Ditemukan 5989 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menggunakan mengagunkan menggunakn mengunakan menggunakana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
160 — 49
  • Selanjutnya, Ketua PanitiaPengadaan akan melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PPK,Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan soft copy spesifikasi teknisdan HPS menggunkan flash disk kepada Saksi namun Saksi tidak ingatapakah Terdakwa yang menyerahkan pada saat itu.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5197 — 8009
  • dariTerdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional padaumumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),yaitu : Placement artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangkan) sebagai mediapenyimpanan;Halaman 881 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.Dpk Layering maksudnya Terdakwa menggunkan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9504 — 4398
  • tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pada Sikap batin dariTerdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional padaumumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU), yaitu : Placement artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangkan) sebagai mediapenyimpanan; Layering maksudnya Terdakwa menggunkan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
212 — 167
  • tabungan bank BNI,saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekeningHal 889 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
215 — 154
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
256 — 271
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
248 — 148
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • Permenkeu Nomor 3 tahun2006 tentang Dana Operasional Menteri.Untuk Dana Operasional Menteri (DOM) dalam pertanggungjawabannyajuga sama menggunkan aturanaturan yang telah saksi sebutkan karenaitu merupakan ketentuan untuk pelaksanaan APBN.Terhadap pertanggungjwaban yang hanya berbentuk kwitansi saja yangahli teliti adalah siapa yang bertandatangan pada kwitansi itu,diantaranya adalah Jero Wacik, Luh Ayu, Jemmy, Ganefo, Panji Asmara,namanama ini yang bertandatangan di kwitansi yang tidak di dukungdengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • Permenkeu Nomor 3 tahun2006 tentang Dana Operasional Menteri.Untuk Dana Operasional Menteri (DOM) dalam pertanggungjawabannyajuga sama menggunkan aturanaturan yang telah saksi sebutkan karenaitu merupakan ketentuan untuk pelaksanaan APBN.Terhadap pertanggungjwaban yang hanya berbentuk kwitansi saja yangahli teliti adalah siapa yang bertandatangan pada kwitansi itu,diantaranya adalah Jero Wacik, Luh Ayu, Jemmy, Ganefo, Panji Asmara,namanama ini yang bertandatangan di kwitansi yang tidak di dukungdengan