• Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kalinya melakukan pembelianjenis kosmetik yang ilegal atau tanpa ada ijin edar atas permintaancoustumer untuk diorderkan namun Terdakwa jelaskan bahwa benarkegiatan usaha selama ini adalah pembelian penjualan kosmetik yanglegal dengan beberapa merek berupa Hanasui,Jeye dan beberapa jenislipstik serta bedak dan adapun cara pembelian ke toko Laci kosmetik yaknimenghubungi pemilik toko dengan meminta jenis kosmetik yangdibutuhkan dan setelah terjadi kesepakatan harga

• CITRA UTAMA sebagaiSales Taking Order (TO) dengan tugas dan tanggun jawab mencariorderan ke tokotoko, selanjutnya melakukan tagihan kepada tokotokoyang telah diorderkan barang oleh terdakwa; Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan uang tunai yangseharunya disetorkan ke CV.

• K Line Mobaru Diamond Indonesia yang berkedudukan di JalanKesatrian 18 Buduran Sidoarjo yang merupakan orangnya Para Tergugatbahwa order untuk pengangkutan akan semakin banyak (lebih kurangsampai 100 unit mobil) per bulan yang akan diorderkan untuk diangkut olehTergugat I ;b. Pada pertemuan di awal bulan September 2012 tersebut di kantorPenggugat Cabang Surabaya, yang beralamat di jalan Raya Ngagel No. 83 85 Surabaya, Tergugat I yang diwakili oleh Yohanes P.

• Mansyur No. 221 D Surabaya mulai bulan Juli 2011 ;Bahwa yang melakukan pengiriman barang hasil bumi dari daerah Alor NTT ke Surabaya, danbarang tersebut diorderkan langsung kepada saksi NJOO SWIE YONG alais YONGKY ;Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman barang hasil bumi melaluiekspedisi saksi, dari Alor NTT ke Surabaya kurang lebih lima kali, yangdilakukan secara berturutturut mulai bulan Juli 2011 dan Terdakwa terakhirmelakukan pengiriman barang pada bulan Oktober 2011 setelah itu Terdakwatidak

• Lanny Kurniawati dan saksi Hj.Teti Herliani menerima perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan;Bahwa perhiasan emas yang diterima dari saksi Markus Sofyan olehterdakwa dan saksi Teti diorderkan lagi ke tokotoko emas, namun Saksikurang begitu mengetahui ke toko mas mana Saja namun itu juga atassepengetahuan saksi Markus Sofyan:Bahwa karena ada selisih bon jumlahnya mencapai Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) ketika saksi menyerahkan sertifikat dan akanmelunasi hutang dari perusahaan tidak mau

  TetiHerliani biasa menerima perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan dengantujuan untuk diorderkan kembali ke tokotoko emas yang ada di Garut danyang melakukan order perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan, terdakwaHj. Lanny Kurniawati selalu bersamasama dengan saksi Hj. Teti Herlianidan tidak ikut serta dalam melakukan order perhiasan emas karena Saksisibuk dengan usaha saksi sendiri;e Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hj.

  Ketujuh ambil lagi barang dari Markus jumlahnya 300 (tiga ratus)gram dalam jangka waktu 40 hari barang yang sudah diambil harusdibayar dan barang tidak laku tidak bisa dikembalikanlagi/tidakdapat di Retur.Bahwa selanjutnya karena menunggak pembayaran sehingga hutang kePabrik berupa barang 400 (empat ratus) gram dan uang jumlahnyaRp.280.000.000,(dua ratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa barang berupa perhiasan emas 400 gram disimpan pada Hj.Tetikemudian emas terserbut diorderkan/dijual oleh Fredy

• menyatakanTergugat V tidak memberi tahu adanya pengumuman lelang kepadaPenggugat dengan mengklaim sebagai pemilik obyek lelang a quoterlebih lagi dengan mengkorelasikan kepada ketentuan Pasal 20 Ayat (3)dari UU No. 4 Tahun 1996, adalah suatu tindakan klaim yang terlambat(tardief) Hal ini dapat dibuktikan secara yuridis sebagai berikut :o Penggugat telah tidak lagi dalam kedudukan sebagai pemilik sahobyek lelang a quo, karena berdasarkan Surat Kuasa Menjual No.19 tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani dan diorderkan

