Ditemukan 13726 data
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
NUR ANISYA SAFITRI Binti SUGIANTO
52 — 17
Asia Permata Wisatabergerak di bidang jasa pemberangkan haji plus dan umroh merupakanagen umroh yang ada di Balikpapan dan biasa melakukan pembeliantiket pesawat ke PT. Garuda Indonesia Perwakilan Balikpapan; Nilai pembelian tiket PT. Asia Permata Wisata ke PT.
Garuda Indonesia PerwakilanBalikpapan adalah menawarkan tiket untuk pemberangkatan Umroh danHaji Knusus ke agenagen umroh;Bahwa benar benar, saksi mengetahui bila terdakwa sebagai SalesMarketing PT. Garuda Indonesia Perwakilan Balikpapan dapat menerimapembayaran uang tiket secara tunai karena terdakwa akanmenyetorkannya ke PT.
Garuda Indonesia pada awalnya bagian Sales PIC PT.Garuda Indonesia menawarkan program Umroh ke Agen, setelahdiperoleh tanggal keberangkatan dan kepulangan, Sales Umroh akanmenginformasikan ke bagian Reservasi untuk dilakukan Booking,Setelah OK atau Konfirm, bagian Reservasi akan menginformasikankembali ke PIC Sales untuk diteruskan ke Agen umroh, kemudianAgen diminta atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran depositmelalui transfer ke Rekening Garuda Indonesia, bukti transfer harusdiberikan ke Bagian
Asia Permata Wisata melakukanpembelian tiket umroh ke PT. Garuda Indonesia PerwakilanHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.B/2018/PN BppBalikpapan sejak kurang lebih tahun 2012; Bahwa benar benar, mekanisme pemesanan atau pembeliantiket umroh di PT. Garuda Indonesia pada awalnya bagian Sales PICPT.
Garuda Indonesia menawarkan program Umroh ke Agen, setelahdiperoleh tanggal keberangkatan dan kepulangan, Sales Umroh akanmenginformasikan ke bagian Reservasi untuk dilakukan Booking,Setelah OK atau Konfirm, bagian Reservasi akan menginformasikankembali ke PIC Sales untuk diteruskan ke Agen umroh, kemudianAgen diminta atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran depositmelalui transfer ke Rekening Garuda Indonesia, bukti transfer harusdiberikan ke Bagian PIC Sales untuk diteruskan ke Bagian Ticketing
MARINA MEGASARI, SH
Terdakwa:
MARIYAM, ST
92 — 15
Terdakwa MARIYAM, ST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 Manifest Jamaah Umroh
SHABILA ERALDOUTAMA yang bergerak di bidang Umroh dan haji dengan SariMARYAM, ST sejak tahun 2016 dalam bentuk secara lisana yang manajika Sdri MARYAM, ST memiliki jamaah umroh yang akandiberangkatkan ke tanah suci makkah sebelumnya harus bayar uangongkos ibadah umroh setiap calon jamaah umroh dengan nilai Rp.21.500.000,(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan caratransfer ke rekening Mandiri Norek: 167.0000.776.004 atas nama PT.SHABILA ERALDO UTAMA .
Bahwa buktibukti 29 orang jamaah umroh dari Makassardiberangkatkan ke Jeddah mekkah oleh Sdr H. SARMADA RASBYKURNIAWAN, SE.,Msi selaku komisaris pada PT. SHABILA ERALDOUTAMA yaitu : Bukti manifest jamaah umroh sebanyak 29 orang. Bukti visa Jjamaah umroh sebanyak 29 orang. Tiket pesawat pulang pergi sebanyak 29 orang.Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks Fotofoto bukti jamaah umroh berangkat ke jeddah mekkah dankembali ke indonesia.
SHABILA ERALDO UTAMA yang bergerak dibidang Umroh dan haji memiliki izin dari kementrian Agama dalampemberangkatan umroh dan haji dengan PenyelenggaraPerjalananan Ibadah Umroh (PPIU) No.858/2016 . Bahwa adapun struktur organisasi dari PT. SHABILA ERALDOUTAMA yang bergerak di bidang Umroh dan haji yaitu . Komisaris (H.WAHYUDI ABDUL MAJID, HB, S.ag). Direktur utama (H. SARMADA RASBY KURNIAWAN, SE.,Msi).
MARIYAM NUR RASYD yang merupakan agenjamaah umroh ada hubungan kerjasama dengan Sdr. H. SARMADARASBY KURNIAWAN, SE.,Msi selaku Dirut travel PT.SHABILA ERALDOUTAMA yang bertugas memberangkatkan jamaah umroh karena memilikijin dari kementrian agama dalam pemberangkatan umroh denganpenyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) No. 858/2016.
ANDI NUR FITRIANI, SH
Terdakwa:
H. SYAHRIAR ABUBAKAR
67 — 14
- 1 (satu) lembar data setoran biaya paket umroh yang ada di manifes PT.TIMUR AGUNG SEJAHTERA pada tahu 2017 senilai Rp.2.425.670.000,- ( dua milyar empat ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) jumlah jamaah 149 orang.
