2014 700.000 098 HERU PURNOMO AYAM POTONG 04/03/2014 0 700.00099 MAD NASIR CABE 04/03/2014 700.000 0100 SUKMA SAYURAN 04/03/2014 700.000 0101 SUKMA SAYURAN 04/03/2014 700.000 0102 ASDI NURHADI SAYURAN 05/03/2014 500.000 200.000103 ASDI NURHADI SAYURAN 05/03/2014 500.000 200.000MOCHAMAD AMARA104 MUSLIM DAGING 05/03/2014 0 700.000105 ROMLI TONGKOL IRIS 05/03/2014 700.000 0106 IWAN KELAPA 05/03/2014 700.000 0 Halaman 20 dari 146Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg 107 IWAN KELAPA 05/03/2014 700.000 0108

20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No445404 atas nama BUYUNG tanggal 1314 Januari 20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 2327 Januari20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari01Februari 20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No445404 atas nama BUYUNG tanggal 1314 Januari 2017295. 1 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 2327 Januari2017296. 1 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari01Februari 2017297. 1 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 445404 atas nama BUYUNG tanggal 1314 Januari2017299. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUStanggal 2327 Januari 2017300. 1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUStanggal 29 JanuariO1 Februari 2017301. 1 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

Rp. 30.763.909,, PPh sebesar : Rp. 4.614.586, dan35denda sebesar : Rp. 22.386.660,, sehingga jumlah yang dibayarkansebesar : Rp. 280.637.845,;Dengan SP2D Nomor : 3968/SP2DLS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dariDAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 33.840.300, dipotong pajakPPn sebesar : Rp. 3.076.391,, PPh sebesar : Rp. 461.459,, dan dendasebesar : Rp. 2.238.666,, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar :Rp. 28.063.784,;Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa :Kwitansi Nomor : 0108

: Rp. 30.763.909,, PPh sebesar : Rp. 4.614.586, dan dendasebesar : Rp. 22.386.660,, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp.280.637.845,;Dengan SP2D Nomor : 3968/SP2DLS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAUjumlah yang diminta sebesar : Rp. 33.840.300, dipotong pajak PPnsebesar : Rp. 3.076.391,, PPh sebesar : Rp. 461.459,, dan dendasebesar : Rp. 2.238.666,, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp.28.063.784,;Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa :Kwitansi Nomor : 0108

Pembayaran Tahun Anggaran 2017 No. 0123/SPP/09.11/2017 tanggal 30 Desember 2017;

40. 1 (satu) rangkap Pengembalian Pinjaman Bendahara Desa JUFRI KALU Tahun 2017;

41. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran T.A 2017 Nomor : 0003/SPP/09.11/2017 tanggal 04 April 2017;

42. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran T.A 2017 Nomor : 0032/SPP/09.11/2017 tanggal 10 Mei 2017;

43. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran T.A 2017 Nomor : 0108

Sembilan belas juta rupiah) dansisanya sebagai pemberian kepada Musihrin, Heri juga menyatakanmengambil alih pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/ataurehabilitasi lapangan olah raga sepak bola desa Tri Tunggal Bhaktikecamatan muara sahung kabupaten kaur.Bahwa menurut saksi sdr Heri ada menelepon saksi dan meminta saksihadir ke Bandar Lampung untuk penandatanganan surat perjanjiankerjasama.Bahwa dasar dasar peneriman bantuan pemerintah yang saksi dapatkantersebut adalah dasar penerimaan dana bantuan: 0108

20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 445404 atas nama BUYUNG tanggal 1314 Januari20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUStanggal 2327 Januari 20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUStanggal 29 JanuariO1 Februari 20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No445404 atas nama BUYUNG tanggal 1314 Januari 20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 2327 Januari20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari01Februari 20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

(satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 2327 Januari2017Hal440 dari 469hal Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn296297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.SLi.1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari01Februari 20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

Banda Aceh Syariah, No. 0144/210/LHP-STNK/09-2015, tertanggal 02 September 2015, yang di buat oleh Adm STNK Office sdr Rudy; ------------------------- 1 (satu) lembar Laporan Harian STNK Cabang : 210 Banda Aceh Syariah, No. 0135/210/LHP-STNK/08-2015, tertanggal 18 Agustus 2015, yang di buat oleh Adm STNK Office sdr Rudy; ------------------------- 1 (satu) lembar Laporan Harian STNK Cabang : 210 Banda Aceh Syariah, No. 0108

., Notaris di Jakarta 0108 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tergugat V U.l Nomor 106 1042003 Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2003, m?dibuat di hadapan Marion Silitonga,S.H., Notaris di Jakarta1009 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tergugat U. Nomor 53 4732003 Nomor 22 tanggal 10 Vi m21507 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tergugat Q.1 Nomor 62 4902003 Nomor 20 tanggal 15 Juli 2003, IV m?

