Sakti Setia Santosa sebagai kepala gudangyang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengeluarkan dan menerimaatau memasukkan barang, mengatur waktu sekaligus memerintahkanpada sopir dan helper untuk melaksanakan tugas pengiriman sesuaidengan order yang diterbitkan atau diberikan oleh admin, bertanggungjawab atas stok barang yang ada di gudang;Bahwa PT.

Irkhamni;Bahwa uang tagihan yang tidak disetorkan terdakwa pada perusahaansekitar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta);Bahwa saksi baru mengetahui setelah 23 hari dari admin dan atasansaksiBahwa cara konsumen order pada PT.

Saksi Candra Setyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi selaku karyawan admin pada PT. Sakti Setia Santosa cabangMadiun;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin yaitu membuatfaktur penjualan, membuat monitoring tagihan, menerima uang hasilpenagihan dari sales, mentransfer uang hasil tagihan ke Bank, membuatlaporan hasil penjualan setiap harinya, membuat kas kecil;Bahwa selama menjadi sales pada PT.

Sakti Setia Santosa dapatmelakukan pembayaran dengan mentransfer langsung melalui bankkemudian bukti transfer diserhkan kepada sales untuk diserahkan kekantor;Bahwa monitoring yang dilakukan dengan cara mendatangi tokotokomana yang telah membayar tagihan kepada terdakwa denganmencocokan nota;Bahwa ada toko yang titipanya tidak disetorkan oleh terdakwa;Bahwa selaku admin saksi tidak mengecek laporan barang yang dikirim dinota yang diterima admin;Bahwa terdakwa baru bekerja sekitar satu minggu di PT

Sakti Setia Santosa;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai helper yaitu mengirimkanbarang sesuai pesanan/orderan sales, menurunkan barang dari truk kekonsumen, menerima pembayaran dari konsumen yang membeli secaratunai, menyerahkan hasil pembayaran dari konsumen ke admin;Bahwa setelah saksi mendapatkan faktur dari admin yang berisi namaHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN Madbarang kemudian berdasarkan faktur tersebut saksi mengirimkan barangkepada pembeli bersama sopir;Bahwa

Serengan, Kota Surakarta .2.Setelah sales mendapatkan order dari tokotoko kemudianorder tersebut diserahkan kepada bagian admin untuk diproses .3.Setelah proses selesai kemudian bagian admin mengeluarkansurat jalan untuk diserahkan kepada bagian gudang lalubagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan order .4.Kemudian bagian gudang dengan dilengkapi surat jalan dancopi nota warna kuning melakukan kirim barang sesuai denganalamat customer .5.Mendekati jatunh tempo bagian admin menyerahkan notaputih

Serengan, Kota Surakarta yang bernama Supriyadi bertugassebagai sopir, Dewi Rianasari sebagai Admin untuk sales danAnggraeni sebagai Kepala Gudang ; Bahwa, dalam tugasnya sales melakukan pekerjaandiantaranya :1. Sales mengunjungi pelanggan sesuai jadwalkunjungan yang telah di buat oleh Admin sales denganmembawa buku order, nota tagihan, tanda terima pembayaranserta kredit nota ;2. Sales menagih uang pembayaran pembayaran daricustomer serta mengorder barang yang akan di pesan olehCustomer .3.

Jika customer melakukan pembayaran maka dituliskan pada tanda terima pembayaran sebagai bukti untukcustomer dan laporan kebagian Admin pembayaran yaitu saksisendiri .4, Untuk orderan di catatkan pada buku order dan dilaporkan kepada admin sales untuk di input data .5. Data input dari admin sales akan di cetak oleh bagiangudang untuk penyiapan barang .Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt6.

Terdakwa menerima order dari toko kemudian order terdakwamasukkan ke bagian Admin .b. Adapun bagian admin mengerjakan orderan itu kalau barangmau terdakwa bawa atau terdakwa kirim sendiri ke toko .c. Terdakwa ambil barang dari gudang kemudian terdakwaterdakwa kirim ke toko yang mengorder barang tersebut .d. Ada pembayaran dari toko ada yang kes dan ada yang temposelama 3 (tiga ) bulan baru dibayar, adapun pembayaran daritoko melalui terdakwa yang uangnya sebagian terdakwa pake ;e.

Serengan, Kota Surakarta tersebut yang seharusnyauang pembayaran langsung' diberikan kepada saksi UpikRasminingsih selaku bagian Admin Toko New Surya , karenauang tersebut seluruhnya milik sdri. Ima Daryanti Wisantoselaku pemilik Toko New Surya Jl.

minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER, keju kemasan merk Prochiz, margarinmerk Filma dan merk Menara, sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkanPerjanjian Kerja waktu tertentu Nomor:13 216 7505/ PKWTHRD/IV/2016tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2. 475.000, (duajuta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa selaku sales dengan tugas menawarkan produk PTSinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkankebagian admin

.05 Kecamatan BaturradenKabupaten Banyumas yang bergerak dibidang penjualan produkdiantaranya : minyak goring merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merkHatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk PRISTINE, coklatbatangan merk HAAN, mie kemasan merk Burung Dara, minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER; Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 terdakwamenawarkan produk PT Sinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/orderuntuk diserahkan kebagian admin

Waktu) dan tiap tahun diperbaharui;B ahwa tugas Salesman berjualan ke tokotoko (outlet) di wilayahKaresidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudahjatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masingmasing Supervisor;B ahwa Mekanisme proses penjualan di PT Sinar Mas DistribusiNusantara Cabang Purwokerto ke tokotoko yaitu sebagai berikut :A walnya tim sales mendapatkan order/pesanan dari toko kemudiandicacat dalam buku orderan;Setelah sampai di kantor pesanan tersebut diserahkan kebagian admin

sales untuk diinput di system;iS)elanjutnya admin sales menerbitkan sales order (SO) untuk diserahkan kepada admin logistic untuk diproses ke dilevery order(DO);setelah itu, dari DO diserahkan ke admin gudang untuk disiapkan pesanan barang dimaksud untuk dilakukan loading (ter Gl/GoodIssue/barang siap dikirim);Setelah barang siap dikirim dalam box mobil, selanjutnya diantar oleh tim delivery ke outlet yang memesan dengan disertakan surat jalanatau DO;Apabila toko melakukan pembayaran secara cash

inkaso;Ssetelah di admin inkaso, akan dibawakan ke tim sales (Salesman) untuk ditagih ke outlet sesuai dengan rute atau jadwal kunjungan;U ntuk pembayaran outlet, secara teknis bisa dilakukan dengancash/tunai, transfer atau dengan menggunakan cek/BG, begituseterusnya mekanisme penjualannya; Bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampaidengan 30 hari dan jika pembayaran melalui tempo maka yangmelakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;Bahwa bahwa pada tanggal 11 April 2018

eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknya adalah milikSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO selaku pemilik Toko Bolo Solutionsdan saat Terdakwa mengambil barang=barang tersebut tanpa ada ijin dariHalaman 3 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBYSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO maupun Saksi MUHAMMADKHAIDIR selaku karyawan bagian admin

inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknyaHalaman 4 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBY1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

Terdakwa membawa pergi barangbarang tersebut keHitech Mall Surabaya lalu di tempat tersebut Terdakwa menjual hardiskeksternal yang telah diambilnya tersebut kepada orang lain kemudian uanghasil penjualannya sebesar Rp 6.900.000, (enam juta sembilan ratus riburupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli barangbarang kebutuhanpribadi Terdakwa dan hanya tersisa sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

Jaya Baru Cellular yaitupertama buat pesanan atau Purchasing Order (PO) barang Handphoneseolaholah dari konsumen/counter Handphone yang memesan kemudianTerdakwa menyerahkannya kebagian Admin PO yaitu Saksi Fatmawati setelahdisetujui lalu di serahkan kepada bagian Finance yaitu Saksi Regina danHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN Pwksetelah disetujui oleh Saksi Regina lalu. balik lagi ke bagian Admin PO yaituSaksi Fatmawati, selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkanbarang

Jaya Baru Cellular yaitupertama buat pesanan atau Purchasing Order (PO) barang Handphone seolaholah dari konsumen/counter Handphone yang memesan kemudian Terdakwamenyerahkannya kebagian Admin PO yaitu Saksi Fatmawati setelah disetujuilalu di serahkan kepada bagian Finance yaitu Saksi Regina dan setelahdisetujui oleh Saksi Regina lalu. balik lagi ke bagian Admin PO yaitu SaksiFatmawati, selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkan barangkeesokan harinya, setelah barang ada lalu diantarkan

Jaya Baru Cellular sebagai salah seorangstaf finance dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi adalahmencatat pembayaran dan mengkonfirmasi tagihan berdasarkan PO(purchasing order) yang dibuat oleh petugas admin sales yaituFatmawati atas nama toko yang bekerja sama dengan CV. Jaya baru;Bahwa CV.