- 4 (empat) lembar brosur umrah.
- 1 (satu) lembar daftar hadir acara pertemuan jamaah umroh PT Timur Agung Sejahtera tanggal 19 Januari 2018.
Timur AgungSejahtera membuka program Umroh murah dengan menawarkan kepadacalon jamaah Umroh dengan harga promo untuk pemberangkatan bulanDesember 2017 dengan harga Rp.15.600.000, (lima belas juta enam ratusribu rupiah) dan untuk meyakinkan para calon jamaah Umroh maka terdakwamembuat brosurbrosur serta spanduk dengan nama Travel Timur AgungSejahtera membuka program Umroh dengan motto Bersama MenujuBaitullah, sehingga para calon jamaan Umroh tertarik kemudian mendaftar diTravel milik terdakwa yakni
janjikan tersebut habis ternyata terdakwa tidak dapatmemberangkatkan saksi korban dan calon jamaah Umroh lainnya denganberbagai macam alasan dan sampai sekarang terdakwa tidak pernahmengembalikan uang milik saksi korban dan calon jamaah Umroh lainnyamelainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban dan calonjamaah Umroh lainnya oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut untukkepentingan pribadinya sendiri, kKemudian para calon jamaah Umroh lainnyamempercayakan kepada saksi korban Lk.
Kemajuan No.41Makasar, telah mengambil uang untuk umroh saksi dan Hj. RUKIAH,RAHMA RAHMAN, Hj. SALMA, BASRI, Hj.
Umroh pada tanggal 28 Desember 2017 ternyataterdakwa tidak dapat memberangkatkan saksi koroban H.
terdakwa tidak dapatmemberangkatkan saksi korban dan calon jamaah Umroh lainnya dengan berbagaimacam alasan dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uangmilik saksi korban dan calon jamaah Umroh lainnya melainkan tanpa sepengetahuanatau seizin dari saksi korban dan calon jamaah Umroh lainnya oleh terdakwamempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;Menimbang, bahwa kemudian para calon jamaah Umroh lainnyamempercayakan kepada saksi korban H.
ZURWANDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF JOHANSAH Bin YOHANAS OEMAR
39 — 7
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana penipuan secara bebarengan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan barang bukti bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar asli pembayaran pelunasan umroh
JOE PENTHA WISATAyang bergerak di bidang travel haji, umroh, dan pariwisata sebagaimanaAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
baru;Bahwa kemudian pada Bulan Maret 2016 Terdakwa membuat paketpaket umroh promo untuk menarik minat konsumen/Calon JamaahUmroh agar tertarik berangkat Umroh menggunakan jasa PT.
agar tidak menggunakanuang pembayaran Jamaah Umroh Tahun 2016 untuk memberangkatkanJamaah Umroh Tahun 2005 tetapi terdakwa tetap melakukannya danyakin akan tetap memberangkatkan juga Jamaah Umroh Tahun 2016;Bahwa Bukti penggunaan uang Calon Jamaah Paket Ibadah UmrohPromo Hasanah dan Tarbiyah untuk jadwal keberangkatan BulanDesember 2016Maret 2017 dipergunakan untuk memberangkatkanJamaah Umroh yang tertunda di Tahun 2015 dapat dilihat pada BukuKas Harian tentang uang masuk dan uang keluar;Bahwa Terdakwa
bertanggung jawab dan berwenang menggunakanuang para jamaah umroh yang telah diserahkan kepada PT.
131 — 136
NOOR JANNAH sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah).Kwitansi pembayaran Umroh / Haji plus diterima dari Sdri Hj YANRISMAWATI sebesar Rp. 320.000.000, (tiga ratus dua puluh jutarupiah), untuk pembayaran umroh 32 (tiga puluh dua) orang diterimaoleh sdri HH NOOR JANNAH pada tanggal 22 Oktober 2014.Kwitansi pembayaran Umroh / Haji plus diterima dari Sdri Hj YANRISMAWATI sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), untukpembayaran umroh reguler 10 (sepuluh) orang diterima oleh sdri
Jaya Mandiri BersamaIndonesia "MENERIMA UMROH REGULER , HAJI PLUS denganterif harga dan persyaratan lbadah Haji dan Umroh yang masaberlaku mulai bulan Januari 2014.103.1 (satu) lembar brosur atas nama PT.
(sembilan puluh empat) orang umroh dengan jadwal keberangkatantahun 2016.Bukti kwitansi pembayaran tertanggal 26 Juli 2013 dari sdri.YANRISMAWATI dan diterima oleh sdri. Hj NOOR JANNAH sebesarRp. 156.000.000, (seratus lima puluh enam juta rupiah) untuk 27 (duapuluh tujuh) orang umroh dengan jadwal keberangkatan tahun 2016,campur dengan Umroh bulan April 2014 sejumlah 15 (lima belas) orangdan bukti transfer Bank Mandiri dari sdri.
