Ditemukan 3553 data
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
242 — 290
Heri Kusaeri, didawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi sebagai collection pada PT. ACC yang bertugasmenagih dan menarik unit; Bahwa sekitar tahun 2018 ada penunggakan pembayaran; Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Nur Kholik untuk melakukanpenagihan; Bahwa pada bulan Nopember ditagih dan kemudian pada bulanDesember dibayar, kemudian bulanJanuari menunggak lagi sampaiunit ditarik; Bahwa unit ditarik pada bulan Agustus 2019; Bahwa perjanjian antara PT. ACC dengan PT.
15 — 14
;
Inez Eye Shadow Collection Eyeshadow Pallete 12 pcs.;
Inez Fine Line Eyeliner / Eyeliner Liquid / Eyeliner Cair 3 pcs.;
Inez Translucent Setting Powder 4 pcs.;
Inez Color Contour Plus Face Powder 2 pcs.;
Inez Face Powder Natural Glow - Bedak Tabur - 01 4 pcs.;
Inez refill compact powder (isi ulang bedak padat)32 pcs.;
- LATULIPE
La Tulipe Two Function Cake 5 pcs.
58 — 7
Buah Replika Kapal Titanic 292. 1(satu) Buah Hot Toys MMS 188 293. 1(satu) Set Boneka Iron Man Tony Stark 294. 1(satu) Buah Hiasan meja model patung besi 295. 1(satu) Buah Hot Toys The Avengers 296. 1(satu) Buah Disney Mickey Mouse 297. 1(satu) Dos Hot Toys MMS 170 298. 1(satu) Dos bertuliskan Sieben berisi mainan 299. 2(dua) Dos bertuliskan Informa berisi maianan 300. 1(satu) Buah Mic-o-Mic Build Play 301. 1(satu) Buah Hot Toys The Good Father 302. 1(satu) Buah Disney Vehicle Collection
165 — 49
Untuk pengelolapengkajian bisnis saksi tidak ingat lagi siapa orangnya.Bahwa yang saksi kelola portefelnya yaitu KUPS, KKPE dan KUR.Sedangkan KKLK portefelnya berada dalam kewenangan Kelompokunorganik komersial, sedangkan KI dan KMK portefelnya berada dalamkelompok Kredit Control dan Collection yang berada di bawah WakilPemimpin Il Divisi USK.Bahwa Proses Kredit yang dilakukan oleh kelompok bisnis program/unorganik program sejak Juni 2010 adalah kredit program dengan maksimumkredit di atas Rp.15
Tugas SKCsesuai dengan penjelasan dalam lampiran membantu USKuntuk data collection, membantu persiapan PKS, PK danpencairan.Bahwa terdakwa tidak ingat siapa yang membuat konsep suratmemo No.USK/2/1214 tanggal 11 November 2010 danlampirannya tersebut, namun paraf yang tercantum adalahparaf terdakwa dan pak Ronny Venir.Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui bagaimanaSKC akan memprosesnya, dan karena ketentuannya KURnyasudah ada, sehingga SKC seharusnya memproses sesuaiketentuan KUR yang ada.Bahwa
1.ABRAM NAMI PUTRA,S.H.
2.SUDARMADI, SH.
3.ANDI ROSADI HAMRI, SH.
4.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
5.NOVI RATNAWATI, SH
Terdakwa:
EKA SUJIANTO
37 — 25
PENAWARAN/III/2020 tanggal 21 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat penawaran ikat pinggang siswa dan aksesoris pramuka PD GELAR No.01/S.PENAWARAN/III/2020;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat penawaran MOTIVIGA GROUP INDONESIA NO.2/MGI.017/CL1-SD/MGI-CPK/II/2020 tanggal 21 Maret 2020;
- (empat) lembar Fotocopy Surat penawaran Seragam Sekolah COTTON CENTER No.01/PENAWARAN/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar surat penawaran kerudung RAYYA COLLECTION
1.ABRAM NAMI PUTRA,S.H.
2.SUDARMADI, SH.
3.ANDI ROSADI HAMRI, SH.
4.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
5.NOVI RATNAWATI, SH
Terdakwa:
ABD. SALAM alias ALAM
41 — 39
PENAWARAN/III/2020 tanggal 21 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat penawaran ikat pinggang siswa dan aksesoris pramuka PD GELAR No.01/S.PENAWARAN/III/2020;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat penawaran MOTIVIGA GROUP INDONESIA NO.2/MGI.017/CL1-SD/MGI-CPK/II/2020 tanggal 21 Maret 2020;
- (empat) lembar Fotocopy Surat penawaran Seragam Sekolah COTTON CENTER No.01/PENAWARAN/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar surat penawaran kerudung RAYYA COLLECTION
Terbanding/Penuntut Umum : Tri Nurandi Sinaga, S.H.