Jaya Baru Cellular yaitupertama buat pesanan atau Purchasing Order (PO) barang Handphoneseolaholah dari konsumen/counter Handphone yang memesan kemudianTerdakwa menyerahkannya kebagian Admin PO yaitu Saksi Fatmawatisetelah disetujui lalu di serahkan kepada bagian Finance yaitu SaksiRegina dan setelah disetujui oleh Saksi Regina lalu. balik lagi ke bagianAdmin PO yaitu Saksi Fatmawati, selanjutnya diserahkan kebagian gudanguntuk disiapkan barang keesokan harinya, setelah barang adalaludiantarkan oleh

Jaya BaruCellular maupun rekan kerja Terdakwa sehingga dalam kurun waktu dariHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN Pwktanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016, ketikabarang handphone yang telah dibuatkan purchasing order telah disetujui olehFatmawati selaku Admin PO lalu diserahkan kepada Regina selaku bagianfinance dan disetujul kemudian diserahkan ke bagain gudang untuk disiapkanbarangnya dan keesokkan harinya barang dapat diantar oleh Toni selakupetugas kurir

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Admin bin Sankasdi) terhadap Penggugat (Mariati binti Siswanto);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

SAHABAT JAYA kemudian setelah mengetahui barang apa saja yang di pesan/dibeli maka terdakwa langsung menghubungi admin, selanjutnya adminCV.SAHABAT JAYA memproses pesanan barang tersebut kurang lebih 1 (satu) haridan barang pesanan konsumen tersebut dikirim melalui ekpedisi sesuai denganalamat tujuan dan setelah barang diterima oleh konsumen maka pihak ekpedisiakan menyerahkan lembar nota copyan warna kuning faktur penjualan sebagaitanda bukti penerimaan dan faktur warna putih dikembalikan kepada

SAHABAT JAYA kemudian setelah mengetahui barang apa sajayang di pesan/dibeli maka terdakwa langsung menghubungi admin, selanjutnyaadmin CV.SAHABAT JAYA memproses pesanan barang tersebut kurang lebih 1(satu) hari dan barang pesanan konsumen tersebut dikirim melalui ekpedisi sesuaidengan alamat tujuan dan setelan barang diterima oleh kKonsumen maka pihakekpedisi akan menyerahkan lembar nota copyan warna kuning faktur penjualansebagai tanda bukti penerimaan dan faktur warna putih dikembalikan kepada

SAHABAT JAYA kemudian setelah mengetahui barang apa saja yang dipesan/dibeli maka terdakwa langsung menghubungi admin, selanjutnya adminCV.SAHABAT JAYA memproses pesanan barang tersebut kurang lebih 1 (satu)Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ptkhari dan barang pesanan konsumen tersebut dikirim melalui ekpedisi sesuaidengan alamat tujuan dan setelah barang diterima oleh konsumen maka pihakekpedisi akan menyerahkan lembar nota copyan warna kuning faktur penjualansebagai tanda bukti

SAHABAT JAYA kemudian setelahmengetahui barang apa saja yang di pesan/dibeli maka terdakwa langsungmenghubungi admin, selanjutnya admin CV.SAHABAT JAYA memproses pesananbarang tersebut kurang lebih 1 (satu) hari dan barang pesanan konsumentersebut dikirim melalui ekpedisi sesuai dengan alamat tujuan dan setelahbarang diterima oleh konsumen maka pihak ekpedisi akan menyerahkan lembarnota copyan warna kuning faktur penjualan sebagai tanda bukti penerimaan danfaktur warna putih dikembalikan kepada admin

SAHABAT JAYA kemudiansetelah mengetahui barang apa saja yang di pesan/dibeli maka terdakwa langsungmenghubungi admin, selanjutnya admin CV.SAHABAT JAYA memproses pesananbarang tersebut kurang lebih 1 (satu) hari dan barang pesanan konsumen tersebutdikirim melalui ekpedisi sesuai dengan alamat tujuan dan setelah barang diterimaoleh konsumen maka pihak ekpedisi akan menyerahkan lembar nota copyan warnakuning faktur penjualan sebagai tanda bukti penerimaan dan faktur warna putihdikembalikan kepada admin.Bahwa

TridarmaGresik;* 2 (dua) bendel transaksi dengan modus Double Entry;1 (satu) lembar Harga beli Tarif Transport Jawa Timur dari Perusahaan PT.YASIDA MAKMUR ABADI yang di tanda tangani oleh saudara ANWARHARYONO selaku Direktur;1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan Mei 2012 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja pemasarantertanggal 25 Mei 2012;* 1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan September 2013 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja

pemasarantertanggal 25 September 2013;1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan Mei 2014 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja pemasarantertanggal 23 Mei 2014;* 1 (satu) lembar Surat Somasi Nomor : 43/SMBP/IX/2015, tanggal 11September 2015 yang ditanda tangani olen Kuasa Hukum PT.

TridarmaGresik;2 (dua) bendel transaksi dengan modus Double Entry;1 (satu) lembar Harga beli Tarif Transport Jawa Timur dari Perusahaan PT.YASIDA MAKMUR ABADI yang di tanda tangani oleh saudara ANWARHARYONO selaku Direktur;1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan Mei 2012 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja pemasarantertanggal 25 Mei 2012;1 (Satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan September 2013 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja

pemasarantertanggal 25 September 2013;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 162/PID/2021/PT SBY1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan Mei 2014 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja pemasarantertanggal 23 Mei 2014:1 (satu) lembar Surat Somasi Nomor : 43/SMBP/IX/2015, tanggal 11September 2015 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum PT.

