Ditemukan 8826 data
ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Effriansyah, SE Bin Sapri Ismail
152 — 25
li>
- Fotocopy kartu pembiayaan, 09-09-2009;
- Fotocopy halfsheet pembiayaan, 19 mei 2009;
- Fotocopy jadwal angsuran juli-sep 2009;
- Surat panggilan , 12 februari 2020 (ASLI);
- Fotocopy call report, 25-03-2019;
- Catatan hasil kunjungan (ASLI);
- Fotocopy call report ,17-02-2020;
- Laporan kunjungan nasabah, 15-11
-2019 (ASLI);
- Fotocopy berita acara pemeriksaan jaminan asli pembiayaan, 10 september 2013;
- Fotocopy laporan kunjungan nasabah;
- Fotocopy surat pernyataan, 15-12-2015;
- Fotocopy surat permohonan , 15 november 2019;
- Fotocopy persetujuan komite pembiayaan, 11 agustus 2016;
- Fotocopy pencarian informasi debitur SUSI YULIANI, 17-11-2016;
- Fotocopy usulan restrukturisasi pembiayaan al musyarakah, 09 juni 2016;
- Fotocopy kartu pembiayaan, 09-09-2009;
- Fotocopy halfsheet pembiayaan, 19 mei 2009;
- Fotocopy jadwal angsuran juli-sep 2009;
- Surat panggilan , 12 februari 2020 (ASLI);
- Fotocopy call report, 25-03-2019;
- Catatan hasil kunjungan (ASLI);
- Fotocopy call report ,17-02-2020;
- Laporan kunjungan nasabah, 15-11-2019 (ASLI);
File tersebut tersimpan di dalam hardisk ini ada di dalamHal 160 dari 253 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstkolom created yakni 27/11/2019 jam 063139 yang menunjukkan jamIndonesia WIB;Bahwa ada jarak natara penyimpanan pembuatan folder denganpenyimpanan kurang lebih 13 jam, akses terakhir dari Macbook dilakukanpada 31 Maret 2020 171220 WIB.
Sangeh Periode 07 - 06 - 2019 s/d 29 - 08 2019;
204) 1 ( Satu ) Buku Kas LPD Sangeh Periode 30 - 08 - 2019 s/d 29 - 11 2019
205) 1 ( Satu ) Buku Kas LPD Sangeh Periode 03 - 03 - 2020 s/d 05 - 06 2020;
206) 1 ( Satu ) Buku Kas LPD Sangeh Periode 08 - 06 - 2020 s/d 28 - 09 2020;
207) 1 ( Satu ) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 11
- 2019 s/d 02 - 03 2020;
208) 1 ( Satu ) Buku Kas LPD Sangeh Periode 29 - 09 - 2020 s/d 19 - 01 2021
209) Buku tabungan C dengan nomor 543 atas nama Dana Sosial;
210) 3 (tiga) bendel print out rekening tabungan C nomor 543 beserta kwitansi penarikan tabungan;
211) Buku tabungan C dengan nomor 4021 atas nama Jasa Produksi;
212)
Pengurus Kota PersatuanBulutangkis Seluruh Indonesia ( PBSI ) Tasikmalaya.Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis SeluruhIndonesia (PBSI) Jawa Barat Nomor : SKEP/242/ 4.2.11.24/X/2014tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pengukuhan Pengurus Kota PBSITasikmalaya Masa Bakti 2014 2018.Surat Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruhhalaman 288 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg202123Indonesia (PBSI) Jawa Barat Nomor : SKEP/50/ 4.2.11.24/11/2019 tanggal28 Februari
Rekening 0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000
padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1013/Pid.Tpk/PN.Jkt.Psttanggal 13 November 2019.PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampir sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 101 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret2020 dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 101/TUT.01.04/24/11
/2019 Terdakwatelah didakwa melakukan perbuatanperbuatan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Halaman 2 Puts.
- 1 (satu) bundle SPM Nomor : 0003/SPM.TU.3.Nihil/4.01.04.01.04.08.07/2017 tanggal 13 Juni 2017
- 1 (satu) bundle surat masuk bulan Januari Desember tahun 2017
- 1 (satu) bundle kumpulan Nota Dinas tahun 2017 \
- 1 (satu) eksemplar Sp2d No. 01629 Nominatif 26 Rp 536.103.631
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pengembalian Dokumen No . 042/ PI-PALI2/ BAPgm/ 11/ 2019
- 1 (satu) eksemplar Register SP2D periode 01 January 2017 s/d 31 December 2017
FAISALKOTALIMA dengan nomor rekening 0646201103 periode tanggal 22/12/2017s/d 06/11/2019;Hal 1637 dari 1712 hal. Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening0646201103 an. Bok. FAISAL KOTALIMA;4 (empat) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening0244507706 an. Bok. FAISAL KOTALIMA;1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito tabungan BNI dengan nomorrekening 0646201103 an. Bok.
print out rekening Koran tabungan BNI Taplus dengan nomorrekening 0380935927 atasnama OMAR OW periode tanggal 18 Mei 2015sampai dengan tanggal 7 November 2019;2 (dua) lembar foto copy buku tabungan rekening BNI Taplus dengan nomorrekening 0380935927 atasnama OMAR OW;34.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor716/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:a. 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening0332817345 periode tanggal 10/032014 s/d 07/11
/2019 an.
Sdra RISMAN;131) 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. SdraRISMAN;132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening0332817345;133) 1 (Satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018an. Sdra RISMAN;134) 1 (Satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening0258478018 an. Sdra RISMAN;135) 1 (Satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219an.
