D yaitu :

Cheque No. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesarRp500.000.000,00.5. Cheque No. ER 582705 kepada Kadis Sangata sebesarRp500.000.000,00.6. Cheque No.

Cheque No. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca untukpelunasan 10% proyek IPB1. sebesar Rp139.000.000,00.1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Mega KuninganPanahatan Cheque No EL 342551 s/d EL 342575 yang diantaranyaberisi : Cheque No. EL 342555 tanggal 3/4/2009 pinjaman kas kantorsebesar Rp200.000.000,00.1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Jakarta Mega KuninganPanahatan Cheque No ES 126751 s/d ES 126775 yang diantaranyaberisi : Cheque No.

Cheque No. EQ 250128 tanggal 21/12/09 untuk Fondako (Unram)sebesar Rp5.657.927.273,00.2. Cheque No.

Cheque No. ER 582703 kepada BPT Sangata sebesarRp1.000.000.000,00.4. Cheque No. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesarRp500.000.000,00.5.Cheque No. ER 582705 kepada Kadis Sangata sebesarRp500.000.000,00.6.Cheque No.

Sulsel) Nomor Cheque CA tidak ada448313/18.50.000.000Penerima yang berttd dalamEvaranish an. mathe Fuad Nadhil Alamat tidak10 2822008 Lembaga Pena tapi yang menerima dana berupa dcek an. ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel) Nomor Cheque CA448312/18.100.000.000Penerima yang berttd dalamkwitansi an Husni Mubarak tapi Alamat ada,yang menerima dana berupa cek . ; tapi lembaga11 2922008 Jarwil Hak Asasi an.

RAMLI (Staf DPRD Prov. penerimaSulsel) Nomor Cheque CA tidak ada898398/32.50.000.000Penerima yang berttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang Alamat ada,Lembaga Informasi . .d menerima dana berupa cek an. tapi lembaga16 2732008 no ZAINAL DJAPPI (staf Biro dan namaDemokrasi Tana .Toraia Keuangan Pemprov) Nomor penerimaora2 Cheque CB 007969/37 (5 tidak adaProposal Rp. 250.000.000)temuan BPK proposal.29.000.000.

Firman Muhammad Nomor ada= Cheque CB 060803/84 (4proposal Rp 235.000.000)temuan BPK proposal.5.000.000Penerima yang berttd dalamkwitansi an. Sofyan Bojes danyang menerima dana berupa cek .b Stud Alamat tidak37 2692008 Sawa Jan. WA (Saf Biro KAPP@) 0Pemprov) Nomor cheque CB069091/100 (5 proposal25.000.000) temuan BPK 3proposal.Yayasan 5.000.000Pemberdayaan Penerima yang berttd dalamEkonomi .

Sulsel) tidak adaNomor Cheque CA 448313/1810 2822008 Lembaga Pena 50.000.000 Alamat tidakPenerima yang berttd dalam adakwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapiyang menerima dana berupa cek an.ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel)Nomor Cheque CA 448312/1811 2922008 Jarwil Hak Asasi 100.000.000 Alamat ada,Manusia Penerima yang berttd dalam tapi lembagakwitansi dan namaan.

Sulsel) Nomor Cheque 43 CA 448055/12. (dua Kwitansidigabung)28 06062008 Forum Advokasi 50.000.000 Alamat ada,Petani Penerima yang berttd dalam tapi lembagaNelayan dan kwitansi an. A.

EU 120075, 1 (satu) lembar Cheque Bank MandiriSaharjo 12408 Cheque No. EU 120073 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 851.000.000,tertulis Cancel, 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Saharjo 12408 Cheque No.

Yang diantaranya berisi:1 nomor Cheque EQ 250629 tanggal 25/11/09 untuk kantor mampang Cheque mundursebesar Rp.6 M2 nomor Cheque EQ 250647 tanggal 15/2/10 pada PT. Mulia Husada, PT.

Cheque no.