Utr.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan buktitransaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomorrekening 0038208705dengan nilai transaksi Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITAPURNAMASARIpada tgl.27Sep16.1 (satu ) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITO dengan nomor0910000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)pada

a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomorrekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITAPURNAMASARI pada tgl.27Sep16;Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahuiSiapa yang melakukan transaksi tersebut;Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukantransaksi tersebut.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BILYET

Utr.memberikan nilai tambah bagi nasabah dan meminimalkan biayapemeliharaan;Mengelola dan mengkoordinasikan pengembangan transaksi valuta asing,untuk mendukung peningkatan pendapatan transaksi valuta asing yang adadi Kantor Cabang Pembantu;Mengelola dan memonitor jumlah stok barangbarang berharga ataudokurnen seperti bilyet deposito, buku tabungan, untuk menjamin tingkatinventori yang optimal sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Pembantu;Mengelola dan melakukan pemantauan terhadap pemeliharaan dankebersihnan

Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelahTerdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebutTerdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARIdan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;Terhadap barang bukti 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITOdengan nomor 0910000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah) pada tanggal 07Des2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisirFORMULIR PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA/DEPOSITO ONCALLatas

Mohammad Nashihan Tertanggal 15 Juni 2017
31. Asli Berita Acara Serah Terima Bilyet Giro No. CM779884 Untuk Jaminan Pelaksanaan Transfer Uang ke Rekening Penampung THT Pegawai Pemerintah Kota Batam Pada Bank Riau Kepri Batam, Rekening Nomor 106-20-11222.
32. Asli Perjanjian Perubahan Atas Kesepakatan Penyelesaian Sebagian Kewajiban antara Pemerintah Kota Batam dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, tanggal 03 Juli 2017, perihal Laporan Permohonan dan Pemberitahuan Penundaan Pencairan Bilyet Giru Nomor CM779884, tanggal 05 Juli 2017.
No 1 sampai dengan No 34
Dikembalikan kepada DEMI HASFINUL NASUTION
35. 1 (satu) bundel asli Formulir aplikasi umum PT.

kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bankabPembukuan : pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger;Laporan : laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atauekstern, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, Laporan PDN;Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, dealslip); data pendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta,perjanjian, bilyet

dalam jurnal, subledger, dan ledger.Kata laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupunlaporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, laporanHalaman 263 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.laba rugi, rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, Laporan PDN.Kata dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); datapendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet

Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger.Laporan: Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atauekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan PDN.Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, dealslip); data pendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta,perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan denganhal tersebut.Laporan

fiktif; Pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, sub/ledger, dan /edger,; Laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antaralain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balancesheet),laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPk), laporan PDN; Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip),pendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet

RIDHO USAHA BERSAMA,Telp: 08124831002, kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomorrekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp.3.500.000.000, (tigamilyar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013, dengan sumberdana transaksi cek/bilyet giro FN. 415201 ;BB NO. 96 : (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim AMINUDDINABDUH, Jl.

RIDHO USAHA BERSAMA,Telp: 08124831002, kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomorrekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp.3.500.000.000, (tigamilyar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013, dengan sumberdana transaksi cek/bilyet giro FN. 415201 ;BB NO. 96 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim AMINUDDINABDUH, Jl.

RIDHO USAHABERSAMA, Telp: 08124831002, kepada Penerima AHMAD FATHANAHnomor rekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp.3.500.000.000, (tigamilyar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013, dengan sumber danatransaksi cek/bilyet giro FN. 415201 ; BB NO. 96: 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim AMINUDDIN ABDUH, Jl.

1. Uang milik Terdakwa BAMBANG KUSWANTO sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang didepositokan sesuai bilyet nomor DC 4742430 tanggal 13 Juni 2019 dengan nominal Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang disimpan di rekening deposito Bank BRI Unit Klego nomor 6651-01-000505-40-3 atas nama BAMBANG KUSWANTO yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Klego - Boyolali yang beralamat di Jl.