213 — 196
Bank DKI, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Penyidik Nomor: Print-276/M.1.11/Fd.1/04/2022 tanggal 13 April 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2022, terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas Nomor 5.2013.10303/DIR Retail-Card Business-Collection Tanggal 3 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelunasan Tunggalan Kartu Kredit Citi Nomor 001/BE/BC
1.SRI RAHAYU, SH
2.NOVITA MAHARANI, SH.,MH
Terdakwa:
FANTY LILIASTUTIE
55 — 0
ANDI SAPUTRO, Jabatan Collection Officer KC BRISYARIAH Surabaya Diponegoro;
- Petikan Surat keputusan Direksi PT.BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk No. 2021/19023-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021, penetapan dan penempatan jabatan pegawai a.n. ANDI SAPUTRO
- 1 (satu) bendel Pedoman Pelaksanaan Operasi Cash Pick Up & Collection Micro Business, Februari 2010;
- 1 (satu) bendel rekening koran PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Nomor 1057705899 a.n.
420 — 144
Provinsi Jawa Barat beserta lampiran Berita Acara Nomor : 540 / BA.49/BKPRD/2017, tanggal 10 Nopember 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pemberian rekomendasi gubernur untuk rencana pembangunan MEIKARTA448. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 641.7 / BA.42/BKPRD/2017, tanggal 25 Agustus 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pembangunan Apartemen THE MAJ COLLECTION
dan Pembahasan Pembangunan Kawasan MEIKARTA449. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 641.7 / BA.43/BKPRD/2017, tanggal 04 September 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pembangunan Apartemen THE MAJ COLLECTION dan Pembahasan rencana Pembangunan kota Baru MEIKARTA di Kabupaten Bekasi450. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat permohonan pembahasan dokumen KA-ANDAL kegiatan pembangunan apartemen dari PT Lippo Cikarang
BKPRD Provinsi Jawa Baratbeserta lampiran Berita Acara Nomor : 540 / BA.49/BKPRD/2017,tanggal 10 Nopember 2017, rapat pleno Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangkapembahasan pemberian rekomendasi gubernur untuk rencanapembangunan MEIKARTA448. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 641.7 / BA.42/BKPRD/2017,tanggal 25 Agustus 2017, rapat pleno Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangkapembahasan pembangunan Apartemen THE MAJ COLLECTION
danPembahasan Pembangunan Kawasan MEIKARTA449. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 641.7 / BA.43/BKPRD/2017,tanggal 04 September 2017, rapat pleno Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangkapembahasan pembangunan Apartemen THE MAJ COLLECTION danPembahasan rencana Pembangunan kota Baru MEIKARTA diKabupaten Bekasi450. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat permohonanpembahasan dokumen KAANDAL kegiatan pembangunan apartemendari PT Lippo Cikarang kepada
188 — 167
Jaka Januar Aristian selaku Karyawan Bank DKI, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Penyidik Nomor: Print-276/M.1.11/Fd.1/04/2022 tanggal 13 April 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2022, terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas No.5.2013.10303/DIR Retail-Card Business-Collection Tanggal 3 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelunasan Tunggalan
1.SRI RAHAYU, SH
2.NOVITA MAHARANI, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI SAPUTRA
66 — 0
ANDI SAPUTRO Jabatan Collection Officer KC BRISYARIAH Surabaya Diponegoro
- Petikan Surat keputusan Direksi PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk No. 2021/19023-SK/HC-BSI tanggal 01 Februari 2021 penetapan dan penempatan jabatan pegawai an. ANDI SAPUTRO
- 1 (satu) bendel Pedoman Pelaksanaan Operasi Cash Pick Up & Collection Micro Business, Februari 2010
- 1 (satu) bendel rekening koran PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Nomor 1057705899 an.
1.ABRAM NAMI PUTRA,S.H.
2.SUDARMADI, SH.
3.ANDI ROSADI HAMRI, SH.
4.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
5.NOVI RATNAWATI, SH
Terdakwa:
JUSMAN, S. Sos
38 — 31
21 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat penawaran ikat pinggang siswa dan aksesoris pramuka PD GELAR No.01/S.PENAWARAN/III/2020;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat penawaran MOTIVIGA GROUP INDONESIA NO.2/MGI.017/CL1-SD/MGI-CPK/II/2020 tanggal 21 Maret 2020;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat penawaran Seragam Sekolah COTTON CENTER No.01/PENAWARAN/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar surat penawaran kerudung RAYYA COLLECTION
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
ARIKO SANOFEL
620 — 260
yang diketahuinya dari tindakpidana Narkotika dan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, huruf b Undangundang RepublikIndonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;Halaman 99 dari 227 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr Finansia Multi Finance di Kota Bandung dan jabatan saksi saat ini adalahsebagai koordinator Remedial Collection
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
295 — 140
Menentukan dan atau memprediksikan pendapatan yang akanC.diperoleh dari operasional properti bersangkutan, termasukdidalamnya terminal value jika ada.Menentukan dan atau memprediksikan segala biayabiaya yangakan timbul baik yang berupa direct cost maupun indirect costdalam mengoperasikan properti bersangkutan.Memperhitungkan kemungkinan collection loss yang akan terjadi.Hal. 110 dari 226 hal Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2019/PN. Jkt. Pst.d.
