Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen transera
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
  • (lima miliar rupiah) dari teller atas nama NADIRA dan padapada saat itu juga langsung saksi tranfer kKembali melalu bank dan telleryang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomorrekening BCA 4100333339 dan slip penyetoranya saksi serahkan kepadasaksi FARRAHDHIBA JUSUF di rumah saksi FARRAHDHIBA JUSUFyang berlamat di Blis village Lateri Ambon. Bahwa jumlah saldo terakhir yang terdapat pada kedua rekening milik saksitersebut :a.
    BNI CabangPembantu Waihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor CabangPembantu Tual pernah saksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpadisertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai dari rekeningmilik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabahtersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atautabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring) tanpadisertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagaiberikut :Kantor Kas Pasar MardikaHalaman
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
145 — 39
  • Saksihubungi lagi BENNY untuk menanyakan kembali tentang pencairanuang muka dan BENNY menyampaikan bahwa uang muka telahdicairkan sebesar nilai yang diajukan pada surat permohonanpengajuan uang muka, namun nilainya Saksi tidak ingat, selanjutnyaatas informasi tersebut Saksi laporkan kepada SETIYONO danSETIYONO memerintahkan untuk menyampaikan kepada BENNY agarmentransfer sejumlah uang kepada rekening TONY SUSANTO sebesarRp 450.000.000, ( empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank MetroEkspres dan tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
137 — 63
  • Merekamembayar juga senilai angka yang ada di Invoice;Pembelian UPS ke McPolan eh, kita terima tagihan dari McPolan skitar bulanDesember atau Januari, persisnya saya lupa, pada saat terima Invoice , kita,karena sudah jatuh tempo, kita lakukan proses permbayaran sebesar nilaiyang ada di Invoice atau di dokumen import, kmudian kita cek ke Bank, kitatanya Kursnya hari ini berapa, kemudian jika Kursnya sudah okay, kita dealsama mereka, kita siapkan ceknya, tandatangan direksi dua orang, kemudiankita melakukan tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
147 — 25
  • SMKN42 Jakarta kepada SudinDikmen Jakarta Barat, no :283/1.851.79.1,TANGGAL 15 Agustus2014, yang di tandatangani oleh H.SUHAIMINURSdasdasdaSda 10941 (satu) lembar fotocopysurat surat permohonankebutuhan barang dariSMAN 2 Jakarta kepadaSudin Dikmen JakartaBarat, no372/1.81.6/2014, tanggal24 Juli 2014, yang ditandatangani olehSUHART LAT IFAHsdasdasdaSda 10951 (satu) CD merk GT PROada tulisan E berisikantentang hasil KompilasiKomisi E untuk diserahkanke Badan Anggaran DPRDDKI Jakarta, berikutketerangan Tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
176 — 62
  • SUHAIMINURSdasdasdasda 10941 (satu) lembar fotocopy suratsurat permohonan kebutuhanbarang dari SMAN 2 Jakartakepada Sudin Dikmen JakartaBarat, no : 3/72/1.81.6/2014,tanggal 24 Juli 2014, yang ditandatangani oleh SUHARTLATIFAHsdasdasdasda 10951 (satu) CD merk GTPRO adatulisan E berisikan tentang hasilKompilasi Komisi E untukdiserahkan ke Badan AnggaranDPRD DKI Jakarta, berikutketerangan Tranfer antarKomisi, didalam CD tersebutada perbedaan antarahasilKompilisasi Komisi E denganhasil Finalisasi Badan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R
Tanggal 24 April 2013 — ARBAIN BIN SYAHRILLAH
45 — 10
  • Bahwa tranfer perjalanan dinas sebanyak Rp. 30 juta kesaksi untuk apa ?8. Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi bertemu dengan Haryono untuk pencairananggaran ?9. Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk mengirim ke Haryono ?.10. Bahwa SPPD perjalanan dinas untuk saksi Baharudin adalah atas perintah saksi ?11. Bahwa kalau tidak ada SPPD setelah melakukan perjalanan dinas apakah dalam halini Terdakwa salah ?12.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
280 — 366
  • datang ke PT Bank Maluku di Ambon untuk tanda tanganakta jual beli dengan maksud untuk memperlancar saja tidak ada maksudlain.Bahwa Kuasa yang lahir dari perikatan namanya kuasa mutlak.Halaman 167 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN AmbBahwa Kuasa menjual bisa bernilai kuasa mutlak karena adanyapembayaran yang telah lunas.Bahwa Saksi serahkankan uang pembayaran pajak secara tunai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Heintje di BCAAhmad Yani Surabaya kemudian saksi tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1924 — 1703
  • WAWAN, oleh TUBAGUS CHAERIWARDANA CHASAN ALIAS WAWAN dijelaskan bahwa TUBAGUSCHAERI WARDANA CHASAN ALIAS WAWAN tertarik untuk investasikelapa sawit, padahal sebelumnya yang Saksi ketahui setiap ada orangyang mengajak kerjasama investasi kelapa sawit Saksi selalu menolak,namun oleh Saksi dijelaskan baru tertarik sekarang sebelumnya masihmempelajari ;Bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN ALIAS WAWANmengatakan sumber keuangan untuk investasi kelapa sawit berasal darisewa Billboard dan PJO;Bahwa setelah tranfer
    Ratu Samagatdan sisanya pembayaran dengan cara tranfer / tunai ;Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 7 kali, dansudah lunas totalnya sebesar Rp2.761.500.000,00 (dua miliar tujuh ratusenam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa untuk pengerjaan rumah yang di Karya Baru sudah selesaisedangkan yang di Jalan Silat baru dimulai pembangunannya namunterhenti karena masalah hukum Terdakwa.Halaman 653 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST654Bahwa saksi menjelaskan kekurangan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 17-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Syaiful Kasim
180 — 0
  • Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Uang Muk upah pekerja minyak kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer ke re katas nama JUMRIN;
