Ditemukan 8748 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
525 — 427
Desember 2016643) 2 (dua) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen printout aplikasiAutoline user id:a061710 tanggal input 13/07/18 pukul 22:04:02.644) 3 (tiga) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen Surat Kuasa Bank BCAnomor rekening 0845055535 pada Bank BCA Cabang WISMA ASIAdari DARWIN MASPOLIM kepada LILIS TJINDERAWATI, Hadi SutrisnoWIJAYA TANAGA, JACQUELINE TANAGA.645) 3 (tiga) lembar legalisir sesuai aslinya dokumen Surat KeteranganTanda Tangan No:001/PAC/IV/2017 mengenai penandatangananCek/Bilyet
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
218 — 120
Rekening : 7775555778 milik AQUA MARINE DIVINDO INSPECTION PT; (BB No.63)
- 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank BNI No. BF 380001 s/d No.BF 380025 dan 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang : 255 Graha Pangeran SBY Periode Tgl : 01/01/2017 s/d 28/02/2017 No.
Rekening : 7775555778 milik AQUA MARINE DIVINDO INSPECTION PT;
- 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank BNI No. BD 120626 s/d No.BD 120650 dan 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang : 255 Graha Pangeran SBY Periode Tgl : 01/10/2016 s/d 30/11/2016 No.
(BB No.64)
Terbanding/Jaksa Penuntut : Firman Hakim, SH
141 — 27
- 1 (satu) Lembar Bilyet Giro yang telah dilegalisir Nomor : BG 591122 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 169.000.000,-.
- 1 (satu) Lembar Cek yang telah dilegalisir Nomor : CE 809011 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,-.
- 1 (satu) Lembar Cek yang telah dilegalisir Nomor : CE 809012 tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp. 82.335.000,-.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 1360/05/BPBD/2014 tanggal 07 Januari 2014.
1437 — 3408
berisi uang tersebut, kKemudian saksibersama Juard Effendi membawa uang tersebut ke mobil warna hitammilik Terdakwa dan atas perintah Juard Effendi saksi meletakkanuangnya di jok belakang mobil; Bahwa yang membukakan pintu mobil adalah sopir Terdakwa; Bahwaseingatsaksi jenis mobil Terdakwa saat itu adalah Jeep; Bahwa saksi adalah Komisaris PT Berkat Prima Mandiri yang bergerakdi bidang produksi bakso; Pada tanggal 29 Januari 2013 bahwa saksi hanya menyerahkan uangsecara tunai sebesar Rp 500 juta dan bilyet
RIDHO USAHA BERSAMA, Telp:08124831002, kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomor rekeningBank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp 3.500.000.000, (tiga milyarlima ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013, dengan sumber danatransaksi cek/bilyet giro FN. 415201. BB 96 : 1 = (satu) Jlembar fotocopy' dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim AMINUDDINABDUH, Jl.
BB NO 95 : 1= (satu) Jlembar fotocopy aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim PT.RIDHO USAHA BERSAMA, Telp: 08124831002, kepada PenerimaAHMAD FATHANAH~ nomor rekening Bank Mandiri1570003414621 sebesar Rp 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratusjuta rupiah) tanggal 10 Januari 2013, dengan sumber danatransaksi cek/bilyet giro FN. 415201. BBNO.96 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PengirimAMINUDDIN ABDUH, JI.
BBNO. 95 : 1 (satu) lembar fotocopy aplikasisetoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri dari Pengirim PT.RIDHO USAHA BERSAMA, Telp: 08124831002, kepada PenerimaAHMAD FATHANAH~ nomor rekening Bank Mandiri1570003414621 sebesar Rp 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratusjuta rupiah) tanggal 10 Januari 2013, dengan sumber danatransaksi cek/bilyet giro FN. 415201.
77 — 24
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalamkegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Perbedaan utama antara BankUmum dan BPR adalah BPR dilarang menerima simpanan berupa giro danlalu lintas pembayaran (Kegiatan Kliring, penerbitan cek dan bilyet
67 — 16
BankPerkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secarakonvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidakmemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Perbedaan utama antara BankUmum dan BPR adalah BPR dilarang menerima simpanan berupa giro danlalu lintas pembayaran (Kegiatan Kliring, penerbitan cek dan bilyet
475 — 0
Lintas Karya Harapan kepada YULIAN HARTONO untuk melakukan pembukaan rekening, menandatangani cek dan bilyet giro, meminta rekening koran dan bilyet giro serta menerima rekening koran tertanggal 14 Februari 2013;18) 1 (satu) lembar cek nomor 993704 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.500.000,-;19) 1 (satu) lembar cek nomor 993701 tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-;20) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama THEDDY CHANDRA, NIK. 2171082807929001 yang berlaku sampai dengan
167 — 70
Setelah itu jadi Bilyet Deposito sebesar Rp 1,3Milyar atas nama Sdr TASDI dan kemudian saya serahkan keSdr TASDI.
281 — 113
Bahwa setelah itu barulah diterbitkan SPM (Surat Perintah MembayarPk)oleh Biro Keuangan Kantor Gubernur untuk ditukarkan dengan Bilyet Giroyang dikeluarkan oleh BUD Kas Daerah. Selanjutnya BG tersebutdicairkan ke rekening Sekretariat DPRD Prov.
80 — 31
BintangIlmu dan aktifitas ini terlampir dalam aktifitas rekening koran Budi Harto ;Saksi tidak tahu PT.Bintang IImu ;Bukti surat berupa Bilyet Giro No. BQ 510096 dari bank BCA Kupangtanggal 20 Desember 2010 (foto copy yang diberi meterai) danRekeningkoran periode 30 Nopember 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Budi Hartoini adalah benar ;Terhadap keterangan saksi a de charge III, terdakwa membenarkannya ;Saksi Ahli Yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa : SAMUEL F.
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
94 — 23
atau angsuran,membayar semua ongkos, bea dan biaya serta pajakpajak yang berkenaan dengan kegiatan tersebutsampai lunas seluruhnya dan memberi serta memintakwitansinya, Membuka rekening pada Bank Pemerintah/Swastadiwilayah pekerjaan yang tersebut dalam akta inidan/atau ditempattempat lain, serta menandatanganiSuratsurat lainnya yang berkenaan dengan kegiatantersebut diatas, menyimpan uang pembayaran ataspekerjaan tersebut pada Bank dimaksud danmengambil kembali uang tersebut denganmenggunakan cek, bilyet
90 — 21
Bersama Kepala Unit berwenang menandatangani Bilyet depositosesuai dengan kewenangannya;3.
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
194 — 158
sebagai bahan untuk melakukanpemeriksaan atas aliran dana dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017dalam kegiatan operasional LPD Desa Adat Tanggahan Peken, KecamatanSusut, Kabupaten Bangli adalah laporan neraca, laporan rugi laba, mutasi kasharian dalam neraca percobaan, bukti transaksi harian kas masuk dan keluarHalaman 128 dari 244 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsyang tercatat dalam mutasi kas harian, beserta bukti pendukungnya, bukudaftar nominatif simpanan berjangka (deposito) beserta bilyet
59 — 17
BankPerkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara263konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidakmemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Perbedaan utama antara BankUmum dan BPR adalah BPR dilarang menerima simpanan berupa giro danlalu lintas pembayaran (Kegiatan Kliring, penerbitan cek dan bilyet
102 — 16
dan saksi telah menerima uang dari Proyek Pergola semuanyadan pekerjaannya telah selesai dan atas pekerjaan Proyek Pergola yang telah dilakukanoleh saksi Beni Dwi Wahyunawan tersebut terdapat kerugian Negara sebesar Rp.240,jutaan; Bahwa saksi Suryo Widono telah di telepon oleh terdakwa Hendrawan aliasHendi, dan saksi adalah sebagai Kontraktor Jasa Kontruksi Sipil dimana saksi telahdimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.50, juta dengan pembayaran cara tunaisebesar Rp.20, Juta dan sisanya memakai Bilyet
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
177 — 120
PLN) atau rekening sumber untuk di transferkan sesuai dengan SuratPerintah Bayar dan disertai Bilyet Giro. Dari PT. PLN UIP Malukumengirimkan Surat Perintah Bayar kepada Bank BRI Ambon. SelanjutnyaBank BRI melakukan proses pembayaran kepada pemilik lahan yangbernama FERY TANAYA. Selanjutnya Bank BRI melakukan verifikasi(penyerahan buku tabungan) kepada FERY TANAYA setelah prosespenandatanganan administrasi pembayaran jualbeli tanah antara PT.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
MOHAMMAD BASYIR IDRIS BIN IDRIS
95 — 25
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
2.AGUSTINUS ANTONI
219 — 102
G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet
Toni Aguswara;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an.
DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt.
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
Terdakwa:
INDRA SAKTI GINTING
26 — 20
73. 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
74. 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
75. 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
76. 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
77. 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD. ANAK SINGUDA dengan No Rek 0638.01.000952.30.9
78.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
NUR SYAMSI TRIDIATMO, A.Md Bin NGADINO
140 — 54
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.