LAUT MAS adalah sales mendatangitoko apakah toko tersebut order barang dan kalau toko tersebut order barangkemudian ditulis oleh sales nama toko, alamat, jenis barang yang di order danjumlah barang yang di order, selanjutnya lembar order barang diserahkan keadmin koordinator setelah itu admin koordinator mengecek kertas orderan darisales kemudian kaeras order tersebut diserahkan kepada admin penjualan untukdi input data dan dicetakkan faktur, setelah faktur jadi kemudian di serahkankepada bagian

tersebut maka toko diberi faktur warna putih dan uangdiserahka ke sopir untuk selanjutnya diserahakan ke kantor, sedangkan kalautoko piutang maka akan diberi faktur warna merah dan faktur warna putin akandiserahkan kesopir dan diserahkan ke kantor, dan selanjutnya seminggukemudian toko akan ditagih oleh sales yang order barang tersebut denganmembawa faktur warna putih, namun oleh terdakwa mekanisme kerja tersebuttidak dilakukan dan terdakwa membuat orderan palsu yang kemudian dibuatkannota oleh bagian admin

Keras Kab.Kediri ;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa telah melakukanpemalsuan surat ;Bahwa yang menjadi korban Fandy Dharma ;Bahwa jabatan saksi di di Kantor CV Laut Mas dan CV Panca Arta Niagasebagai Admin koordinator ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin membagikan notapenagihan ke seles, laporan penjualan dan nota ;Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai seles mencari orderdari toko dan melakukan penagihan ;Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan pemalsuan

Kediri ;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa telah melakukanpemalsuan surat ;Bahwa yang menjadi korban saksi Fandy Dharma ;17e Bahwa jabatan saksi di Kantor CV Laut Mas dan CV Panca Arta Niagasebagai Admin bagian gudang ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengeluarkan barangsesuai dengan draf Loading dari Admin Kantor yang sudah di acc olehsakso Fandy Dharma dan menerima bongkaran dari pabrik ;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sales di CV Laut Mas danCV Panca Arta

Normasebagai Admin Piutang dan dari Sdr.

Kemudian Terdakwa kembali ke kantor dan fakturdicetak oleh admin penjualan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

PermodalanNasional Madani Pusat; Bahwa struktur jabatan PT PNM Mekaar Cabang Waikabubak yaituTerdakwa sebagai Kepala Cabang, FAO (admin kantor) masih lowong danAO (acuntan officer/marketing) berjumlah 10 (Sepuluh) orang dengannamanama dan sebagai Pembina ANITA R. R. (Kelompok Haleluya) 10(Sepuluh) orang nasabah, ANITA R. R. (Kelompok Mekar Sari) 11 (Sebelas)Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.

serta menyaksikan setoran uang yang di setor olehAcount Officer (AO) kepada Admin kantor (FAO), menerima administrasiLaporan Penyetoran Uang Harian (LPUH) dari FAO tersebut untukTerdakwa tanda tangani, serta membuat Laporan THK dan mengirim uangtagihan dari tiaptiap kelompok ke kantor pusat PT Permodalan NasionalMadani di Jakarta;Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 20.00Wita, terdapat setoran uang dari AO (acount official) pertanggal 16 Juni2017 kepada FAO (admin kantor

Permodalan Nasional Madani melalui Bank BRIdengan nomor rekening: 037601000926308 dan Bank BNI dengan nomorrekening : 466483215 kemudian ke nomor rekening perusahaan yaitu(1.171.790.000 443.003.000 45.690. 000241. 120.00032. 944.000), dansetelah disetorkan tugas FAO (Admin Kantor) membuatkan Laporan HarianTransaksi Kantor;Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 15.00Wita yang bertempat di Kantor PT.