Topaz Investment;Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor01286/101/17/011/17 tanggal O6 Desember 2017Perihal Surat Tagihan Pajak Kepada Wajib Pajak PT.Sukses Makmur Investama;Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S3100/WPJ.04/KP.0108/2016 tanggal 12 Juli 2016 PerihalImbauan Setoran PPh Pasal 21 atas Tunjangan HariRaya (THR);Satu Buku tulis Warna Hitam bertuliskan Buku Kwarto;Fotokopi 1 (satu) bundel akte pernyataan keputusanpara pemegang saham PT Mitra prima Sukses Abadiberkedudukan di Jakarta

Cipta Wahana Artha;1 (Satu) lembar asli Surat Himbauan Kedua PendaftaranNPWP Cabang Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Tenggarong Nomor S443/WPJ.14/KP.0806/2014 tanggal 25 Juli 2014 PT.Cipta Wahana Artha;1 (satu) bundel asli dokumen Klarifikasi Data dan/atauHimbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atauPPN 2010 Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaSetiabudi Satu Nomor S1151/WPJ.04/KP.0108/2015tanggal 30 April 2015 PT.

Gunung Berkat Utama;1 (satu) bundel asli Surat Penyampaian Surat DirekturJenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Setiabudi Satu Nomor S3572/WPJ.04/KP.0108/2015 tanggal 14 Agustus 2015PT. Gunung Berkat Utama;1 (Satu) bundel asli Surat Himbauan Penyampaian SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru SatuNomor S1291/WPJ.04/KP.04/2015 tanggal 11 Maret2015 PT.

Idec Abadi Wood Industries Tarakan.20 Nota Perhitungan Pembayaran Wesel/Hasil 1 (Satu) lembar FotocopyEkspor atas LIC Sight No. legalisir05.581/0108/NPPWE itgl 3061989 a.n.PT. Idec Abadi Wood Industries Tarakan.21 Nota Perhitungan Pembayaran Wesel/Hasil 1 (Satu) lembar FotocopyEkspor atas LIC Sight No. legalisir05.581/0109/NPPWE tgl 671989 a.n.

BUR No 0108/BKJ001 tanggal 12 Desember 2007sebesar Rp 4.158.000,, dengan Bilyet Giro BCA No BC581670 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp 4.158.000.,.Bahwa Trolley Defibrilator untuk kelengkapan defibrilator dan IntubationBox untuk kelengkapan intubation set yang dibeli oleh PT. BUR dari PT.Alba Unggul Metal dengan uraian sebagai berikut :Bahwa Sesuai dengan Invoice PT.

BUR inilah yang kemudian dituliskan dalamBukti Pengeluaran Bank No.0108/BKJ013 Bank BCA, CA # 912517sebagai hutang kepada perusahaanSinggin Wibisono sebesarRp2.600.000.000, dan dituliskan dalam catatan Kas Komputer sebagaipengeluaran pada tanggal 16 Januari 2008 sejumlah Rp Rp1.937.800.000, dengan keterangan CN dr RatnaDepartemen Kesehatan :FB '07 dan Pengeluaran pada tanggal 16 Januari 2008 sejumlah Rp662.200.000, dengan keterangan CN dirjenDepartemen Kesehatan : FB'07.Bahwa Nomor 12 point 4 tentang

BUR inilah yang kemudian dituliskandalam Bukti Pengeluaran Bank No.0108/BKJ008 Bank BCA, CA # 912515sebagai hutang kepada perusahaanSinggin Wibisono sebesarRp5.500.000.000, dan dituliskan dalam catatan Kas Komputer sebagaiCN Sekjenproy PPMK '07Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembayaran yang dilakukan PT. KFTDkepada PT. BUR kepada berasal dari Depertemen Kesehatan, saksimengetahui bahwa uang berasal dari Departemen Kesehatan pada saatsaksi melakukan penagihan kepada PT. KFTD orang PT.

