Interest Loan sebesar Rp 1.203.154.115.00Total Koreksi Rp.8.285.056.797,00bahwa adapun atas bunga yang dibayar kepada Cool Invest merupakan objek PPh Psal 26,sehingga memang seharusnya Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh Pasal 26 ataspenghasilan bunga yang diterima oleh Cool Invest tersebut sebesar Rp. 117.071.809,00;bahwa dari data dan keterangan yang terdapat dalam berkas banding serta buktibukti danketerangan para pihak dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Terbanding melakukankoreksi

yang lain nampak tercatat untuk pembayaran kepadaCitibank NA Jakarta;menimbangmenimbangmenimbangmenimbangbahwa menurut Pemohon Banding bahwa Terbanding telah mengakui bahwa atas biayabunga ke Citibank merupakan bunga yang diberikan kepada Citibank Indonesia dimanabunga tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26, sehingga Pemohon Banding tidakmemiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga yang diterimaoleh Citibank Indonesia;bahwa adapun atas bunga yang dibayar kepada Cool Invest

merupakan objek PPh Psal 26,sehingga memang seharusnya Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh Pasal 26atas penghasilan bunga yang diterima oleh Cool Invest tersebut sebesarRp.117.071.809,00;bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat PemohonBanding dapat membuktikan adanya pembayaran bunga ke Citibank, disamping ituterdapat 5 (lima) transaksi sejumlah Rp.47.735.245,00 yang belum diperlihatkan buktipendukungnya sehingga tidak dapat diyakini apakah benar pembayaran

Siswo Pranoto dengan cara menanamkan invest yaitu memeliharaternak berupa sapi dengan sistem bagi hasil, terdakwa sanggup membelikan sapiserta terdakwa juga mempunyai orang yang bersedia memelihara sapi tersebutdan terdakwa juga lancar dalam menyetorkan penjualan sapi, namun sekitar tahun2011 s/d 2012, terdakwa tidak memberitahu ibu saksi (Ny.

Siswo Pranoto) dengan cara menanamkan invest yaitu memelihara ternakberupa sapi dengan sistem bagi basil, terdakwa sanggup membelikan sapi sertaterdakwa juga mempunyai orang yang bersedia memelihara sapi tersebut danawalnya terdakwa juga lancar dalam menyetorkan penjualan sapi, namun sekitartahun 2011 s/d 2012, terdakwa tidak memberitahu ibu mertua saksi (Ny.

Siswo Pranoto) untuk menawarkan invest yaitu beternak sapidengan sistem bagi hasil dan ibu mertua saksi (Ny. Siswo Pranoto)menyetujuinya, kemudian ibu mertua saksi (Ny. Siswo Pranoto) memberikanuang sebesar + Rp.48.750.000, untuk membeli sapi dan setiap menyerahkanuang, ibu mertua saksi (Ny.

Siswo Pranotodan menawarkan untuk bekerjasama dengan cara menanamkan invest memeliharasapi dengan sistem menggaduhkan sapi dan akhirnya Ny. Siswo Pranotomenyanggupinya.Bahwa kemudian Ny.

Unsur Dengan sengaja Melawan hukum Memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang;Bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi dan dihubungkan dengan barangbukti, terdakwa telah melakukan kerjasama dengan menanamkan invest dengan caramenggaduhkan sapi milik Ny. Siswo Pranoto dan sekitar September 2011 sampai denganbulan Juni 2012 terdakwa telah menjual 6 ekor sapi tanpa sepengetahuan dari Ny.

bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

BUYUNG HARJANA HAMNA,datang ke rumah saksi WAKIMAN di Potorono Banguntapan Bantul untukmenawarkan bisnis pulsa dan invest kepada Louis Sell langsung kepadamereka berdua, karena sebelumnya saksi WAKIMAN telah invest ke Louis Sellmelalui saksi SUDARMAN sejak 12 Maret 2009 sampai dengan 23 Desember2009 mencapai sebesar Rp. 1.055.000.000 (satu milyar lima puluh lima jutarupiah), namun Saksi WAKIMAN belum mengambil sikap.Bahwa sekitar bulan September 2009 Saksi WAKIMAN datang ke rumahsaksi MUHAMMAD RIDWAN

dijawab YANUTRI RISKA Duitnya aman dan saya yang bertanggung jawab akhirnya SaksiWAKIMAN karena bujuk rayu tersebut tergerak hatinya mau invest langsungkepada mereka berdua.

BUYUNG HARJAYA HAMNA,datang ke rumah saksi WAKIMAN di Potorono Banguntapan Bantul untukmenawarkan bisnis pulsa dan invest kepada Louis Sell langsung kepadamereka berdua , karena sebelumnya saksi WAKIMAN telah invest ke Louis Sellmelalui saksi SUDARMAN sejak 12 Maret 2009 sampai dengan 23 Desember2009 mencapai sebesar Rp.1.055.000.000 (satu milyar lima puluh lima jutarupiah), namun Saksi WAKIMAN belum mengambil sikap.Bahwa sekitar bulan September 2009 Saksi WAKIMAN datang ke rumahsaksi MUHAMMAD RIDWAN

BUYUNG HARJANA HAMNA bahkanmenambahkan saya tidak mungkin akan menipu karena saya adalahpengacara dan punya jabatan, tidak mungkin saya mempertaruhkan jabatansaya bu, bapak saya juga pengacara dan semua keluarga saya ikut invest ditempat mas YANU oleh karena saksi MUHAMMAD RIDWAN tertarik dengankatakata kedua Terdakwa tersebut akhirnya saksi MUHAMMAD RIDWANmenginvestasikan pertama sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)yang diterima oleh Terdakwa 1.

jawab dijawab YANUTRI RISKA Duitnya aman dan saya yang bertanggung jawab akhirnya saksiWAKIMAN karena bujuk rayu tersebut tergerak hatinya mau invest langsungkepada mereka berdua.

Raya Tiron Nglames Kab Madiun menyerahkanTanda Bukti Invest dari Radar Madiun dan fotocopy BPKB tersebut ;Bahwa setelah jatuh tampo 1 (Satu) bulan invest tersebut saksi menemuiterdakwa di di rumah sdr.

Madiununtuk menyerahkan Tanda Bukti Invest dari Radar Madiun dan fotocopy BPKBtersebut ; PUTUSAN NO.: 237/PID.B/2013/PN.KD.MN. HAL 9 dari 24Bahwa setelah sampai jatun tampo 1 (satu) bulan dari invest tersebut suamisaksi menemui terdakwa di di rumah sdr.

Unsur Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :Bahwa dari faktafakta yang diuraikan tersebut di atas diketahui bahwaterdakwa Hermansyah bin Rasul menerima BPKB milik saksi Budi Mulyonodengan cara terdakwa mengajak saksi tersebut untuk ikut invest menjadiKoran Radar Madiun dengan modal Rp.25.000.000, , oleh karena saksiBudi Mulyono tidak mempunyai uang sejumlah itu lalu terdakwa minta padasaksi Budi Mulyono menyerahkan BPKB yang dihargai Rp.15.000.000,sedangkan sisanya Rp.10.000.000,

kepada saksi Mudjiningsih untuk dijadikansebagai jaminan sisa pinjamannya yang belum dibayar terdakwa sebesarRp.33.500.000, dari seluruh yang semula berjumlah Rp.42.500.000, ;Bahwa terdakwa dalam menjaminkan BPKB milik saksi Budi Mulyono kepadaMudjiningsih tidak terlebih dahulu mendapatkan ijin atau persetujuan daripemiliknya ;Bahwa dari uraian di atas diketahui terdakwa yang telah menggadaikan ataumenjaminkan BPKB milik saksi Budi Mulyono dilakukan dengan cara mengajaksaksi Budi Mulyono melakukan invest

dengan menyerahkan BPKB mobilmiliknya untuk dijadikan modal invest yang dinilai setara dengan uang sebesarRp.15.000.000.

INVEST milik Terdakwa dinyatakan kalah, danTerdakwa telah sanggup mengembalikan uang saksi korban AKHYARRADI, namun setelah perusahaan CV. INVEST milik Terdakwadinyatakan kalah, Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksikorban AKHYAR RADI.