16 Juni 2017 sejumlah Rp. 9.020.000,00 (Sembilan jutadua puluh ribu Rupiah) dan oleh Saksi Ariliani Sintya Lay alias Cindysebagai FAO (Staff Admin) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwadengar disertai bukti tanda tangan penyerahan uang;Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Terdakwamenerima uang sejumlah Rp.9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribuHalaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.

pertanggal 16 Juni2017 sejumlah Rp. 9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu Rupiah) dan olehSaksi Ariliani Sintya Lay alias Cindy sebagai FAO (Staff Admin) uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa dengar disertai bukti tanda tangan penyerahanuang;Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluhribu Rupiah) dari Saksi Erliani Cintia Lay sebagai FAO (admin kantor), kKemudianuang tersebut tidak Terdakwa setorkan

kemudian faktur warnaputin dan faktur warna merah dikirim ke bagian Gudang untuk pengirimanbarang, sedangkan faktur warna kuning untuk arsip, selanjutnya barang dimuatuntuk dikirim oleh petugas pengirim barang delivery order bersama seoranghelper (kernet) ke Tokotoko yang memesan barang, setelah barang sampaiditempat pemesan pihak toko bisa langsung melakukan pembayaran kepadahelper dan apabila pembayaran lunas helper memberikan faktur warna putih ketoko pemesan dan faktur warna merah dikembalikan ke Admin

Bety Sulistyorini Binti Sumardi,dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai admin di CV.Bintang Jaya dengan tugas memegangpembukuan dan uang operasional yang keluar dan masuk, membuat klaimke prabik pembuat snack, dan memnerima laporan dari admind kasir,admin fakturis, admin pajak, admin klaim ;Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator sales dengan membawaibeberapa sales dan semua team delivery ;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN BjnBahwa saksi sebagai

kepala admin pernah diajak oleh saksi Irwan untukmelakukan audit atau kroscek atas piutangpiutang toko langganan dansetelan melakukan kroscek data, ternyata ditemukan banyak piutang tokountuk dilakukan kompulir data dan mengumpulkan fakturfaktur toko danselanjutnya ditemukan adanya data piutang sebanya 194 yang terdiri darisebanyak 78 piutang toko tidak ada tagihannya, sedangkan 116 piutangtoko ada tagihannya;Bahwa dari 78 ditemukan ada 61 faktur pengiriman yang dilakukan olehsdr.Dani Dwi Hartanto

Fakturis,selanjutnya di infut dan setiap 1 faktur ada 3 rangkap yaitu warna putih,kuning dan merah) dan kemudian setelah faktur dicetak maka warna putihdan merah dibawa ke bagian gudang untuk dimuat kedalam truckpingiriman, selanjutnya bagian deliver order bersama dengan seoranghelper datang ke toko untuk menyerahkan barang dan pihak toko akanmendapatkan faktur merah sedangkan faktur putin akan dibawa olehhelper untuk diserahkan kepada admin, dan selama ini ada 2 cara daritoko untuk pembayaran barang

Selanjutnya di infut dan setiap 1 faktur ada 3 rangkap yaitu warnaputin, kuning dan merah) dan kemudian setelah faktur dicetak maka warna putihdan merah dibawa ke bagian gudang untuk dimuat kedalam truck pingiriman,selanjutnya bagian deliver order bersama dengan seorang helper datang ketoko untuk menyerahkan barang dan pihak toko akan mendapatkan fakturmerah sedangkan faktur putin akan dibawa oleh helper untuk diserahkankepada admin, dan selama ini ada 2 cara dari toko untuk pembayaran barangyaitu

li>Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;

Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;

Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;

Pertama :Bahwa terdakwa SULPIAN ASIS, pada hari, tanggal dan waktu yangsudah tidak diingat lagi antara bulan Mei sampai dengan Desember 2019Halaman 2 halaman Putusan No.43/Pid.B/2020/PN PlpATM Unit TomoniATM unit TomoniATM KCP MangkutanaATM Unit LambareseATM Unit WotuATM Unit Lakawallo Pn eg Fs Bahwa kemudian saksi Didik Nurgianto selaku Kepala Cabang PT.Swadarma Sarana Informatika cabang Palopo, kKemudian melakukan auditdan terdapat selisin jumlah uang dalam kaset pengisian setelahperhitungan rekap admin

tugaspengantaran untuk pengisian di ATM tapi karena mobil rusak sehinggahanya 10 (Sepuluh) ATM yang diisi yaitu :10.ATM Unit Wawondula.11.ATM KCP Batara Guru12.ATM KCP Mangkutanan13.ATM Unit Tomoni14.ATM unit Tomoni15.ATM KCP Mangkutana16.ATM Unit Lambarese17.ATM Unit Wotu18.ATM Unit Lakawali Bahwa kemudian saksi Didik Nurgianto selaku Kepala Cabang PT.Swadarma Sarana Informatika cabang Palopo, kemudian melakukan auditdan terdapat selisih jumlah uang dalam kaset pengisian setelah perhitunganrekap admin

sedangkan admin melaporkan kepimpinan; Bahwa Driver tidak punya akses untuk kaset hanya Restocker sajayang berwenang untuk kaset; Bahwa yang masuk mengisi uang di ATM yaitu Restocker; Bahwa pengisian hanya dilakukan oleh Restocker saja sedangkankepolisian mengawasiTerhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan tersebut benar;2.

Swadarma Sarana Informatikapusat Jakarta dan ditemukan selisih antara data admin dari data rekapitulasibagian admin dengan fisik uang yang ada di dalam kaset wincor antarabulan Mei sampai dengan Desember 2019 kemudian pihak perusahanmelaporkan kepada pihak kepolisian;Halaman 12 halaman Putusan No.43/Pid.B/2020/PN PlpBahwa pada tanggal 21 Desember 2019 Terdakwa bertugas sebagai sopirdan setelah selesai Terdakwa melakukan pengisian ATM ditemukan didalam dompet Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000

Swadarma SaranaInformatika pusat Jakarta dan ditemukan selisih antara data admin dari datarekapitulasi bagian admin dengan fisik uang yang ada di dalam kaset wincorantara bulan Mei sampai dengan Desember 2019 kemudian pihak perusahanmelaporkan kepada pihak kepolisian;Menimbang, bahwa pihak PT Swadarma Sarana Informatika Sentra OperasiPalopo baru mengetahui bilamana Terdakwa telah mengambil uang pada brangkaskaset pengisian ATM setalan dlaporkan kepada pihak kepolisian , dan dari hasilpenyelidikan

dan bahan pokok, termasuk minuman ringan atau Sembilan bahan pokok(sembako), sedangkan tugas dan tugas dan tanggung jawab terdakwa JERRIsebagai saleman menawarkan barangbarang produk batrei merk ABC danAlkaline, sikat gigi dan pasta gigi merk formula ke kios tokotoko yang berawadiwilayah barito Timur, Barito Selatan dan Barito Utara Bahwa sistim atau cara kerja terdakwa JERI sebagai salesman adalah dengancara terlebin dahulu menawarkan barangbarang kepada toko, kemudianmengorder barang ke bagian admin

Nomor 33/Pid.B/2018/PN.TmlBahwa setelah nota pengiriman barang diserahkan sopir kepada bagian adminkemudian didata kembali dan selanjutnya apabila sudah jatuh tempopembayaran, bagian admin membuat surat jalan penagihan dengan membawaNota atau Faktur Penjualan Kredit warna putih dan diserahkan kepada bagiansalesman setelah itu bagian salesman melakukan penagihan ke tokotokokemudian kembali ke kantor dengan melaporkan hasil penagihan berdasarkandata dalam surat jalan yang disertai tulisan toko yang

tersebut saksi ketahui setelah ada laporan dari bagian adminsaksi NORLIA Als LIA, bahwa beberapa nota putih yang seharusnyadikembalikan oleh terdakwa JERRI karena uang tagihan tidak diserahkan kepadakasir dan didalam surat jalan penagihan belum tertagih, kemudian saksimemerintahkan admin untuk membuat data notanota yang tidak dikembalikanoleh terdakwa JERRI tersebut dan dengan total tagihan sebesar Rp. 36.073.383,dan terdakwa JERRI bejanji akan mengembalikan uang hasil tagihan tersebut,kemudian

melaporkan barangbarang yang sudah di antar kepada kepala gudang dan mengembalikan notayang berwarna putih kepada kepala gudang setelah dilakukan pengecekanterhadap nota pengiriman oleh kepala gudang dan di sesuaikan selanjutnyakepala gudang memberikan nota berwarna putih tersebut kepada admin dankemudian admin memasukan data nasabah yang melakukan pengambilanbarang setelah itu admin memberikan Nota serta Rekap kepada sales untuk dilakukan penagihan terhadap nasabah, setelah di lakukan penagihan

,kemudian setiap hari saksi dan terdakwa JERRI melakukan penagihan terhadappembayaran barang yang telah dikirim sesuai dengan nota faktur yang saksiterima dari admin, kemudian hasil penagihan tersebut saksi serahkan ke admindan uang diserahkan ke kasir, kemudian pada waktu melakukan penagihantersebut saksi dan terdakwa JERRI selaku salesman juga menerima orderanbarangbarang dari toko, kemudian dicatat dan diserahkan ke admin, kemudianoleh admin input orderan barang tersebut dan diserahkan ke bagian

BAF (Bussan Auto Finance) memasukiruang admin yakni tempat penyimpanan BPKB sepeda motor.e Pada saat patroli terdakwa masuk ke ruang admin, melihat pintu brangkaspenyimpanan BPKB pintu terbuka lalu terdakwa mengambil 4 (empat) buahBPKB asli sepeda motor Yamaha atas nama Uhud, an. Charles Damanik, an.Imam Sarwadi, an.