45. Memo Internal Nomor 033 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Operasional Usaha Minyak Kelapa Rp. 6.255.000 dan Memo Internal Nomor 107 Tanggal 13 Septembr 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka No 033;
46.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PN SERANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 24 Oktober 2018 — RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI
278 — 157
  • KASIH INDUSTRI INDONESIA;294. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip tranfer bank tgl 04 November 2013 sebesar Rp. 3.794.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;295. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515886 tgl 23 Desember 2013 sebesar Rp. 947.250.000,- an. Pengirim PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA;296. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Giro No. BQ 515885 tgl 23 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- an. Pengirim PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 17-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Adriansyah Pulubuhu
147 — 144
  • Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Uang Muk upah pekerja minyak kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer ke re katas nama JUMRIN
45. Memo Internal Nomor 033 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Operasional Usaha Minyak Kelapa Rp. 6.255.000 dan Memo Internal Nomor 107 Tanggal 13 Septembr 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka No 033
46.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
242 — 107
  • KSAI, kemudian ditransfer oleh VASKO sebanyak Rp. 4 Milyar.Bahwa dari percakapan tanggal 19 Oktober 2011, terdakwa I yang mengatakan minta Meter, dan pada tanggal 19 Oktober 2011 pula ada tranfer ke rekening PT. PJANdengan nilai Rp. 1 Milyar, menurut terdakwa II uang tersebut tidak ada hubungannya,karena dipakai DP pembayaran kavling tanah, dan pembayaran komitmen fee yang adadirekening PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
513 — 239
  • ABS,selanjutnya Saksi melakukan tranfer Sesuai dengan setiap slip setoran bankyang sudah ditulis oleh Yunita Afrianti Sari untuk ditranfer lagi Ke Bank Mandiri,Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga dan lainlain untukpembayaran pekerjaan ke vendorvendor.Bahwa Saksi membenarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomorrekening 1170088173885 atas nama PT.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 19-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 30 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terbanding/Terdakwa : Adriansyah Pulubuhu
136 — 189
  • 20 Mei 2019 Permohonn Pembayaran CCTV kantor BUMD Rp. 4.000.000
42 Memo Internal Nomor 030 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran THR BUMD Rp. 13.854.000
43 Memo Internal Nomor 031 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Uang Muka/DP Pembelian Minyak Kelapa Gemilang Rp. 2.422.500 transfer ke re katas nama PT RUKUN CITRA ABADI
44 Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Uang Muka upah pekerja minyak kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
189 — 82
  • Dok. 306001397 tanggal 30 Desember2006, nama barang B.Braun Infusomat Pump, UltrasonicNebulizer U100, jumlah tagihan Rp.3.728.098.000,00.467.5 Lampiran aplikasi tranfer Bank Mandiri tangga 25 Januari 2007sebesar Rp.3.735.721,00468.1 Asli Cash/Bank Payment Voucher No.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 03-10-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 257/PID/2023/PT DKI
Tanggal 9 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDRI SAPUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BENNY WIRAWANSA Diwakili Oleh : Agung Pratama Putra, S.H
281 — 156
  • ;
    6)1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyetor PT.Centralink Wisesa Investement dengan No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
525 — 207
  • SPM ( Surat Perintah Membayar) yang telah di terbitkan danditanda tangani diajukan ke KPPN ( Kantor pelayanan KebendaharaanNegara) untuk di terbitkan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) danpembayaran oleh KPPN di Tranfer ke BANK BRI;Bahwa saksi pernah menerima uang dari staf PT.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 19-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 20/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 30 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terbanding/Terdakwa : Syaiful Kasim
125 — 177
  • Memo Internal Nomor 030 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran THR BUMD Rp. 13.854.000;

    Memo Internal Nomor 031 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Uang Muka/DP Pembelian Minyak Kelapa Gemilang Rp. 2.422.500 transfer ke re katas nama PT RUKUN CITRA ABADI;

    Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Uang Muk upah pekerja minyak kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
225 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir.Satria Hendri (BB I672);1021) 1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1022) 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kwitansi/Tagihan Nomor120993111240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp2.037.750.000,00atas nama Juni (BB I674);1023) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012Jumlah Upah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-09-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2678/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.RULLY MUTIARA, SH, MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
Terdakwa:
1.Ir. RUBY HIDAYAT,
2.LAWI ASMAR HANDRIAN,
3.ADITYA KURNIAWAN EKO YUWONO
323 — 112
  • Perwakilan Saputra Karya;
  • Satu lembar Detail System Pompa Tranfer dan Pompa Booster, yang ditandatangani Ir. Gatot Budi Rianto, MBA, Ir. Taufik Hidayat (penanggung jawab), Ali Murtadlo, S,ST, MM (Kasi Perijinan Bangunan). Perwakilan Saputra Karya;
  • Satu lembar Single Line Diagram System ait kotor, air bekas dan vent, yang ditandatangani Ir. Gatot Budi Rianto, MBA, Ir. Taufik Hidayat (penanggung jawab), Ali Murtadlo, S,ST, MM (Kasi Perijinan Bangunan).