Ditemukan 1890 data
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
AGUNG WIBOWO
230 — 57
Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;
-1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO
-1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
-1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
-1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
-1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
AGUNG WIBOWO
37 — 31
Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;
-1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO
-1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
-1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
-1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
-1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY DJONI TAKAENDENGAN
258 — 384
- Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 4355 1536.
- Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011581-53- atas nama ISWANTI.
- Foto Debitur atas nama ISWANTI.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJITO NIK :3504100107580020.
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ISWANTI Nomor : 19.677.6332.7-768.000.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372021510110004 Nama Kepala Keluarga MUJITO.
- Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 7306 3196.
- Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI Nomor : 89.486.622.7-732.000.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593- /281/Pem, tanggal 28 April 2016 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.
- Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 7306 31253.
- Foto Debitur atas nama WAHYUNETA.
- Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- Fotocopy DJP 95.952.957.9-736.000.
- Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 0258000951371, tanggal 17 September 2020 atas nama WAHYUNETA.
- Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 September 2020 atas nama WAHYUNETA.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
ETNA AGUSTIANY Als ETNA Binti Alm H. MUHAMMAD SAID
251 — 102
- Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 4355 1536.
- Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011581-53- atas nama ISWANTI.
- Foto Debitur atas nama ISWANTI.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJITO NIK :3504100107580020.
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ISWANTI Nomor : 19.677.6332.7-768.000.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372021510110004 Nama Kepala Keluarga MUJITO.
- Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 7306 3196.
- Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI Nomor : 89.486.622.7-732.000.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593- /281/Pem, tanggal 28 April 2016 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.
- Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 7306 31253.
- Foto Debitur atas nama WAHYUNETA.
- Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- Fotocopy DJP 95.952.957.9-736.000.
- Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 0258000951371, tanggal 17 September 2020 atas nama WAHYUNETA.
- Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 September 2020 atas nama WAHYUNETA.
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP
224 — 175
Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080;
- 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawah tanggal 20 Agustus 2019;
- 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM;
- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 126 S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH
184 — 193
Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
177 — 79
rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787; 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
DENI EDI RISYADI
187 — 183
Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080;
- 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawah tanggal 20 Agustus 2019;
- 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM;
- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 126S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI Desa
ASSRI SUSANTINA, S.H., M.H.
Terdakwa:
ERICK MAHARDIKA S
226 — 283
Kediri, noka : MH1KF0110NK020477, nosin : KF01E1020212, tahun pembuatan : 2022 dengan nopol : AG-5221-ECN;
4. 1 (satu) buah BPKB nomor S-03854041 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 2 (dua) lembar faktur kendaraan, atas nama MOCHAMMAD SUKRON FUAD PUTRA ALAM, alamat Jl. Kh. Wahid Hasyim RT 01 RW 02 Ds. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
97 — 46
tidakpernah ikut rapat tanggal 21 Desember 2016.ada perbaikan dan pekerjaan yangbelum selesai pada saat akhir pekerjaan, yaitu 1) lapisan penetrasi untuk STAbeberapa ratus meter terakhir material halusnya kurang; 2) base S bahu jalanpekerjaannya belum selesai. untuk itu, diterbitkan beberapa dokumen, yaitu:1) surat No. 602.1/5244/B.IV/DPU/2016 bahwa ada pekerjaan belum sempurna yangsudah disempurnakan berdasarkan bukti fotofoto yang dilakukan PPHP atau PHOwalaupun saya tidak ke lapangan2) Surat No. 602.1/5221
91 — 31