  Sedangkan status maupun kekuatanhukum dari Surat Kuasa Menjual No. 19 tanggal 16 Juli 2008 yangdimintakan/diorderkan oleh Penggugat adalah tetap sah dan berkekuatanhukum mengikat, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :o Justru Penggugat yang meminta/mengorderkan pembuatan SuratKuasa Menjual tersebut kepada Tergugat VI yang tidak lain adalahNotaris langganannya, sehingga dalil Penggugat pada Posita No. 18(halaman 5) adalah terlalu mengadaada dan berlebihan ;o Tergugat VI sudah membuatkan Surat

  pemerintah/ swastalainnya yang terkait dalam hal pembayaran uang pensiun TergugatRekonpensi VI Penggugat Konpensi, Guna menjamin seluruhpembayaran ganti rugi yang dialami oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 2.200.000.000, (duamilyar dua ratus juta rupiah) ;Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaiPembeli dan sekaligus pemenang lelang obyek Lelang a quo yangbenar dan sah sesuai hukum ;Menetapkan bahwa Akta Kuasa Jual No. 19 tertanggal 16 Juli 2008yang dimintakan (diorderkan

• sehinggatelah menimbulkan kerugian terhadap PT Freeport Indonesia sebesarRp982.454.391,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus limapuluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);Bahwa kerugian Pengugat sebagai mana posita 9 (sembilan) di atas, yangdiorderkan oleh Tergugat untuk keuntungan diri sendiri/pribadi Tergugatsebesar Rp231.715.786,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus limabelas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan kerugianPenggugat yang diorderkan

• PORTABLE MULTI PARAMETERBahwa setelah penanda tanganan kontrak, karena kekurangan modalterdakwa TRI WAHJUDI melalui Stafnya bernama YUDA meminta kepadaHALIM CONDRO WIDAGDO untuk diorderkan ke CV.

• Rokok SKM dengan merk Djaran Goyang tanpa dilekati dengan pitacukai sebanyak 10 sloop dengan total 100 bungkus; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual rokok tanpa pita cukaitersebut karena sesama sales rokok dan pada waktu bertemu ngobrolngobrol dimana awalnya saksi yang bertanya apakah Terdakwamempunyai rokok tanpa pita cukai dan dijawab Terdakwa bahwa diamenjual rokok tanpa pita cukai kemudian saksi minta diorderkan untukmenyiapkan rokok tanpa pita cukai dan saksi menjualkannya; Bahwa saksi menjual

• Arfandi kemudian memeriksa CA danCFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk, kemudian melakukandiskusi dengan Head CR (bila diperlukan), dan apa bila Direktur WBmenyetujul maka pengajuan CFR Pack telah disetujul;Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebutakan diorderkan kepada CRC (Credit Race Control) Bank Permata untukdapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet, kKemudian jugadiorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan notarisuntuk persiapan dilakukan

• Arfandi kemudian memeriksa CA danCFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk, kemudian melakukandiskusi dengan Head CR (bila diperlukan), dan apa bila Direktur WBmenyetujul maka pengajuan CFR Pack telah disetujul;Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebutakan diorderkan kepada CRC (Credit Race Control) Bank Permata untukdapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet, kemudian jugadiorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan notarisuntuk persiapan dilakukan

• 3 (tiga) lembar surat pernyataan dari toko/outlet yang diorderkan fiktif oleh salesman YUDI KISWANTORO;

• 41 (empat puluh satu) lembar surat pernyataan dari toko/outlet yang uang penagihanya dipotong oleh salesman YUDI KISWANTORO ;

Dikembalikan kepada pihak PT. Kreasi Perdana Indonesia Depo Madiun

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah ) ;

• susah tidak pelajarannya dan bahkan anakanak ulangan ataupun ujian tengah semesterpun tidakmengetahui, tidak mencari tahu atau tidak pernah bertanya kepada anakanak.Saya ada rekaman percakapan saya dengan anakanak, penggugat setiap harinyasibuk main HP dan hanya ditanya ke anakanak " Mau makan gak", "Mau makanapa" , "Disuruh mandi", setelah itu sudah anakanak tidak diperhatikan lagi,14layaknya asisten rumah tangga yang tanya tidak ada perhatian yang lebih layaknyabapak kepada anakanaknya misalkan diorderkan

• Bahwa kerugian Penggugat sebagai mana poin 9 (Sembilan) di atas, yangdiorderkan oleh Tergugat untuk keuntungan diri sendiri/pribadi Tergugatsebesar Rp72.449.565,00 (tuju puluh dua juta empat ratus empat puluhsembilan ribuh lima ratus enam puluh lima rupiah ), sedangkan kerugianPenggugat yang diorderkan untuk kepentingan orang lain, Rekan ataukelompoknya sebesar Rp621.921.355,00 ( Enam ratus dua puluh satu jutaSembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah),sehingga total kerugian

• (delapanpuluh juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) milik Han Tan Siongyang merupakan hasil penjualan minuman ringan milik Tan Han Siong untukkepentingan dirin ya sendiri tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu saksi Tan HanSiong yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya mengambil barang berupaminuman ringan dari untuk diorderkan atau dijual kepada pihak pembeli atau tokolangganan padahal dari pihak pembeli atau toko langganan yang dilaporkan olehterdakwa kepada tidak ada membeli

• menginformasikan kepada atasan (penyelia) sehinggatelah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat senilai Rp535.551.385,00(lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratusdelapan puluh lima rupiah);Bahwa kerugian Pengugat sebagaimana posita 10 (Sepuluh) diatas, yangdiorderkan oleh Tergugat untuk keuntungan diri sendiri/pribadi Tergugatsebesar Rp127.351.370,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh satu ribu tiga ratus tujunh puluh rupiah), sedangkan kerugianPenggugat yang diorderkan

• Arfandi kemudian memeriksa CA danCFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk, kemudian melakukandiskusi dengan Head CR (bila diperlukan), dan apa bila Direktur WBmenyetujul maka pengajuan CFR Pack telah disetujul;Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebutakan diorderkan kepada CRC (Credit Race Control) Bank Permata untukdapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet, kemudian jugadiorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan notarisuntuk persiapan dilakukan

• datang pada saksiuntuk meningkatkan permintaan spare part sepeda motor danoleh saksi kemudian menanyakan jaminan tentang pembelianspare part sepeda motor tersebut, lalu oleh Terdakwamenjawabnya dengan menyerahkan 15 (lima belas) Cek kepadasaksi dengan nilai lebih kurang Rp. 3.000.000.000, (TigaMilyar Rupiah) ;Menimbang, bahwa barang barang yang dipesan Terdakwalalu) dikirimkan kepada Terdakwa sesuai' dengan ordernyadengan memerintahkan Pegawai saksi yang bernama AntonTandiono agar supaya barang yang diorderkan

• Rokok SKM dengan merk Djaran Goyang tanpa dilekati dengan pitahalaman 17 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kincukai sebanyak 10 sloop dengan total 100 bungkus; Bahwa Terdakwa mengetahui Tugiyono menjual rokok tanpa pita cukaitersebut karena sesama sales rokok dan pada waktu bertemu ngobrolngobroldimana awalnya Terdakwa yang bertanya apakah Tugiyono mempunyai rokoktanpa pita cukai dan dijawab Tugiyono bahwa dia menjual rokok tanpa pita cukalkemudian Terdakwa minta diorderkan untuk menyiapkan

• saksi tahu KM Setia Abadi 12, KM Setia Abadi masih dalamperbaikan sudah lama tidak melaut menangkap ikan;Bahwa saksi tetap melakukan order BBM solar di SPDN Sentolo Kawat Cilacapuntuk ke 3 kapal yaitu KM Dewa Patria I, KM Setia Abadi 12, KM Setia Abadi karena atas perintah terdakwa dan saat diperintah saksi sempat menanyakankepada terdakwa apakah yang 2 kapal KM Setia Abadi 12, KM Setia Abadi masihdalam perbaikan dan KM Dewa Patria palka tidak bocor yang kemudian dijawab oleh terdakwa tidak apaapa diorderkan