Ditemukan 13056 data
9 — 0
Fotokopi surat ketarangan sementara Pengganti Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat, tanggal 09 Nopember 2016, berlaku hingga KTP Keluar yangdikeluarkan oleh Lurah Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, KotaJakarta Utara, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya (P.2);Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadikan 2 (dua)Orang saksi, masingmasing bernama :1.SAKSI PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan,tempat kediaman di Kota Makassar
Terbanding/Penuntut Umum : ARIF SURYANA , SH
24 — 17
Warakas IV Gang6 No.54 Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Juli 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DK! Jakartatanggal 13 Agustus 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT DKI serta berkasperkara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr atas nama Terdakwa LUHUTPARNINGOTAN ALIAS COKI, dan surat surat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara No. Reg.
Terbanding/Penggugat : BAMBANG SUBAGIO HO
Terbanding/Tergugat : DODIK SUANDI
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : GUNAWAN SH
30 — 21
BAMBANG SUBAGIO HO, berkedudukan di Jalan Sunter ParadiseTMR Blok F2 No. 12 RT 012 RW 012 Kelurahan Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beringin TuaSigalingging, S.H beralamat di Komplek Kodam Jaya Blok Taman No.9 Rt 006/002 Kramat jati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 23 April 2020, sebagai TERBANDING semulaPENGGUGAT;2.
Terbanding/Tergugat I : TEGUH ADI PRASETYO
Terbanding/Tergugat II : SALVANO KEDUM PAGA
98 — 42
UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO,berkedudukan di Jalan ParadiseTimur Raya Blok G No.14 RT.013/RW.013 KelurahanSunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara,yang diwakili oleh Salahudin Rasyid Direktur, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Khoirul Anam, S.H., RM. TitoHananta Kusma, S.H., M.Hum, Marulitua Siringoringo,S.H., Supri Hartono, S.H., CLA, Hasan Basri, S.H., M.H.,dan Sahat Sihombing, S.H.
1.Haji Saiman
2.Hj. Siti Alawiyah
3.Rosmani
4.Hj. Asmawati
5.Almazi
6.Sapiih
7.Khai Run Nisa
8.Achmad Nawawi
Tergugat:
1.Sukri Riyadi bin Suparman
2.Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta
55 — 57
Objek Tanah yang diuraikan di dalam Akta Jual Beli Nomor 2/Januari/1983 tertanggal 12 Januari 1983 yang dibuat dihadapan PPAT Ambrosius Sitompul, seluas 1012 M2 yang asalnya merupakan pemecahan dari tanah seluas 4160 M2 yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Sunter dan gambar situasi Nomor 76/45/1973 tertanggal 18 April 1973 atas nama Alm.Abdul Gani, yang saat ini terletak di Jalan M.Saari Nomor 11 RT 001 RW 009 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 60/Tanjung Priok/1990 tertanggal 10 Februari 1990 yang dibuat di hadapan C.Handyono Puspodihardyo, S.H. selaku PPAT, tidak memiliki nilai pembuktian atas suatu hak kepemilikan tanah dan tidak bisa pula dijadikan alas hak untuk penerbitan SHM Nomor 15/Sunter Jaya atau permohonan jenis sertipikat kepemilikan lainnya yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Sunter.
31 — 1
Maringgai, Lampung Tengah,Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 20 Desember1989) ;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon diKelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok selama 3 bulankemudian pindah kerumah kontrakan di Lagoa Kanal, Koja Jakarta Utaraselama 10 tahun dan terakhir masingmasing pihak bertempat kediamansebagaimana alamat tersebut diatas.
70 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIT HARTATI bintiGATOTMANGKUPRANOTO, selaku pribadi maupunselaku ahli waris almarhum Gatot Mangkupranoto,bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat VIII, Nomor22, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,Jakarta Utara;Ny. Hj. SUSILOWATI binti GATOT MANGKUPRANOTO,selaku pribadi maupun selaku ahli waris almarhum GatotMangkupranoto, bertempat tinggal di Perum CipondohPermai, Jalan Rase, Blok O, Nomor 21, KelurahanCipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;Ny.
37 — 24
CilincingJakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok Jakara Utara, terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman tanpa disertai oleh ijin dari pihak berwenang untuk menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual belli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis shabu ;Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum.
236 — 119
Royal Sutan Agung.414 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penerimaan Negara Impor, KPBC040300 Tanjung Priok III, tanggal Setor : 27/05/2009, senilai Rp. 128.209.934..415 1 (satu) lembar fotocopy legalisir struk BCA mengenai PermohonanPengiriman Uang, tertanggal 20 Mei 2009, nama pengirim : PT.