Setiap penagih mendapatkan 3 (tiga)lembar tanda terima pembayaran yang terdiri dari lembar berwarnaputin, merah dan kuning, apabila konsumen telah membayarangsuran maka penagih mencatat jumlah uang yang diterimanya danmemberikan lembar warna putih kepada konsumen, untuk lembarwarna kuning diberikan kepada kasir dengan menyetorkan uangangsuran yang berhasil ditagih dalam waktu 1x24 jam, dan lembarwarna merah diberikan kepada admin kolektor.

Saksi Dedy Novianto, dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi mendapatkan laporan dari admin kolektor bahwa terdakwatelah melakukan penagihan dengan membawa tanda terima kosongdengan dengan beberapa nomor seri, setelah itu saksi melakukan Ujisampel terhadap beberapa konsumen dan ditemukan bahwa beberapakonsumen telah membayarkan sejumlah uang cicilan kepada terdakwadengan bukti tanda

Sktmembayarkan angsuran, menagih, mengambil angsuran dari konsumenkemudian menyetorkan ke kasir perusahaan, kemudian terdakwasebagai penagih (collection) sebelum melakukan penagihan terdakwameminta lembar tanda terima pembayaran dari admin kolektor yang telahdicatat nomor seri tanda terima penagihan, kemudian terdakwa sebagaipenagih melakukan kunjungan konsumen dan melakukan penagihan,untuk pembayaran angsuran konsumen dapat dilakukan pembayaranmelalui transfer, datang ke kantor atau dititipkan kepada

Skt Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap admin kolektor danditemukan bahwa terdakwa sebagai kolektor meminta kwitansi kosongtanda terima pembayaran angsuran namun sampai lewat 1 (Satu) bulanterdakwa tidak menyetorkan uang kepada kasir perusahaan; Bahwa terdakwa telah menerima uang angsuran konsumen namuntidak menyetorkan kepada kasir perusahaan sebagaimana barang buktiberupa kwitansi tanda terima dengan nilai sebesar Rp.20.330.000, (duapuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); Bahwa barang

Setiap penagih mendapatkan 3(tiga) lembar tanda terima pembayaran yang terdiri dari lembar berwarnaputin, merah dan kuning, apabila konsumen telah membayar angsuranmaka penagih mencatat jumlah uang yang diterimanya dan memberikanlembar warna putin kepada konsumen, untuk lembar warna kuningdiberikan kepada kasir dengan menyetorkan uang angsuran yangberhasil ditagih dalam waktu 1x24 jam, dan lembar warna merahdiberikan kepada admin kolektor.3.

Adapuntugas terdakwa selaku frontliner merangkap sales marketing/sales penjualanadalah menawarkan barang atau produk handphone milik toko IWAN JAYAkepada konsumen serta melayani penjualan unit handphone kepada konsumen.Selain itu, terdakwa juga memiliki Kewajiban untuk melaporkan setiap transaksiyang dilakukan dengan konsumen kepada Toko IVAN JAYA dengan caramenyetorkan pelunasan pembayaran kepada admin setelah menerimapembayaran, dimana Terdakwa harus langsung menyerahkan kepada admintoko yaitu

toko SaksiESA ARUM WULANDARI.Bahwa yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadappengeluaran barang dari toko yang dilakukan oleh front liner atau salesmarketing adalah admin Saksi ESAARUM WULANDARI.Bahwa yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap uangmasuk dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh front liner atau salesmarketing setelah melakukan penjualan adalah admin Saksi ESA ARUMWULANDARI.Bahwa untuk sales marketing terkait penjualan baik discount maupun cashback tidak bisa

Saksi ESAARUM WULANDARI yang telah melaporkan Terdakwa ROFIQ WAHYUWICAKSONO membayar tidak sesuai dengan jumlah pengambilan barangdari Toko.Bahwa setelah menerima laporan dari admin Saksi ESA ARUM WULANDARISaksi 1 hanya melaporkan secara lisan kepada owner atau pemilik toko yaituSaksi WILLIUS RAHARJA bahwa Terdakwa ROFIQ WAHYU WICAKSONObelum membayar sebagian uang hasil penjualan HP.Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.Saksi 2.

Bahwa benar, untuk barang yang sudah tersampaikan ke resealer olehTerdakwa sudah dlaporkan secara periodik namun untuk pertanggungjawaban masalah keuangan Terdakwa menyampaikan kepada admin untukuang dibayarkan dihari berikutnya dengan alasan untuk membagi jumlahpenjualan di hari berikutnya karena pada hari ini sudah memenuhi targetpenjualan.Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 buku daftar gaji karyawan CV.

Selain itu,terdakwa juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi yangdilakukannya dengan konsumen kepada Toko Ivan Jaya dengan caramenyetorkan uang pelunasan pembayaran kepada admin, dimana setelahmenerima pembayaran terdakwa harus langsung menyerahkan uang hasilpenjualan kepada admin toko yaitu saksi ESSA ARUM WULANDARI danterdakwa juga harus melaporkan setiap transaksi tersebut kepada kepalatoko atau penanggungjawab toko IVAN JAYA cabang Blitar yaitu saksiRISMAWATI untuk direkapitulasi

di pembelaan;Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks5.Saksi BrigitaBahwa saksi bergabung di CHEETA sejak bulan Nopember 2018sebagai Admin SPK dan menjadi admin profit pada bulan Maret 2019.Tugas dan tanggungjawab Admin SPK yang bertugas membuat SPK(Surat Perjanjian Kerjasama) untuk KLIEN / member, sedangkantugasdan tanggungjawab Admin Profit yaitu memberikan dana profit keseluruhklien/ member secara transfer; Bahwa untuk structural PT.

SUGITO;h) Admin Acconting Profit (Saksi sendiri) memiliki tugas untukmengelola penyaluran profit kepada user / KLIEN;i) Admin Aproved (MAULIDDYA WS & MOCH. ARI AZIZ)bertugas meneliti dan menyetujui permohonan pendaftaran KLIEN /member PT.

RESKI AMALIA alias KIKI sampai bulanAgustus 2019 selanjutnya diambil alin oleh Admin SPK.

SUGITO, namun saatitu saksi selaku admin SPK yang bertugas untuk membuat SPK (SuratPerjanjian Kerjasama) dan setelah rekening perusahaan telah dibuatbarulah saksi diangkat sebagai admin keuangan oleh Sdr.

BRIGITA selaku Admin profit sedangkan untuk pembayaran gaji danoprasional kantor adalah tanggungjawab saksi; Bahwa sejak saksi menjadi Admin Keuangan sejak bulan September2019, pembayaran tersebut menggunakan uang yang ada pada rekeningperusahaan (PT.

, kemudian selesmenginput pada aplikasi penjualan matrix yang berisikan jenis, jumlah barangdan nilai pembelian, sore harinya setelah keseluruhan outlet atau toko telahterkunjungi barulah keseluruhan data order pemesanan barang darikeseluruhan outlet atau toko tersebut dilaporkan ke staf admin perusahanyang bernama saudari NI PUTU CITRA YULISATINI dengan caramentransfer data lewat internet ke server matrik.

Pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa membuat tekingorder fiktif pesanan fiktif yang digabung dengan pesanan sebenarnya darioutletoutlet kemudian dikirim melalui internet ke server matrik, sehingga olehstaf admin NI PUTU CITRA YULISATINI dicetak beberapa surat pengeluaranbarang, kemudian setelah barangbarang tersebut keluar oleh terdakwa dijualkepada orang lain yang tidak memiliki kerja Sama dengan PT.

/pesanan barang yang sebenarnya dari masingmasing outlet/toko ke staf admin perusahaan yang bernama saudari NIPUTU CITRA YULISATINI dengan cara mentransfer data lewat internet keHalaman 18 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Nga.server matrik, sehingga data order pesanan barang fiktif dan order pesananbarang yang benar dari masingmasing outlet/toko tergabung masuk kedalam sistem matrix dan kemudian diproses oleh staf admin saudari NIPUTU CITRA YULISATINI untuk dicetak laporan sesuai dengan jenis

fiktif yang kemudian terdakwagabung ke dalam data order/pesanan barang yang sebenarnya dari masingmasing outlet/toko ke staf admin perusahaan yang bernama saudari NIPUTU CITRA YULISATINI dengan cara mentransfer data lewat internet keserver matrik, sehingga data order pesanan barang fiktif dan order pesananbarang yang benar dari masingmasing outlet/toko tergabung masuk kedalam sistem matrix dan kemudian diproses oleh staf admin saudari NIPUTU CITRA YULISATINI untuk dicetak laporan sesuai dengan jenis

/pesanan barang yang sebenarnya dari masingmasing outlet/toko ke staf admin perusahaan yang bernama saudari NIPUTU CITRA YULISATINI dengan cara mentransfer data lewat internet keserver matrik, sehingga data order pesanan barang fiktif dan order pesananbarang yang benar dari masingmasing outlet/toko tergabung masuk kedalam sistem matrix dan kemudian diproses oleh staf admin saudari NIPUTU CITRA YULISATINI untuk dicetak laporan sesuai dengan jenis, jumlahbarang, dan nilai pembelian berupa suratsurat

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Admin bin Tugino) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ananda Putri Lorensa binti Admin dengan calon suaminya yang bernama Supriyanto bin Salimin ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menetapkan Pemohon I, (Haerul bin Tebbe) dan Pemohon II, (Adratu binti Admin P) sebagai orang tua angkat anak bernama: Muh. Ilyas bin Caska Patarani.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp251000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu ).

ESAPengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaraPengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:Haerul bin Tebbe, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 05 Februari 1981,agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor BPN LuwuUtara, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman diPerumahan Griya Cendana Permai Blok A Nomor 3,Kelurahnan Bone Tua, Kecamatan Masamba, KabupatenLuwu Utara, sebagai Pemohon ;Adratu binti Admin

Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsider :Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Pemohon IIhadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan suratpermohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calonanak angkat yang bernama Caska Patarani bin Admin, umur 42

Ilyas adalah anak kandung yang bersangkutan daripernikahannya dengan suaminya yang bernama Caska Patarani bin Admin;e Bahwa sebagai ibu kandung Muh. Ilyas menyetujui dan tidak keberatandengan maksud Pemohon dan Pemohon II yang akan menjadikan Muh.Ilyas sebagai anak angkat sematamata demi kepentingan anak, karenafaktor ekonomi yakni Suaminya tidak memiliki penghasilan tetap;e Bahwa sudah 1 tahun ini, Muh. Ilyas sudah tinggal bersama Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa ibu kandung Muh.

Ilyas, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandungdari ayah Caska Patarani bin Admin dan Ibu Andi Gusti Muhalladj binti AndiMuhalladj;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yang telahlama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon danPemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksudmengangkat anak yang

Ilyas (lahir tanggal 7 Maret 2010) dari seorang ayah kandungbernama Caska Patarani bin Admin dan ibu kandung bernama Andi GustiMuhalladj binti Andi Muhalladj;Bahwa kedua orang tua kandung Muh. Ilyas telah menyatakankesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa anak yang bernama Muh.

marketingdibuatkan surat jalan kemudian diberikan ke gudang untuk pengeluaran barang,setelah barang atau semen diterima oleh pihak pembeli dalam hal ini tokokemudian didalam surat jalan di tok atau ditandatangani oleh penerima / tokokemudian diserahkan lagi ke kantor dibagian admin Finance untuk dibuatkannilai tagihan dan pihak toko dalam melakukan pembayaran harus dengantransfer ke rekening perusahaan sedangkan terdakwa melakukan pengirimanbarang atau semen dengan surat jalan yang tidak standar

Royal Inti Mandiri AbadiBanyuwangi maka melalui sales setelah itu sales menerbitkan order note laludiserahkan ke Admin Marketing kemudian Admin Marketing menerbitkanSurat Jalan atau DO menggunakan Computer lalu nanti Surat Jalan atau DOtersebut di Print Out untuk diserahkan ke bagian logistic atau pengirimansetelah itu barang dikirim dan setelah Customer menerima pihak Accountingmenerbitkan faxtur penjualan kemudian setelah jatuh tempo dibawa Colektoratau sales untuk melakukan penagihan, setelah

Royal Inti MandiriAbadi Banyuwangi maka melalui sales setelah itu sales menerbitkan ordernote lalu diserahkan ke Admin Marketing kemudian Admin Marketingmenerbitkan Surat jalan atau DO menggunakan Computer lalu Surat Jalanatau DO tersebut di Print Out untuk diserahkan ke bagian logistic ataupengiriman setelah itu barang dikirim dan setelah Customer menerima pihakAccounting menerbitkan faxtur penjualan kemudian setelah jatuh tempodibawa Colektor atau sales untuk melakukan penagihan, setelah Customermembayar

RIMA)Cabang Banyuwangi di bagian Admin Marketing yang bertugas membikinSurat Jalan atau DO dan realisasi marketing, dan saksi bertanggung jawablangsung kepada terdakwa selaku Kepala Cabang ;e Bahwa ketentuan atau SOP untuk pengeluaran barang atau semen darigudang atau kepada pembeli yaitu Pembukan order / pesanan melalul sistem,kemudian oleh Admin Marketing dibuatkan Surat Jalan, kemudian diberikanke Gudang untuk pengeluaran barang, setelah barang atau semen diterimaoleh pihak pembeli dalam hal ini

Raya RogojampiNo. 3, Desa Jajang Surat, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ;Bahwa benar mekanisme penerbitan surat jalan dan faktur penjualan kepadapihak Custemer adalah setelah order dan costumer diterima oleh KantorPerwakilan di Banyuwangi, setelah itu diinput dibagian admin marketingsetelah itu dicetak oleh bagian gudang, dan kemudian dilakukan pengiriman dankepala gudang perwakilan PT.

dan Saksi Korbanselebinnya Saksi tidak dengar karena Saksi sedang dikamar tidak enakbadan; Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa di rumahSaksi Korban; Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Korban kalau Terdakwa adameminjam uang dari Saksi Korban, sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratustiga puluh juta rupiah);Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Nla Bahwa Terdakwa belum membayar pinjaman uang tersebut kepadaSaksi Korban; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada biaya admin

Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yangdipinjam dari Saksi Korban dikenakan biaya potong admin sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta bunga pinjaman sebesar 30%(tiga puluh persen); Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap denganketerangannya semula;3.

5% (lima persen) dan juga bunga pinjamansebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman yang ditetapkan SaksiKorban Fatima Berges ketika uang diserahkan kepada Terdakwa; Bahwa untuk biaya admin, Saksi Korban Fatima Berges langsungmelakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjamantersebut sebelum uang diberikan kepada Terdakwa; Bahwa nominal pokok pinjaman yang telah Terdakwa dan Saksi KorbanFatima Berges bicarakan tidak sama dengan nominal uang yang Terdakterima dari Saksi Korban

sebesar 5% (lima persen) daripinjaman pokok dan juga bunga pinjaman sebesar 30% (tiga puluh persen)dari pinjaman pokok; Bahwa Saksi mengetahui biaya admin dan bunga pinjaman tersebutkarena Saksi juga pernah melakukan pinjaman uang dari Saksi KorbanFatma Barges; Bahwa dari cerita Terdakawa uang pinjaman dari Saksi Korban FatmaBarges Terdakwa ada gunakan untuk membayar pinjaman dari orang lainlagi; Bahwa tidak mengetahui tentang niat Terdakwa untuk membayarpinjaman uang tersebut kepada Korban; Bahwa

Bahwa nominal uang yang Terdakwa tuliskan dalam kwitansipembayaran adalah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh jutarupiah), nominal tersebut Sudah termasuk dengan bunga dan biaya admin;11.

ENDAR 20123025 PART OPERATOR18 JUNI 2012 31 DESEMBER Rp 2.654.000PRADESA CONTROL 20134g RISNI ARI FUJA20123021 DISTRIBUTION OPERATOR18 JUNI 2012 31 DESEMBER Rp 2.654.000RAMA & ADMIN 201359 ANDINI 20123030 DISTRIBUTION OPERATOR18 JUNI 2012 31 DESEMBER Rp 2.654.000ISLAMITA & ADMIN 2013>, ACHMAD 20123022 QUALITY OPERATOR18 JUNI 2012 31 DESEMBER Rp 2.654.000ISMAIL CONTROL 2013 3.

TRIYANTO 20122976 MACHINING Rp 15.608.000 Rp 3.151.000JALU ENGINE9 SETIABUDI 20122977 ASSEMBLY Rp 15.608.000 Rp 3.151.000HARRIS DISTRIBUTION &10 ABDULLAH 20122982 ADMIN Rp 15.608.000 Rp 3.151.000NOVI11.

OWIKANA PART CONTROL rotag TRAVERS ACHE 1 JUNI 2012 130 NOVEMBER Rp 2.654.0005 JALU ENGINE 1 JUNI 2012/30 NOVEMBERRp 2.654.000SETIABUDI ASSEMBLY 20137" HARRIS DISTRIBUTION & 1 JUNI 2012 130 NOVEMBER Rp 2.654.000 ABDULLAH ADMIN 201317 NOVI DISTRIBUTION & 1 JUNI2012 30 NOVEMBERRp.2.654.000 HARYANTI SARA ADMIN 201312 YULIASANT!

DZIKRINAND A ADMIN 2013SARIFUDIN QUALITY 1JUNI2012 30 NOVEMBERRp 2.654.0006. ASSURANCE 2013KARISMA PART CONTROL 1JUNI2012. 30 NOVEMBERRp 2.654.0007. DWIHANA 20133 TRIYANTO MACHINING TJUNI2012 35 NOVEMBER RP 2654000. 2013JALU ENGINE 1JUNI2012. 30 NOVEMBERRp 2.654.0009. SETIABUDI ASSEMBLY 2013HARRIS DISTRIBUTION & 1JUNI2012. 30 NOVEMBERRp 2.654.00010. ABDULLAH ADMIN 2013NOVI DISTRIBUTION & 1JUNI2012 30 NOVEMBERRp 2.654.00011.

HARYANTI SARA ADMIN 2013YULIASANTI DISTRIBUTION & 2JULI2012 (31 DESEMBERRp 2.654.00042. TRIVANA ADMIN 2013RAHMAT HIDAYAT ENGINE 2JULI2012. (31. DESEMBERRp 2.654.00043 ASSEMBLY 2013AKMAL SYAHID ENGINE 2JULI2012. (31. DESEMBERRp 2.654.000ASSEMBLY 201314.FAISAL CHANDRA ENGINE 2JULI2012. 1/31 DESEMBERRp 2.654.000ASSEMBLY 201315.LUKMAN ENGINE 17 DESEMBER 31 DESEMBERRp .2.644.000RAHMATULLAH ASSEMBLY 2012 201316.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Imelda Safitriyani binti Adminuntuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Imelda Safitriyani binti Admin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Kredit atau langsung pemohon sambilpenyerahan jaminan asli ke KSU Vannah Lestari melalui admin Kredit.Bahwa benar proses Kredit yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuaiProsedur, bahkan Pemohon kredit sesuai data yang diajukan sebenarnyatidak pernah menjadi anggota dan tidak pernah kredit ke KSU VannahLestari Cabang Leces.