Marajohan Simanulang dari dalam laci brangkas yangdisimpan didalam baju kaos dalam terdakwa dan keluar melalui pintu depanruang admin tersebut.e Bahwa BPKB yang terdakwa ambil tanpa seizin dari pihak PT. BAF, kemudianterdakwa pinjamkan kepada temantemannya atau keluarga terdakwa dengantujuan untuk mendapatkan fee atau uang.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.

BAF yang sebelumnya saksi menjabatsebagai admin staf.e Benar saat saksi melakukan pengecekan tidak ada tandatanda laci tempatpenyimpanan BPKB rusak.e Benar BPKB yang rusak tersebut atas nama Carles Damanik, Imam Sarwadi,Uhud dan Marajohan Simanulang sesuai dengan data pengecekan yang diprint pada tanggal 18 Juni 2013 yang hilang pada saat itu.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.Budi Gunawan.Benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 4

BAFTanjungpinang sewaktu saksi menjabat sebagai admin staf dan hubungansaksi dengan terdakwa adalah rekan kerja.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.Carles Antonius Siagian.Benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan keberadaan 1 (satu)buah BPKB sepeda motor yang ada ditangan saksi.Benar saksi mendapatkan BPKB tersebut dari saudara Hardian atas namaImam Sarwadi.Benar saksi mendapatkannya pada tanggal 22 Februari 2014 di rumah Yunitayang beralamat di Jalan

BAF (Bussan Auto Finance) terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT.BAF (Bussan Auto Finance) memasuki ruang admin yakni tempat penyimpanBPKB sepeda motor, melihat pintu brangkas penyimpanan BPKB pintu terbukalalu terdakwa mengambil 4 (empat) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha atasnama Uhud, an. Charles Damanik, an. Imam Sarwardi, an. MarajohanSimanulang dari dalam laci brangkas yang disimpan didalam baju kaos dalamterdakwa dan keluar melalui pintu depan ruang admin tersebut.

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II ( Pemohon II) terhadap seorang anak perempuan bernama Syifaa Ul Kamila binti Admin lahir taggal 30 Juli 2013;3. Membebankan kepada Pemohon II dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah );.

Bahwa ADMIN selaku ayah kandung dari anak tersebut kurang bertanggungjawab memberikan kebutuhan belanja dan pendidikan terhadap anakPenetapanNomor: 0205/Pdt.P/2017/PAClp.Halaman 2 dari 13 Halamantersebut serta keadaan ekonomi orangtua anak tersebut termasuk ekonomilemah serta tidak sanggup membiayai kehidupan sehari hari untukpemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.8.

maupun hubungan hukum terhadap orang tuakandungnya dan para Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi Bapakdan ibu angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anakangkatnya demi masa depan anak tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawalidengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon dan Il tanoa ada perubahan dan perbaikan;Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dari orangtua kandung anak yaitu Admin

Saksisaksi :1.saksi , umur 57 tahun, Agama lslam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal diKabupaten Cilacap, menerangkan di bawah sumpah yang pada padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal Pemohon dan Il karena sebagai ayah Pemohon ;Bahwa Pemohon dan Il adalah pasangan suami lstri dan selama nikahbelum di karuniai anak;Bahwa calon anak angkat adalah bernama Syifaa UI kamila, hasilpernikahan Admin dengan Suswati;Bahwa Ayah kandung calon anak angkat adalah kakak kandung PemohonIl dan tidak keberatan

denganSuswati lahir pada tanggal 30 Juli 2013 yang saat ini umur 4 (empat) tahun 3(tiga) bulan;.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon anakangkat bernama Admin bin Mad Sukardi menerangkan bahwa telahmenyerahkan beralihnya tugas dan tanggungjawab dari ayah kandung (orangtua asal) kepada calon orang tua angkat dengan suka rela, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat Pemohon dan Il telah membuktikan bahwaperalinan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihakadalah

dan Pemohon Il ( Pemohon Il) terhadap seorang anakperempuan bernama Syifaa Ul Kamila binti Admin lahir taggal 30 Juli 2013;3. Membebankan kepada Pemohon Il dan Il untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 151.000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah );.Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat PermusyawaratanMajelis Hakim pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 M, yang bertepatandengan tanggal 29 Muharram 1439 H. oleh kami Drs. H. Lugqman Suadi, MH.,sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H.

Tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada pihak toko sesuai dengan Nota Fakturyang diterima terdakwa dari bagian admin Perusahaan PD Setia.

Terdakwa setiap harimelaporkan hasil pekerjaannya ke bagian admin kemudian pihak admin melakukanpengecekan dari nota faktur yang ada di perusahaan dan disesuaikan dengan jumlah uang yangditagih terdakwa ke setiap toko yang telah membayar lunas dan pihak toko yang telahmembayar lunas dari hasil laporan terdakwa tersebut pihak admin akan melakukan cap tandalunas pada nota faktur yang ada dibagian admin perusahaan.

setiap harinya ketika melaporkan hasil pekerjaan terdakwa ke pihak perusahaanyaitu dengan menyerahkan uang tagihan konsumen ke pihak bagian admin Perusahaan PDSETIA dan pihak admin akan membuat tanda bukti cap lunas terhadap nota faktur yang adapada bagian admin perusahaan PD SETIA.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada pihaktoko sesuai dengan Nota Faktur yang diterima terdakwa dari bagian admin Perusahaan PDSetia.

Terdakwa setiap hari melaporkan hasil pekerjaannya ke bagian admin kemudian pihakadmin melakukan pengecekan dari nota faktur yang ada di perusahaan dan disesuaikan denganjumlah uang yang ditagih terdakwa ke setiap toko yang telah membayar lunas dan pihak tokoyang telah membayar lunas dari hasil laporan terdakwa tersebut pihak admin akan melakukancap tanda lunas pada nota faktur yang ada dibagian admin perusahaan dan Terdakwamendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah

produk atau mencari orderan ; Bahwa pembelian konsumen bisa dengan melalui kredit dan ada yanglangsung lunas ; Bahwa pembelian secara kredit, maka yang menagih uangnya adalahsalesmen ;Bahwa nilai order barang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesarRp. 45.771.049, (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh saturibu empat puluh sembilan rupiah) ; Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa belum menyelesaikanpembayaran uang penagihan dari konsumen dari data dan croscek darimasingmasing petugas admin

Champion Jl.Cokroaminoto No 77 Kota Madiun ;Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 20Pebruari 2013 setelah dilakukan audit oleh perusahaan ; Bahwa tugas terdakwa adalah memasarkan barang atau mencariorderan, kalau dapat orderan yang bersangkutan membuat catatanpesanan dan menyerahkannya kepada petugas Admin, selanjutnyapetugas admin membuat faktur penjualan barang oleh admin fakturtersebut diserahkan kepada salesman untuk ditandatangani, kKemudianadmin membuat rekapan pesanan

membuat faktur penjualan barang,oleh admin faktur itu diserahkan kepada salesman untukditandatangani, dari fakturfaktur para sales tersebut petugas adminmembuat rekapan pengambilan barang dan diserahkan ke saksi selakubagian gudang, kemudian saya menyiapkan barangbarangnya sesuairekapan tersebut selanjutnya barang saksi serahkan kepada petugaspengiriman ; jumlah uang yang digelapkan terdakwa Rp. 45.771.049, (empat puluhlima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh sembilanSaksi 6.

Champion Madiun sejak tahun35Bahwa benar, terdakwa sebagai sales bertugas memasarkan barangatau mencari orderan, kalau dapat orderan yang bersangkutanmembuat catatan pesanan dan menyerahkannya kepada petugasAdmin, selanjutnya petugas admin membuat faktur penjualan barangoleh admin faktur tersebut diserahkan kepada salesman untukditandatangani, kemudian admin membuat rekapan pesanan baranglalu diserahkan kepada bagian gudang, petugas gudang mengeluarkanbarang dan diterima petugas bagian pengiriman

Champion Kota Madiun sejak tahun 2010 yang43bertugas memasarkan barang atau mencari orderan, kalau dapat orderanyang bersangkutan membuat catatan pesanan dan menyerahkannyakepada petugas Admin, selanjutnya petugas admin membuat fakturpenjualan barang oleh admin faktur tersebut diserahkan kepada salesmanuntuk ditandatangani, kemudian admin membuat rekapan pesananbarang lalu) diserahkan kepada bagian gudang, petugas gudangmengeluarkan barang dan diterima petugas bagian pengiriman, petugaspengiriman

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Audit yang yang dibuat oleh Admin PT.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) berkas Audit yang yang dibuat oleh Admin PT.