Anugrah Nusantara.472 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 0000000056820100127000221,Pemasok Disposal Matters Inc, Importir : PT Global Haditech, tanggal 12022010473 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 00000000590320110127001119,Pemasok Rame Hart.Inc, Importir : PT Global Haditech, tanggal 27012011.474 1 (satu) lembar fotocopy legalisir
Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 00000000056820101105000946,Pemasok Rame Hart.Inc, Importir : PT Global Haditech, tanggal 251120104751 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 000000000580320101220001000,Pemasok Rame Hart.Inc, Importir : PT Global Haditech, tanggal 20122010476 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung
Priok, Nomor Pengajuan : 000000000580320101119000895,Pemasok Ecat, Importir : PT Global Haditech, tanggal 19112010.477 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 000000000580320110106001047,Pemasok Natureform Hatchery Systems, Importir : PT Global Haditech, tanggal06012011.478 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 0000000005803201 10324001258
,Pemasok Natureform Hatchery Systems, Importir : PT Global Haditech, tanggal24032011.479 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung Priok, Nomor Pengajuan : 00000000580320110425032126,Pemasok Natureform Hatchery Systems, Importir : PT Global Haditech, tanggal25012011.480 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kantorPabean : KPU Tanjung Priok 040300, Nomor Pengajuan000000000580320110210001160, Pemasok Natureform Hatchery
301 — 148
ErickAndhika.SH, Achmad Haikal Assegaf.SH, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No:01/LGL/X/2014 tanggal 22 Desember 2014, beralamat di Pintu X Xl KompleksStadion Utama Gelora Bung Karno Senayan JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai:eoceeeeces= PEMOHON KEBERATAN DAHULU TERMOHON INFORMASI;TERHADAPRIFQI AZMI DAN HELMIATMAJA mewakili sekelompok orang yang menamakan ForumDiskusi Suporter Indonesia, dan memilih domisili hukum di Jalan Sunter Jaya VIINo. 31 RT 007 RW 009 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
Sunter Jaya VII no. 31 RT 007 RW 009 KelurahanSunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan termohon informasi (sekarangpemohon keberatan) PSSI yang beralamat di Pintu XXI Kompleks Stadion Utama Gelora BungKarno, Jakarta Pusat;Termohon Keberatan dalam hal ini adalah Rifqi Azmi dan Helmi Atmaja mewakilisekelompok orang yang menamakan kelompoknya Forum Diskusi Suporter Indonesia, danmemilih domisili hukum di Jl.
Sunter Jaya VII no. 31 RT 007 RW O09 Kelurahan Sunter JayaKecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat atas semua pertimbangan hukum maupunamar putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 199/VI/KIPPSA/2014tertanggal 8 Desember 2014 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:Memutuskan,1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2 Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf2.2 berupa:1) Dokumen kontrak dan nilai
145 — 8
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
9 — 1
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirim Salinan Penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi, tempat pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
TEMMY WALYO
Terdakwa:
ERNA DEFARANI LUMBANTOBING
54 — 34
Erna Defarani Lumbantobing Lalu saksi Yendri mengirimkan uangtersebut didaerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Utr.tersebut didaerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di bulan Juni 2017,saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi YendriDelamsri memberitahukan bahwa Handphone miliknya telah disita olehpihak Lapas dan tidak bisa berkomunikasi lagi, kalaupun inginberkomunikasi ia harus meminjam Handphone punya orang lain, ia memintaHP agar supaya lebin mudah menghubungi saksi Yendri Delamsri danapabila sudah membeli Handphone agar diserahkan kepada Godwin.
Erna Defarani Lumbantobing Lalu saksi Yendri mengirimkan uangtersebut didaerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di bulan Juni 2017saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi YendriHalaman 14 dari 36 Putusan Nomor 295/Pid.B/2020/PN. Jkt.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut :Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 121/TRDSB/GA/X/2014tanggal 07 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP4959/KPU.01/2014 tanggal 15 Agustus2014 (Keputusan Terbanding KEP4959) yang menolak permohonan KeberatanPemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok
Daftar PIB 160421Tanggal PIB 23 April 2014 Tanggal Bayar PPnBM 17 April 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Barang Impor Obyek Sengketa");Bahwa berdasarkan SPTNP007818, jumlah kekurangan pembayaran tarifPPnBM Barang Impor Obyek Sengketa adalah sebesar Rp251.681.000,00 yangtimbul karena adanya penetapan kenaikan tarif PPnBM Barang Impor ObyekSengketa dari 75 % menjadi 125% oleh Pejabat Bea dan Cukai KantorPelayanan Utama Tanjung Priok;Bahwa permohonan banding ini merupakan keberatan Pemohon Bandingterhadap
Ketiga : adanya penetapan tambah bayar PPnBMmenyebabkan Barang Impor Obyek Sengketa mengalamipenahanan lebih lama di pelabuhan Tanjung Priok selamabeberapa hari yang kemudian mengharuskan PemohonBanding membayar biaya kelebihan waktu berlabuh(demurrage) dan biaya penumpukan barang.