Setelah survey dan di Acc / disetujui oleh Kepala Cabangselanjutnya oleh Admin Kredit dilakukan pencairan melaluiBendahara (saksi Rina Sunarti) yang uangnya diterima AdminKredit atau langsung pemohon sambil penyerahan jaminan asli keKSU Vannah Lestari melalui admin Kredit.qHalaman 14 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2018/PNKrs Bahwa benar proses Kredit yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesualProsedur, bahkan Pemohon kredit sesuai data yang diajukan sebenarnyatidak pernah menjadi anggota dan tidak

Pencairan oleh Admin Pinjaman / Kredit dengan cara admin kredit(terdakwa FITRIAH NUR INDAH SARI Z al. PIPIT) mengambil uangsenilai nominal pinjaman yang disetujui.f. Setelah uang diterima Admin pinjaman / kredit, maka uang dankartu dan tanda bukti penerimaan pinjaman diserahkan kepadaanggota Koperasi / Pemohon pinjaman disertai penyerahan jaminanasli.Bahwa benar yang telah melakukan penggelapan di KSU VANNAHLESTARI CABANG LECES adalah terdakwa fitriah nur indah sari z.

Bahwa benar Saksi tidak pernah kenal dengan MULYANTO selakuMarketing KSU Vannah Lestari Cabang Leces ataukah dengan terdakwaselaku Admin Pinjaman Kredit di KSU Vannah Lestari Cabang Leces. Bahwa benar Tidak ada orang lain selain saksi a.n.

Pencairan oleh Admin Pinjaman / Kredit dengan cara admin kredit(tersangka FITRIAH NUR INDAH SARI Z al. PIPIT) mengambiluang senilai nominal pinjaman yang disetujui.f.

., selaku Pejabat SementarMenager Unit Tarokan mengawasi prosesnya adalah anggota koperasimengajukan pinjaman melalui petugas PPA dengan foto copy KTP di bukutransaksi untuk mengajukan permohonan kredit, setelah itu permohonan kredittersebut di serah ke pada saya, setelah saya ACC ( setujui ), suratpermohonan pinjaman tersebut saya serahkan ke admin dan oleh admindibuatkan Surat perjanjian Kredit dan pada saat akan pencairan perjanjiankredit tersebut diambil oleh PPA yang mengajukan ACC pencairan

Koparasi.,3.Membuat kwitansi pengajuan cas bon pagi kepada kasirapabila ada rencana pencairan pinjaman dari anggota;bahwa terdakwa Mohamad Ali bin Jemeh Alm., selaku Pejabat SementarMenager Unit Tarokan mengawasi prosesnya adalah anggota koperasimengajukan pinjaman melalui petugas PPA dengan foto copy KTP di bukutransaksi untuk mengajukan permohonan kredit, setelah itu permohonan kredittersebut di serah ke pada saya, setelah saya ACC ( setujui ), suratpermohonan pinjaman tersebut saya serahkan ke admin

Tunas Mulia Jawa Timurunit Tarokan adalah anggota Koperasi mengajukan pinjaman melaluipetugas PPA dengan menyerahkan foto copy KTP;Bahwa dari petugas PPA dicatat dalam permohonan pengajuan pinjamankemudian permohonan tersebut oleh PPA di ajukan ke pejabat sementaramenager unit Tarokan setelah pinjaman tersebut di acc atau di setujul,kemudian permohonan pinjaman dapat diproses;Bahwa saksi menerima permohonan dan oleh admin dibuatkan suratPerjanjian Kredit;Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 340/Pid.B/

Tunas Mulia Jawa Timur Unit Tarokanadalah anggota Koperasi mengajukan pinjaman melalui petugas PPA denganmenyerahkan foto copy KTP, setelah itu oleh petugas PPA, dicatat dalampermohonan pengajuan pinjaman kemudian permohonan tersebut oleh PPA diajukan ke Terdakwa yang saat itu sebagai pejabat sementara manaager unitTarokan setelah pinjaman tersebut di acc atau di setujul ,kemudianpermohonan pinjaman diserahkan kepada admin dan oleh admin dibuatkansurat Perjanjian Kredit setelah itu Surat perjanjian

Tarokan Kab.Kediri;e Bahwa saksi bertugas sebagai admin KSP.