NOOR JANNAH sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah).Kwitansi pembayaran Umroh/ Haji plus diterima dari Sdri Hj YANRISMAWATI sebesar Rp. 320.000.000, (tiga ratus dua puluh jutarupiah), untuk pembayaran umroh 32 (tiga puluh dua) orang diterimaoleh sdri HH NOOR JANNAH pada tanggal 22 Oktober 2014.Kwitansi pembayaran Umroh/ Haji plus diterima dari Sdri Hj YANRISMAWATI sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), untukHal. 81 dari 94 hal Put.
Jaya Mandiri BersamaIndonesia "MENERIMA UMROH REGULER , HAJI PLUS dengan terifharga dan persyaratan lbadah Haji dan Umroh yang masa berlakumulai bulan Januari 2014.1 (satu) lembar brosur atas nama PT.
SUTARNO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARIEF MUNANDAR
156 — 62
Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) stel Mukena bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) baju seragam batik warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah buku kumpulan doa;
- 1 (satu) buku panduan perjalanan dan manasik umroh
;
- 1 (satu) Brosur umroh & nyaman bersama HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) tas koper besar warna hitam kombinasi hijau bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi hijau bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) stel Mukena bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) stel baju ihram bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 2 (dua) baju seragam batik warna putih kombinasi biru;
- Panduan checklis perlengkapan ibadah umroh HANNIEN TOUR 2016-2017;
- 1 (satu) tas koper besar warna hitam kombinasi hijau bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi hijau bertuliskan HANNIEN TOUR;
- Akta pendirian dari Notaris DIAN TRIANAWATI, SH dengan Nomor Akta 03 tanggal 08 Maret 2010 dengan nama PT.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup Menengah) Nomor : 510.41/018.P/02509/BPMPTSP2015 tertanggal 29 Oktober 2015. (yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP 10.20.1.79.04933 berlaku sampai dengan 29 September 2010, tertanggal 29 Oktober 2015.
- 1 (satu) bendel daftar calon jamaah Umroh tahun 2018;
- 3 (tiga) buah Stempel HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) lembar Slip pembayaran Bank BRI Syariah tanggal 16 Maret 2016 Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU TAUFIK HIDAYAT ke rek AL UTSMANIYAH TOURS HAJI DAN UMROH;
- 1 (satu) kwitansi HANNIEN TOUR pembayaran DP dari keluarga CHAROMAH, WISNU TAUFIK HIDAYAT, MUHAMAD tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas
dan manasik umroh;
Biro Perjalanan Wisata AL-UTSMANIYAH TOURS sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tertanggal 25 Juni 2015;
tahun 2016 2017;
Boyololi ;Setelah melakukan manasik umroh, pihak marketing mengantar koperyang berisi baju untuk keperluan umroh ;Dan selang 1 atau 2 hari sebelum tanggal 14 Maret 2017 saksikonfirmasi ke marketing dan menyampaikan jika jadwalpemberangkatan umroh bapak dan ibu di undur tgl 18 April 2017;Setelah ada informasi pengunduran waktu berangkat umroh tanggal 18April 2017 , selanjutnya saksi datang ke kantor Cabang PT.
Administrasi: FITRI RUSTRI; WARNO;bahwa untuk pembayaran biaya umroh dari calon jamaan umroh bisadilakukan pembayaran 2 cara yaitu :a. Pembayaran oleh Calon Jamaah Umroh langsung ke Rekening milik PT.Utsmaniyah Hanien Tour ;b.
Utsmaniyah HannienTour sebagai pihak penyelengara Umroh yang sampai sekarang tidak jugamemberangkatkan jamaah umroh yang sudah mendatftar ;Bahwa saksi mendaftar umroh pada tanggal 2 Januari 2017 di Kantorcabang PT.
Kemudian pihak kantor cabang mencari dan menerima pendaftarancalon jamaah umroh;d. Setelah kantor cabang menerima calon jamaah umroh dan calonjamaah umroh melakukan pembayaran biaya umroh;Hal. 43 dari 88 hal. Ptsan Perk. No. 78/Pid.B/2018/PN Skte. Selanjutnya bagian operasional kurang lebih 35 hari sebelum tanggalestimasi tersebut akan memfinalisasi pemberangkatan jamaah umroh.f.
Kemudian pihak kantor cabang mencari dan menerima pendaftarancalon jamaah umroh;d. Setelah kantor cabang menerima calon jamaah umroh dan calonjamaah umroh melakukan pembayaran biaya umroh;e. Selanjutnya bagian operasional kurang lebih 35 hari sebelum tanggalestimasi tersebut akan memfinalisasi pemberangkatan jamaah umroh;f.
66 — 15
Visa Umroh dan dokumen kelengkapan umroh belum selesai atau belum jadi,namun sampai sekarang H.Muh.Amir sekeluarga, dan H.Muh.Said serta Hj.Maseatitidak jadi berangkat.Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2014, terdakwa selaku penyelenggara tak kunjungmemberikan Tiket, Visa dan dokumen Umroh lainnya kepada H.MUH.AMIRsekeluarga dan MUH.SAID serta HJ.MASEATI, sehingga H.ABD.