Kering 7206 Aneka Pola Busana 7207 Busana Tenun Nusantara a208 Kreasi Busana Anak 7209 Kreasi Busana dengan Teknik Draping 7210 Kreasi Busana Muslim 7211 Lurik untuk Busana Kasual es212 Menghias Busana Dengan Manipulasi Kain 7213 Membuka Usaha Butik 7214 Pengendalian Mutu Busana fj215 Busana Wanita 7216 Tips Praktis Merawat Pakaian 7217 Mengenal Lebih Dekat Jaringan Komputer 5218 Burn Your PHP Code Using Codelgniter5(Disisipi CD)219 Belajar Desain Kaos Distro 5220 Mendesain Ruang Kerja yang Efektif 5221
Terbanding/Penuntut Umum : BUDHI CAHYONO, SH
223 — 90
bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO
- 1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
- 1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221
BENNY UTAMA, SH
Terdakwa:
YUSAK KUSNA WIBAWA
362 — 256
Taruna Aji Kharisma dengan Nomor Rekening 5221-8477-0036-2698 tanggal 26 November 2018;
- Print out tanda terima ATM Giro BRI, Kartu Access Gedung, Kartu Access Kantor, data-data dan email dalam flashdisk oleh Sdr. Winarno tanggal 26 November 2018;
- Map Coklat berisi lembar print out berjudul Dugaan Kerugian Negara Transaksi fiktif pencucian uang dan proyek fiktif antara BUMN PT. Pegasol-PT. Adhidaya Nusaprima (Koperasi Dirjen Migas RI) PT.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
100 — 53
tidakpernah ikut rapat tanggal 21 Desember 2016.ada perbaikan dan pekerjaan yangbelum selesai pada saat akhir pekerjaan, yaitu 1) lapisan penetrasi untuk STAbeberapa ratus meter terakhir material halusnya kurang; 2) base S bahu jalanpekerjaannya belum selesai. untuk itu, diterbitkan beberapa dokumen, yaitu:1) surat No. 602.1/5244/B.IV/DPU/2016 bahwa ada pekerjaan belum sempurna yangsudah disempurnakan berdasarkan bukti fotofoto yang dilakukan PPHP atau PHOwalaupun saya tidak ke lapangan2) Surat No. 602.1/5221
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
137 — 331
pernah ikut rapat tanggal 21 Desember 2016.ada perbaikan dan pekerjaanyang belum selesai pada saat akhir pekerjaan, yaitu 1) lapisan penetrasi untukSTA beberapa ratus meter terakhir material halusnya kurang; 2) base S bahu jalanpekerjaannya belum selesai. untuk itu, diterbitkan beberapa dokumen, yaitu:1) Surat No. 602.1/5244/B.IV/DPU/2016 bahwa ada pekerjaan belum sempurna yangsudah disempurnakan berdasarkan bukti fotofoto yang dilakukan PPHP atau PHOwalaupun saya tidak ke lapangan2) Surat No. 602.1/5221
Terbanding/Terdakwa : FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
370 — 70
Sumbergempol dengan No Rek. 3209-01-004208-50-2 beserta Kartu ATM dengan No Kartu 5221-8450-2656-7834;
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
101 — 71
tidakpernah ikut rapat tanggal 21 Desember 2016.ada perbaikan dan pekerjaan yangbelum selesai pada saat akhir pekerjaan, yaitu 1) lapisan penetrasi untuk STAbeberapa ratus meter terakhir material halusnya kurang; 2) base S bahu jalanpekerjaannya belum selesai. untuk itu, diterbitkan beberapa dokumen, yaitu:1) surat No. 602.1/5244/B.IV/DPU/2016 bahwa ada pekerjaan belum sempurna yangsudah disempurnakan berdasarkan bukti fotofoto yang dilakukan PPHP atau PHOwalaupun saya tidak ke lapangan2) Surat No. 602.1/5221
576 — 215
BHAKTI PRAJA MULIAKabupaten Pelalawan Propinsi Riau berdasarkan jin PrinsipBupati Pelalawan No. 5221/DISGHUT/2002/1644 tanggal 22 April2002 Luas : 5.800 Ha yang disusun atas kerjasama anatara CV.BHAKTI PRAJA MULIA (Dirut Drs.T.LUKMAN JAAFAR) denganPT.AAKSHARA GANESHA LIMA (Dirut WIDIO PRAKOSO,SE),telah disetujui Nomor : 660/Bapedalda/ XIV2002/06 tanggal 17Desember 2002 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya olehKepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (lr. Bambang PudjiSuroto).
BHAKTI PRAJA MULIA KabupatenPelalawan Propinsi Riau berdasarkan jin Prinsip Bupati Pelalawan No.5221/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 Luas : 5.800 Ha yangdisusun atas kerjasama anatara CV.
BHAKTIPRAJA MULIA Kabupaten Pelalawan Propinsi Riauberdasarkan jin Prinsio Bupati Pelalawan No. 5221/DISHUT/2002/1644 tanggal 22 April 2002 Luas : 5.800 Hayang disusun atas kerjasama anatara CV. BHAKTI PRAJAMULIA (Dirut Drs.T.LUKMAN JAAFAR) dengan PT.AKSHARAGANESHA LIMA (Dirut WIDIO PRAKOSO,SE), telah disetujuiNomor : 660/Bapedalda/XIV2002/06 tanggal 17 Desember2002 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh KepalaBAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (lr. Bambang PudjiSuroto).
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
124 — 75
tidakpernah ikut rapat tanggal 21 Desember 2016.ada perbaikan dan pekerjaan yangbelum selesai pada saat akhir pekerjaan, yaitu 1) lapisan penetrasi untuk STAbeberapa ratus meter terakhir material halusnya kurang; 2) base S bahu jalanpekerjaannya belum selesai. untuk itu, diterbitkan beberapa dokumen, yaitu:1) Surat No. 602.1/5244/B.IV/DPU/2016 bahwa ada pekerjaan belum sempurna yangsudah disempurnakan berdasarkan bukti fotofoto yang dilakukan PPHP atau PHOwalaupun saya tidak ke lapangan2) Surat No. 602.1/5221
FITRIA TAMBUNAN., SH., MH
Terdakwa:
ANI FITRIYAH
117 — 11
188. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058839;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5260 5120 1148 0827;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 2012-01-005852-50-0 atas nama ANI FITRIYAH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221
>1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058839;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5260 5120 1148 0827;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 2012-01-005852-50-0 atas nama ANI FITRIYAH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara