Ditemukan 4492 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurnya usulana umumnya usula usianya unsurnya uruhnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
554 — 209
  • Indonesia merumuskan definisi predicate crime denganmerumuskan secara jelas jenis tindak pidana asal pencucian uangsebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan ydan untuk tindak pidana yang memiliki ancaman pidana 4 tahunsebagaimana tercantum dalam huruf zPredicate crime adalah tindak pidana yang melahirkan hasil tindakpidana yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang, jadiobjeknya berupa hasil kejahatan (proceeds of crime) yang kalaudisembunyikan atau disamarkan asal usulnya
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
121 — 29
  • dengan avalis ke PG Sumber Harjo ditemukan adanyakredit yang tidak di terima oleh pihak PG Sumber Harjo yaitu kreditmasingmasing Rp. 6.845.166.500, dan Rp. 7.094.550.819, daritemuan tersebut akhirnya diketahui bahwa kredit yang disalurkan kepadaKPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya tidak diterimakan /diteruskan ke PG Sumber Harjo ;Bahwa hasil konfirmasi ada dua kredit yang lain, tapi saksi sudah lupa,yang keduanya sudah lunas ;Bahwa saksi menerangkan pernah menerima dana sebesarRp.1.000.000.000, asal usulnya
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
230 — 90
  • perbuatan bersama dengan oranglain yang memiliki keadaan sama dengan pelaku harus ada pihak lainyang melakukan penyertaan pada pasal 374 KUHP;Bahwa kedudukan antara pelaku, turut serta melakukan dan menyuruhmelakukan haruslah linier harus ada ikatan yang sama terkait denganperintahnya ;Bahwa pada 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan berlanjut terkait denganpenggelapan ada modus sebelum penggelapan, ada penipuan terlebihdahulu, dan juga ada pengelapan kemudian hasilnya dicuci sehinggatidak diketahui asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
435 — 287
  • AHMAD NAZLI ASSEGAFRekening BCA Cabang Veteran Surabaya Nomor 0101568589 dan BankBCA pada Cabang Cikini Jakarta Nomor Rekening 8780277999 dimanaperbuatan tersebut diketahul atau sepatutnya terdakwa telah mendugasebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikanatau disamarkan asal usulnya sbb :1. Untuk pembayaran hutang atau kredit terdakwa kepada pihak ketigadengan rincian sebagai berikut :a.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5349 — 8114
  • yang memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi danbukan menajadi favorit untuk dilakukan oleh Para Pebisnis karena transaksitersebut tidak tercatat dengan jelas, adanya ancaman perampokan bahkanbisa juga takut dipinjam oleh keluraganya;Bahwa dilihat dari kacamata Pencucian Uang, proses transaksi secara tunaiadalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai transaksi hinggaakhirnya di penghujung transaksi uang yang dipergunakan untuk pembelianharta kekayaan tersebut tidak diketahui lagi asal usulnya
    Misalkan ada perpindahanuang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahantersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan daritindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upayamelawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanyasejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harus semuauang merupakan hasil kejahatan;Bahwa Skema Ponzi bukan merupakan bagian dari keahlian yang dimilikiAhli
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9849 — 4503
  • yang memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi danbukan menajadi favorit untuk dilakukan oleh Para Pebisnis karena transaksitersebut tidak tercatat dengan jelas, adanya ancaman perampokan bahkanbisa juga takut dipinjam oleh keluraganya;Bahwa dilihat dari kKacamata Pencucian Uang, proses transaksi secaratunai adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai transaksi hinggaakhirnya di penghujung transaksi uang yang dipergunakan untuk pembelianharta kekayaan tersebut tidak diketahui lagi asal usulnya
    Misalkan ada perpindahanuang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahantersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan daritindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upayamelawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanyasejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harussemua uang merupakan hasil kejahatan;Bahwa Skema Ponzi bukan merupakan bagian dari keahlian yang dimilikiAhli