Visa Umroh dan dokumen kelengkapan umroh belum selesai atau belum jadi,namun sampai sekarang H.Muh.Amir sekeluarga, dan H.Muh.Said serta Hj.Maseatitidak jadi berangkat.Bahwa terdakwa bersama dengan isterinya atas nama Hj.Abrar Suhaib (berkasperkara diajukan terpisah) telah bertindak seolaholah sebagai penyelenggara Biroperjalanan Ibadah Umroh dengan menggunakan nama Perusahaan PT.AIJasirahTours and Travel mengumpulkan dan memberangkatkan jamaah ibadah umrahuntuk melaksanakan perjalanan ibadah umrah
Visa Umroh dan dokumen kelengkapan umroh belum selesai atau belum jadi,namun sampai sekarang H.Muh.Amir sekeluarga, dan H.Muh.Said serta Hj.Maseatitidak jadi berangkat.
akan diberangkatkan ibadah umroh secaragratis, dan pada tahun 2013 saksi berangkat melakukan perjalanan ibadahUmroh ke Tanah Suci Mekkah melalui Biro Perjalanan Wisata Umroh milikterdakwa yaitu PT.Aljazirah Tour and Tarvel yang beralamat di JalanMangga BTN H.
Banca Blok M.16 No.7 Kelurahan Bontoa KecamatanMandai Kabupaten Maros.Bahwa terdakwa dan isterinya melakukan Penipuan dengan cara Saksidisuruh mendaftarkan dan menyetor uang milik H.MUH.AMIR sekeluargauntuk biaya perjalanan ibadah umroh kepada terdakwa dan isterinyauntuk didaftar melalui travel miliknya yaitu PT.Aljazirah Taour and Tarvelkarena saksi tidak pernah curiga sebab pada tahun 2013 saksi pernahdiberangkatkan ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekah melalui Biro PerjalananWisata Umroh milik terdakwa
24 — 6
Saksi NURHAYATI ;Bahwa saksi pernah didaftarkan mengenai Umroh, akan tetapi tidak jadiberangkat ;Bahwa pendaftaran Umroh tersebut di PT.
AHMAD :Bahwa terdakwa di sidangkan di Pengadilan Negeri karena ada persoalanpenggelapan uang umroh ;Bahwa saksi diajak Umroh tahun 2011;Bahwa saksi daftar Umroh di Kantor Perwakilan PT.
ArminarikaBangsalsari ;Bahwa saksi mendaftar umroh untuk 3 (tiga) orang, yaitu. saksi sendiri,kemudian Istri saksi dan anak saksi, kesemuanya sudah saksi bayar34masingmasing sejumlah Rp. 19.500.000, Jadi total seluruhnya saksimembayar Rp. 58.500.000, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa setelah saksi melunasi pembayaran umroh tersebut, saksi dijanjikanberangkat Umroh ;Bahwa benar, saksi sudah menerima paket umroh berupa : 2 (dua) tasberisi baju umroh lengkap dengan sabuknya ;Bahwa
IMAM ;Bahwa terdakwa di sidangkan di Pengadilan karena ada persoalan umrohtidak jadi berangkat ;Bahwa saksi di ajak Ibadah Umroh tahun 2011;Bahwa saksi mendaftar Umroh di Kantor Perwakilan PT.
MARSINBahwa terdakwa di sidangkan di Pengadilan karena ada persoalanmengenai Ibadah Umroh yang tidak jadi berangkat ;Bahwa saksi juga mendaftar sebagai jamaah haji umroh ;Bahwa saksi mendaftar melalui H.
40 — 3
maudatang dan mau daftarkan umroh. e Bahwa Muh Amin pada waktu itu datang dan mendaftarkan untuk umroh yangkemudian mentransfer uang sebesar Rp.45,000.000,e Bahwa pada waktu saksi tanya mengapa tidak transfer sebesar Rp.52.000.000,dan hanya Rp.45.000.000, katanya dari terdakwa adaHET Op mn Ie Bahwa oleh Muh Amin uang di transfer ke rekeningnya terdakwae Bahwa bila marketing membawa jemaah mau daftar umroh akan mendapat feeBahwa barang bukti barang bukti kwitansi yang diajukan didepan persidanganini
Saksi H.MOCH AMIN CHABIB,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangansaksi di dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik tersebut benarBahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan hanya bertemu dirumah makan/warung soto di Surabaya.Bahwa setelah kenalan terdakwa menawarkan brosur paket umroh karenatertarik dan memang saksi mau umroh, kemudian saksi menghubungi kantorBiro Pelayanan Umroh yang beralamat di Jl.
dengan memberikanbrosur paket umroh Rp.22.500.000, /jemaah.
Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawanhak ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan barang berupa sejumlah uangRp. 45.000.000, dari saksi korban Moch Amin Chabib terdakwa tidak kembalilagi ke Biro Pelayanan Umroh dan Haji IZZAH ZAMZAM SAKINAH danmenyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000, ke Biro, Pelayanan Umroh dan HajiIZZAH ZAMZAM SAKINAH untuk keperluan keberangkatan Umroh saksi MochAmin Chabib
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 796 K/Pid./2016melakukan pelunasan pembayaran Umroh dan Terdakwa I.
LINUS ;Foto copy tambahan biaya Umroh Jamaah dari PT. LINUS ;Foto copy Surat Kesaksian Jamaah Umroh ;Foto copy Surat Penggunaan uang bantuan dari PT. LINUS;Foto copy Data Manifest 3 April 2014 ;Foto copy tanda terima Surat Pengaduan ;Foto copy Surat Pernyataan Direktur PT. LINUS ;Foto copy Surat Pengakuan Direktur PT. LINUS ;Foto copy surat pernyataan pertanggungjawaban pengembalian uangJamaah Umroh ;Foto copy Company Profile PT. LINUS ;Foto copy Jamaah Umroh PT.
LINUS yang sudah diberangkatkan groupALI ASYIQIN ;Foto copy bukti transfer biaya Umroh saksi ;Foto copy dana yang disetorkan ke PT. LINUS ;Foto copy group setoran Jamaah Umroh ;Foto copy namanama Jamaah Umroh dan jumlah biaya yang disetorkan;Foto copy transfer dan setoran ke PT.
LINUS ;Foto copy tambahan biaya Umroh Jamaah dari PT. LINUS ;Foto copy Surat Kesaksian Jamaah umroh ;Foto copy Surat Penggunaan Uang Bantuan dari PT. LINUS;Foto copy Data Manifest 3 April 2014 ;Foto copy tanda terima Surat Pengaduan ;Foto copy Surat Pernyataan Direktur PT. LINUS ;Foto copy Surat Pengakuan Direktur PT. LINUS ;Foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengembalian UangJamaah Umroh ;Foto copy Company Profile PT. LINUS ;Foto copy Jamaah Umroh PT.
LINUS yang sudah diberangkatkan groupALI ASYIQIN ;Foto copy bukti transfer biaya Umroh saksi ;Foto copy dana yang disetorkan ke PT. LINUS ;Foto copy group setoran Jamaah Umroh ;Foto copy namanama Jamaah Umroh dan jumlah biaya yangdisetorkan ;Foto copy transfer dan setoran ke PT.
3.Dr. SITI MAIMUNAH
4.Ir. NURAIDA LIEVAYANTI
58 — 0
SITI UMROH
3.Dr. SITI MAIMUNAH
4.Ir. NURAIDA LIEVAYANTI
42 — 11
HijrahHarmain Tour & Travel;Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)yang disetorkan peserta umroh untuk biaya pesawat pulang pergi, hotel,dan makan selama perjalanan umroh;Bahwa sebagai penghargaan bagi peserta yang telah mendaftar umroh PT.Hijrah Harmain Tour & Travel ada memberikan tas kopor warna hitamdengan tas pasport warna hitam yang bertuliskan PT.
pendaftaran peserta umroh tersebut telahTerdakwa setorkan ke rekening milik PT.
Hijrah Harmain Tour & Travel;Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) yang disetorkan peserta umroh untuk biaya pesawat pulangpergi, hotel, dan makan selama perjalanan umroh;Bahwa sebagai penghargaan bagi peserta yang telah mendaftarumroh PT.
56 — 3
.- 2 (dua) lembar data pembayaran umroh 02 Februari 2013, PT. Bunda Asri Prima.- 1 (satu) buah foto copy sertifikat hak milik (SHM) no. 79 Luas 376 M persegi yang terletak di Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara An. Siti Marsiah.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----------------------------------------------------------------
ROSUNA RIMAU Binti AHMAD RIMAU berencana untukberangkat ibadah Umroh ke tanah suci pada bulan Februari 2013, disaatbertemu dengan saksi korban itulah terdakwa ENDANG WATI BintiSUMOREJO (Alm) berencana untuk ikut beribadah Umroh kemudianterdakwa mengutarakan niatnya tersebut dengan berkata sambilmembujuk saksi korban Umah, saya kepengen ngikut umroh, karenarumah saya mau saya jual kalo bisa Umah talangin dulu nanti setelahrumah laku saya bayar ini ada orang yang sudah mau beli tinggalbebayaran lagi
ROSUNARIMAU Binti AHMAD RIMAU sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)untuk pendaftaran biaya Umroh dan akan mengembalikan uang tersebutkepada saksi korban pada bulan Mei tahun 2013, namun sampai denganpulang dari melaksanakan umroh ditahun 2013 sampai dengan sekarangterdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya dari saksikorban Hj.
