Ditemukan 5403 data
550 — 215
Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yangia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pulapenerima barangbarang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak anak terdakwa ;Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasihalaman 234236 : dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompoksecara bersamasama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uangsebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang
Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yangia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pulapenerima barangbarang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak anak terdakwa ; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasihalaman 234236 : "dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompoksecara bersamasama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uangsebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang
persetujuan antara dua pihak (masingmasingmenyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuatsesuatu, syarat, ketentuan, penangguhan, penundaan waktu) ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beri adalah salingmemberi (vide Ananda Santoso, dalam buku yang sama halaman 70) ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI telahdirumuskan kaidah mengenai adanya perbuatan memberi sesuatu yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar
401 — 144
Bdgadalah milik keluarga dari ayah saksi MOCHTAR RIADY yang sudahdiserahkan kepada saksi dan adik saksi STEPHEN. Struktur dari perusahan iniadalah :a. Direktur Utama ; EDY HANDOKO.b. DirekturKeuangan :CISKAc.
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
135 — 75
Mochtar, Drs. AchmadFansuri, Asep Tarya, Yan Sutarya, Dede Kusnadi, Euis Suminar, YaniMulyani, Amd, Netty Sidabutar, Christina Megawati, Ining Mukaromah, SPD,Dra. Endarti Ismayani, Dra. Yusti Masrudin, Dede Suparman, Ucum Kalsum,Suwandi, SPt, SPd, H. Eding Suherman, Nur Saidah, Suri Indarwati,Himawan, SE, Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, SH,M.Hum, Dr.Drs. Asep TapipYani, MPd, Dr, Somawijaya,SH.,MH, dan keterangan Terdakwa H. LILISUHENDA, M.Pd Bin M.
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
224 — 101
Mochtar, Drs. AchmadFansuri, Asep Tarya, Yan Sutarya, Dede Kusnadi, Euis Suminar, YaniMulyani, Amd, Netty Sidabutar, Christina Megawati, Ining Mukaromah, SPD,Dra. Endarti Ismayani, Dra. Yusti Masrudin, Dede Suparman, Ucum Kalsum,Suwandi, SPt, SPd, H. Eding Suherman, Nur Saidah, Suri Indarwati,Himawan, SE, Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, SH,M.Hum, Dr.Drs. Asep TapipYani, MPd, Dr, Somawijaya,SH.,MH, dan keterangan Terdakwa H. LILISUHENDA, M.Pd Bin M.
157 — 24
MOCHTAR LIBUY. MM bertanda tanganserta bercap stempel Badan Ketahanan PanganProp. Jawa Timur.a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat ) hari ke Jakarta oleh KUSMANTObertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :.../ DPRDPS / 2011, Tanggal 07 Oktober 2011an.
MOCHTAR LIBUY. MM bertanda tanganserta bercap stempel Badan Ketahanan PanganProp. Jawa Timur.a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an.
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
236 — 98
Selanjutnya saya lakukan penyerahan kedua kepadaBu Yetti melalui Pak Mochtar (staf Bu Yetti) jumlah saya lupa sehinggagenap total penyerahan kepada Bu Yetti sebesar 200juta, dan dalampenyerahan tersebut tidak ada bukti tanda terima hanya saja dicatakandalam pembukuan Bu Eni.
252 — 68
HASIANNA LOGISTICNomor : 07096 tanggal 22 Desember 2006 sejumlah Rp.3.254.000, beserta lampirannya berupa Delivery OrderNomor : HL1907096NA tanggal 7 Desember 2006 untukpengiriman Barang ke RSU Ahmad Mochtar Bukit Tinggi. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT.
122 — 11
MOCHTAR LIBUY. MM bertanda tangan serta bercap stempelBadan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.647) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan648)649)650.651.652.DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000.
MOCHTAR LIBUY.
213 — 66
IAP (Inti Anugera Propertindo) yang berkedudukandi Graha Lippo Lantai 8 dan PT.Inti Anugera Propertindo ini saham 100%adalah milik keluarga dari ayah saksi MOCHTAR RIADY yang sudahdiserahkan kepada saksi dan adik saksi STEPHEN. Struktur dari perusahan iniadalah :a. Direktur Utama ; EDY HANDOKO.b. DirekturKeuangan :CISKAc.
94 — 25
MOCHTAR LIBUY.MM bertanda tangan serta bercap stempel BadanKetahanan Pangan Prop. Jawa Timur.647) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4( Empat ) hari ke Jakarta oleh KUSMANTObertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ....
MOCHTAR LIBUY.MM bertanda tangan serta bercap stempel BadanKetahanan Pangan Prop. Jawa Timur.723) sa. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudahditerima dari Bendaharawan DPRD Kab. PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000, ( EmpatJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4( Empat ) hari ke Jakarta oleh KUSMANTObertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ..../ DPRDPS / 2011, Tanggal 07 Oktober 2011 an.
368 — 101
Mochtar tanggal 19 Nopember 2011;90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU Co.Pertamina Ampana Solar 100 liter sebesar Rp. 450.000,- tanggal 1 Oktober 2011;91. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD. Touna untuk pembayaran sewa triseda angkut solar sebanyak 3 kali sebesar Rp. 150.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 01 Oktober 2011;92. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANANG DIANTOKO Diwakili Oleh : SYAMSIR,SH,M.H,CHESSA ARIO JANI P,SH,M.H,RACHMAT J.T,SH,ERNI SAFRIANA,SH
1497 — 482
Mochtar Dwi;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Boos Sinaga ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nur Alam ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Serly Kaprina ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri.