Invest milik Terdakwa saldonya tidak mencukupi sebesarRp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah);Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasadirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluhdua juta Rupiah);keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;NURDANI binti almarhum ABU NAWAS.Di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa benar pada tanggal

Invest milk TerdakwaHal. 9 dari 11 hal. Put. No.1752 K/Pid/2012saldonya tidak mencukupi sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh duajuta Rupiah); Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Drs. AKHYARRADI merasa dirugikan oieh Terdakwa sebesar Rp52.000.000,00 (limapuluh dua juta Rupiah);Atasketerangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;JEFF KASRON ALI bin almarhum H.

Invest milik Terdakwa saldonya tidak mencukupisebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah);Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya danjudex facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quoserta telah pula mempertimbangkan tidak melakukan

Rek : 8570193237 sebesar Rp.1.892.250.000,, transaki tersebut untuk keperluan invest bisnis jual bellikaret antara DEDEK SYAHPUTRA dan YULIANTO.

Rek : 8570193237 sebesar Rp.1.892.250.000,, transaki tersebut untuk keperluan invest bisnis jual belikaret antara DEDEK SYAHPUTRA dan YULIANTO.

Sidomulyo Kota Bengkulu dan pada saat ituTerdakwa mengatakan antara lain ayo Man invest la, cari la modal sekitar 300juta, kau dikasih 10% keuntungan, kapan kau nak ngambil duit itu bisa yangpasti lewat dari sebulan sejak menginvest, kau tengok la dewek sekarang mobilaku la berapo buah kalau nak ngandalkan gaji dak akan terbeli, aku dapat bellimobil terios ini dari usaha inilah, kito nikan samosamo di Polda dak mungkinaku ado niat nipu kan kau selain itu juga mengatakan Man mano yang kitobicarokan

kemarin, ayo la invest, kau kan banyak relasi kalau memang dak adoduwit kau carikan orang lain yang bisa invest, orang itu dapat bagian 10 %sedangkan kau dapat bonus dan pada saat itu Sdr.

Sukaeri, S.Kom (melarikandiri/iDPO) ikut berkata kakak invest la ya akan mengelolanya langsung akudengan Sdr. Fiti Paldi (Terdakwa) dengan janji bunga 10 %, uang bisa diambilsewakiuwaktu kemudian dalam invest ini tidak akan ada kerugian dan uangakan kembali utuh. Kemudian pada bulan Mei 2009 Terdakwa datang menemuiHal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/201 1Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi bertempat di rumah mertua Sdr. Sukman, SHbin. H.

Sukaeri, S.Kom (melarikandir/DPO) ikut berkata kakak invest la ya akan mengelolanya langsung akudengan Sdr. Fiti Paldi (Terdakwa) dengan janji bunga 10 %, uang bisa diambilsewaktuwaktu kemudian dalam invest ini tidak akan ada kerugian dan uangakan kembali utuh. Kemudian pada bulan Mei 2009 Terdakwa datang menemuiSdr. Sukman, SH bin. H. Raswi bertempat di rumah mertua Sdr. Sukman, SHbin. H.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Budiansyah Alias Budi Bin Normansyah dan terdakwa II Muhammad Riduan Bin Ibrahim masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda MTB Merk Pacific Invest

Bahwa sepeda tersebut kamijual dengan harga Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangtersebut kami bagi dua.Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Bpp Bahwa Terdakwa tidakmeminta ijin terlebin dahulu sewaktu mengambil sepeda tersebut.Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 unit Sepeda MTB Merk Pacific Invest 100 warna hitam biru, barang bukti mana telahdisita secara

Bahwa benar waktu itu paraterdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor kemudianmelihat 1 unit sepeda MTB Merk Pacific Invest 100 warna hitam biru milik korbandidepan Masjid, lalu para terdakwa putar balik ke arah Masjid tersebut danmengambil sepeda tersebut dengan cara mengangkat dan membawa perdi.

atau lebih Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum pada hari Sabtu,tanggal 1 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 witapara terdakwa yaitu adalahterdakwa Budiansyah Alias Budi Bin Normansyah dan terdakwa II MuhammadRiduan Bin lbrahim telah mengambil sepeda milik koroban LUTHFI FAEYZASETIAWAN bin ERFANI RAKHMAN bertempat di masjid di daeran Sepinggan Baru.Menimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa sedang berboncengandengan mengendarai sepeda motor kemudian melihat 1 unit sepeda MTB MerkPacific Invest

Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda MTB MerkPacific Invest 100 warna hitam biru dikembalikan kepada LUTHFI FAEYZASETIAWAN bin ERFANI RAKHMAN ;6.

)07. 21032011 PBK Rp 114.750.000,0008. 28032011 PBK Rp 166.095.000,00(bukan provit 14 invest)09. 16042011 ATR Rp 34.000.000,0010. 21042011 ATR Rp 75.000.000,00(bukan provit 14 invest)11. 25042011 ATR Rp 23.025.000,00(bukan provit 14 invest)12. 27042011 ATR Rp 21.375.000,00(bukan provit 14 invest)13. 27042011 ATR Rp 31.500.025,00(bukan provit 14 invest)14. 28042011 PBK Rp 123.250.000,0015. 29042011 PBK Rp 44.200.000,00Jika dicocokkan dengan lampiran pembelaan T32 :16. 02052011 PBK Rp 42.500.000,0017

. 03052011 ATR Rp 30.000.000,00(bukan provit 14 invest)18. 13052011 PBK Rp 67.500.000,00Hal. 71 dari 92 hal.

No.705 K/Pid/201319,20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.SL.32,33;160520112305201125052011300520113005201131052011020620110306201113062011130620111606201118062011210620112106201123062011PBKPBKPBKPBKPBKPBKATRPBKPBKPBKPBKATRPBKPBKPBK(bukan provit 14 invest)Rp 34.000.000,00Rp242.250.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 23.025.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 44.200.000,00Rp123.250.000,00Rp 42.500.000,00Rp 45.050.000,00Rp 30.000.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 16.500.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 51.000.000,00

(kontrak diperpanjang)Rp 45.050.000,00Rp 30.000.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 51.000.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 16.500.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 46.750.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 5.625.000,00(bukan provit 14 invest)Rp114.750.000,00(kontrak diperpanjang)Rp127.500.000,00Rp 3.750.000,00(bukan provit 14 invest)Rp127.500.000,00Rp123.250.000,00(kontrak diperpanjang)Rp 44.200.000,00(kontrak diperpanjang)Jika dicocokkan dengan lampiran pembelaan T34 :al,52.Do:54.Ds0308201104082011160820111608201118082011PBKPBKATRPBKATRRp

30.000.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 93,500.000,00Rp 68.000.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 46.750.000,00(bukan provit 14 invest)Rp 5.625.000,00(bukan provit 14 invest)Hal. 73 dari 92 hal.

Pada tanggal 23 Nopember 2015, transfer uang sejumlahRp.25.000.000, ke rekening atas nama HENNY KUSNILAWATI, danterdapat catatan keterangan dalam rekening koran Invest;3. Pada tanggal 23 Nopember 2015, transfer uang sejumlahRp.25.000.000, ke rekening atas nama HENNY KUSNILAWATI, danterdapat catatan keterangan dalam rekening koran Invest sapi;4.

Pada tanggal 23 Nopember 2015, transfer uang sejumlahRp.25.000.000, ke rekening atas nama HENNY KUSNILAWATI, danterdapat catatan keterangan dalam rekening koran Uang Invest;5. Pada tanggal 24 September 2015 transfer uang sejumlahRp.10.000.000, ke rekening atas nama LUSI KUSUMAWARDANI, danterdapat catatan keterangan dalam rekening koran Uang Invest;;6.

Pada tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.25.000.000, di transferkepada HENNY KUSNILAWATI, dan terdapat catatan keterangandalam rekening koran Uang Invest TNH;6. Pada tanggal 11 Januari 2016 menerima transfer uang sejumlahRp.10.000.000, di transfer kepada LUSI KUSUMAWARDANI, danterdapat catatan keterangan dalam rekening koran Uang Invest TNH;;7.

Pada tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.25.000.000, di transferkepada HENNY KUSNILAWATI, dan terdapat catatan keterangandalam rekening koran Uang Invest TNH;;6. Pada tanggal 11 Januari 2016 menerima transfer uang sejumlahRp.10.000.000, di transfer kepada LUSI KUSUMAWARDANI, danterdapat catatan keterangan dalam rekening koran Uang Invest TNH;;7.

Apabila Penanggung belum menerima formulir pengakhiran/perpanjangan sampai dengan Tanggal akhir periode pembayaranHalaman 28 Putusan Nomor 240/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst39,40.41.manfaat nilai tunai, maka penanggung memperpanjang polis asuransiJiwa Wal Invest ini secara otomatis;Bahwa lebih lanjut, sehubungan dengan halhal diatas dan merujukkepada Pemohon PKPU dimana Pemohon PKPU dan PemohonPKPU Ill tidak mendalilkan dan tidak membuktikan bahwa PemohonPKPU dan Pemohon PKPU Ill telah mengisi

AsasiManusia No AHU 60410.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal9 September 2008;: Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: KEP001/KM.13/1987 tertanggal 18 November 1987,Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Dalam BidangAsuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa Mahkota Sahid;: Fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan Nomor : Kep644/NB.223/2016 TentangPemberian Izin Pendirian Unit Syariah PT Asuransi JiwaAdisarana Wanaartha tanggal 29 Juni 2016;: Fotocopy Polis Wal Invest

No Polis 9717031318, atas namaPemegang Polis Melly Setiawati (Pemohon 1);: Fotocopy Polis Wal Invest No Polis 9719030073, atas namaPemegang Polis Melly Setiawati (Pemohon I);: Fotocopy Polis Wal Invest No Polis 9715090443, atas namaPemegang Polis Melly Setiawati (Pemohon I);: Fotocopy Polis Wal Invest No Polis 9718111099, atas namaPemegang Polis Melly Setiawati (Pemohon );: Fotocopy Polis Wal Invest No Polis 9719020704 atas namaPemegang Polis Tai King Lin dan atas nama TertanggungTeddy Hendrawan

Bukti T16 : Fotocopy Polis Wal Invest No Polis 9719030217 atas namaPemegang Polis Tai King Lin dan atas nama TertanggungTeddy Hendrawan (Pemohon II);17. Bukti T17 : Fotocopy Polis Wal Invest No Polis 9719080012 atas namaPemegang Polis Lie Herton (Pemohon PKPU III), yang diterbitkan tanggal 16November 2018;18. Bukti T18 : Fotocopy Surat No 003 /Somasi/JGLF/07/20, Hal : SuratPeringatan (Somasi) Pertama dan terakhir tanggal 24 Juli2020. ("Surat Somasi");19.

Penggugat banyak memperoleh reward / penghargaan,terkadang berupa uang dan surat penghargaan dari Pusat ;Bahwa perusahaan tidak memperolehkan memberikan cash backkepada nasabah;Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat kalau Penggugatdiberhentikan oleh Perusahaan dengan alasan memberikan cash backkepada nasabah;Bahwa sepengetahuan saksi, Koperasai Sejahteraan BersamaCabang Kopo tidak pernah memberikan cash back kepadanasabahnya ;Cash back adalah memberikan keuntungan di muka misalnya,nasabah mau invest

ke cabang koperasi lain, maka pada waktu nama orangtersebut diketik, maka akan muncul nama tersebut sebagai anggota ;Dan masalah muncul pada waktu diaudit ;Bahwa benar Koe Sing Hong pada waktu invest di koperasi CabangKopo tidak tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudahmenjadi anggota koperasi ;2.

IWAN IRAWANBahwa saksi kenal dengan penggugat karena samasama bekerja diKoperasi Sejahtera Bersama, saksi sebagai Branch Manager CabangKopo Il sedangkan Penggugat sebagai Branch Manager CabangKopo ;Bahwa pernah ada bawahan saksi membawa orang yang bernamaMarisa mau invest di Koperasi Sejahtera Bersama yang saksi pimpinatas nama James Gunawan sebesar Rp. 20.000.000, danberdasarkan ketentuan, Marisa mendapat fee 5 % , pada waktu anakbuah saksi mau memberikan fee kepada Marisa sebesar 5 %, akantetapi

Cabang Kopo yang dipimpin olehAnita sebagai ibu kandungnya sendiri ;Bahwa pada waktu invest, James Gunawan tidak ada / tidak datangsendiri ke kantor Cabang Kopo II ;Bahwa benar dalam aplikasi permohonannya ada tanda tanganpemohon yaitu James Gunawan ;Bahwa sesuai peraturan kode etik perusahaan tidak diperbolehkanmemberikan cash back ;Bahwa akhirnya ada yang melaporakn kepada saksi bahwa saksitelah memberikan cash back kepada James Gunawan dan garagaraitu saksi diberi saksi teguran oleh perusahaan