Rosuna Rimau tertanggal 24 Januari 2013tersebut berawal sebelum terdakwa berangkat umroh, saksi korban Hi.Rosuna Rimau memanggil terdakwa dan memberitahukan keberangkatanumroh sebentar lagi sedangkan saksi korban Hj. Rosuna Rimau tidak adateman sebab kondisinya sudah tua selanjutnya saksi korban Hj. RosunaRimau mengajak terdakwa untuk berangkat umroh juga dan akan membiayaiperjalanan umroh terdakwa namun oleh karena saksi korban Hj.
Asni yang beralamatkan di depanMakorem, Bandar Lampung untuk keberangkatan umroh terdakwa dan saksikorban pada bulan Februari 2013.Bahwa benar, sampai dengan pulang dari melaksanakan umroh ditahun 2013sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yangdipinjamnya dari saksi korban Hj.
Terbanding/Tergugat : H. FAUZAN Alias HADIRI MASIJO
121 — 37
Dan seluruh jemaahumroh sudah berhasil di berangkatkan dan sudah pulang ke tanah airIndonesia;Bahwa Jemaah umroh membayar langsung biaya Umroh kepada Tergugat;Bahwa untuk sistim pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugatakan di lakukan secara cash dan tunai;Bahwa Penggugat sudah beberapa kali datang ke Pontianak MenemuiTergugat guna membicarakan pengembalian uang kepada Penggugatsecara musyawarah dan kekeluargaan;Bahwa dari hasil musyawarah dan kekeluargaan itu yang mana Hutangtersebut sudah
padatahun 2015 saat itu Tergugat membawa Jamaah Umroh menggunakan JasaTravel Umroh pihak lain (bukan Travel milik Tergugat);Bahwa dari perkenalan tersebut, oleh karena Tergugat tidak memiliki JasaTravel Umroh dan Penggugat yang kebetulan memiliki Jasa Tarvel Umrohmeminta calaon Jamaah Umroh selanjutnya yang dibawa oleh Tergugat agarmenggunakan Jasa Travel Umroh milik Penggugat;Bahwa pada awal tahun 2016, Tergugat memiliki 36 orang calon JamaahUmroh dan pada awal tahun 2016 tersebut Penggugat ada
Tergugat agar calon Jamaah Umroh yang dikoordinir Tergugat diberangkatkanmenggunakan Jasa Travel milik Penggugat dan Penggugat menjanjikan biayalebih terjangkau serta fasilitas untuk Jamaah Umroh yang lebih baik;Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk pemberangkatan calonJamaah Umroh yang dikoordinir Tergugat diberangkatkan melalui Jasa Travelmilik Penggugat yaitu Travel Umroh BIQRU ZAMZAM ynag berkedudukan diSurabaya serta telah juga disepakati besarnya biaya Umroh yang harusdisetorkan Tergugat
kepada Penggugat untuk 1 (satu) orang calon JmaahUmroh, dan dalam pemberangkatan Jamaah Umroh tersebut Tergugat tetapikut sebagai coordinator terhadap 36 orang Jamaah yang dikoordinir Tergugat;Bahwa kesepakatan biaya Umroh yang harus disetorkan Tergugat kepadaPenggugat untuk setiap 1 (Satu) orang calaon Jamaah Umroh antara lain: Biaya pemberangkatan yaitu. biaya tiket pesawat Domestik danInternasional; Biaya Akomodasi yaitu biaya Hotel untuk kelas Hotel Bintang 3 atauBintang 4 yang jaraknya 100
puluh dua) orangJemaah Umroh diberangkatkan pada tanggal 29 Januari 2016 dan 14 (empatbelas) orang calon Jamaah Umroh diberangkat pada tanggal 29 April 2016;Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat tidak menepati halhalyang telah disepakti tersebut, yaitu Penggugat melakukan perubahan denganmenaikkan harga/biaya Umroh secara mendadak pada saat 1 (Satu) hari ketikaakan berangkat dengan berbagai alas an serta pernyataan apabila Tergugattidak setuju dengan kenaikan tersebut, Jamaah tidak jadi diberangkatkanpadahal
46 — 10
memiliki program pendidikan forek trading, arisan, umroh,dan haji khusus, lalu mereka menawarkan kerja sama dengan saksi untukmemasarkan program umroh dengan masa tunggu 12 s/d 15 bulan danhaji khusus dengan masa tunggu 2 s/d 3 tahun sejak dilunasi jugamenjanjiikan dapat menaikkan atau menurunkan dari harga paket yangsudah ditetapkan Eko yaitu :Rp. 12.500.000, untuk paket silver;Rp. 15.000.000, untuk paket gold;Rp. 17,500,000, untuk pakert umroh plus;Bahwa mereka juga menceritakan bisa murah sebesar
Setelah disepakati isi surat Perjanjian Co Branding maka saksi mulaimemasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik terdakwa,Selama kurun waktu bulan Februari 2014 sampai dengan Februari2015Bahwa setelah disepakati ,saksi mulai memasarkan paket umroh murahdan haji kusus milik Eko Edi Susanto ,dan selama bulan Februari 2014 s/dFebruari 2015 saksi mendapatkan 823 jamaah umroh murah dan 14 jamaahhaji Kusus dengan jumlah uang' sebesar Rp. 11.834.500.000,(sebelasmilyar delapan ratus tiga puluh empat
Fachri Putra Alhabsyi dalam rangka mendaftar sebagaijamaah umroh ;Bahwa awalnya bulan Januari 2014 terdakwa dan anaknya yangbernama Eko Edi Susanto (saksi Vl)datang ke kantor saksi bernama PT.FACHRY PUTRA ALHABSYI menyampaikan memiliki 13 (tiga belas)jamaah umroh yang telah mendaftar di CV.JAVISA TRADE CENTERsetahun yang lalu,milik saksi VI untuk dititipkan pemberangkatanyamelalui PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dan pada bulan Maret 2014ke,13 jamaah umroh tersebut diberangkatkan;.
