Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen trantek
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 9 Januari 2012 — H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri (TERDAKWA)
141 — 50
  • ;o Membayar Notaris Wahyu Wibawa, SH terkait transaksiHamid Rp.27.000.000, ;o Di tranfer ke rekening Hamid di Bank MandiriNo.1290006697607 tanggal 15 Mei 2010 sebesarRp.5.000.000. ;o Ke rekening Novel Al Bakri di Bank BCA SemarangNo.0830012039 tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,;o Ke rekening Novel Al Bakri di Bank BCA SemarangNo.0830012039 tanggal Juli 2010 sebesar Rp.12.500.000. ;o Ke rekening Novel Al Bakri di Bank BCA SemarangNo.0830012039 tanggal Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 19 Januari 2015 — 1.Isnadi Rasyid Bin ABD. Rasyid 2.Hernida Binti Zulkifli Zainon 3.Desi Eriani Binti Erwin 4.Syafwan Sumika Bin Ismail 5.Selamat BA Bin Samizan 6.Ir. Sumadi Bin Mohd Sabil
54 — 23
  • dokumen SPKPD lalu di Validasi olehFK/FT dan Faskab, bila sudah lengkap selanjutnya diajukan ke Satker PNPMMP Kabupaten, setelah PPK meneliti kelengkapan dan keabsahannya makaPPK menerbitkan surat permintaan pencairan langsung dan menyampaikannyakepada KPA, lalu pejabat SPM menelitinya dan setelah lengkap maka PPSPMmenerbitkan SPMLS dan disampaikan kepada KPPN, dan KPPN memeriksaberkasnya dan apabila sudah lengkap maka KPPN menerbitkan surat perintahpencairan dana langsung, kemudian dana BLM di tranfer
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-12-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 53/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : Ni Wayan Kencanawati, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : DENI SUHERMAN alias OBAY
211 — 24

  • Fotocopy Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700967, tanggal 04 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT ISA LINES, beserta dengan invoice, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set;
    Printout/Fotocopy Bukti Tranfer (Pengiriman Uang) dari PT ISA LINES, kepada SITTI NURHAYATI, Nomor Rekening: 148.00.1035134.7, Bank Mandiri, KCP, Loktuan Bontang, dan Bukti Kas Keluar, sebanyak 1 (satu) set.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 04-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID.SUS-TPK/2016/PT KPG
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : I MADE DWI SWANENDRA, SP
82 — 5
  • Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor)
    Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)
    Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)
    Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)
    Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-
    Formulir setoran rekening (Cristian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — -DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT. -YAYA SUHAYA,ST bin MEMED
136 — 35
  • Pemberian dana tersebut dilakukan baik secara tranfer maupun secaratunai, yaitu dengan cara mencairkan dana tersebut dari rekening PT. KARSABANGUN SEJATI dengan mengunakan check, yang ditandatangani oleh saksiBETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI selaku Direktur Utama PT. KARSABANGUN SEJATI dan saksi YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H. NADZARI selakuKomisaris PT. KARSA BANGUN SEJATI. Selanjutnya ditransfer atau diberikan tunaioleh saksi YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
439 — 766
  • Sumatera Timur Energi;Bahwa tranfer dana tersebut bukan atas inisiatif saksi dimana saksi hanyamemindahkan uang tersebut ke rekening PT. Surya Citra Riau karenadiperintahkan oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau EnergiTiga dan PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Perjudian
Putus : 27-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2014 — LUCAS ATJEP SOEGANDI
168 — 383
  • HENRY CAHYADI, FERLIHA HAKIM, dan JOYCRHRISANTY untuk nomor rekeningnya Saksi lupa ;Selanjutnya setelah nasabah tranfer uang Saksi akan melakukan transfer uangsesuai dengan rekening yang diberikan oleh nasabah ;Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANAINTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisiformulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTIVALASINDO sistemnya seperti itu.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 03-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019
Tanggal 6 Mei 2020 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
I Dewa Made Kasamabi Putra
158 — 376
  • Pada tanggal 15 Oktober 2015 Saksi5 menyerahkan Uangsebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah)melalui tranfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atasnama Terdakwa.b. Pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi5 menyerahkan Uangsebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah)secara tunai/kontan kepada Terdakwa.c.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. A. GUNAWAN, SE.,M.Si
86 — 47
  • Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
197 — 24
  • PAD bisa diterima melalui tranfer atau setoran lansung dari pihakyang dikenakan pungutan langsung ke rekening kas desa;Hal. 154 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps3.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
103 — 47
  • (BB672);1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330tanggal 23 Februari 2012 .(BB 673);l(satu. ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihannomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahHalaman 221 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR1023)1024)1025)1026)1027)1028)1029)1030)1031)1032)1033)1034)1035)Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB 674);1( satu ) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012 JumlahUpah Rp 1.897.500.000.
    (BB I672);1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I673);1022) 1(satu ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November2011 jumlah Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I675);1024) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiridengan Jumlah Rp 1.897.500.000.
    (BB 672);1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I673);1022) l(satu. ) lIembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihannomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUBPKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah UpahRp 1.897.500.000.(BB I675);1024) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan JumlahRp 1.897.500.000.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT KPG
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : I MADE SUPRAPTA, SP.
71 — 9
  • Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor)
    Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)
    Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)
    Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)
    Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-
    Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
57 — 10
  • tercecer danjuga ada yang tidak ada kwitansinya pada saat pembelian bahan ;Bahwa kegiatan pemodelan patung lembuswana dilaksanakan sekitar 2 (dua)bulan lamanya yang dimulai pada bulan Juni s/d Juli 2010 ;Bahwa untuk pembelian bahan untuk pembuatan model patung lembuswanadananya berasal dari Suhartono, sistimnya meminta dan kemudian dilakukantransfer atau kirim uang melalui rekening Bank BNI Kantor CabangJogyakarta milik saksi (Murwanto Hadi) dengan nomor rekening0194615321 ;Bahwa Suhartono melakukan tranfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
119 — 43
  • keperluan keluarga.Bahwa juga pada saat suami saksi dipindahkan menjadi pimpinan cabangDobo pada sekitar bulan Mei 2010 maka gaji Suami saksi juga ditransfer kerekening saksi dan nantinya saksi ambil untuk keperluan keluarga.Bahwa dari penyetoran penyetoran yang dilakukan melalui cabang Tual(020) yang melakukannya adalah saksi sendiri.Bahwa saksi mengetahui tentang setoran tersebut telah dilakukan karenasetiap kali Suami saksi akan melakukan transfer saksi ditelpon oleh suamisaksi bahwa sudah dilakukan tranfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
242 — 150
  • SUPRIYATNA juga mentrasfer sejumlah uang kerekening tersebut, selama saksi bekerja sebagai staf di Bandara Soekarno HattaTanggerang.Bahwa saksi Pridayatni Supriyatna pernah melakukan tranfer ke Rekening Miliksaksi dengan Nomor rekening 717222895 atas nama MUHAMMAD IQBAL ketikasaksi bekerja sebagai staf pada Bandara Soekarno Hatta Tanggeran sekitaranTahun 2018, dengan tujuan untuk membeli keperluan pribadi saksi PridayatniSupriyatna dan meminjamkan uang kepada teman saksi di Jakarta.Bahwa rincian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
99 — 32
  • SHS ( Persero) melalui tranfer rekening BNICabang 17 Kramat Nomor : 0010539904 sebesar Rp.217.187.052.650, , prosespencarian dana tersebut dilakukan setelah Direktur Utama atau Plt. DirekturUtama PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. RIDWAN,S.Sos.,M.Si
99 — 121
  • Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
123 — 76
  • Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
177 — 120
  • PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku Tahun 2016, yaitupertama saksi dari ambon menuju namlea tanggal dan bulan saksi lupadipertengahan tahun 2016, saksi menyiapkan konsumsi, akomodasi,undangan dan tempat dikantor camat Kecamatan namlea yang dilakukanproses pembayaran, dokumen dan nomor Rekening BRI sudah disiapkanoleh bagian keuangan PLN yaitu Bapak SIHAR, jadi yang mengetahulsecara detail pembayaran ini adalah Bapak SIHAR.Bahwa proses pembayaran itu sepengetahuan saksi yaitu melalui tranfer
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
80 — 23
  • . 460/140/2011 1609 2011 73 391.250.00017. 460/156/2011 1810 2011 12 158.500.00018. 460/169/2011 0411 2011 188 1.482.500.00019 460/178/201 1 1411 2011 1 50.000.00020. 460/188/2011 2111 2011 146 981.000.00021. 460/190/2011 2311 2011 2 55.000.00022. 460/193/2011 2511 2011 3 80.000.00023. 460/202/2011 0812 2011 56 280.500.00024. 460/216/2011 2112 2011 14 83.000.0004.492 26.892.450.000 (5) Berdasarkan hasil audit, jika penerima bantuan dikelompokkan berdasarkan rekeningyang digunakan untuk menerima tranfer