Sidoarjo Sidoarjo sebagai Admin AR (Piutang) sejak tanggal 01 Agustus2011 sampai sekarang.

salesman, mencatat pembayaran tersebut ditujukan untukInvoice/ Faktur yang mana ditanda terima tersebut, kemudian terdakwamelaporkan semua penagihan tersebut ke Admin Piutang setiap minggunyayaitu pada hari sabtu.

Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan terdakwa membenarkanketerangan yang diberikan di BAP;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) berkas Audit yang yang dibuat oleh Admin PT.

Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2020/PN SDA 1 (Satu) berkas Audit yang yang dibuat oleh Admin PT.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Solihan bin Karsito) terhadap Penggugat (Asrotin binti Arjo Admin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudarso Bin Sunarto) terhadap Penggugat (Supriyatin binti Admin Al Aliminarjo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapat gaji dari CV Omega Jaya bulanan sebesar Rp. 1.250.000, Bahwa prosedur bagi salesman yang akan mengambil barang dari gudang adalah yang pertamaberdasarkan permintaan lesan dari salesman, selanjutnya pihak admin menyuruh pihak gudangmengambil handpone, selanjutnya pihak admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang 1 lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

Selanjutnya apabilan HP yangterjual maupun tidak setiap hari salesman harus melaporkannya ke bagian Admin, untuk HPyang terjual maka salesman memberikan sales order warna putih (nota penjualan) yangdidalamnya terdapat data berupa nama customer/ counter banyak HP yang dijual, jenisnyamaupun imey HP dan tanggal jatuh tempo pembayaran.

menyuruh pihak gudangmengambil handpone, selanjutnya pihak admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang 1 lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

menyuruhANDRI SUNARYO sebagai petugas bagian gudang untuk mengambil handpone,selanjutnya saksi sebagai piahk admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang 1 lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

menyuruhsaksi sebagai petugas bagian gudang untuk mengambil handpone, selanjutnya sdr.Kristiyanto sebagai piahak admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

Muintan Sahanaya Abadi,hal mana setiap konsumen atau pembeli yang akan melakukan pembelianAspal terlebin dahulu mentrasfer uang sesuai dengan harga beli yang disepakatike rekening milik perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi, untuk kemudiansaksi Irma Darise selaku admin mengeluarkan SO (surat order) yang ditandatangani oleh pembeli, Saksi Irma Darise selaku admin dan terdakwa selakuKepala Cabang serta direktur Perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi,Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gtokemudian

Muintan Sahanaya Abadi,hal mana setiap konsumen atau pembeli yang akan melakukan pembelianAspal terlebin dahulu mentrasfer uang sesuai dengan harga beli yang disepakatike rekening milik perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi, untuk kemudiansaksi Irma Darise selaku admin mengeluarkan SO (surat order) yang ditandatangani oleh pembeli, Saksi Irma Darise selaku admin dan terdakwa selakuKepala Cabang serta direktur Perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi,kemudian bukti transfer akan dikirimkan ke kantor pusat

Muintan Sahanaya Abadi, halmana setiap konsumen atau pembeli yang akan melakukan pembelianAspal terlebih dahulu mentrasfer uang sesuai dengan harga beli yangdisepakati ke rekening milik perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi, untukkemudian saksi Irma Darise selaku admin mengeluarkan SO (surat order)yang ditanda tangani oleh pembeli, Saksi Irma Darise selaku admin danterdakwa selaku Kepala Cabang serta direktur Perusahaan PT.

Muintan Sahanaya Abadi, halmana setiap konsumen atau pembeli yang akan melakukan pembelianAspal terlebih dahulu mentrasfer uang sesuai dengan harga beli yangdisepakati ke rekenig milik perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi, untukkemudian saksi Irma Darise selaku admin mengeluarkan SO (surat order)yang ditanda tangani oleh pembeli, Saksi Irma Darise selaku admin danterdakwa selaku Kepala Cabang serta direktur Perusahaan PT.