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1996 — 1703
  • yangpertama langsung ke rekening Terdakwa tetapi beritanyaSaksi tidak ingat;Bahwa uang yang ditransfer tersebut menurut Saksi tidakberhubungan langsung dengan pilkada Lampung Selatan,Halaman 561 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST562Terdakwa tidak pernah menelpon atau sms atau berbicaralangsung meminta uang kepada Saksi dalam penangananperkara Pilkada Lampung Selatan;Bahwa sumber dana dari uang yang diberikan olehterdakwa tersebut semuanya uang pribadi Saksi, tapikarena ditanya asal usulnya
    TPU.Bahwa apabila seseorang didakwa menerima suapRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dipersidangan jaksa hanya berhasil membuktikanterdakwa menerima suap Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah), sedangkan harta kekayaan terdakwa yangtelah disita Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),namun terdakwa tidak bisa membuktikan caraperolehan harta yang Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah), terkait posisi harta yang Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) karena terdakwa tidak dapatmembuktikan asal usulnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
212 — 87
  • ASEP TRIANA untuk mengambil ke ibuPUPUNG, dengan memakai Mobil Avansa yang beberapa hari dipakai oleh Sdr.ASEP TRIANA, Mobil Tersebut asal usulnya sayapinjam dari teman Saya AKBP HARIADI Kapolres Tegal, padasekitar 7 bulan yang lalu pada waktu itu Saya meminta kepadaAKBP HARIADI Kapolres Tegal kalau ada mobil sitaan yang bisadipakai untuk operasional kegiatan Ormas GASIBU PajajaranBandung yang bertepatan Saya selaku Ketua Umumnya, setelahmobil Saya terima dari Kapolres Tegal mobil tersebut kemudianSaya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
342 — 170
  • ASEP TRIANA untuk mengambil ke ibu PUPUNG, denganmemakai Mobil Avansa yang beberapa hari di pakai oleh Sdr.ASEP TRIANA, MobilTersebut asal usulnya saya pinjam dari teman Saya AKBP HARIADI Kapolres Tegal,pada sekitar 7 bulan yang lalu pada waktu itu Saya meminta kepada AKBPHARIADI Kapolres Tegal kalau ada mobil sitaan yang bisa dipakai untukoperasional kegiatan Ormas GASIBU Pajajaran Bandung yang bertepatan Sayaselaku Ketua Umumnya, setelah mobil Saya terima dari Kapolres Tegal mobiltersebut kemudian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
332 — 78
  • Pbrb. 1 (satu) plan di pulau rupat : Rp1.600.000.000, asal usulnya dari uang PTMRC dapatkan proyek di Rupat Bengkalis;c. 1 (Satu) 1 (Satu) Batching Plan : di Muara Bungau senilai Rp1.900.000.000,sewaktu PT.Mawatindo memenangkan proyek Jalan Pangkalan Nyirih BatuPanjang di Pulau Rupat pada bulan Desember 2013, ada pembayaran 15%uang muka yang masuk kerekening PT.Mawatindo di Bank JatimRp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar).d.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
289 — 85
  • Kantor : sewa per tahun Rp90.000.000,b. 1 (Satu) plan di pulau rupat : Rp1.600.000.000, asal usulnya dari uangPT MRC dapatkan proyek di Rupat Bengkalis;c.1 (satu) 1 (satu) Batching Plan : di Muara Bungau senilaiRp1.900.000.000, sewaktu PT.Mawatindo memenangkan proyek JalanPangkalan Nyirih Batu Panjang di Pulau Rupat pada bulan Desember2013, ada pembayaran 15% uang muka yang masuk kerekeningPT.Mawatindo di Bank Jatim Rp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar).Halaman 524 dari 1179 Halaman Putusan No
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
726 — 1586
  • tanah pada Biro Umum danPerlengkapan Setda Propinsi Banten, Terdakwa bersama samadengan MAMAK JAMAK SARI (PPK) pada proyek Alat Kesehatan(Alkes) Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan(Tangsel) APBDP TA 2012(yang telah diputus dan mempunyalkekuatan hukum yang tetap) dan pada kasus korupsi proyekHal . 107 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.pembangunan RSUD Tangerang Selatan dan sejumlah Puskesmasdi Tangerang Selatan tahun 20102012, dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya