Ditemukan 9368 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
61 — 19
  • pekerjaan yang dilampirkan dengan berita acara pemeriksaan fisik dankemajuan pekerjaan, dimana dokumen pencairan dana ini ahli lihat sudahlengkap; Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara ini, ada disampaikankepada pimpinan BPKP kemudian oleh BPKP diberikan kepada Penyidikdan ahli tidak bisa memberikan saran tentang kerugian Negara ini; Bahwa ahli tidak tahu, apakah masih ada saksi yang diperiksa oleh penyidiksetelah pemeriksaan ahli dan perhitungan kerugian keuangan Negara; Bahwa biasa audit investigasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — Drs. ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA
119 — 12
  • kredit tahun 2012 yangmengatasnamakan Miko Restiawan dan kawankawan;e Menghitung jumlah pencairan dana atas rekening talangan bunga yang telahdilakukan oleh BNI 46 Cabang Lubuklinggau atas pemberian kredit tahun2012 yang mengatasnamakan lima belas orang nasabah;e Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.PlgeBahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara tersebut, dengan caramengevaluasi dan ada pemeriksaan yang langsung; Bahwa berdasarkan hasil investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg.
Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
105 — 20
  • (ketua Tim) dan DADDYSIJRYADI (anggota Tim) ;Bahwa benar melakukan audi investigasi dengan prosedur audit dilakuandengan cara langkahlangkah audit mencakup :1. Mengumpulkan dokumendokumen yang dapat digunakan sebagai bahanpenghitungan kerugian Keuangan Negara yang ada pada Kepolisian ResorCirebon Kota dan buktibukti lain yang relevan dengan permasalahantersebut.2. Mempelajari, mengevaluasi, menguji, menganalisa dan menyimpulkandokumendokumen berikut kelengkapannya.3.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
485 — 267
  • Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yangmenimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadapTerdakwa/Pembanding berasal muasal dari terjadinya sirkulasi keuanganyang tidak sehat pada BNI Cabang Ambon, dan dilakukan Investigasi olehSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit internal, yang pelakuutamanya adalah SAKSI FARADIBA YUSUF.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ADRIANUS Alias ANUS
112 — 33
  • Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 1. tahun 2004 tentangPembendaharaan Negara pasal 1 angka 22 yang dimaksud denganKerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hokum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugiankeuangan daerah/Negara.Penyebab sehingga dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
292 — 125
  • Bahwa saksi pernah menerima datadata dari Soewarso terkait dengandaftar namanama perusahaan yang menjual kuota import.Bahwa, kemudian data tersebut saksi serahkan kepada Dirjen Peternakandan Kesehatan Hewan pak Syukur Irwantoro, dan kepada Irjen pak Azisuntuk mengivestigasi hal tersebut.Bahwa berdasarkan hasil investigasi Dirjen dan Irjen yang dilakukan olehimportir nakal adalah menjual Surat Persetujuan Import (SPI), bukansurat Rekomendasi Import yang menjadi domain Kementerian Pertanian.Bahwa saksi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2014 — Putus : 02-01-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 2 Januari 2015 — - M.HIRMAN,S.Pd
90 — 55
  • Ahli NGATNO, SE : Bahwa ahli melakukan audit inversigasi dugaan penyimpangan danadi SMPN 3 Gerung tahun 2011/2012 ;Bahwa sebelumnya diadakan gelar perkara terlebih dahulu ;Bahwa gelar perkara diadalah di Kantor BPKP NTB denganmengundang Penyidik dan waktu itu Terdakwa tidak hadir ;Bahwa Penyidik memaparkan posisi perkara dengan klarifikasibuktibukti ;Bahwa setelah bukti bukti dan kelengkapannya dinyatakan lengkapbaru diadakan investigasi ; Bahwa auditnya dilakukan oleh Tim ; Bahwa ahli membuat laporan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/PID.SUS-TPK/2014/PN Smg
Tanggal 2 Februari 2015 — WAKHYONO,S.Pt Bin HADI SUMARDJO (TERDAKWA)
111 — 14
  • Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :1) Tamat SD tahun 1974.2) Tamat SMP tahun 1977.3) Tamat SMA tahun 1981.4) Tamat D.3 tahun 1985.5) Tamat S.1 tahun 2003Selain pendidikan formal tersebut, untuk mendukung pelaksanaanpekerjaan Bidang Investigasi, telah mengikuti Diklat Substantif yaituDiklat Audit Investigatif tahun 2013.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 Mei 2013 — -Dra. Hj. NONENG SITI KURAESIN, M.Si.
95 — 12
  • Bahwa Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Nomor: SE32/D6/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telahdisempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian106Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saran a yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
275 — 54
  • hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjukdengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimanadimaksud dalam Undang undang Nomor 31 tahun 1999, kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang;Bahwa sesuai dengan Peraturan kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
281 — 160
  • sebagai pelaksanasedangkan SKPDSKPD hanya sebagai juru bayar;Bahwa terkait siapa pihak yang bertanggung jawab hal tersebut dikaitkandengan peraturan perundangundangan yaitu UU No.1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, PP No.58 tahun 2005, PP No.60 tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Internal;Bahwa di BPK ada Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja,dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;Bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu itu ada beberapa macamdiantaranya adalah Pemeriksaan Investigasi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 26 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — PRIYO ADI SANTOSA, SE
140 — 83
  • keuangannegara dalam pengadaan barang/jasa;Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsungmerugikan negara;Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikanuntuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabatdan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuiatau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Bahwa terdapat penulisan tempat pada LHP Investigasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
139 — 83
  • Kepala Ispektorat atauKepala Bawasda sejak tahun 2003 s.d 2008;= Bahwa tugas Bawasda adalah pengawasan di bidangpemerintahan, yaitu meliputi : pemerintahan,pembangunan, keuangan termasuk keuangan yang berasaldari APBD dan APBN yaitu apabila Gubernur memberikankewenangan untuk mengawasi; Bahwa keuangan dari APBD, maka Bawasda setiap tahunmelakukan peta pengawasan, yaitu koordinator nyaadalah Irjen Depdagri, Irprov, BPK; Bahwa benar menurut saksi Bawasda jika diperintah dariGubernur dapat melakukan investigasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
294 — 201
  • . = Diklat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, 2004 Eskalasi, dan Klaim.6. Diklat Money Laundering. 20047. = Peran Politisi dan SLM dalam Upaya Mencegah dan 2005 Penanggulangan Korupsi.8. . Diklat Ahli Pengadaan Nasional. 20089. Diklat Manajemen Keuangan Negara. 2008Aset Daerah.dan Jasa Pemerintah. Pencegahan Korupsi.16. . Diklat Percepatan Implementasi Penyelesaian Kerugian 2014Halaman 182 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk: Daerah.17.
    Menyusun Konsep Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara kemudian direviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis,Koodinator Bidang Investigasi dan Kepala Perwakilan, selanjutnyadinetkan/difinalkan.Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, kemudian hasil audittersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Dugaan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 15-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DIDAKUS LEBA.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
366 — 219
  • Disita dari Joel Obaja Lak apu1 (satu) bundel laporan hasil investigasi sindikat pembobolan bankmelalui pemberian kredit yang melibatkan Pejabat, Analis Kredit, danPihak Ketiga pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi pengawasan danSKAI tahun 20191 (satu) buah odner warna biru berisi keputusan direksi PT. BankPembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017tentang Manual Perkreditan PT.
    luas 19.035m2 atas nama Silvia Irawan;1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 210 terletak di DesaOematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700m2 atas nama Silvia Irawan;1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 189 terletak di DesaOematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000m2 atas nama Silvia Irawan;1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit tanggal12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Investigasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
MOH.JUNAEDI Bin Alm SARPIN
112 — 94
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Barang bukti nomor 3 sampai dengan 82 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama HARYADI BIN MOHADI

    6.

Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-06-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 8/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 18 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa I : LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
Terbanding/Terdakwa II : AGUSTINUS ANTONI
240 — 102

  • Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);

    6.

    Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);

    19.

    Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan

    22.

    Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);

    23.

    Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);

    24.

    Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);

    25.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1217 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihakpihak yang Beritanggung jawab terhadappelanggaran yang ditemukan dan tidak melakukan klarifikasi terhadapinstansi yang bersangkutan maupun terhadap pihakpihak lain yang terkaitdalam suatu perkara untuk mendapatkan buktibukti, data dan informasiyang lebih lengkap dan akurat, namun terikat pada aturan internal auditorbahwa buktibukti, data dan informasi yang dipelajari dan diteliti terbataspada berkas perkara dan buktibukti yang ada pada Penyidik atau dengankata lain Tim Audit tidak melakukan audit investigasi
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 154/PID/2019/PT MKS
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TABRANI, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
304 — 275
  • Bukan kegiatan suatugerombolan kriminal sebagaimana ditafsirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dandiamini oleh Judex Factie.Dari bukti Laporan Laba Rugi PT.Amanah Bersama Ummat Konsolidasiperiode tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 Berbasis Akrual(terlampir), yang menjadi acuan dalam audit investigasi oleh saksi KEVINMUHAMMAD RIZKI, diketahui jika uang di rekening bank PT.ABU TOURSdipergunakan untuk : Untuk pembayaran biaya umrah tahun 2017 sebesarRp.1.112.581.500.946,75 Untuk biaya asuransi,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — SYAFEI
277 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangkapenyelidikan dan penyidikan perkara, ditemukan Terdakwa danMohammad Nashihan terhitung sejak 1 Oktober 2013 sampai dengan24 Oktober 2013 melakukan transfer total sebanyakRp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar tupiah) tanpa adaperintah/pemberitahuan dari Pemberi Kuasa (Pemerintah Kota Batam)dari rekening Nomor 1220056789996 yang di lengkapi denganfasilitas sweep kerekening giro Nomor 1220056778999 dan secaralangsung sebanyak Rp20.000.000,00