Muintan Sahanaya Abadi, halmana setiap konsumen atau pembeli yang akan melakukan pembelianAspal terlebih dahulu mentrasfer uang sesuai dengan harga beli yangdisepakati ke rekenig milik perusahaan PT.Muintan Sahanaya Abadi, untukkemudian saksi Irma Darise selaku admin mengeluarkan SO (surat order)yang ditanda tangani oleh pembeli, Saksi Irma Darise selaku admin danterdakwa selaku Kepala Cabang serta direktur Perusahaan PT.MuintanHalaman 22 dari 45 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN GtoSahanaya Abadi,

Niaga Tama Retailindo bersamasama dengan ke5 orangsales membuat rektur barang atau pengembalian barang dari Toko dan bekerja samadengan bagian Admin Gudang Terdakwa WAHYU PERMANA Bin UJANG SUMITRAyang seakanakan ada return barang / pengembalian barang ke PT.

Niaga Tama Retailindonamun padahal barang tersebut tidak ada melainkan oleh sales barang tersebut dijual danuang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi karyawansales dengan Karyawan Bagian Admin Gudang Terdakwa WAHYU PERMANA BinUJANG SUMITRA dengan memanipulasi laporan yang dibuat saksi DENI ZULFIANI(DPO) selaku sales membuat nota retur barang sebanyak 9 nota senilai Rp.6.068.738, TERDAKWA HERI PURWANTO (berkas terpisah) selaku sales membuatnota retur barang sebanyak

Niaga Tama retailindonamun padahal barang tersebut tidak ada melainkan oleh sales barang tersebut dijual danuang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi karyawansales dengan karyawan Bagian Admin Gudang Sdr.

(lima belas juta rupiah).Bahwa terdakwa RESKI adalah istri dari terdakwa SUGITO (penuntutan terpisah)yang menjabat sebagai Admin Keuangan di PT.

CHBL);Bahwa saksi adalah admin profit di PT CHBL;Bahwa saksi bergabung di PT.CHEETAH BINTANG LIMA sejak bulan Nopember2018 sebagai Admin SPK dan menjadi admin profit pada bulan Maret 2019. Tugasdan tanggung jawab Admin SPK yang bertugas membuat SPK (Surat PerjanjianKerjasama) untuk KLIEN / member, sedangkan tugas dan tanggung jawab AdminProfit yaitu memberikan dana profit kKeseluruh klien/ member secara transfer;Bahwa setahu saksi PT.

Untuk secara tunai diterima oleh saksi dan Terdakwasampai bulan Agustus 2019 selanjutnya diambil alin oleh Admin SPK.

CHEETAH BINTANG LIMA sejak bulan Mei 2019,sebulan sebelum terdakwa menikah dengan saksi SUGITO, namun saat ituterdakwa selaku admin SPK yang bertugas untuk membuat SPK (Surat PerjanjianKerjasama) dan setelah rekening perusahaan telah dibuat barulah terdakwadiangkat sebagai admin keuangan oleh saksi SUGITO sekitar bulan September2019;Bahwa sepengetahuan terdakwa PT.

CHEETAHBINTANG LIMA sebagai Admin Keuangan;Bahwa benar Terdakwa sebagai Admin Keuangan digaji sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah);Halaman 33 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2020/PN MksBahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin Keuangan yaitubertanggung jawab penuh terkait pembayaran gaji karyawan dan pembayaranoperasional kantor, mengontrol uang masuk dan keluar kas kecil dan kas besarserta RTGS ke tiga Rekening Bank (Mandiri, BRI dan BCA);Bahwa benar PT.

Pro CarCabang Rantauprapat;Bahwa terdakwa menagih angsuran tersebut dengan caraterdakwa menemui nasabah satu persatu lalu terdakwamemberikan kwitansi sebagai bukti nasabah membayar angsurandan pada hari itu juga terdakwa harus menyetorkan ke kasir danmelaporkan ke bagian admin;e Bahwa kwitansi yang diberikan PT.

