Ditemukan 3800 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trantek trangen
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SUJATMONO TONI.S
Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
338 — 145
  • Berita Acara Penyitaan dari SUJATMONO TONI S, tanggal 08 November2018. 1. 1 (Satu) bendel bukti2 transfer ke rek KUD GT, yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian tranfer ke KUD GT;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran bank mandiritanggal 21/10/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI ; Nomorrekening : 1330011223567 ; bank : Mandiri ; berita untukpenerima : Pinjaman u/ perbaikan Cooling unit ; pengirim nama :CV BOGOR ARGO LESTARI ; Debet Rrekening : 1330010935476
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 537/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
119 — 74
  • situ saksi memberikan arahan ke pihak marketing; Bahwasaksi menjelaskan Pada saat saksi melakukan kerja Sama dengan PTGRACIA Terdakwa ada mengetahui perjanjian tersebut; Bahwa Saksi mengatakan untuk penimbunan adalah tanggung jawab PTPERAMBAH BATAM EXPRESSCO Untuk perjanjian tertulis tidak ad, namunitu hanya atas dasar permintaan Terdakwa; Bahwa saksi menjelaskan saksi dapat membuktikan bahwa Terdakwamenerima uang sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh limajuta rupiah) Uang tersbut di tranfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.FRENKIE SON, SH, MM, MH
2.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, SH
3.DEMIANUS E PALAPIA, SH
4.MUH AZHARI TANJUNG, SH
5.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
CASPAR YANUBY BA aliad YANUBY
116 — 50
  • Sos dan sisa anggaran tersebut langsung diambil dandipegang oleh Kepala Desa terdakwa CASPAR YANUBI, BA;Bahwa anggaran sebesar Rp.772.025.997, (tujuh ratus tujuh puluh dua jutadua puluh lima ribu sembilan ratus sempulan puluh tujuh rupiah) tidakseluruhnya dicairkan secara tunai, karena sesuai degan Rekomendasi CamatHal 93 dari 182 hal Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Wertamrian yakni saksi LEBORIUS SAMANGUN, S.Sos, sebahagian anggarantersebut ada yang di tranfer langsung ke rekening suplayer
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Rizki Nuzly Ainun SH.,MH
2.Febrika Hendrawati SH
3.Aditya Dana Putri SH
4.Meylda Pegasari SH
Terdakwa:
KARLISUN, S.P., M.M.
223 — 311
  • GUSMULYADI;
  • 1 lembar Bukti Tranfer ATM Bank BCA ke rekening Bank Mandiri 1130010644403 An.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA
Tanggal 6 Juni 2012 — SUKARDI BIN M. AMIN
55 — 15
  • Put No. 05/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNAe Bahwa pada tahun 2010 ada proposal yang diusulkan olehSKB Kota Lhokseumawe, lalu saksi diperintahkan olehKepala UPTDBPKB Banda Aceh untuk mentransferkanuang ke rekening ke SKB Kota Lhokseumawe sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan uangtersebut saksi tranfer pada tanggal 19 Agustus 2010;e Bahwa saksi tidak tahu persis apakah kegiatan tersebut adadilaksanakan atau tidak oleh UPTDSKB KotaLhokseumawe;e Bahwa sumber dana yang saksi transfer kerekening
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-12-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 89/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 3 April 2017 — Irsan M.Hidayat,ST Bin Muhammad.RS (Alm)
104 — 100
  • Lebong meminta kejelasan mengenai status DanaTitipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No:790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong;Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — H. Ana Priatna Bin Alm Oyi Sukenda
103 — 38
  • Dana Desa tahap Il tahun 2016 (APBN) tanggal 27 Maret 2017Rp. 264.916.800,Jumlah total dana tranfer yang diterima Rp. 1.662.416.011,Bahwa untuk Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desatahun anggaran 2016, Kepala Desa Pancawati Kecamatan KlariKabupaten Karawang telah merealisasikan selurunnya akan tetapiuang yang diterima oleh Aparatur Desa tidak sesuai denganpertanggungjawaban yang dibuat oleh pinak Desa Pancawati ;Bahwa dalam pengelolaan Anggaran terkait dana OperasionalPerkantoran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — Penuntut Umum: NOVIANTJE SINA Terdakwa: TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH
262 — 139
  • KOMAR di ruangtunggu.setelah itu Saksi tidak tahu lagi dan kemudian Saksi diaman olehPolisi;Bahwa sudah 2 kali saksi disurun ke tanjung balai tepatnya padapertengahan tahun 2015 dan saat ini pada tanggal 12 Agustus 2016.Bahwa selain ke Tanjung Balai biasa Saksi hanya mengawasi di Hotelmandiri Surabaya atas perintah sdri SHELLA.Bahwa untuk pemebayaran gaji Saksi ada 2 cara baik di tranfer dan dikasih secara cash oleh sdri SHELLA dengan jumlah Rp. 1.000.000 Rp.2.000.000 tidak tetap tergantung lama
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
130 — 28
  • perjanjian untuk jasa saksiselaku yang menyiapkan gambar adalah sebesar 2,5% dari nilai bantuan, laluoleh Terdakwa SUGIRIN mengirimkan permohonan bantuan ke KementerianPendidikan RI, dan sekira bulan maret 2016 tersebut saksi dibawa olehTerdakwa SUGIRIN serta EDI SURANTA MELIALA ke Kantor KementrianPendidikan RI untuk Bimtek (bertiga), dan selanjutnya yang kedua untukkonsultasi desain / gambar, dan kemudian saksi menyiap gambar, dan setelahdana bantuan dari kementerian pendidikan turun dengan di tranfer
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : Drs. H. Nurman Marzuki, BE Bin Marzuki, BE (alm). DKK
70 — 37
  • Lebong meminta kejelasan mengenai status DanaTitipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 41 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 9 Oktober 2014 — Supriyatin Bin Suyoto.
