Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal : 17012013 s/d tanggal : 22012013 ;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal : 23012013 s/d21022013 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal : 22022013 s/d22042013 ;Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumyang benama EDI MULYONO, SH., dari Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA, yangberkantor di JI.

Langsung Barang dan Jasa Nomor :05/SPPLS/DKKM/II/2013 tgl 01022013.Surat SPBU Kasuari No:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17012013Faktur Barang Nomor:01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tgl. 17012013sebesar Rp. 1.289.466.000.00,Surat Pesanan BBM Solar dan Premium untuk kebutuhan Alat AngkutDarat Bulan Januari 2013 kepada Kuasa Usaha SPBU.14.201.1150No.027/01/BBM/2013 tgl.16012013.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan BBM Solar danPremium pada Dinas Kebersihan Kota Medan TA2013 No.01/BA/BBM/2013 tgl.17012013

SyamsiahSuid sebesar Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah), diberi tandaP19;Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 17012013 an. SyamsiahSuid sebesar Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah), diberi tandaP20;Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 21012013 an. SyamsiahSuid sebesar Rp.210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah), diberitanda P21;Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 22012013 an.

Tanggal Kode Rekening Nama CV JumlahPembayaran1. 29012013 5.22.20.22.009 CV.MitraJaya Rp. 28.069.4152. 03012013 5.22.20.22.009 CV.MitraJaya Rp. 7.800.0003. 17012013 5.22.01.03 CV. Rahman Rp. 9.750.000Permana4. 18012013 5.22.01.03 PD. Wisma Rp. 3.900.000Emas5. 10012013 5.22.11.02 UD. Karya Hasta/Rp. 9.750.0006. 23012013 5.22.11.02 CV. MitraJaya Rp. 9.750.0007. 22012013 5.22.01.10 CV. Mitra Rp. 77.385.000Anugrah8. 14012013 5.22.01.11 CV. Mitra Rp. 3.900.000Anugrah9. 14012013 5.22.01.12 CV.

Mitra Rp. 17.550.000Anugrah10. 17012013 5.22.01.16 CV. MitraJaya Rp. 17.550.00011. 20012013 5.22.01.18 CV. Mitra Rp. 17.550.000Anugrah12. 11012013 5.22.06.02.002 PD. Wisma Rp. 7.800.000Emas13. 11012013 5.22.01.05 PD. Wisma Rp. 3.900.000Emas14. 18012013 5.22.06.01.001 CV.Rahman Rp. 23.400.000PermanaTotal Rp. 238.054.400Bulan Februari 2013:No. Tanggal Kode Rekening Nama CV Jumlah Pembayaran 1. = 10022013 5.22.11.02 UD. Karya Hasta Rp. 9.750.0002. (25022013 5.22.11.02 CV.

BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000028 17012013 62,687,5005 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000037 22012013 212,507,5006 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000039 28012013 195,382,0007 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000043 29012013 85,378,5008 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000046 31012013 175,525,0009 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000047 01022013 201,123,50010 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000052 04022013 100,300,00011 PT.

Pasuruan atas nama Chandra Tonggoredjo,diberi tanda TT.II13, Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 47Desa Candiwates Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atas nama ChandraTonggoredjo, diberi tanda TT.II14, Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat HakTanggungan Nomor 45/2013 tanggal 17012013, diberi tanda TT.II15,Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 869/2014 tanggal05052014, diberi tanda TT.II16, Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat HakTanggungan Nomor 2218/2015

SDN Bararawa 201201000008 52.125.000, 22.000.000,9344 (28122012) (07012013)30.750.000,(17012013)5. SDN Lebo 201201000008 52.125.000, 52.100.000,9310 (28122012) (09012013)6. SDN Puri 20120100000852.125.000, 52.125.000,9336 (28122012) (08012013)Setelah dana DAK tahap IlIdicairkan dan masuk ke dalam rekeningsekolah, masingmasing kepala sekolah melakukan penarikan danmenyerahkan uang tersebut kepada saksi Arimadiano.