Surat yang menimbulkan suatu hak.Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkansecara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dariadanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu,tetapi ada suratsurat tertentu yang disebut surat formil yang langsungmelahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, suratijin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.2.

LUTFI YUNIARTO, dan 2 orang lakilaki(berperan sebagai HARI dan BUDI ) dan saksi JAP KURNIAWAN HALIMjuga tanda tangan, setelah itu saksi Nariswari Paramita Ully Basamenerima Cek dan Bilyet Giro senilai 4 Milyard rupiah dari saksi JAPKURNIAWAN HALIM yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa,setelah penandatanganan Akta dan Surat tersebut selesai, terdakwalangsung diantar pulang oleh saksi ELSA NOPRIDA ke Sorolaten GodeanHalaman 244 dari 290 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN YYKKab.

LUTFIYUNIARTO, dan 2 orang lakilaki (berperan sebagai HARI dan BUDI) dan saksiJAP KURNIAWAN HALIM juga tanda tangan, setelah itu saksi NariswariParamita Ully Basa menerima Cek dan Bilyet Giro senilai 4 Milyard rupiah darisaksi JAP KURNIAWAN HALIM yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa.Bahwa setelah penandatanganan Akta dan Surat tersebut selesai, terdakwalangsung diantar pulang oleh saksi ELSA NOPRIDA ke Sorolaten Godean Kab.Sleman, dan saat itu terdakwa diberikan emas dan disuruh menjualnya,

Deposito :Nasabah deposito datang ke LPD untukmenyatakan mendepositokan uangnya, setelah itu dibuatkanbilyet diposito yang asli dipengang oleh deposan dan duplikatada di LPD, bilyet deposito ditandatangani oleh deposansendiri dan kepala LPD.e Bahwa LPD tidak boleh memberikan kredit di Luar DesaPakraman karena tidak sesuai sesuai Pasal 7 ayat 1 huruf bPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 tahun 2002 tentangLembaga Pekreditan Desa.e Bahwa LPD tidak diperbolehkan menggunakan jaminan nasabahuntuk

laporan transaksi atau rekening Suatu bank adalah:e Pembukuan : Pencatatan dalama jurnal, subledger, dan ledgere Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuanganmaupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lainNeraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balanced sheet),laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN.e Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); datapendukung pembukuan termasuk SuratSsurat (akta, perjanjian, bilyet

Griksa Cipta bertemu dengan saksidan menyerahkan dua buah surat Nomor : 021/P3GC/12/2012 tanpa tanggalyang berisi permohonan diantaranya adalah : khusus untuk bilyet giro dan cekyang dikeluarkan oleh pihak Bank atas nama rekening komitepembangunan/Panitia Pengembangan hanya dapat dicairkan pada Bank Induktempat pembukaan rekening tersebut; Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor : 92/Pid.SusTPK/2015/PN.

Nomor: 00005.01.50.052601.5 atas nama YKPP periode 31 Juli 2015 s.d 17 Juli 2018;

;

31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);

33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);

34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT.

yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002. 327) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli 2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening: 248-300-629-2. 328) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti Pengeluaran Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli 2013. 329) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/KasPT Mutiara Fortuna Raya diterima dari PT Novagro Indonesia, tanggal18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002.327) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.328) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18Juli 2013.329) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

Permohonan cek/bilyet giro.Bahwa rekening PT Bahari Mega Mas yang ada pada Bank MandiriCabang Serang yaitu Rek Nomor 1630088800456 tidak memiliki fasilitascek dan bilyet giro;Bahwa salah satu dari specimen tandatangan tersebut dapat melakukantransaksi;Bahwa dilihat dari Anggaran dasar perusahaannya yang masuk didalamnya hanyalah Andi Gouw, walaupun tidak masuk dalam Anggarandasar Ryan Anthoni dapat melakukan melakukan transaksi penarikankarena berdasarkan surat kuasa dari Andi Gouw yang telah dilampirkan

Indonesia dan PT Kasih Industri IndonesiaNomor 001/NIKII/I/2013, tanggal 15 Jaunari 2013.Berdasarkan perjanjain Nomor 001/NIKKII/I/2013 dari transaksi denganPT Novagro Indonesia pada tanggal 29 Januari 2013 sebesarRp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah) PTKasih Industri Indoensia memberikan keuntungan pada PT NovagroIndonesia sebesar Rp592.000.000, sehingga total pembayaran kepadaHalaman 601 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SrgPT Novagro Indonesia dibayar dengan bilyet

2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PTMutiara Fortuna Raya diterima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

melakukanpembayaran kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel;Menimbang, bahwa setelah dilakukan Addendum Kesatu PerjanjianKerjasama Operasi (KSO) Nomor 08/BKSNI/KSO/2013, tanggal 26 Februari2018 tersebut, Saksi Ryan Anthoni bin Bustami selaku Direktur PT NovagroIndonesia mengajukan invoice pencairan dana kepada Yayasan BapelkesKrakatau Steel tanpa dilampiri dengan SKBDN (meskipun pada AddendumKesatu tersebut LC/SKBDN tetap dipersyaratkan sebagai jaminan), PT NovagroIndonesia menggantinya dengan cek/bilyet

meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26Juli 2012.BB 155: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 40.000.000(empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2Agustus 2012.BB 156: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan,tertanggal 9 Oktober 2012.BB 158 : 1 (satu) lembar Bilyet

meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26Juli 2012.BB 155: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 40.000.000547(empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2Agustus 2012.BB 156: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan,tertanggal 9 Oktober 2012.BB 158 : 1 (satu) lembar Bilyet

BB:158.1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846471 senilai Rp 100.000.000(seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012 BB:159.1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846531 senilai Rp 11.000.000 (sebelasjuta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012. BB:160.1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh JohnyRp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman,tertanggal 27 Juli 2012.

BB:158.1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846471 senilai Rp 100.000.000(seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012 BB:159,1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846531 senilai Rp 11.000.000 (sebelasjuta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012. BB:160.1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh JohnyRp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman,tertanggal 27 Juli 2012.

yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002. 69) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli 2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening: 248-300-629-2. 70) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti Pengeluaran Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli 2013. 71) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PTMutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18Juli 2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18Juli 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

Permohonan cek/bilyet giro.Bahwa rekening PT Bahari Mega Mas yang ada pada Bank MandiriCabang Serang yaitu Rek Nomor 1630088800456 tidak memiliki fasilitascek dan bilyet giro;Bahwa salah satu dari specimen tandatangan tersebut dapat melakukantransaksi;Halaman 432 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srg39.

84)1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PTMutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

84)1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/KasPT Mutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18Juli 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet

Dokumen adalah Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi,deal slip; data pendukung pembukuan termasuk suratsurat), AktaPerjanjian, Bilyet, dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;d. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan tahunan, neraca,laporan laba/rugi, laporan publikasi, laporan mengenai segalakegiatan usaha yang dilakukan;e. Laporan transaksi adalah rincian transaksi, laporan mengenaisegala transaksi yang dilakukan;f.

RATNA FATIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan membenarkan semuaketerangannya dalam BAP ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai Kasubag Keuangan Unit Transfusi Darah PMICabang Kota Bandung ;Bahwa tugas saksi yaitu :Membuat rencana anggaran tahunan.Membuat usulan pengeluaran uang tahapan.Membuat surat permohonan pengeluaran uang (SPPU).Membuat Cek / Bilyet Giro untuk ditandatangani

Sendawar Adhi Karya dengan PT.Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyamengajukan bukti surat sebagai berikut:1.1 (satu) lembar bilyet giro Bank Mandiri No.