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
238 — 120
Simone Accessary Collection dengan jumlah karyawan 3800Orang ; PT. Sinar Terang Benderang dengan jumlah karyawan 550 Orang; PT. SNG Garmindo dengan jumlah karyawan 722 Orang ; PT. Sumber Mitra Gasutri dengan jumlah karyawan 1.281 Orang ; PT. Sung Bo Jaya dengan jumlah karyawan 2.000 Orang ; PT. Taehan Textile dengan jumlah karyawan 264 Orang ; PT. Taitat Putera Rejeki dengan jumlah karyawan 300 Orang ; PT.
121 — 26
Sarana Tani tanggal 23 Nopember 2013 sebesar Rp. 85.000,- (Asli);38. 1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjaya tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 26.000,- (Asli);39. 1 (satu) lembar nota pembayaran Fotocopy pada Lodoyo Copy tanggal 27 Oktober 2013 sebesar Rp. 7.500,- (Asli);40. 1 (satu) lembar nota pembelian barang elektronik pada Toko Karina Elektronik tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 115.000,- (Asli);41. 1 (satu) lembar nota pembelian batik pada Toko Nazmi Collection
pembelian Gradioxore pada Toko Pupuk Sarana Tanitanggal 23 Nopember 2013 sebesar Rp. 85.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjayatanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 26.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembayaran Fotocopy pada Lodoyo Copy tanggal 27Oktober 2013 sebesar Rp. 7.500, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian barang elektronik pada Toko KarinaElektronik tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 115.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian batik pada Toko Nazmi Collection
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
(trade) sesuai dengan kewenangannyad. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuaidengan kewenangannyae. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai,pemindahan maupun kliringf. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupunpemindahang. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer(KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaanterorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban
obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri,antara lain :a) Melakukan transaksi Out going Transfer (OTR) balk secara tunai,pemindahan maupun kliring.b) Melakukan pembayaran Incoming Transfer (ITR) baik secara tunai,pemindahan maupun kliring.Cc) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri(trade) sesuai dengan kewenangannya.d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuaidengan kewenangannya.e) Melayani pembayaran inward collection
baik secara tunai, pemindahanmaupun kliring.f) Menerima setoran out ward collection balk secara tunai maupunpemindahan.g) Melayani transaksi jualbeli bank note, nonfisik, draft dan TC.3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) termasuk kewajiban terkait Walkin Customer (WIC) sesuai dengankebijakan APU dan PPTserta ketentuan yang berlaku.4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara
118 — 49
YUNIANTO KUNCORO (Dept Head Collection) karena Kepala Divisi sdr. ANTONSUKARNA tidak ada ditempat dan Kepala Bagian sdr. AMIRSYAH sedang sakit. Memotersebut ditujukan kepada Divisi Operasi untuk dilakukan penerbitan SKBDN. Dansetelah SKBDN tersebut terbit kemudian diserahkan kepada Kantor Cabang untukdiserahkan kepada nasabah.Untuk kantor Bank Syariah Mandiri Pusat tidak ada melakukan pengecekan terhadapkeberadaan kantor PT. Haeyasshi Internasional dan PT.
203 — 101
YUNIANTO KUNCORO (Dept Head Collection) karena Kepala Divisisdr. ANTON SUKARNA tidak ada ditempat dan Kepala Bagian sdr. AMIRSY AH sedangsakit. Memo tersebut ditujukan kepada Divisi Operasi untuk dilakukan penerbitanSKBDN. Dan setelah SKBDN tersebut terbit kemudian diserahkan kepada KantorCabang untuk diserahkan kepada nasabah.Untuk kantor Bank Syariah Mandiri Pusat tidak ada melakukan pengecekan terhadapkeberadaan kantor PT. Haeyasshi Internasional dan PT.
213 — 208
YUNIANTO KUNCORO (Dept Head Collection) karena Kepala Divisisdr. ANTON SUKARNA tidak ada ditempat dan Kepala Bagian sdr. AMIRSY AH sedangsakit. Memo tersebut ditujukan kepada Divisi Operasi untuk dilakukan penerbitanSKBDN. Dan setelah SKBDN tersebut terbit kemudian diserahkan kepada KantorCabang untuk diserahkan kepada nasabah.Untuk kantor Bank Syariah Mandiri Pusat tidak ada melakukan pengecekan terhadapkeberadaan kantor PT. Haeyasshi Internasional dan PT.