Marissa akan invest di Koperasi SejahteraBersama yang saksi pimpin atas nama James Gunawan, dengan simpanansebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) dan Marisa mendapat feesebesar 5 %, pada waktu anak buah saksi akan memberikan fee kepadaMarisa sebesar 5 %, akan tetapi oleh Marisa fee tersebut disuruhmentransfer ke rekening atas nama James Gunawan dan oleh anak buahsaksi di transfer ke James Gunawan., dan setelah di cek via telepon oleh sdr.Saksi, Sdr.

Raya,Bumi Lestari RT 9 RW 2, Kelurahan Pemurus Batu,Banjarmasin;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu) sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan PengadilanNegeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa sesuai kwitansi tertanggal 8 Desember 2003, Penggugat telahmenanam modal (INVEST

hukumpembuktian, melainkan atas dasar asumsi semata mata; Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan mengenai aturannormatif bahwasanya mengenai keuntungan dari suatu kerjasama(quod non) harus dituangkan secara jelas dalam suatu bentuk kerjasamayang mengikat bagi kedua belah pihak yang memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW; Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dan lalai di dalammenerapkan hukum = (pembuktian) bahwasanya tidak ditemukanbukti mengenai keuntungan yang diperoleh atas invest

keuntungan akan diberikanmanakala usaha (bisnis) tersebut mengalami keuntungan, oleh karena itusepanjang Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai diperolehnyakeuntungan di dalam usaha (bisnis) sebagaimana yang didalilkannyamaka pertimbangan judex facti mengenai keuntungan telah mengabaikanhukum pembuktian;JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM (PEMBUKTIAN)MELAINKAN HANYA BERDASARKAN ATAS ASUMSI SEMATAMATA BERKENAAN DENGAN DIKABULKANNYA TUNTUTANKERUGIAN (BUNGA MORATOIR); Bahwa oleh karena di dalam invest

kehohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utangmaupun menghapus piutang, perbuatan mana di lakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membuat grupdi media social Facebook (FB) dengan nama Grup Bakenyang KongBasenang, dengan pemilik Akun Facebook atas nama Terdakwa NANCYNATALIA RIBKA SENGKE, lalu Terdakwa menandai/tag beberapa AkunFacebook untuk menawarkan Arisan Online dengan status penawaran :Invest

Invest Rp. 2.100.000, (Dua juta seratus ribu rupiah), tertanggal 27Maret 2019;7. Arisan Campur Vivo Rp. 400.000, (Empat ratus ribu rupiah),tertanggal 16 Maret 2019;8. Arisan Tart Rp. 190.000, (Seratus sembilan puluh ribu rupiah),tertanggal 08 Maret 2019;9. Arisan Bagus Rp.185.000, (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah),tertanggal 31 Maret 2019;10. Arisan Receh Rp. 550.000, (Lima ratus lima puluh ribu rupiah),dengan 3 (tiga) kali transfer tanggal 12 Maret 2019, sebesar Rp.230.000.

dari 17 hal Putusan No. 66/PID/2021/PT MNDkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membuat grupdi media social Facebook (FB) dengan nama Grup Bakenyang KongBasenang, dengan pemilik Akun Facebook atas nama Terdakwa NANCYNATALIA RIBKA SENGKE, lalu Terdakwa menandai/tag beberapa AkunFacebook untuk menawarkan Arisan Online dengan status penawaran :Invest

Invest 20 set Rp. 2000.000 telah dikembalikan melalui transferrekening Mandiri an. Marselo James Pungus ke rekeningMandiri atas an. Anastasia Kasegeran tertanggal 29 Maret2019. Sebesar Rp.2.900.000, ( Bukti terlampir ).b. Trio 7.500.000, Pengembalian Rp.30.000.000 adalah usulandari saksi korban yang meminta penerimaan lebih dulu, dansudah dikembalikan dengan bukti rekening Koran bankMandiri. ( bukti terlampir ).c.