TANGGUH HIRI tanggal 17012013 kolom 43 diterima tagihantanggal 17012013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGARp..121.870.000. JASA RAMBU Rp.31.404.282.24 . JASA ABKRp.320.000. MV. TANGGUH BATUR tanggal 17012013 kolom 44 diterimatagihan tanggal 20082012 untuk JASA LABUH,TAMBAT,DERMAGA Rp..148.036.000. JASA RAMBURp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.; MV.

atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1901 JA (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 15 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348263tanggal 16012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1843 LJ (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 16 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348645tanggal 17012013

, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1126 LJ (lembar9);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348531tanggal 17012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 8948 JA (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 17 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348879tanggal 18012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1067 JA (lembar5);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ

atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1901 JA (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 15 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348263 tanggal 16012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1843 LJ (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 16 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348645 tanggal 17012013

, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1126 LJ (lembar 5);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348531 tanggal 17012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG8948 JA (lembar 5);Halaman 166 dari 199 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN.

atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1901 JA (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 15 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348263tanggal 16012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1843 LJ (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 16 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348645tanggal 17012013

, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1126 LJ (lembar5);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348531tanggal 17012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 8948 JA (lembar5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak Daerah WilayahSamsat Pangkalan Balai tanggal 17 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor : 0348879tanggal 18012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG 1067 JA (lembar5);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ

atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1901 JA (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 15 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348263 tanggal 16012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1843 LJ (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 16 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348645 tanggal 17012013

, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1126 LJ (lembar 5);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348531 tanggal 17012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG8948 JA (lembar 5);1 (satu) berkas dokumen Laporan Penerimaan Harian Pajak DaerahWilayah Samsat Pangkalan Balai tanggal 17 Januari 2013Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Nomor :0348879 tanggal 18012013, atas kendaraan dengan Nomor Polisi BG1067 JA (lembar 5);Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiode tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2013010499, Tgl 17012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010732, Tgl 24012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010958, Tgl 31012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013020222, Tgl 07022013 PembayaranTiket Pesawat

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiodetahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2013010499, Tgl 17012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010732, Tgl 24012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010958, Tgl 31012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013020222, Tgl 07022013 PembayaranTiket Pesawat

Sama DanaSukarela 000Tabungan 6,000, 023O128 15012013 Ketut ArbawaSukarela 000Ni Luh Putu Simpanan 50,000, 1665129 17012013Mastini Berjangka 000Ni Luh Putu 2,400, 1665130 17012013 Bunga DepositoMastini 000Luh Putu Tabungan 3,000, 45O131 18012013Septiantari Sukarela 000680,0 132 21012013 Ni Luh Mendri Bunga Deposito 00Tabungan 14,000, 22O133 21012013 Andre Bu AgusSukarela 000144.5 134 22012013 Ni Rai Diahari Bunga Deposito a6229,5 135 23012013 Kak Evik Bunga Deposito 00Tabungan 1,200, 15M136 25012013

Sama Dana Tabungan Sukarela 60,000,000 341O128 15012013 Ketut Arbawa Tabungan Sukarela 6,000,000 023O129 17012013 Ni Luh Putu Mastini Simpanan 50,000,000 1668Berjangka130 17012013 Ni Luh Putu Mastini Bunga Deposito 2,400,000 1665131 18012013 Luh Put Tabungan Sukarela 3,000,000 450Septiantari132 21012013 Ni Luh Mendri Bunga Deposito 680,000 133 21012013 Andre Bu Agus Tabungan Sukarela 14,000,000 220134 22012013 Ni Rai Diahari Bunga Deposito 144,500 135 23012013 Kak Evik Bunga Deposito 229,500 136

Kelurahan Badean, terbit tanggal 3 May 2011, Luas ; 225M2, Surat Ukur No. 764/Badean, tanggal 12042011 atas namaBudi Kristanto;fotokopi sesuai dengan fotokopinya Sertipikat Hak Milik Nomor :378/Desa Sukowiryo, terbit tanggal 04 Desember 2012, Luas ; 30M2, Surat Ukur No. 939/Sukowiryo, tanggal 16082012 atasnama Anggara Dwi Kurniawanfotokopi Sesuai dengan fotokopinya Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 393/Desa Sukowiryo, terbit tanggal 23 Januari 2013, Luas; 138 M2, Surat Ukur No. 956/Sukowiryo, tanggal 17012013

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/201660) 1Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 01 Februari 2013:Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 03/SPPLS/DKKM/1/2013 tanggal 31 Januari 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 01022013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tanggal 01022013;Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:05/SPPLS/DKKM/II/2013 tanggal 01022013;Surat SPBU Kasuari Nomor: 01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tanggal17012013Faktur Barang Nomor: 01/SPBU.14.201.1150/I/2013 tanggal 17012013

NUSANTARA 0100001300000028 17012013 62,687,5005 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000037 22012013 212,507,5006 PT. BERKAH PELANG! NUSANTARA 0100001300000039 28012013 195,382,0007 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000043 29012013 85,378,5008 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000046 31012013 175,525,0009 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000047 01022013 201,123,50010 PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA 0100001300000052 04022013 100,300,00011 PT.