Pro Car cabang Rantauprapatada 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap warna pink untuknasabah, 1 (satu) rangkap warna biru untuk admin dan 1 (satu)rangkap warna putih untuk admin;e Bahwa terdakwa telah mengutip angsuran dari nasabah atas namaYusgianto, Irwan, Buyung dan Sutrisno, namun terdakwa tidakmenyetorkannya kepada kasir PT. Pro Car cabang Rantauprapat;e Bahwa uang angsuran yang tidak terdakwa setorkan kepada kasirPT.

Pro Car cabang Rantauprapat ada 3(tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap warna pink untuk nasabah, 1(satu) rangkap warna biru untuk admin dan 1 (satu) rangkap warnaputin untuk admin;Bahwa benar, pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April2015, terdakwa telah menerima uang angsuran mobil dari saksiBuyung yaitu angsuran ke 34 sebesar Rp 5.800.000, (Lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan slip pembayaran/ kwitansinomor C572579, angsuran ke 35 sebesar Rp 5.945.000, (Limajuta Sembilan ratus empat

Pro Car Cabang Rantauprapat, adapunterdakwa menagih angsuran tersebut dengan cara terdakwa menemuinasabah satu persatu lalu terdakwa memberikan kwitansi sebagai buktinasabah membayar angsuran dan pada hari itu juga terdakwa harusmenyetorkan ke kasir dan melaporkan ke bagian admin, adapun kwitansiyang diberikan PT.

Pro Car cabang Rantauprapat ada 3 (tiga) rangkap, yaitu1 (satu) rangkap warna pink untuk nasabah, 1 (satu) rangkap warna biruuntuk admin dan 1 (satu) rangkap warna putih untuk admin;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Buyung, saksi Andri Wjaya,saksi Misdianto dan saksi Sutrisno yang jika dinubungkan dengan barangbukti didapati persesuaian yaitu benar sebagai kolektor terdakwa telahmenerima angsuran dari nasabah yaitu pada bulan Maret 2015 sampaidengan bulan April 2015, terdakwa telah menerima

Dengan cara pada saat Admin PT. Abadi Jaya SteelBanjarmasin yang bernama Sdri NOVITA mempersiapkan faktur / notatagihan kepada konsumen / toko kemudian disampaikan kepadaterdakwa SAMUEL HANAFI selaku sales yang telah mengorder barang tersebutkemudian dengan rincian sebagai berikut : No. Nama No.Faktur Nama JUmlah Harga/Btg Jumlah TotalToko/Alama / Barang Barangt Tgl.JatuhTempo1.

Abadi Jaya Steel Banjarmasin sebagai Admin PT. Abadi JayaSteel Banjarmasin sejak Bulan april 2018 sampai sekarang ini danperusahaan tersebut bergerak dalam bidang distributor Bahan Bangunan; Bahwa, Saksi mengetahui uang hasil penjualan barang milik PT. Abadi JayaSteel Banjarmasin yang tidak disetorkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober2018 sekira pukul 17.00 wita di PT. Abadi Jaya Steel Banjarmasin yangterletak di JI. A. Yani Km. 18 Komp. Kota Citra Graha.

NOVITA selaku Admin PT. Abadi Jaya SteelBanjarmasin membuatkan surat jalan yang didalam nya tertera nama tokoserta jenis barang kemudian barang barang tersebut diantar oleh bagianHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Mtppengantaran barang ketoko toko sesuai surat jalan kemudian setelah 30 harikedepan terhitung sejak barang diterima oleh konsumen / toko maka pihakAdmin PT.

Abadi Jaya SteelBanjarmasin tetapi oleh terdakwa SAMUEL HANAFI Als SEMY Bin YUNUSHANAFI hanya di akui sebesar Rp. 39.300.000, (tiga puluh sembilan jutatiga ratus ribu rupiah);Bahwa, benar Terdakwa SAMUEL HANAFI Als SEMY Bin YUNUS HANAFImelakukan hal tersebut dengan cara sebelumnya konsumen mengorderbarang melalui terdakwa selaku sales kemudian order barang tersebutterdakwa kirim melalui Handphone terdakwa ke Handphone Admin PT.

NOVITA selaku Admin PT. Abadi Jaya SteelBanjarmasin membuatkan surat jalan yang didalam nya tertera nama tokoserta jenis barang kemudian barang barang tersebut diantar oleh bagianpengantaran barang ketoko toko sesuai surat jalan kemudian setelah 30 harikedepan terhitung sejak barang diterima oleh konsumen / toko maka pihakAdmin PT.