ANEKA BOGA NUSANTARA yang dibuat dan ditandatangani Team audit tanggal 05 Oktober 2020

30 Maret - 19 April 2020)

report pembayaran gaji harian (periode 03 - 23 Agustus 2020)

Furness Karumba (Bukti T.26) ;Foto Copy Joint Draft Suvey Report Material Inspection Voyage No: 2/I tanggal 24032007. (Bukti T.27) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Mterial Inspection Voyage No : 7/I tanggal 26032007 (Bukti T.28) ;Foto Copy Join Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 10/1 tanggal 27032007.

T.33 );Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 8/1 tanggal 26032007. ( Bukti T.34 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 11/I tanggal 27032007. ( Bukti 35 );Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 1/1 tanggal 29032007. ( Bukti T 36 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 9/I tanggal 27032007. ( Bukti T. 37 );Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 1/1

Constantinouupolis tanggal 21 Juni 2007 (Bukti T.41 );Foto Copy Provisional Report Of Draugth Survey tanggal 25 Juni 2007 ( Bukti T.42 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 1/MC tanggal 09062007. ( Bukti T.43 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 1/MC tanggal 09062007. ( Bukti T.44 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage No : 3/MC tanggal 10062007. ( Bukti T. 45 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material

Dong Bang tanggal Juli 2007. ( Bukti T.63 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 1/MC tanggal 19 Juli2007 ( Bukti T. 64);Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 1/M tanggal 24 Juli2007. ( Bukti T. 65 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 2/MC tanggal 24 Juli2007 ( Bukti T.66 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 4/MC tanggal 26 Juli2007 ( Bukti T.67 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material

Bright Victory tanggal Agustus2007 ( Bukti T.71 );Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 1/MC tanggal 31 Juli2007 ( Bukti T. 72);Foto Copy Joint draft Survey Report Material Inspection Voyage 4/MC tanggal 01Agustus 2007 ( Bukti T.73 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 2/MC tanggal 31 Juli2007 ( Bukti T. 74);Foto Copy Joint Draft Survey Report Material Inspection Voyage 3/MC tanggal 01Agustus 2007 ( Bukti T.75 ) ;Foto Copy Joint Draft Survey Report

- 1 (satu) Lembar Report Setoran Batching Cabang Jambi Priode : 1-21 November 2013.- 2 (dua) Lembar Report Setoran Batching Cabang Jambi Priode : 1-21 November 2013. - 1 (satu) Berkas Rekening koran ASTRA SEDAYA FINANCE (IDR) nomor 00701116127 dari mulai tanggal 11- 20 November 2013.- 2 (dua) Foto copy Berkas Rekening koran ASTRA SEDAYA FINANCE (IDR) nomor 00701116127 dari mulai tanggal 11- 20 November 2013.

(Operasional Head) hanya menerima print report teller tersebut darikoordinator teller, dan mencocokannya sesuai jumlah report teller,selanjutnya OH (Operasional Head) akan menandatangi print report tellertersebut.Oleh koordinator teller akan mengirim fax ke Bank Permata sesuai denganreport teller.

print report teller tersebut dari koordinator teller, dan mencocokannyasesuai jumlah report teller, selanjutnya saksi akan menandatangi print report teller tersebut.Oleh koordinator teller akan mengirim fax ke Bank Permata sesuai dengan report teller.

summary report tertanggal 11 November2013 bacth 1, dan summary report tanggal 18 November 2013 bacth 2 akan diganti jumlahnominalnya dicocokan dengan summary report tanggal 14 November 2013 bacth 2.

batch 1, akan terdakwa ganti jumlahnominalnya / jumlah uang yang masuk dengan dicocokan pada summary report tertanggal 11November 2013 pada batch 2. dikarenakan summary report tertanggal 11 November 2013belum disetorkan, sedangkan untuk summary report tanggal 13 November 2013 pada batch 2,terdakwa ganti jumlah nominalnya dicocokan ke summary report tanggal 12 November 2013batch 2.

Bahwa Selanjutnya pada summary report tanggal 18 November 2013 batch 1, akan digantijumlah nominal uangnya dicocokan dengan summary report tertanggal 11 November 2013bacth 1, dan summary report tanggal 18 November 2013 bacth 2 akan diganti jumlahnominalnya dicocokan dengan summary report tanggal 14 November 2013 bacth 2.

Bank Mandiri (Persero) Tok berupa ProjectProgress Report tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani olehKyuya Teraoka;34) Asli Progress Report dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengandokumen yaitu Survey & Progress Report Nomor: 00094SM/A1/2014tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;35) Asli Survey & Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 atas laporantanggal 2 September 2013 tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni2014;36) Foto kopi yang dimiliki PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa ProjectProgress Report tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani olehISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD);39) Foto kopi yang dimiliki PT.

Bank Mandiri (Persero) Tok berupa ProjectProgress Report tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh KyuyaTeraoka;Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 101 K/PID/201934) Asli Progress Report dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengandokumen yaitu Survey & Progress Report Nomor: 00094SM/A1/2014tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;35) Asli Survey & Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 atas laporantanggal 2 September 2013 tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni2014;36) Foto kopi

Bank Mandiri (Persero) Tbk berupaProject Progress Report tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tanganioleh Kyuya Teraoka;Asli Progress Report dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengandokumen yaitu Survey & Progress Report Nomor: 00094SM/A1/2014 tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;Asli Survey & Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 atas laporantanggal 2 September 2013 tanggal 24 sampai dengan tanggal 28Juni 2014;Foto kopi yang dimiliki PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk berupaProject Progress Report tanggal 14 November 2014 yangditandatangani oleh ISAO TERAOKA (President Director TeraokaTTL PTE LTD);Foto kopi yang dimiliki PT.

diberi tanda Tlw 17.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 3 Agustus 2013 buktisurat tersebut telah diberi tanda bukti P.18 selanjutnya diberi tanda Tlw 18.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 2 Agustus 2013 buktisurat tersebut telah diberi tanda bukti P.19 selanjutnya diberi tanda Tlw 19.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 1 Agustus 2013 buktisurat tersebut telah diberi tanda bukti P.20 selanjutnya diberi tanda Tlw 20.Foto Copy Provisional Report Of

tanggal 4 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.24 selanjutnya diberi tanda Tlw 24.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 6 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.25 selanjutnya diberi tanda Tlw 25.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 6 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.26 selanjutnya diberi tanda Tlw 26.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 6 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda

Report Of Draft Survey tanggal 8 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.31 selanjutnya diberi tanda Tlw 31.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 8 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.32 selanjutnya diberi tanda Tlw 32.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 9 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.33 selanjutnya diberi tanda Tlw 33.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 9 Juli 2013 bukti surattersebut

37.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 12 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.38 selanjutnya diberi tanda Tlw 38.39.40.Al,42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.A1Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No.

46.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 20 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.47 selanjutnya diberi tanda Tlw 47.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 21 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.48 selanjutnya diberi tanda Tlw 48.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 21 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.49 selanjutnya diberi tanda Tlw 49.Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No.

Informasi Nilai Pabean tanpa nomor 22 Desember 2012;Deklarasi Nilai Pabean tanggal 24 Desember 2012;Policy Schedule PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Nomor: JKTOOG121100M0006859 tanggal 17 November 2012;Endorsement Schedule untuk Policy Nomor: JKTOOG121100M0006859 tanggal03 Desember 2012;Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 23 November 2012 sebesarUSD17,250.00;Contract Nomor: NW012126 tanggal 31 Desember 2012;Rekening Koran Bank BCA periode 31 Oktober s.d. 30 November 2012;Jurnal;Ledger Report

Uang Muka Import tanggal 30 November 2012;Ledger Report Biaya Adminstrasi Bank tanggal 30 November 2012;Ledger Report Bank BCA $ (A/C.819) tanggal 30 November 2012;Ledger Report Rugi/Laba Selisih Kurs tanggal 30 November 2012;Ledger Report Persediaan Barang Dagang tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Import tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Biaya FOH tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Pajak Dibayar DimukaPPN tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Pajak Dibayar DimukaPPh 22 tanggal 31

Desember 2012;Ledger Bank BCA tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Import tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Uang Muka Import tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Rugi/Laba Selisih Kurs;Ledger Report Biaya FOH tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Kas tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Biaya Pengangkutan Barang tanggal 31 Desember 2012;Ledger Report Penjualan tanggal 31 Desember 2012;Bukti Pengeluaran Bank Nomor: CGK005/1112 tanggal 23 November 2012;Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA

;e Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala DinasAkuntasi Umum yang mempunyai tugas melakukan analisis danevaluasi Financial Quartely Report (FQR );e Bahwa yang dilakukan saksi terkait dengan analisis dan evaluasiFQR adalah : Melakukan evaluasi analisis mengenai keterkaitanangkaangka disatu report dengan report report lainnya dalamFQR ;Hal.53 dari 344 hal.

Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysis SAQ5) Report Date 5 April 2011;23)Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysis SA05) Report Date 19 April 2011;24) Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysis SA05) Report Date 09 May 2011;25)Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysis SA05) Report Date 26 May 2011;26) Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysis SA05) Report

ofAnalysisSoil Analysis SA05) Report Date 28 October 2009;46)Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysisSoil Analysis SA05) Report Date 06 November 2009;47)Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysisSoil Analysis SA05) Report Date 19 November 2009;48)Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification ofAnalysisSoil Analysis SA05) Report Date 04 Desember 2009;49)PT Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445

Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;104) PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;105) PT.

) Report Date 07 September 2010;Hal.185 dari 344 hal.

PB (DAK Penugasan).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanJalan Lingkar Trans Dusun Tangah.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Peningkatan Jalan Kec.

Sangir Batang Hari dan Kec.Sangir Balai Janggo (DAK Penugasan).1 (Satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Bangsal Kebidanan).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanJalan Tubo Paninjauan.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Jembatan Ambayan.1 (Satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket Jalan PasarLama Pasar Baru Muara Labuh.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report

Pasar Baru Muara Labuh.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengawasan Mesjid Agung Solok Selatan.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanLanscape Kantor Kejari Solok Selatan.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pasar Abai (DAK).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report Paket PekerjaanPengadaan Pembangunan IRNA TT Kelas III (Lanjutan).1 (satu) bundel dokumen fotokopi Summary Report

3 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 3 Juli 2013, 2 (dua) lembarasli Cashier Cash Transaction tanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 4 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 4 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 4 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 4 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 5 Mi

2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli formuir Multiguna CIMB Niaga tanggal 15 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 6 Juli 2013, 4 (empat) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 6 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 6 Juli 2013,2 (dua) lembar asli Credit Card List

tanggal 6 Juli 2013,1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 17 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 17 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 17 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 17 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 22 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 20 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Miscellaneous tanggal 5 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report

2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 30 Oktober 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 30 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 30 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 30 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli

asli Cash Summary tanggal 1 Nopember 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 2 Nopember 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 2 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 2 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 2

/PN Bag.report tanggal 3 Juli 2013, 2 (dua) lembarasli Cashier Cash Transactiontanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 3 Juli 2013, 1(satu) lembar asli Cash Summary tanggal 4 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asliCashier Cash & Card report tanggal 4 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli CashierCash Transaction tanggal 4 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card Listtanggal 4 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 5 Mi 2013, 3(tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report

17 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash &Card report tanggal 17 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier CashTransaction tanggal 17 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal17 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 22Juli 2013, 1 (Satu) lembar asli Cash Summary tanggal 20 Juli 2013, 1 (satu)lembar asli Miscellaneous tanggal 5 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli CashierCash & Card Report tanggal 20 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier CashTransaction

Cash Transactiontanggal 27 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 27Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 28 Oktober 2013,3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 28 Oktober 2013,1(satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 28 Oktober 2013,1 (satu)lembar asli Credit Card List tanggal 28 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asliCash Summary tanggal 29 Oktober 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash &Card report tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu

) lembar asli Cashier CashTransaction tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card Listtanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 30Oktober 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 30Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 30Oktober 2013, 1 (Satu) lembar asli Credit Card List tanggal 30 Oktober 2013,1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 31 Oktober 2013, 3 (tiga) lembarasli Cashier Cash & Card report tanggal

/PN Bag.4.Cash Transaction tanggal 22 Pebruari 2014, (satu) lembar asli Credit CardList tanggal 22 Pebruari 2014, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 23Pebruari 2014, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 23Pebruari 20142014, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 23Pebruari 2014, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 23 Pebruari 2014,1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 25 Pebruari 2014, 3 (tiga) lembarasli Cashier Cash & Card report tanggal 25

sebesar Rp.2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 07 Maret 2018;, 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dari BROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.975.300,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 08 Maret 2018;, 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dari BROOASTER CHICKEN sebesar Rp.1.590.500,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Maret

2018;, 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dari BROOASTER CHICKEN sebesar Rp.1.848.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret 2018;, 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dari BROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.366.700,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018;, 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dari BROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.036.500,

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.3.764.000, (tiga juta tujuh ratusenam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 05 Maret 2018;2. 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.629.400, (dua juta enam ratusdua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 06 Maret2018;3. 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.859.500

sales report atau bukti penjualan dariHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN CkrBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.1.848.500, (satu juta delapanratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret2018;7. 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.366.700, (dua juta tiga ratusenam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018;8. 1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar

empat ribu rupiah) pada tanggal 05 Maret 2018;2.1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.629.400, (dua juta enam ratusdua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal O06 Maret2018;3.1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.859.500, (dua juta delapanratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 07 Maret2018;4.1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER

/PN Ckrratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 07 Maret2018;.1 (Satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.975.300, (dua juta Sembilanratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 08 Maret2018;.1 (Satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.1.590.500, (Satu juta lima ratusSembilan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Maret 2018;.1 (Satu) lembar daily sales report atau

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.3.764.000, (tiga juta tujuh ratusenam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 05 Maret 2018;1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.629.400, (dua juta enam ratusdua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal O06 Maret2018;1 (satu) lembar daily sales report atau bukti penjualan dariBROOASTER CHICKEN sebesar Rp.2.859.500,

Kedualaporan tersebut samasama menunjukan angka harga pokok penjualan yangsama;Bahwa selisih saldo persediaan awal dan akhir antara home statement denganaudit report berasal dari perbedaan penyajian atas inventory CBU, dimanaPemohon Banding menyajikan inventory CBU sebagai direct material dalamhome statement, sedangkan KAP menyajikannya dalam audit report sebagaibagian dari persediaan awal dan akhir;Bahwa Terbanding tidak konsisten dalam menghitung harga pokok penjualansecara keseluruhan.

Yakni dalam perhitungan harga pokoknya, Terbandingmenggunakan saldo awal dan akhir persediaan yang tertuang di audit reportsedangkan untuk direct materialnya menggunakan laporan home statement;Bahwa seharusnya, jika Tim Pemeriksa ingin menggunakan saldo awal atauakhir berdasarkan audit report, seharusnya Terbanding juga menggunakansaldo direct material yang disajikan dalam audit report bukan berdasarkanlaporan home statement;Halaman 5 dari 19 halaman.

HPP menurut Audit Report adalah sebesarRp3.917.151.001.000,00.Di samping itu, nilai persediaan awal dan persediaan akhiryang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan tidakkonsisten dengan pelaporan tahun sebelumnya, dimanaseharusnya persediaan akhir tahun sebelumnya adalahsama dengan persediaan awal tahun sesudahnya.Berdasarkan audit report diketahui bahwa jumlah nilaipersediaan awal dan persediaan akhir yang dilaporkanadalah konssiten, sehingga Pemohon

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016tidak ada perbedaan antara perhitungan HPP per HomeStatement dengan Audit Report, adalah tidak tepat karena :a.

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016Pemohon Banding) adalah atas perbandingan perhitungannilai HPP antara Home Statement/Audit Report dengan SPTPPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).

TEO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;

Delbiper CahayaCemerlang Periode: Tanggal 07 s/d 13 Agustus 2014 ProyekRevitalisasi Area Parkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT. Delbiper CahayaCemerlang Periode: Tanggal 14 s/d 20 Agustus 2014 ProyekRevitalisasi Area Parkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT.

Delbiper CahayaCemerlang Periode: Tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 ProyekRevitalisasi Area Parkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT. Delbiper CahayaCemerlang Periode: Tanggal 26 s/d 31 Oktober 2014 ProyekRevitalisasi Area Parkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT.

Delbiper CahayaCemerlang Periode: Tanggal 1 s/d 6 Nopember 2014 ProyekRevitalisasi Area Parkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT. Delbiper CahayaCemerlang Periode: Tanggal 7 s/d 12 Nopember 2014 ProyekRevitalisasi Area Parkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT.

Delbiper Cahaya CemerlangPeriode: Tanggal 07 s/d 13 Agustus 2014 Proyek Revitalisasi AreaParkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT. Delbiper Cahaya CemerlangPeriode: Tanggal 14 s/d 20 Agustus 2014 Proyek Revitalisasi AreaParkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT.

Delbiper Cahaya CemerlangPeriode: Tanggal 1 s/d 6 Nopember 2014 Proyek Revitalisasi AreaParkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT. Delbiper Cahaya CemerlangPeriode: Tanggal 7 s/d 12 Nopember 2014 Proyek Revitalisasi AreaParkir Timur Asrama Haji Jakarta Timur.1 (satu) bundel fotocopy Daily Report PT.

Terbilang Totaldelapan juta tujuh ratus Ribu Rupiah.1 (satu) Lembar Asli Call Report dari Cabang PDAM TanjungbatuKundur perihal permohonan pengadaaan Minyak solar untuk Mei 2016dibuat tanggal 26 Mei 2016 Untuk pengadaan Minyak Solar :Tanggal 22 MEI 2016 Sebanyak 2 DRUM Jumlah Rp. 2.900.000,Tanggal 25 MEI 2016Sebanyak 2 DRUM Jumlah Rp. 2.900.000,Tanggal 27 MEI 2016 Sebanyak 2 DRUM Jumlah Rp. 2.900.000.Terbilang Total delapan juta tujuh ratus Ribu Rupiah.1 (satu) Lembar Asli Call Report dari Cabang

Terbilang Totallima juta delapan ratus Ribu Rupiah.1 (satu) Lembar Asli Call Report dari Cabang PDAM TanjungbatuKundur perihal permohonan pengadaaan Minyak solar untuk JULI2016 dibuat tanggal 01 Juli 2016 Untuk pengadaan Minyak Solar :Tanggal 01 JULI 2016 Sebanyak 2 DRUM Jumlah Rp. 2.700.000,Terbilang Total dua juta tujuh ratus Ribu Rupiah1 (satu) Lembar Asli Call Report dari Cabang PDAM TanjungbatuKundur perihal permohonan pengadaaan Minyak solar untuk Juli 2016dibuat tanggal 13 Juli 2016 Untuk

Asli Call Report dari Cabang PDAM TanjungbatuKundur dengan sisa saldo pemakaian BBM Per tanggal 30 SeptemberHal. 114 dari 163 hal.

Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR212.213.214.215.216.1 (satu) Lembar Asli Call Report dari Cabang PDAM TanjungbatuKundur perihal permohonan pembayaran Minyak solar dibuat tanggal29 Juli 2017 Mengajukan permohonan pembayaran minyak solarTanggal 01 s/d 05 AGUSTUS 2017 Sebanyak 5 DRUM Jumlah Rp.6.500.000, ongkos angkut Rp.250.000, Tanggal 06 s/d 10 AGUSTUS2017 Sebanyak 5 DRUM Jumliah Rp. 6.500.000, Onkos AngkutRp.250.000, Total TIGABELAS juta LIMAratus Ribu Rupiah1 (satu) Lembar Asli Call Report dari

Daily Collection Report yang jatun tempo tanggal 30 April 2006 sebesarRp 71.110.000. ;b. Daily Collection Report yang jatuh tempo tanggal 15 Mei 2006 sebesarRp 57.915.000. ;c. Daily Collection Report yang jatuh tempo tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 8.735.000,5. Bahwa atas kewajiban tersebut TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sebesarRp 49.940.996, sehingga TERGUGAT masih mempunyai utang kepadaPENGGUGAT sebanyak Rp 87.819.004 ;6.

Oleh karena itu pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gutatan Penggugat dipersidangan olehPenggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa guna menguatkan dailildalil gugatannya dipersidanganPenggugat mengajukan buktibukti berupa fotocopy suratsurat sebagai berikut :1.P1 : Fotocopy Daily Collection Report PT LG ELECTRONICS INDONESIASURABAYA 20060237A J.

TEMPO 30 Apr06 total Rp 71.110.000,;2.P2 : Foto Copy Daily Collection Report PT LG ELECTRONICS INDONESIASURABAYA 20060265 J. TEMPO 15May06 total Rp 57.915.000, ;3.P3 : Fotocopy Daily Collection Report PT LG ELECTRONICS INDONESIASURABAYA 20060308 J. TEMPO 5Jun96 total Rp 8.735.000. ;4.

Daily Collection Report yang jatuh tempo tanggal 30 April 2006 sebesarRp 71.110.000. ;b. Daily Collection Report yang jatuh tempo tanggal 15 Mei 2006 sebesarRp 57.915.000. ;c. Daily Collection Report yang jatuh tempo tanggal 5 Juni 2006 sebesar Rp 8.735.000,Atas kewajiban tersebut Tergugat hanya melakukan pembayaran = sebesarRp 49.940.996, sehingga Tergugat masih mempunyai utang kepada Penggugatsebanyak Rp 87.819.004.

;Seharusnya Tergugat sudah harus membayar utang utangnya tersebut pada tanggal jatuhtempo yang ditetapbkan dalam masing masing Daily Collection Report tersebut namunTergugat belum melaksanakan pembayarannya walaupun telah ditegur berkali kali olehPenggugat terakhir dengan surat tanggal 24 Agustus 2010.

PG Bone;Expediting status report, April 22,2008 PG Bone;Expediting status report.April 22, 2008 PG Bone;Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;Expediting status report, Maret 27,2008 PG Bone;Expediting status report, Maret 27,2008 PG Bone;Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;Expediting status report, Maret 27,2008 PG Bone;Expediting status report, August 4,2008 PG Takalar;Expediting

status report, July 17,2008 PG Takalar;Expediting status report, May 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, May 19, 2008 PG Takalar;Expediting status report, 8 Mei2008 PG Takalar;Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, April 22, 2008 PG Takalar;Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;Hal. 36

status report, July 17, 2008 PG Takalar;Expediting status report, May 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, May 19, 2008 PG Takalar;Expediting status report, 8 Mei2008 PG Takalar;Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;Expediting status report, April 22, 2008 PG Takalar;Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;Hal. 119 dari 129 hal.

Barge Report Activity Date :10.Barge Report Activity Date :11.Barge Report Activity Date :12. Barge Report Activity Date :13.Barge Report Activity Date :14.Barge Report Activity Date :15.Barge Report Activity Date :16.Barge Report Activity Date :17.Barge Report Activity Date :18.Barge Report Activity Date :19.

Barge Report Activity Date :20.Barge Report Activity Date :21.Barge Report Activity Date :22.Barge Report Activity Date :23.Barge Report Activity Date :24.Barge Report Activity Date :25.Barge Report Activity Date :26.Barge Report Activity Date :27.Barge Report Activity Date :28.Barge Report Activity Date :29.Barge Report Activity Date :30. Barge Report Activity Date :31.Barge Report Activity Date :32.Barge Report Activity Date :33.Barge Report Activity Date :34.

Barge Report Activity Date :35.Barge Report Activity Date :36.

Barge Report Activity Date :37.Barge Report Activity Date :38.Barge Report Activity Date :39.Barge Report Activity Date :18052015, yang diberi tanda P902062015, yang diberi tanda P1003062015, yang diberi tanda P1104062015, yang diberi tanda P1205062015, yang diberi tanda P1305062015, yang diberi tanda P1306062015, yang diberi tanda P1407062015, yang diberi tanda P1508062015, yang diberi tanda P1609062015, yang diberi tanda P1710062015, yang diberi tanda P1811062015, yang diberi tanda P1912062015,

Putusan.Nomor 5/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Mdn40.Barge Report Activity Date : 02072015, yang diberi tanda P4041.Barge Report Activity Date : 03072015, yang diberi tanda P4142.Barge Report Activity Date : 04072015, yang diberi tanda P4243.Barge Report Activity Date : 06072015, yang diberi tanda P4344.

Shift Fuel Sales Report Spbu 2012 :e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp April Tahun 2012;e Shift Fuel Sales Report Spobu Cop mei Tahun 2012;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Juli Tahun 2012;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Agustus Tahun 2012; Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp September Tahun 2012;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Oktober Tahun 2012;e Shift Fuel Sales Report Sobu Cbp Nopember Tahun 2012;e Shift Fuel Sales Report Sobu Cbp Desember Tahun 2012.71.

Shift Fuel Sales Report Spbu 2013 :e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Januari Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cop Febuari Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Sobu Cbp Maret Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Mei Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Juni Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Juli Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Agustus Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Sobu Cbp September Tahun 2013;e Shift Fuel Sales Report Spbu Cbp Oktober Tahun

Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 10 September 2013bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P.13 selanjutnya diberi tanda Tlw13.14.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 9 September 2013bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P.14 selanjutnya diberi tanda Tlw14.15.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 8 September 2013bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P.15 selanjutnya diberi tanda Tlw15.16.Foto Copy Provisional Report Of Draft

Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 6 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.26 selanjutnya diberi tanda Tlw 26.27.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 6 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.27 selanjutnya diberi tanda Tlw 27.28.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 7 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.28 selanjutnya diberi tanda Tlw 28.29.

Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 9 Juli 2013 bukti surattersebut telah diberi tanda bukti P.34 selanjutnya diberi tanda Tlw 34.35.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 11 Juli 2013 buktisurat tersebut telah diberi tanda bukti P.35 selanjutnya diberi tanda Tlw 35.36.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal 11 Juli 2013 buktisurat tersebut telah diberi tanda bukti P.386 selanjutnya diberi tanda Tlw 36.37.Foto Copy Provisional Report Of Draft Survey tanggal

Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No. From : FML/ MI/ 001tanggal 13 Juli 2013 bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P.39selanjutnya diberi tanda Tlw 39.40.Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No.

Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No. From : FML/ MI/ 001tanggal 10 Juli 2013 bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P.50selanjutnya diberi tanda Tlw 50.51.Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No. From : FML/ MI/ 001tanggal 10 Juli 2013 bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P.51selanjutnya diberi tanda Tlw 51.52.Foto Copy Provisional Report Of Draught Survey No.

Report.184 Bukti T133a: Email dari Taufik Alatas tertanggal 8September 2012 pukul 4:19 berikut seluruh korespondensi yang mengikutinya,Perihal: Monthly Report of August 2012.185 Bukti T133b: Terjemahan tersumpah dari bukti T 133.a.186 Bukti T134a: Email dari Taufik Alatas tertanggal 10November 2011 pukul 12:50, Perihal: Daily Report, 10 Nov 2011.187 Bukti T134b: Terjemahan tersumpah dari bukti T 134.a188 Bukti T135a: Email dari Taufik Alatas tertanggal 15November 2011 pukul 11:20, Perihal: Daily

T138a: Email dari Bambang Setyawan tertanggal23 November 2011 pukul 11:54, Perihal: Daily report, 21 Nov 2011.195 Bukti T138b: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 138.a.196 Bukti T139a: Email dari Taufik Alatas tertanggal 26November 2011 pukul 11:36, Perihal: Daily Report, 26 Nov 2011.197 Bukti T139b~: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 139.a.198 Bukti T140a: Email dari Taufik Alatas tertanggal 30November 2011 pukul 1:37, Perihal: Daily Report, 30 Nov 2011.199 Bukti T140b: Terjemahan tersumpah dari

Februari 2012 pukul 11:48, Perihal: Daily Report 1 February 2012.229 Bukti T155b: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 155.a230 Bukti T156as: Email dari Taufik Alatas tertanggal 6Februari 2012 pukul 11:58, Perihal: Daily Report 6 February 2012.231 Bukti T156b: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 156.a232 Bukti T157a: Email dari Taufik Alatas tertanggal 12Februari 2012 pukul 3:00, Perihal: Daily report 12 February 2012.233 Bukti T157b: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 157.aHal.57 dari 91 hal Putusan

.239 Bukti T160b: Terjemahan tersumpah dari Bukti 160.a.240 BuktiTl6la: Email dari Taufik Alatas tertanggal 3Maret 2012 pukul 11:28, Perihal: Daily Report 3 March 2012.241 Bukti T161b : Terjemahan tersumpah dari Bukti T 161.a.242 Bukti T162a: Email dari Bambang Setyawan tertanggal9 Maret 2012 pukul 10:34, Perihal: Daily Report 9 March 2012.243 Bukti T162b: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 162.a244 Bukti T163a: Email dari Bambang Setyawan tertanggal15 Maret 2012 pukul 1:11, Perihal: Daily Report

tersumpah dari Bukti T 189.a298 Bukti T190a: Email dari Bambang Setyawan tertanggal26 Juli 2012 pukul 11:18, Perihal: Daily Report 26 July 2012.299 Bukti T190b: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 190.a.300 Bukti T19la: Email dari Bambang Setyawan tertanggal1 Agustus 2012 pukul 10:47, Perihal: Daily Report I August 2012.b301 Bukti T191b~: Terjemahan tersumpah dari Bukti T 191.a302 Bukti T192a: Email dari Bambang Setyawan tertanggal6 Agustus 2012 pukul 11:41, Perihal: Daily Report 6 August 2012.303