yaitu : Paket Umroh murah Silver Rp. 11 Juta; paket Umroh murah gold Rp. 13 Juta; Paket Umroh Murah Ptlatinum Rp. 15 juta;Bahwa yang memasarkan dan memberangkatkan program tersebutadalah Farikhin Juwanda,sedangkan uang hasil pemasarannya disetorkan kepada saksiBahwa farikhin pernah mengirim uang lewat transfer kepada saksisebesar Rp. 6.000.000.000, (enam milyard) sedangkan yang melaluikwitansi sebesar Rp. 130.000.000,(seratus tigapuluh juta rupiah);Bahwaterdakwa mengetahui mengenai brosur program
dana Jamaah kepada saksi VI Ekosebesar Rp. 8.534.500.000, melalui transaksi Bank dan secara tunai;Menimbang, bahwa benar dalam kerja sama tersebut, terdakwa juga turutmempromosikan/ mensosialisasikan program milik saksi VI Eko tersebut kepadapara Jamaah Umroh yang berangkat bersamasama terdakwa, ketika sedangmanasik Umroh di Semarang dan setelah mensosialisasikan / mempromosikantersebut, terdakwa menerima pendaftaran calon Jamaah Umroh dari Pekalongansebanyak 70 orang dan uang yang diterima terdakwa
OMAR SYARIF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
SUBARNAS BIN SAEYE
49 — 69
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
- 1 (satu) Kuitansi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di terima dari sdr.Yogi dan Sdri.Umroh tanggal 12 Oktober 2020 untuk pembayaran DP Pembelian Rumah + Tanah dengan luas tanah 43 M2, 4 x 10 M2 sisa pembayaran setelah sertifikat di tebus sisa uang senilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani Umroh
, yogi, Subarnas, Linda Purwanti;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di terima dari Sdri.Umroh tanggal 24 Juni 2021 untuk pembayaran pelunasan pembelian rumah dan pengurusan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 7999 yang berlokasi di kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat dengan surat ukur tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 682/Jatiluhur/2015 dengan luas 43 M2 atas nama Pemilik Sertifikat Nyonya Linda Purwanti yang ditandatangani Umroh
, Subarnas, Linda Purwanti, Umar;
- Surat Pernyataan dan Pelunasan Jual Beli Rumah tertanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani Umroh, Subarnas , Linda Purwanti, Umar Terlampir dalam berkas perkara .
49 — 23
SOFYAN AFANDI nomor rekening : 4450917660 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 September 2016.9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna coklat dari Pak Kyai Pekalongan kepada SOFYAN, tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran umroh.10. 1 (satu) lembar print out internet Banking sebagai bukti transfer uang ke rekening BCA atas nama MOH.
ABDAY RATHOMY yaitujamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 Desember2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan sampaisaat ini;Bahwa biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Reliji milikterdakwa sampai saat ini belum memiliki ijin dari KementrianAgama ;Bahwa uang pendaftaran para jamaah umroh tersebut digunakanuntuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. ABDAYRATHOMY ;Hal. 7 dari 28 hal. Put.
ABDAY RATHOMYmenyampaikan kepada para jamaah umroh bahwajadwalHal. 11 dari 28 hal. Put.
ABDAY RATHOMY menyampaikan kepada calonjamaah umroh bahwa para jamaah umroh akan diberangkatkanpada tanggal 22 Desember 2016 dengan persyaratan menambahbiaya kekurangan dengan nilai masingmasing jamaah berbedabeda dan dari pertemuan tersebut para jamaah percaya dan maumenambah biaya kekurangan dari pembayaran umroh tersebut ;Bahwa terdakwa juga telah membantu saksi M.
ABDAY RATHOMY yaitujamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 Desember2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan sampaisaat ini;Bahwa biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Reliji milikterdakwa sampai saat ini belum memiliki ijin dari KementrianAgama ;Bahwa uang pendaftaran para jamaah umroh tersebut digunakanuntuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M. ABDAYRATHOMY ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 372 KUHP Jo.