159 — 38
  • ABDUL HARIS NASUTION, danpada :Tanggal 07 Januari 2012 Saksi melakukan tranfer via ATM kepada terdakwaAAN RIYADI Bin ENDANG KARTA sebanyak Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sebagai uang jatah dari uang komitmen fee.Tanggal 07 Januari 2012 Saksi mengirim uang via ATM sebanyak Rp.5.000.000, (ima juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kepada siapa uangtersebut dikirim.Tanggal 07 Januari 2012 Saksi mengirim uang via ATM sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kepada siapa uangtersebut
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penipuan
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
122 — 71
  • Mitra MandiriParquet dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi dan temanteman saksi tersebut bahwa alasan keterlambatan tranfer keuntungan(profit) tersebut adalah karena keterlambatan pembayaran dariHal 48 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbmkontraktor ke CV.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 46/PID - SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 4 Nopember 2016 — LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md
123 — 41
  • diselesaikan;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Silvianus Tibo tahu kalauTerdakwa Lusia Yetti Susanti tidak menyelesaikan pekerjaannya ;Bahwa bukti tanda terima uang dari Terdakwa Lusia Yetti Susanti ataspembayaran pekerjaan kloset dan septitank berupa 8 kwitansi (buktiP.20);Bahwa pembelian paku seharga Rp. 6.000.000,oleh Terdakwa Lusia YettiSusanti namun tidak ada bukti kwitansinya ;Bahwa ada Nota Kesepahaman antara Pusat dan Silvianus Tibo sebagaiKepala BPBD Kabupaten Sikka selanjutnya dana tersebut di tranfer
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 28-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69 — 263
  • Firmansyah Muis, lalu terdakwa tranfer kembali ke rekening Mandiriterdakwa, serta ke rekeningrekening lain milik terdakwa seperti RekeningBank Muamalat Cabang Pangkalpinang, Bank ANZ Cabang Jakarta, BankBCA cabang Pangkalpinang, Bank BNI cabang Pangkalpinang dan Bank BRIcabang Pangkalpinang, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakanuntuk keperluan pribadi terdakwa seperti pembayaran kartu kredit, investasibermain forex, bayar cicilan pinjaman Bank Muamalat, foyafoya danmelakukan perjalanan dalam
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
DHIO ARIF SEPTIAWAN als. DIO Bin KUSNELI ARIF
137 — 6
  • ) HONDA BRIO FS 1.2 CVT CKD dengan No. 023445/HPM/BS/II/19
  • 2 (dua) buah buku catatan
  • 1 (satu) berkas surat perjanjian franchise PIENANG No:001/SPKF/VI/2021
  • 1 (satu) lembar bon pembayaran mesin cuci merek AQUA dengan bukti transfer melalui debet BCA senilai Rp1. 575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  • 3 (tiga) lembar bon pembayaran pembelian alat-alat dekorasi
  • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian bunga dengan bukti tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
189 — 90
  • . : No Tanggal Pengirim Penerima Jumlah Keterangan1. (211204 TH DT 80.000.000 Pindah Igsg tab ke thpn2. 290805 TH DT 6.500.000 Tranfer Via ATM ke thpn3. 270207 TH DT 80.000.000 Pindah Igsg tab ke thonJUMLAH 166.500.000 e Kemudian uang yang diterima oleh terdakwa Dra. DENOKTAVIPERIANA AK. MM dipergunakan untuk:e Dipergunakan untuk membayar rumah dan bangunan diDesa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
378 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nanang Siswanto, Ir AntonRamayadi, Ir Satria Hendri (BB I672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23Februari 2012 (BB 673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT 1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.