271 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu) lembar asli Kwitansi Amanda Catering, dengan jumlahtotal Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh limaribu rupiah) tanggal 26 Februari 2010.1 (satu) lembar asli Nota dari Maghfira Jakarta tanggal 2522010, Pameran Budpar, dengan Total pembelianRp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi dari METZ Nomor 09 untukpembayaran Cuci foto dengan jumlah total Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2010tertandatangan MOCHTAR
No. 1787 K/Pid.Sus/201611 (satu) lembar asli Nota dari Maghfira Jakarta tanggal 2522010, Pameran Budpar, dengan Total pembelianRp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi dari METZ Nomor 09 untukpembayaran Cuci foto dengan jumlah total Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2010tertandatangan MOCHTAR EFFENDI.1 (satu) lembar asli Kwitansi Ro2.000.000,00 (dua juta rupiah)untuk operasional Pertandingan Golf di Denpasar, tanggal
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
520 — 209
SehinggaHalaman 554 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.transaksi keuangan seseorang yang tidak biasa atau tidak lazimmasuk ke dalam pengertian tindak pidana pencucian uang bagianperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana contohnya mantan KetuaMahkamah Konstitusi (MK) yakni AKIL MOCHTAR pernah menyimpanuangnya secara tidak lazim yakni menyimpan uang di dalam ruanganKaraoke sebanyak milyaran rupiah.Bahwa Jaksa Penuntut Umum
384 — 242
jumlahtotal Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh limaribu rupiah) tanggal 26 Februari 2010Hal. 407 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI4084081 (satu) lembar asli Nota dari Maghfira Jakarta tanggal 2522010, Pameran Budpar, dengan Total pembelian Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi dari METZ nomor 09 untukpembayaran Cuci foto dengan jumlah total Rp 1.600.000 (satujuta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2010tertandatangan MOCHTAR
(satu) lembar asli Kwitansi Amanda Catering, dengan jumlahtotal Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh limaribu rupiah) tanggal 26 Februari 20101 (satu) lembar asli Nota dari Maghfira Jakarta tanggal 2522010, Pameran Budpar, dengan Total pembelian Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi dari METZ nomor 09 untukpembayaran Cuci foto dengan jumlah total Rp 1.600.000 (satujuta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2010tertandatangan MOCHTAR
137 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Agung Tipikor di Mahkamah Agung RI yangmemeriksa, mengadili perkara aquo untuk menolak/membatalkan atas PutusanHakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang mengacu,mendasarkan dan berpijak pada Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan ProvinsiJateng No.LHA 4312/PW/11/2/2010 tanggal 2 November 2010 yanaditandatangani oleh Mochtar Husin adalah salah, tidak benar, tidak tepat, karenadakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mendalilkan
111 — 26
2010 sebesar Rp76,428,635,724, dan tertanggal 30 November2011 periode transaksi 01 30 November 2011sebesar Rp 8,089,694,557, dan tertanggal 31Desember 2011 periode transaksi 10 31Desember 2011 sebesar Rp 31,859, 363,408, .Bahwa PT Surveyor Indonesia melaksanakanRUPS 2010 pada bulan Mei atau Juni 2011 danRUPS 2011, yang hadir adalah seluruh Direksi(Dirut : Fahmi Sadig, Dirka : Asep Iskandar,Dirops Wiyoso, Dir Ops Il : Mirma FadjarwatiMalik, Direktur Pengembangan : lbrahim Gause,Komisaris Utama : Mochtar
175 — 49
2010 sebesar Rp76,428,635,724, dan tertanggal 30 November2011 periode transaksi 01 30 November 2011sebesar Rp 8,089,694,557, dan tertanggal 31Desember 2011 periode transaksi 10 31Desember 2011 sebesar Rp 31,859,363,408..Bahwa PT Surveyor Indonesia melaksanakanRUPS 2010 pada bulan Mei atau Juni 2011 danRUPS 2011, yang hadir adalah seluruh Direksi(Dirut : Fahmi Sadiq, Dirka : Asep Iskandar,Dirops : Wiyoso, Dir Ops II : Mirma FadjarwatiMalik, Direktur Pengembangan : Ibrahim Gause,Komisaris Utama : Mochtar
1884 — 3764
TjkYurisprudensi tersebut bersesuaian dengan putusan MARI tanggal 7 Maret2012 No. 2547 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa MOCHTAR MUHAMMAD,yang pada halaman 234236 menyatakan dalam perbuatan yang dilakukan dalamkelompok secara bersamasama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlahuang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagiankelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang darikelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesaidilakukan.
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
309 — 12
file-file sebagai berikut:
(terdapat rincian file)Terlampir dalam Berkas Perkara
Uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara KEMENAG LABKOM pada Bank Mandiri dengan nomor Virtual Account 8881202001510040 beserta 1(satu) lembar formulir multi pembayarn (multi payment form) Bank Mandiri mata uang Rupiah jenis setoran tunai, penerima KPK MVA No. 8881202001510040, penyetor AFFANDI MOCHTAR