SDN Bararawa 201201000008/52.125.000, 22.000.000,9344 (28122012) (07012013) 30.750.000,(17012013) SDN Lebo 20120100000852.125.000,52.100.000,9310 (28122012) (09012013) SDN Puri 201201000008 52. 125.000, 52.125.000,9336 (28122012) (08012013) Setelah dana DAK tahap IlIdicairkan dan masuk ke dalam rekeningsekolah, masingmasing kepala sekolah melakukan penarikan danmenyerahkan uang tersebut kepada saksi Arimadiano.

SDN Bararawa 201201000008 52.125.000, 22.000.000,9344 (28122012) (07012013)30.750.000,(17012013)5. SDN Lebo 20120100000852.125.000, 52.100.000,9310 (28122012) (09012013)6. SDN Puri 20120100000852.125.000, 52.125.000,9336 (28122012) (08012013)e Setelah dana DAK tahap IIIdicairkan dan masuk ke dalam rekeningsekolah, masingmasing kepala sekolah melakukan penarikan danmenyerahkan uang tersebut kepada saksi Arimadiano.

TANGGUH HIRI tanggal 17012013 kolom 43 diterima tagihantanggal 17012013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGARp..121.870.000. JASA RAMBU Rp.31.404.282.24 . JASA ABKRp.320.000.; MV. TANGGUH BATUR tanggal 17012013 kolom 44 diterimatagihan tanggal 20082012 untuk JASA LABUH,TAMBAT,DERMAGA Rp..148.036.000. JASA RAMBURp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.; MV. TANGGUH SAGO tanggal 15042013 kolom 65 diterimatagihan tanggal 15042013 untuk JASA LABUH,TAMBAT,DERMAGA Rp.158.045.000..

Dkk1 Surat Perintah Penyerahan Denda dan atau Biaya PerkaraNomor Print211/N.8.10 / Euh.2 /01 / 20132 Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya PerkaralTilang 665. 17012013 Lembar SSBP (Lembaran untuk wajib setoran / wajib bayar /bendaharawan penerima sebagai bukti setoran) Rp. 6.376.000,An.Anton W.

Dkk1 Surat Perintah Penyerahan Denda dan atau Biaya Perkara Nomor :Print211/N.8.10/Euh.2/01/2013.2 Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara Tilang665. 17012013. Lembar SSBP (Lembaran untuk wajib setoran/wajib bayar/bendaharawanpenerima sebagai bukti setoran) Rp. 6.376.000,An. Anton W. Dkk1 Surat Perintah Penyerahan Denda dan atau Biaya Perkara Nomor :Print220/N.8.10/Euh.2/01/2013.2 Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara Tilang666. 17012013.

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Taour & Travelperiodetahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2013010499, Tgl 17012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010732, Tgl 24012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010958, Tgl 31012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013020222, Tgl 07022013 PembayaranTiket Pesawat

Lembar Tindasan Invoice (Tagihan) Atas Pembayaran VoucherHotel dan Pembayaran Tiket Pesawat dari Karuna Tour & Travelperiodetahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :> Invoice Nomor 2013010499, Tgl 17012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010732, Tgl 24012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013010958, Tgl 31012013 PembayaranTiket Pesawat No Tiket 0266 dan No 0234> Invoice Nomor 2013020222, Tgl 07022013 PembayaranTiket Pesawat

UTAMA MAHADANA54 0109011394995403 17092013 030522213048000 47,550,000GLOBALPT.TANGGUH JAGAT55 0100001300000009 10012013 031001399034000 127,710,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT56 0100001300000010 17012013 031001399034000 125,620,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT57 0100001300000014 28012013 031001399034000 110,150,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT58 0100001300000027 05022013 031001399034000 25,200,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT59 0100001300000036 14022013 031001399034000 35,100,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT60 0100001300000041