    Satria Hendri (BB 672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012 Jumlah UpahRp1.897.500.000,00 (BB I675);1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan JumlahRp1.897.500.000. tanggal 23 Februari 2012
    Satria Hendri (BB 1672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23Februari 2012 (BB 1673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT 1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012 Jumlah UpahRp1.897.500.000,00 (BB I675);Hal. 569 dari 1005 hal. Put.
    Satria Hendri (BB I672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Feb) tanggal 21 Februari 2012 Jumlah UpahRp1.897.500.000,00 (BB I675);1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan jumlahRp1.897.500.000. tanggal 23 Februari 2012 (BB
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
468 — 325
  • Rp4/22/2015 Tranfer ke TAHAABDULLAH UM (Operasional) Operasional 100,00015. Pulsa Rp4/23/2015 Beli Pulsa NAZLI Telpon 20,00016. Rp4/23/2015 Kas Bon ASAD Beban Gaji 350,00017. Rp4/23/2015 Bayar Tiket CGKSUB utk 4 orang Operasional 2,558,67318. Rp4/23/2015 Kas Bon ASAD Beban Gaji 50,00019. Transfer ke ABUBAKAR, Bayar Masakan untuk Kebutuhan Rp4/24/2015 Apartemen Umum 300,00020. Transfer ke ABUBAKAR, Bayar Masakan untuk Kebutuhan Rp4/24/2015 Apartemen Umum 30,00021.
    Rp5/18/2015 Tranfer ke KARTIKA TASYARAH Pribadi 10,000,00061. Rp5/18/2015 Pembelian Tiket CGK KL Keluarga 1,220,91662. Rp5/18/2015 Transfer ke 008 ABDULLAH NIZAR Pribadi 5,000,00063. Rp5/19/2015 Transfer ke MUHAMMAD HAIDAR Keluarga 10,000,00064. Rp5/19/2015 Transfer ke MUHAMMAD AL Garansindo 200,000,00065. Rp5/20/2015 Transfer ke FATIMAH SYECH Pribadi 25,000,00066. Rp5/20/2015 Transfer ke MUHAMMAD MURTADHO, Uang Madu Pribadi 1,200,00067. Rp5/21/2015 Transfer ke EVI FATIMAH Keluarga 5,000,00068.
    Tranfer ke ANANG KAMAL SOULD, utk Rp6/10/2015 rawakalong/kelapa gading Proyek Lain 150,000,00087. Transfer ke ABDULLAH MOH. ( Tanah Kelapa Rp6/10/2015 Gading ) Proyek Lain 10,000,00088. Rp6/11/2015 Transfer ke NARAINDAS K. Pribadi 1,000,000,00089. Rp6/11/2015 Transfer Ke HUSIN, utk bayar mobil avanza Beli Mobil 100,000,00090. Rp6/15/2015 Transfer ke SYAHRUDDIN ABBAS Pribadi 12,000,000 Halaman 585 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL 91.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 16-05-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
DANANG DERMAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
1.PASYA VELLAYATI FAHMI bin MOH. FAHMI
2.VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI
484 — 0
  • 175.624.000,-;

    • Dikembalikan kepada Korban KEVIN SANJAYA SUKAMULJO

    1. 6 (enam) bundel Pemesanan Barang;
    2. 1 (satu) bundel slip setoran dan rekening koran;
    3. 22 (dua puluh dua) bundel harga modal dan keuntungan proyek pengadaan dilingkungan pemprov DKI Jakarta,;
    4. 15 (lima belas) lembar slip transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290008889988 atas nama KEVIN SANJAYA SUKAMULJO;
    5. 1 (satu) lembar slip tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
195 — 52
  • Semua dokumen yangdimaksud diserahkan kepada saksi selaku staf keuangan untukdilakukan proses pembayaran kepada vendor dengan cara tranfer atautunai. Bahwa Sdr. ANJAS RIVAI memparaf bagian bonggol cek untuk setiapcek yang keluar. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama atau kontrak diatur bahwapembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %. Bahwa kenyataannya pembayaran pekerjaan dilakukan sebelumpekerjaan selesai 100 % karena ada perintah dari Sdr.