ABDAY RATHOMY yaitujamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 DesemberHal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 185/Pid/2017/PT SMG2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan sampaisaat ini;Bahwa biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Reliji milikterdakwa sampai saat ini belum memiliki ijin dari KementrianAgama ;Bahwa uang pendaftaran para jamaah umroh tersebut digunakanuntuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi M.
AFRI ERAWATI, SH.
Terdakwa:
SHAULA NAGIB Alias LOLA Binti YAHYA NAGIB
195 — 42
- 1 lembar kwitansi tertanggal 25 Mei 2018 diterima uang dari ibu Tyas sebanyak Rp. 35.000.000,- guna membayar kerjasama biro umroh yang ditandatangani oleh SHAULA NAGIB
dikembalikan kepada saksi RAHMI ENDAH TRESNANINGTYAS;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
, dan kenal lewat biro agensi umroh; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei2018, lewat chat whatsapp Terdakwa menawarkan kerjasama pembukaanBiro perjalanan Umroh dengan PT.
Sebelum ada uang yang masuk ke rekening Bank Mandiriatas nama saya tersebut, Terdakwa memberitahu kepada saya bahwa akanada uang yang masuk ke rekening saya dan uang tersebut digunakan untukpelunasan Umroh 2 jamaah, karena memang saya teruS menagihkekurangan biaya Umroh jamaah atas nama Rudi Wahyanto dan AndiSulistiowati, dan posisi kKedua jamaah tersebut sudah di Jakarta dan siapdiberangkatkan Umroh, dan kekurangan biaya Umroh adalah sebesarRp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); Bahwa jumlah
Rahmi EndahHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN PwtTresnaning Tyas mau berangkat umroh, lalu sdr.
habis, lalu saya berpikiran untuk membuka biro Umroh sendiri danmencari biro yang mudah izinnya yaitu PT.
Buana Sentosa Utama dan sayamengajak Tyas; Bahwa untuk membuka biro Umroh PT.
27 — 5
Pol AE 2379 LN ;- 1 pasang plat nomor AE 2379 LN ;- 2 buah ATM BRI ;- 1 buah KTP atas nama Sukarti; dikembalikan kepada terdakwa ;- 1 buah HP merk Samsung warna putih ;- 1 buah HP merk Blackberry warna ungu;- uang tunai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); dikembalikan kepada saksi Mifta Ifana Umroh ;- 1 buah dompet warna hitam ;- 1 buah jaket sweater komando warna hijau loreng sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;dirampas untuk dimusnahkan ;6.
saksi korban Mifta Ifana Umroh tertarik dengan terdakwa, setelahmengetahui jika terdakwa yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda Daerah IstimewaYogyakarta maka saksi korban Mifta Ifana Umroh merasa tertarik dan tidak menaruh curigadengan terdakwa.
hijau loreng hitam dan saatitu terdakwa menggunakan krek dengan alasan habis kecelakaan , selanjutnya setelah antaraterdakwa dengan saksi Mifta Ifana Umroh sudah dekat maka terdakwa mempunyai tujuan untukmendapatkan uang dari saksi korban Mifta Ifana Umroh dan terdakwa mengatakan kepada saksikorban jika akan menikahinya, kemudian sekitar bulan September 2015 terdakwa meminta uangkepada saksi korban Mifta Ifana Umroh sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) untuk biayaberobat bapaknya yang sedang
setelah antaraterdakwa dengan saksi Mifta Ifana Umroh sudah dekat maka terdakwa mempunyai tujuan untukmendapatkan uang dari saksi korban Mifta Ifana Umroh dan terdakwa mengatakan kepada saksikorban jika akan menikahinya, kemudian sekitar bulan September 2015 terdakwa meminta uangkepada saksi korban Mifta Ifana Umroh sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) untuk biayaberobat bapaknya yang sedang sakit, dan saat itu tanpa merasa curiga selanjutnya saksi korbanmengirimkan uang sesuai permintaan
Mifta Ifana Umroh merasatertarik dan tidak menaruh curiga dengan terdakwa;Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Mifta Ifana Umroh danbertemu kepada orang tua saksi korban dan saat itu terdakwa mengaku sebagai anggotaKepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga berniat untuk menikahi saksikorban Mifta Ifana Umroh;Bahwa sewaktu terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban mengatakan jika inginberistirahat sehabis melaksanakan tugas untuk mengurusi Narkoba di Jepara danSemarang
dengan terdakwa;Bahwa setelah mengetahui jika terdakwa yang mengaku sebagai anggota KepolisianPolda Daerah Istimewa Yogyakarta maka saksi korban Mifta Ifana Umroh merasa tertarikdan tidak menaruh curiga dengan terdakwa;Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Mifta Ifana Umroh danbertemu kepada orang tua saksi korban dan saat itu terdakwa mengaku sebagai anggotaKepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga berniat untuk menikahi saksikorban Mifta Ifana Umroh;Bahwa terdakwa datang
26 — 0
Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Milatul Umroh binti Baryoto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yatiman bin Suparman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)