No.227/PID/2016/PT.DK1melakukan transfer kepada sekitar 22 orang anggota Investasi Trading Forex( anggota yang ikut investasi Trading Forex milik terdakwa berdasarkanrekomendasi saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO) sebagai uang hasilpencairan investasi Trading Forex / Provit Invest Trading yang telahdijanjikan oleh Terdakwa;Bahwa dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening : 900.00.0625536.9milik saksi LENI LIDIA sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta)dipergunakan oleh saksi sebagai pelunasan pinjaman

Dansaksi menerimatranfer dana dari saksi AJENG PUSPA MELATI sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) sebagai provit invest trading ;Dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening 006.0001027.535 miliksaksi HARI SUGIARTO sebesar Rp. 1.400.000.000, (satu milyar empatratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kepada 7 anggota invest trading forexdengan total sebesar Rp. 1.380.000.000, . selain itu saksi juga menerimatransfer dana dari terdakwa sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluhjuta rupiah

uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa.Kemudian dana sebesar Rp. 2.451.000.000, (dua milyar empat ratus limapuluh satu juta rupiah) yang tersimpan di rekening milik saksi BAMBANGSAPTO NUGROHO pada saat itu juga (tangal 21 Oktober 2015) kemudianmelakukan transfer kepada sekitar 22 orang anggota Investasi Trading Forex( anggota yang ikut investasi Trading Forex milik terdakwa berdasarkanrekomendasi saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO) sebagai uang hasilpencairan investasi Trading Forex / Provit Invest

Dansaksi menerima tranfer dana dari saksi AJENG PUSPA MELATI sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) sebagai provit invest trading;Dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening 006.0001027.535 miliksaksi HARI SUGIARTO sebesar Rp. 1.400.000.000, (satu milyar empatratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kepada 7 anggota invest trading forexdengan total sebesar Rp. 1.380.000.000, . selain itu saksi juga menerimatransfer dana dari terdakwa sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluhjuta rupiah

forex dolar menyebarkan broasdcast pesan siarandalam transaksi elektronik melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepadasaksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan mengatakanopen Inves Dolar close jam 23.00 cair tanggal 30 bulan 6, beli dolar 10 jutadapat 60 juta total 70 juta pot 10%, beli 50 juta dapat 350 juta total 400 jutapot 20% beli sekarang juga untuk 5 orang namun saksi (korban) Rosi tidakmenanggapinya, keesokkan harinya Terdakwa kembali mengirimkan pesansiaran plan cepat..open invest

korban)menceritakan pesan trasaksi elektronik tersebut kepada Saksi MudfarAlianur Bin Muhammad Ali Husen yang merupakan abang kandung Saksi(korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen juga menceritakan kepadasaksi Nuri Sarnita Binti Sarnis dan saksi Maya Stary Ramadhani BintiHalaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNASumardi kemudian para saksi juga mengajukan pertemanan denganTerdakwa lalu Terdakwa juga menyebarkan berita tersebut dalam transaksielektronik kepada Para saksi untuk melakukan Invest

kemudian Terdakwa menjawabuntuk menyakinkan saksi korban Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husendengan mengatakan kopi darat, silaturahmi dengan trader yang tukang bellidolar sebenarnya, terus berjumpa dengan seluruh investor, diseluruhdaerah, yang daftar ating ni bisa masuk dalam room 100 orang yang bisaberjumpa dengan trader, dapatkan pencairan invest setelah itu saksi korbanmenjawab oh gitu jadi bisa bertemu langsung dengan tradernya kemudianTerdakwa membalas agar saksi (korban) Rosi Aliani Binti

dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNAtersebut saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen menceritakanpesan tersebut kepada saksi Mudfar Alianur Bin Muhammad Ali Husen yangmerupakan abang kandung saksi (koroban) Rosi Aliani Binti Muhammad AliHusen juga menceritakan kepada saksi nuri Sarnita Binti Sarnis dan saksiMaya Stary Ramadhani Binti Sumardi kemudian para saksi juga mengajukanpertemanan dengan Terdakwa lalu Terdakwa juga menyebarkan berita tersebutkepada para saksi untuk melakukan Invest

15.000.000, ,tanggal 15 April 2016,yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSI ALIANIbanyaknya uang Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Investasi dolar profitRp. 5.000.000, Pot pajak 15 % Rp. 800.000, Jumlah Rp. 920.000, ,cair tanggal 10 April 2016, yang di tanda tangani oleh sdri NOVAMASTURA di atas materai 6000.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSI ALIANIbanyaknya uang Rp. 3.000.000, pembayaran Invest

Menetapkan barang bukti berupa : Kwitansi untuk pembayaran kekurangan pembayaran invest 30November 2016 sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan jutarupiah), yang ditandatangani oleh Devri; Kwitansi tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Devri; Kwitansi tanggal 13 Desember 2016 sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Devri; Kwitansi tanggal 23 Desember 2016 sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta

Rp358.000.000 (tigaratus lima puluh delapan juta rupiah) tidak dikembalikan, saat ditagihTerdakwa tidak membuka handphonenya, bahkan setelah dicaricariTerdakwa telah kabur dari kosnya, sebelum korban menginvestasikanuangnya, Terdakwa mengirim gambar toko usaha Terdakwa melihat perilakuTerdakwa yang demikian, dengan mengirim gambar toko mainan anakanak,menunjukkan toko mainan anak, kwitansi ditulis uang inves, akan diberikeuntungan 10% sampai dengan 25% perbulan, awalnya Terdakwamengembalikan uang invest

Putusan JudexFacti sudah tepat dan benar karena Judex Facti telah melaksanakan hukumacara dengan benar dalam memutus perkara ini;Bahwa walaupun Tergugat III menguasai Sertifikat Asli Hak Milik Nomor192/Buwun Mas atas nama Dewi Sartika, namun ternyata tanah sengketayang merupakan hak dari Tergugat II berada dalam penguasaan Tergugat IIdan bukan dalam penguasaan Tergugat III;Bahwa perbuatan Tergugat yang menandatangani Perjanjian Jual Belidengan PT Invest Indonesia Island berdasarkan kuasa dari Penggugat

Invest Indonesia Islands, oleh karena itu gugatan dari PenggugatRekonvensi l/Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor 3/2001 tanggal 3 April 2001antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Il/Penggugat IlRekonvensi Il yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang NotarisPejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Hermansyah, S.H., adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian

Pada hari lupa tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib.saya menyerahkan uang sesuai dengan kuitansi yang ada sebesarRp. 6.000.000, di rumah orang tua saya untuk invest Nughetdengan laba/keuntungan yang saya terima sebesar Rp. 80.000,per minggu. Dan pada waktu itu saya menyerahkan uang tersebutdisaksikan oleh Sdri. Nina Agustina;.

Pada hari lupa tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib.saya menyerahkan uang sesuai dengan kuitansi yang ada sebesarRp. 6.000.000, di rumah orang tua saya untuk invest Nughetdengan laba/keuntungan yang saya terima sebesar Rp. 80.000,per minggu. Dan pada waktu itu saya menyerahkan uang tersebutdisaksikan oleh Sdri. Nina Agustina;.

Nina Agustina;14.Pada hari lupa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wib.saya menyerahkan uang sesuai dengan kuitansi yang ada sebesarRp. 5.100.000, di rumah orang tua saya untuk invest 600 Kg berasdengan laba/keuntungan yang saya terima sebesar Rp. 400.000,per minggu. Dan pada waktu itu saya menyerahkan uang tersebutdisaksikan oleh Sdri. Ita dan Sdri.

Pada hari lupa tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib. sayamenyerahkan uang sesuai dengan kuitansi yang ada sebesar Rp.5.500.000, di rumah orang tua saya untuk invest 13 75 gram emasdengan modal laba/keuntungan yang saya terima sebesar Rp.110.000, per hari. Dan pada waktu itu saya menyerahkan uangtersebut disaksikan oleh Sdri. lyah dan Sdri. Nina Agustina;20.

Pada hari lupa tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib. saksi21.menyerahkan uang sesuai dengan kuitansi yang ada sebesar Rp.4.000.000, di rumah orang tua saya untuk invest 50 Kg sapi untukhajatan dengan laba/keuntungan yang saya terima sebesar Rp.300.000, per lima hari. Dan pada waktu itu saya menyerahkanuang tersebut disaksikan oleh orang tua saksi Hj.