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
DENNY FACHRULLAH BIN TJEPTJEP SUGANDA
62 — 0
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) bundel surat ukur dalam negeri nomor 1252/Be tanaggal 04 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh KSOP Muara Angke Jakarta;
2) 1 (satu) bundel gross akta pendaftaran kapal nomor 9965 tahun 2018 yang diterbitkan oleh KSOP Tanjung Priok
MARATHON PASIFIC MARINES;10) Legalisir fotokopi buku register dari KSOP kelas IV Muara Angke; dan
11) Legalisir fotokopi buku register penerbitan gross akte dari kantor SYAHBANDAR UTAMA TANJUNG PRIOK;
Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
173 — 73
denganrute perjalanan yang terdakwa lalui adalah Waduk Cengklik Bangak Boyolali Salatiga Semarang Tegal Brebes, pada saat sampai diBrebes terdakwa sempat berhenti di counter HP untuk membeli 1 (satu)buah HP merk Advance warna putin seharga Rp. 810.000, (delapan ratussepuluh ribu rupiah), kartu perdana dan juga pulsa dengan menggunakanuang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban, terdakwa selanjutnyamelanjutkan perjalanan ke Cirebon Kuningan Majalengka Cirebon Indramayu Cikarang Bekasi Tol Tanjung Priok
denganrute perjalanan yang terdakwa lalui adalah Waduk Cengklik Bangak Boyolali Salatiga Semarang Tegal Brebes, pada saat sampai diBrebes terdakwa sempat berhenti di counter HP untuk membeli 1 (satu)buah HP merk Advance warna putih seharga Rp. 810.000, (delapan ratussepuluh ribu rupiah), kartu perdana dan juga pulsa dengan menggunakanuang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban, terdakwa selanjutnyamelanjutkan perjalanan ke Cirebon Kuningan Majalengka Cirebon Indramayu Cikarang Bekasi Tol Tanjung Priok
Setelah sampai di Brebes Terdakwa sempat berhenti di Counter HPuntuk membeli 1 (Satu) HP merk Advance warna Putih dengan menggunakanuang yang didapatkan dari rumah korban, lalu Terdakwa melanjutkanperjalanan ke Cirebon Kuningan Majalengka Indramayu Cikarang Bekasi Tol Tanjung Priok Bekasi.
Cengklik kemudianTerdakwa pergi dengan memebawa mobil Honda Jazz awalnya masih bingungdan belum memiliki tujuan, hingga akhirnya Terdakwa membawa mobil HondaJazz milik korban kearah Jakarta dengan lewat BoyolaliSalatigaSemarangTegalBrebes dan setelah sampai di Brebes Terdakwa sempat berhenti di Counter HPuntuk membeli 1 (satu) HP merk ADVAN dengan menggunakan uang yangdidapatkan dari rumah korban, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke CirebonKuninganMajalengkaIndramayuCikarangBekasi Tol Tanjung Priok
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put66635/PP/M.VIIB/19/2015, tanggal 3 Desember 2015 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP5317/KPU.01/2014 tanggal 29 Agustus2014 (Keputusan Terbanding KEP5317) yang menolak permohonan KeberatanPemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok
JEEP Wrangler 2.8Sport 4 Door A/TBarang Masuk 5 April 2014PabeanNomor Daftar PIB 152025Tanggal PIB 17 April 2014Tanggal Bayar 16 April 2014PPnBM (selanjutnya disebut sebagai "Barang Impor Obyek Sengketa").Bahwa berdasarkan SPTNP008357, jumlah kekurangan pembayaran tarifPPnBM Barang Impor Obyek Sengketa adalah sebesar Rp.251.681.000,00yang timbul karena adanya penetapan kenaikan tarif PPnBM Barang ImporObyek Sengketa dari 75 % menjadi 125% oleh Pejabat Bea dan Cukai KantorPelayanan Utama Tanjung Priok
Ketiga: adanya penetapan tambah bayar PPnBM menyebabkan BarangImpor Obyek Sengketa mengalami penahanan lebih lama di pelabuhanTanjung Priok selama beberapa hari yang kemudian mengharuskanPemohon Banding membayar biaya kelebihan waktu berlabuh(demurrage) dan biaya penumpukan barang.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 158/TRDSB/GA/X/2014tanggal 08 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP5386/KPU.01/2014 tanggal 01 September2014 (Keputusan Terbanding KEP5386) yang menolak permohonan KeberatanPemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok
Daftar PIB 155228Tanggal PIB 21 April 2014 Tanggal Bayar PPnBM 1/16 April 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Barang Impor Objek Sengketa");Bahwa berdasarkan SPTNP008648, jumlah kekurangan pembayaran tarifPPnBM Barang Impor Objek Sengketa adalah sebesar Rp.354.424.000,00 yangtimbul karena adanya penetapan kenaikan tarif PPnBM Barang Impor ObjekSengketa dari 75 % menjadi 125% oleh Pejabat Bea dan Cukai KantorPelayanan Utama Tanjung Priok;Bahwa permohonan banding ini merupakan keberatan Pemohon Bandingterhadap
Ketiga: adanya penetapan tambah bayar PPnBM menyebabkan BarangImpor Objek Sengketa mengalami penahanan lebih lama di pelabuhanTanjung Priok selama beberapa hari yang kemudian mengharuskanPemohon Banding membayar biaya kelebihan waktu berlabuh(demurrage) dan biaya penumpukan barang.
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor165/TRDSB/GA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP5548/KPU.01/2014 tanggal 08 September2014 (Keputusan Terbanding KEP5548) yang menolak permohonan KeberatanPemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok
Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T Barang Masuk Pabean 11 April 2014Nomor Daftar PIB 153530Tanggal PIB 17 April 2014Tanggal Bayar PPnBM 17 April 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Barang Impor Objek Sengketa").Bahwa berdasarkan SPTNP009144, jumlah kekurangan pembayarantarif PPnBM Barang Impor Objek Sengketa adalah sebesar Rp251.681.000,00yang timbul karena adanya penetapan kenaikan tarif PPnBM Barang ImporObjek Sengketa dari 75 % menjadi 125% oleh Pejabat Bea dan Cukai KantorPelayanan Utama Tanjung Priok
Ketiga: adanya penetapan tambah bayar PPnBMmenyebabkan Barang Impor Objek Sengketa mengalamipenahanan lebih lama di pelabuhan Tanjung Priok selamabeberapa hari yang kemudian mengharuskan PemohonBanding membayar biaya kelebihan waktu berlabuh(demurrage) dan biaya penumpukan barang.
226 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
sejumlah Rp19.739.820.500,00 (sembilan belasmiliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollardan Baht di Money Changer Toko Ratu Mas milik saksi Yusdhi Kurniawan di AtriumSenen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksiYusdhi Kurniawan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali yaitu :1 Nomor: 0073011881 atas nama Yusdhi Kurniawan pada BCA KCUTanjung Priok
;2 Nomor: 0073210809 atas nama Yusdhi Kurniawan pada BCA KCUTanjung Priok;b Tanggal 10 Maret 2009 s.d tanggal 21 Desember 2009:Terdakwa telah menukarkan uang sejumlah Rp7.210.994.500,00 (tujuh miliar duaratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht diMoney Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 14 (empatbelas) kali ke rekening Nomor : 1681825580 atas nama
menukarkan uang sejumlah Rp7.915.999.000,00 (tujuh miliarsembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Baht diMoney Changer Toko Ratu Mas milik saksi Yusdhi Kurniawan di Atrium Senen Lt.3Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksi YusdhiKurniawan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu :1 Nomor: 0073011881 atas nama Yusdhi Kurniawan pada BCA KCUTanjung Priok
No. 823 K/Pid.Sus/2014182 Nomor: 0073210809 atas nama Yusdhi Kurniawan pada BCA KCUTanjung Priok;b Tanggal 22 Juni 2012 s.d tanggal 27 Agustus 2012 :Terdakwa telah menukarkan uang sejumlah Rp849.774.500,00 (delapan ratus empatpuluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Bahtdi Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4(empat) kali ke rekening Nomor: 6300398888
menukarkan uang sejumlah Rp7.915.999.000,00 (tujuh miliarsembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/valas US Dollar danBaht di Money Changer Toko Ratu Mas milik saksi Yusdhi Kurniawan di AtriumSenen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksiYusdhi Kurniawan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu :1 Nomor : 0073011881 atas nama Yusdhi Kurniawan pada BCA KCUTanjung Priok