Ditemukan 8751 data
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
dr. BUDI SUJONO M.M
116 — 90
MAM ENERGINDO (saksi ALI AMRIL)
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Saksi Ali Munar dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Saksi YAN ELDI Bin RUSDI:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
1.Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR, M.T
2.LEDI APRIZAL
3.TONA AMANDA, SE
4.YAN ELDI Bin Rusdi, SE
128 — 97
MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
1.ALEX JAMES GONAWAN
2.BENNY GUNAWAN
3.MARYO ANGRY PONTOH
192 — 167
MAM ENERGINDO (saksi ALI AMRIL)
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Saksi Ali Munar dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
dr. HERU WIDYAWARMAN. SP.O.T. Bin PONANI Pgl HERU
162 — 108
MAM ENERGINDO (saksi ALI AMRIL)
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Saksi Ali Munar dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Saksi YAN ELDI Bin RUSDI:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
M. YUSUF
112 — 119
MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
312 — 12
1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BNI No. BC 379322 tanggal 12 Januari 2012.
1 (satu) bundel fotokopi dokumen penagihan dan pembayaran atas kontrak nomor 0740/LG.280/PIN.00.00/201 1 tanggal 02 Desember 2011 antara PT Pins dengan PT Granary Reka Cipta berserta dokumen pendukungnya.
3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Panin nomor 2005322329 a.n. Granary Reka Cipta periode 30 November 2011 s.d. 1 Februari 2012.
251 — 95
Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor : 001.01.03.25597-1, pemindahbukuan dari rekening 001.01.03.25607-7 melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui Bilyet Giro sebagaimana lampiran I ; b.
BANDJELA PALIUDJU ;423. 2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) bukti Bilyet Deposito Berjangka pada Bank BII Cabang Palu nomor rekening 3.00001.067.00419 An. H. BANDJELA PALIUDJU ;424. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 28 Juni 200 dari rekening no. 8067-002612 ke PT . AIE Life /PT. AIA Finance ;425. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. BANDJELA PALIUDJU pada Bank BII Cabang Palu No.
Terbanding/Terdakwa : ALI MUNAR
262 — 126
MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:<
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
NOVRI INDRA,ST
107 — 125
MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
YANEMAN DRIESE MASENGI
149 — 110
MAM ENERGINDO (saksi ALI AMRIL)
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Saksi Ali Munar dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Saksi YAN ELDI Bin RUSDI
Terbanding/Terdakwa : M. YUSUF
250 — 134
MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
a). SJ 570476
b). SJ 570477
c). SJ 570478
d). SJ 570479
e). SJ 570480
f). SJ 570481
g). SJ 570482
h).
DICKY HARIS GANDA PERMANA, SH
Terdakwa:
RUDI KUSMANTO
301 — 124
Fotocopy Bukti Pembayaran/transfer;
231. 1 (satu) set Fotocopy PERJANJIAN KERJASAMA JASA KEAMANAN (SECURITY) AREA SUMMARECON MAL BEKASI;
232. 1 (satu) set Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Jasa Pengamanan dari PT LANGGENG MULTI JAYA kepada PT MAKMUR ORIENT JAYA yang dilampiri dengan Kwitansi, Invoice dan Faktur Pajak dan Fotocopy Bukti Pembayaran(bilyet giro);
233. 1 (satu) set Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran;<
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JEMMY PRABOWO
175 — 128
MAM ENERGINDO (saksi ALI AMRIL)
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Saksi Ali Munar dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Saksi YAN ELDI
1.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
2.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
3.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
4.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. BENON Bin RUJI RASA
117 — 54
GB 483561 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp. 51.250.000,- tanggal 12 Mei 2014 beserta lampirannya Spesimen tanda tangan atas nama YULIATI dan 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (Bank Mandiri) nominal Rp. 51.250.000,- tanggal 12 Mei 2014 pengirim atas nama YULIATI sumber dana cek/bilyet giro tujuan transaksi menabung ke BNI penerima No. Rek : 0333839492 atas nama YULIATI;
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
ALI MUNAR
129 — 120
MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
- 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
- SJ 570477
- SJ 570478
- SJ 570479
- SJ 570480
- SJ 570481
- SJ 570482
- SJ 570483
- SJ 570484
- SJ 570485
- Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG
289 — 195
HAMZAH MAMBA;
- 1 lembar Bilyet Giro bank BCA Seri No. BK A25701;
- 1 Blok Bliyet Giro bank Mandiri seri No. QJ 899.626 QJ 839.650 dengan nomor Rek. 1520075774444 an. PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KO TRISKIE NARENDRA ,SH.MH.
385 — 142
Seni dan Budaya Yogyakarta No. 0462/06.2/KU/2020, tanggal 24 Januari 2020;
c. Surat General Manager Hotel Sahid Raya No.123/GM/SRM & CY/XII/2019;
d. Bukti PNBP Kode Billing 820200225798630;
e. Bukti setor dari Bank Mandiri Rp108.500.000,- tanggal 25/2/2020;
Dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Sleman;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen fullboard dari Hotel Quest San Bali berisi:
a. Cheque/Bilyet
Bayu Asih Diah Sumirat, S.H
Terdakwa:
PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
216 — 9
Uang kertas 500 Dolar Hongkong
- Uang kertas 1000 Dolar Hongkong
- Uang kertas 100 Dolar Hongkong
- Uang kertas 20 Dolar Hongkong
- Uang kertas 1000 Won
- Uang kertas 100 Swiss Franc
- Uang kertas 200 Swiss Franc
11 lembar
17 lembar
8 lembar
3 lembar
3 lembar
1 lembar
1 lembar
3 lembar
1 lembar
344 Bilyet
Terbanding/Terdakwa : R. AGUNG SUMARSETIONO, S.T.,M.Si.
102 — 63
Agung Sumarsetiono dengan nomor rekening 1144099804 beserta isinya;
493. 1 (satu) buah Bilyet Deposito BNI atas nama R. Agung Sumarsetiono dengan no. SeriPAB : 1818724 beserta isinya;
494. 1 (satu) buah buku tabungan PT.
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
347 — 94
43 (empat puluh tiga) lembar aplikasi transfer Bank Jatim beserta 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran cek / Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
rr.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.929.000.000,- atas nama penerima Widarto dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.929.000.000,-.
aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 540.000.000,- atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 540.000.000,-.
bbb.1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.260.000.000,- atas nama penerima Lisna dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang dicoret dan diganti tulisan tangan 1.260.000.000,-.
ddd.
1221. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP), Jenis warkat BILYET GIRO, Nomor warkat 361392, tanggal penarikan 18/11/2014, nominal Rp 2.500.000.000,-, Nama nasabah MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION PT beserta lampiran.