20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 445404 atas nama BUYUNG tanggal 1314 Januari20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUStanggal 2327 Januari 20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUStanggal 29 JanuariO1 Februari 20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel EmeraldGarden No 446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 2327 Januari2017Hal 311 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.1 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari01Februari 20171 (satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

439 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.1 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446138 atas nama KHARUDDIN SYAH SE SITORUS tanggal 2327Januari 20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446563 atas nama KHARUDDINSYAH SITORUS tanggal 29 Januari01Februari 20171 (Satu) lembar print out Bill Pemesanan Kamar Hotel Emerald Garden No446644 atas nama BUYUNG tanggal 0108

GRAHA SARANA DUTAdengan PENGGUGAT / PEKERJAsebagaimana Bukti P 1402 yaitu :PERJANJIAN KERJA WAKTUTERTENTU (PKWT)Nomor :0038/HK.810/GSD050/201 1Tertanggal : 1 Agustus 2011 Bukti P 1404 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU(PKWT)Nomor : 0108/HK.810/GSD050/201 1Tertanggal : 1 Agustus 2011Ditandatangani oleh :PIHAK PERTAMA,RAMSES SIANIPAR GENERALMANAGERPT.

GRAHA SARANA DUTAdengan PENGGUGAT / PEKERJAsebagaimana Bukti P 1404 yaitu :PERJANJIAN KERJA WAKTUTERTENTU (PKWT)Nomor :0108/HK.810/GSD050/201 1Tertanggal : 1 Agustus 2011 Bukti P 1406 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU(PKWT)Nomor : 0045/HK.810/GSD050/201 1Tertanggal : 1 Agustus 2011Ditandatangani oleh :Fotocopy dari Asli.Bukti ini memperkuat dalildalilGUGATAN butir (1), (2), (85), (135), (136), (137), (138), (139), (140), 524 PIHAK PERTAMA,RAMSES SIANIPAR GENERAL MANAGERPT.

26 Januari2012, Nomor: 565/HK.810/GSD050/2012, Perihal: Perjanjian Kerja WaktuTertentu.636153.154.155.156.15/7.158.159.160.161.Bukti TIl153: Perjanjian Kerja atas nama Sutisna, tanggal: 1 Agustus2011, Nomor: 0038/HK.810/GSD050/2011, Perihal: Perjanjian Kerja WaktuTertentu.Bukti TIl154: Perjanjian Kerja atas nama Syabani tanggal: 26 Januari2012, Nomor: 567/HK.810/GSD050/2012, Perihal: Perjanjian Kerja WaktuTertentu.Bukti TIl155: Perjanjian Kerja atas nama Syabani, tanggal: 1 Agustus2011, Nomor: 0108

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0021/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;

Topaz Investment;Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor01286/101/17/011/17 tanggal O6 Desember 2017Perihal Surat Tagihan Pajak Kepada Wajib Pajak PT.Sukses Makmur Investama;Asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S3100/WPJ.04/KP.0108/2016 tanggal 12 Juli 2016 PerihalImbauan Setoran PPh Pasal 21 atas Tunjangan HariRaya (THR);Satu Buku tulis Warna Hitam bertuliskan Buku Kwarto;Fotokopi 1 (satu) bundel akte pernyataan keputusanpara pemegang saham PT Mitra prima Sukses Abadiberkedudukan di Jakarta

Cipta Wahana Artha;1 (Satu) lembar asli Surat Himbauan Kedua PendaftaranNPWP Cabang Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Tenggarong Nomor S443/WPJ.14/KP.0806/2014 tanggal 25 Juli 2014 PT.Cipta Wahana Artha;1 (satu) bundel asli dokumen Klarifikasi Data dan/atauHimbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atauPPN 2010 Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaSetiabudi Satu Nomor S1151/WPJ.04/KP.0108/2015tanggal 30 April 2015 PT.

Gunung Berkat Utama;1 (satu) bundel asli Surat Penyampaian Surat DirekturJenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Setiabudi Satu Nomor S3572/WPJ.04/KP.0108/2015 tanggal 14 Agustus 2015PT. Gunung Berkat Utama;1 (Satu) bundel asli Surat Himbauan Penyampaian SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru SatuNomor S1291/WPJ.04/KP.04/2015 tanggal 11 Maret2015 PT.

jamsostek pegawaie Melakukan pembayaran pajak pegawaif Melakukan pembayaran dana iuran pensiun..Bahwa yang menerima dan melakukan penyetoran uang iuran pensiunbeban perusahaan dan uang iuran pensiun beban peserta dari tahun 2008sampai dengan sekarang.Bahwa bukti bahwa saksi telah menyetorkan iuran pensiun tanggunganperusahaan ke Dapenmapamsi jakarta adalah Jurnal Pembayaran Kas /Bank PDAM Maluku Utara (sebelum berubah nama menjadi PDAM KotaTernate) tahun 2008 sebagai berikut : Tanggal 31/03/2008 01/07/0108

Tpg 4 03/10/09 0108 Pembelian Tiket Pesaw at PP 1.422.000,00trett/10025 09/10/09 Bayo Perialanan Lumsum Jakarta FDH 3 hari 4.500.000,006 15/10/09 jBoygPerjalanan Dinas Sirektur (3) hari 3.000.000,007 15/10/09 EAN, Perjalanan Direktur (FDH 4.280.000,008 07/11/09 Hans Lumsum 3 (tiga) hari FDH ke JKT @Rp. 1.500.000, 4.500.000,009 14/11/09 Sour Tiket Perjalanan FDH 4.619.000,0010) 23/11/09 joy Perialanan Direktur (FDH) 3.000.000,0011 01/12/09 oni Perjalanan Direktur (FDH) 3.521 .000,0012 07/12/09 uae

Cakrawala 5.900.71 250.000 1.475.177.500,Sejahtera30 Base Coarse 0108 121214 PT. Cakrawala 5.598.00 250.000 1.399.500.000,Sejahtera31 Base Coarse 0109 151214 PT. Cakrawala 5.871.42 250.000 1.467.855.000,Sejahtera32 Base Coarse 0110 151214 PT. Cakrawala 5.886.25 250.000 1.471.562.500,Sejahtera33 Base Coarse 0111 151214 PT. Cakrawala 5.898.57 250.000 1.474.642.500,Sejahtera34 Base Coarse 0112 151214 PT. Cakrawala 5.108.71 250.000 1.277.177.500,Sejahtera35 Base Coarse 0113 151214 PT.

Cakrawala 5.900.71 250.000 1.475.177.500,9 Sejahtera3 Base Coarse 0108 121214 PT. Cakrawala 5.598.00 250.000 1.399.500.000,0 Sejahtera3 Base Coarse 0109 151214 PT. Cakrawala 5.871.42 250.000 1.467.855.000,1 Sejahtera3 Base Coarse 0110 151214 PT. Cakrawala 5.886.25 250.000 1.471.562.500,2 Sejahtera3 Base Coarse 0111 151214 PT. Cakrawala 5.898.57 250.000 1.474.642.500,3 Sejahtera3 Base Coarse 0112 151214 PT. Cakrawala 5.108.71 250.000 1.277.177.500,4 Sejahtera3 Base Coarse 0113 151214 PT.

Karimun Nomor :03/BA.DPRD/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 ;

AGUNG NOVIANARDA ke PT EDUPRO SOLUSINDO sebesar USD 15.000.q. 1 ( satu ) lembar fotocopy slip setoran BIl tanggal 17/02/11kepada PT EDUPRO SOLUSINDO sebesar USD 15.000.r. 1( satu ) lembar fotocopy fax tanggal 17 Feb 2011 9:24PMdengan tulisan tangan UP BP ARDA.s. 1 (satu ) lembar fotokopi dokumen pemindah bukuan antarrekening BIIl dengan rekening asal : 2 102 00730 9 keaccount nomor 2221101999 nomor referensi transaksi7131 120020001201102171466.t. 1( satu ) lembar fotokopi tanda terima nomor TT 0108

/11 dari AGUNG NOVIANARDA ke PT EDUPRO SOLUSINDO sebesar USD 15.000.. 1 (satu ) lembar fotocopy slip setoran BIl tanggal 17/02/11kepada PT EDUPRO SOLUSINDO sebesar USD 15.000.1 ( satu ) lembar fotocopy fax tanggal 17 Feb 2011 9:24PMdengan tulisan tangan UP BP ARDA.1 (satu ) lembar fotokopi dokumen pemindah bukuan antarrekening BIl dengan rekening asal : 2 102 00730 9 keaccount nomor 2221101999 nomor referensi transaksi :7131 120020001201102171466.1 ( satu ) lembar fotokopi tanda terima nomor TT 0108