Ditemukan 2043 data
Terbanding/Terdakwa : ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP
845 — 240
TETAP DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA
56) 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
57) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
58) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
59) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
60) 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
586 — 239
SINARMAS SAKTI; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 268 /616712)713)714)715)716)717)718)719)720)721)0.122: 1 (Satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaanPT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaanpekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;Atas nama ODRILL/MCM Inc;0.123: 1 (Satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaanPT.
SINARMAS SAKTI; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 509 /616712)713)714)715)716)717)718)719)720)721)0.122: 1 (Satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaanPT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaanpekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;Atas nama ODRILL/MCM Inc;0.123: 1 (Satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaanPT.
167 — 555
1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl.
1.SUSYATI, SH.
2.SRI BUDIANI, SH.
2.TAMALIA ROSA, SH
3.SULASTRI
3.LUSIANA, SH
4.PRIYO WICAKSONO., SH.
4.TEGUH WIBOWO, SH
5.ANDRI S., SH.
5.WILHELMINA M., S.H., M.H.
6.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
LEO CHANDRA
317 — 58
- Fotocopy legalisir bank Sinarmas 1 (satu) Bundle Daftar Nominatif PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl. 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh DONNI Satria pada tgl.9 maret 2018.
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel daftar piutang Bank Panin yang terdapat dalam daftar Pinjaman tetap 3 per tgl.31 Desember 2017, yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia tgl.23 Mei 2018 No.W10.00278599.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
1.ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
2.BENI PRIHATMO, S.H.
3.Emi Nugraheni Solihah,SH
4.MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, SH
Terdakwa:
FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
152 — 87
Sumbergempol dengan No Rek. 00243-01-50-007198-9 beserta Kartu ATM 1 dengan No Kartu 6221-0082-1096-3172 dan Kartu ATM 2 dengan No Kartu 4693-4582-0034-1893
- Satu buah Buku Tabungan Bank BCA Kcp Ngunut A.n NUR SAYIDAH dengan No Rek. 3230636973 beserta Kartu ATM dengan No Kartu 5260-5120-2368-0851;
- Satu buah Buku Tabungan Bank Sinarmas Kcp. Tulungagung A.n NUR SAYIDAH Alamat Dsn. Doroampel Rt 01 Rw 03 Ds. Doroampel Kec.
741 — 473
HABIB SHALEH.Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidi olahragabulutangkis BMPD April 2015 sebesar Rp300.000..Kuitansi uang muka beli rumah joglo dr HABIB SHALEH sebesarRp10.000.000,00 tanggal 13 November 2016.1 (satu) amplop putih berisi:~@ 29 5 > aStruk Bank Sinarmas tanggal 27102015 an. M. HABIB SHALEH.Struk Bank BRI tanggal 30082016 an. M. HABIB SHALEH.Struk Bank Bukopin tanggal 01112016 an. M. HABIB SHALEH.Struk Bank BNI tanggal 05122016 an. M.
HABIB SHALEH.Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidiolahraga bulutangkis BMPD April 2015 sebesar Rp300.000.,.Halaman 707 dari 733 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Smg40.q.Kuitansi uang muka beli rumah joglo dr HABIB SHALEHsebesar Rp10.000.000,00 tanggal 13 November 2016.1 (satu) amplop putih berisi:a. > aStruk Bank Sinarmas tanggal 27102015 an. M. HABIBSHALEH.Struk Bank BRI tanggal 30082016 an. M. HABIB SHALEH.Struk Bank Bukopin tanggal 01112016 an. M.
1.SUSYATI, SH.
2.TAMALIA ROSA, SH
3.SRI BUDIANI, SH.
4.LUSIANA, SH
5.TEGUH WIBOWO, SH
6.SULASTRI
7.PRIYO WICAKSONO., SH.
8.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
9.ANDRI S., SH.
10.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
1.Andi Pawelloi S.PI.,MM bin Andi Manire
2.RUDI ASNAWI
215 — 45
- Fotocopy legalisir bank Sinarmas 1 (satu) Bundle Daftar Nominatif PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl. 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh DONNI Satria pada tgl.9 maret 2018.
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel daftar piutang Bank Panin yang terdapat dalam daftar Pinjaman tetap 3 per tgl.31 Desember 2017, yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia tgl.23 Mei 2018 No.W10.00278599.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
434 — 841
Damimas (SinarMas Group) ; Prosedur untuk mendapat bibit bermutu adalah :a. PT. Gerbang Ekapalmina selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit ProgramK2 Pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau terlebih dahulumengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran BenihKelapa Sawit (SP2BKS) kepada Kepala Dinas Perkebunan PropinsiRiau dengan melampirkan :Surat permohonanSurat pernyataan.Copy Akte perusahaan.Copy KTPb.
Terbanding/Terdakwa : SIE LING.
228 — 13
- Fotocopy legalisir bank Sinarmas 1 (satu) Bundle Daftar Nominatif PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl. 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh DONNI Satria pada tgl.9 maret 2018.
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel daftar piutang Bank Panin yang terdapat dalam daftar Pinjaman tetap 3 per tgl.31 Desember 2017, yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia tgl.23 Mei 2018 No.W10.00278599.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
Terbanding/Terdakwa : FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
444 — 88
Satu buah Buku Tabungan Bank Sinarmas Kcp. Tulungagung A.n NUR SAYIDAH Alamat Dsn. Doroampel Rt 01 Rw 03 Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol dengan No Rek. 0053907032 beserta Kartu ATM dengan No Kartu 4847-7766-0008-3418;
RICKY INDRA GUNAWAN, S.H. M.H
Terdakwa:
DIAN RIZKI PURNAMA SARI BINTI YULIANDRI
226 — 349
screenshot bukti tranfer LIVIN by MANDIRI sdri RIA ANGGRAINI ke DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 6 (enam) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp dan catatan sdri RIA ANGGRAINI dengan sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomer rekening 000801061703500 a.n DESI RATNA SARI;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Wahatsapp sdri DESI RATNA SARI dengan sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank SINARMAS
Terbanding/Terdakwa : WAHYU HANDOKO, SE
267 — 27
- Fotocopy legalisir bank Sinarmas 1 (satu) Bundle Daftar Nominatif PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan tgl. 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh DONNI Satria pada tgl.9 maret 2018.
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel daftar piutang Bank Panin yang terdapat dalam daftar Pinjaman tetap 3 per tgl.31 Desember 2017, yang dilekatkan pada dokumen perubahan jaminan Fidusia tgl.23 Mei 2018 No.W10.00278599.AH.05.02 tahun 2018 tgl.23 Mei 2018.
RICKY INDRA GUNAWAN, S.H. M.H
Terdakwa:
RONY BERLIYANDO BIN BUDI HARTO
189 — 231
screenshot bukti tranfer LIVIN by MANDIRI sdri RIA ANGGRAINI ke DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 6 (enam) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp dan catatan sdri RIA ANGGRAINI dengan sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI Nomer rekening 000801061703500 a.n DESI RATNA SARI;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Wahatsapp sdri DESI RATNA SARI dengan sdri DIAN RIZKI PURNAMA SARI;
- 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank SINARMAS
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAWATI Alias RAHMA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH.
146 — 11
1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
? 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
? 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
? 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg.
ANDRE, SH. MH
Terdakwa:
YEDY HANZEL
208 — 32
- Foto Kopi Kwitansi Asuransi Jiwa Sinarmas tanggal : 17/06/2015 atas nama DAVID.
- Foto Kopi Perjanjian Kredit Nomor : 04 tanggal : 16-06-2015 yang dibuat Notaris YANMERRY ROZALINDA, SH, atas nama debitur DAVID.
- Foto Kopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 104/2015 tanggal : 16-06-2015 yang dibuat Notaris YANMERRY ROZALINDA, SH, atas nama debitur DAVID.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
557 — 2380
SINARMAS SAKTI;Hal . 323 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.712) 0.122: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaranpelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktorpelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaanManajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPCADK 2014; Atas nama ODRILL/MCM Inc;713) 0.123: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaranpelaksanaan pekerjaan PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Michael Ww Cheung
453 — 96
SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
130. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
131. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
132. 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI
1.MIA NATALINA, S.H.
2.PENUNTUTAN KAMNEG
3.ALISA NUR AISYAH, S.H.
4.NULI NALI MURTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Michael Ww Cheung
258 — 21
SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
130)1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
131)1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
132)1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (
1.Palupi Wiryawan
2.Fengki Indra
3.Meyer Volmar Simanjuntak
4.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
5.IKHSAN FERNANDI Z
6.RICHARD MARPAUNG
7.ERLANGGA JAYANEGARA
8.MUHAMMAD HADI
9.RAKHMAD IRWAN
10.MASMUDI, S.H
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
211 — 284
- November s.d. Desember 2012.
- Januari 2013 s.d. Desember 2016.
- Januari s.d. Maret 2012.
- Januari 2012 s.d. Desember 2014.
- Januari s.d. Agustus 2016.
- Oktober s.d. Desember 2016.
646) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0026222494 untuk periode:
647) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000775533 untuk periode:
648) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0000760005 untuk periode:
649) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank SINARMAS atas nama PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 0004436865 untuk periode:
a. April s.d.
1239 — 961 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadi alasan atau tidak adapertimbangan yang cukup lengkap (onvoldoende gemotiverd atauinsufficient judgement) untuk membebaskan Terdakwa dari kewajibanmembayar uang pengganti tersebut.Selain itu juga, Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkanfaktafakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu pengembalianuang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) olen Terdakwatidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa, melainkan melaluiSULISTIYANTO yang merupakan Corporate Secretary perusahaan SinarMas