- 1 (satu) bundle SPM Nomor : 0003/SPM.TU.3.Nihil/4.01.04.01.04.08.07/2017 tanggal 13 Juni 2017
- 1 (satu) bundle surat masuk bulan Januari Desember tahun 2017
- 1 (satu) bundle kumpulan Nota Dinas tahun 2017 \
- 1 (satu) eksemplar Sp2d No. 01629 Nominatif 26 Rp 536.103.631
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pengembalian Dokumen No . 042/ PI-PALI2/ BAPgm/ 11/ 2019
- 1 (satu) eksemplar Register SP2D periode 01 January 2017 s/d 31 December 2017
- 1 (satu) bundle SPM Nomor : 0003/SPM.TU.3.Nihil/4.01.04.01.04.08.07/2017 tanggal 13 Juni 2017
- 1 (satu) bundle surat masuk bulan Januari Desember tahun 2017
- 1 (satu) bundle kumpulan Nota Dinas tahun 2017 \
- 1 (satu) eksemplar Sp2d No. 01629 Nominatif 26 Rp 536.103.631
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pengembalian Dokumen No . 042/ PI-PALI2/ BAPgm/ 11/ 2019
- 1 (satu) eksemplar Register SP2D periode 01 January 2017 s/d 31 December 2017
FAISALKOTALIMA dengan nomor rekening 0646201103 periode tanggal 22/12/2017s/d 06/11/2019;Hal 1637 dari 1712 hal. Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening0646201103 an. Bok. FAISAL KOTALIMA;4 (empat) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening0244507706 an. Bok. FAISAL KOTALIMA;1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito tabungan BNI dengan nomorrekening 0646201103 an. Bok.
print out rekening Koran tabungan BNI Taplus dengan nomorrekening 0380935927 atasnama OMAR OW periode tanggal 18 Mei 2015sampai dengan tanggal 7 November 2019;2 (dua) lembar foto copy buku tabungan rekening BNI Taplus dengan nomorrekening 0380935927 atasnama OMAR OW;34.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor716/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 16 Desember 2019, terhadap:a. 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening0332817345 periode tanggal 10/032014 s/d 07/11
/2019 an.
Sdra RISMAN;131) 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. SdraRISMAN;132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening0332817345;133) 1 (Satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018an. Sdra RISMAN;134) 1 (Satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening0258478018 an. Sdra RISMAN;135) 1 (Satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219an.
- 1 (satu) bundle SPM Nomor : 0003/SPM.TU.3.Nihil/4.01.04.01.04.08.07/2017 tanggal 13 Juni 2017
- 1 (satu) bundle surat masuk bulan Januari Desember tahun 2017
- 1 (satu) bundle kumpulan Nota Dinas tahun 2017 \
- 1 (satu) eksemplar Sp2d No. 01629 Nominatif 26 Rp 536.103.631
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pengembalian Dokumen No . 042/ PI-PALI2/ BAPgm/ 11/ 2019
- 1 (satu) eksemplar Register SP2D periode 01 January 2017 s/d 31 December 2017
Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan No. 06353/2019, Tanggal 17-11-2019 (stempel BCA);
- Fc. Legalisir Bukti Pengambilan Jaminan brupa SHM No. 280 dan SHM No. 501 atas nama MUHAMMAD HENDRI tanggal 16 Februari 2021.
- 1 (satu) bundle print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 0950616199 atas nama JUS KARDI periode 1 Januari 2016 s/d 30 Desember 2019.
Indonesia IDR 44,906,472 dengan total IDR 55,655,472 dengan lampiran pembayaran cicilan dan ditandatangani oleh DIANA SAVITRI selaku Head Keuangan, berikut 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT NORTHCLIFF Indonesia perihal Surat Pemberitahuan Kedua Nomor: SPEM/25/12-2019/00017, Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT GRIYA BOGA SELARAS perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11
-2019/00016, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT MASERI ASET MANJEMEN perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00015, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya;70. 1 (satu) bundel print out Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal : Undangan/Somasi I terkait Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 131630423 Kepada PT SIMASINDO INTITAMA dengan Spesifikasi Kendaraan
Rekening
Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan No. 06353/2019, Tanggal 17-11-2019 (stempel BCA);
- Fc. Legalisir Bukti Pengambilan Jaminan brupa SHM No. 280 dan SHM No. 501 atas nama MUHAMMAD HENDRI tanggal 16 Februari 2021.
- 1 (satu) bundle print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 0950616199 atas nama JUS KARDI periode 1 Januari 2016 s/d 30 Desember 2019.
Perkara: PDM35/JKTSL/Eoh.2/01/2020 tanggal 18 Februari2020 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 04 Maret 2020;Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan/pendapat Ahidan keterangan terdakwa dipersidangan;Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah memperhatikan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PDM448/JKTSL/11/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 April 2020,yang pada pokoknya menuntut supaya
JONI ALBERT SIANTO.554) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.Tetap terlampir dalam berkas perkara555) Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;b.
Pancona Katara Bumi tahun perihal Jaringan Telekomunikasi491 1 (satu) lembar dokumen asli BA Penghapusan Inventaris Aset Barang No. 069/DIR/TBB/BA/11/2019 namun tidak disertakan lampiran492 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Gaji Bulan April 2019493 1 (satu) buah buku Transaksi PT.
Dokumen atas nama YUSRI SEMAUN, yang terdiri :
ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Nazwien Nadjamuddin alias Nazwin Fachrozie alias Nazwin
163 — 44
Dokumen atas nama YUSRI SEMAUN, yang terdiri :
702 — 241
Putu Delia Ayusyara Divayani, S.H.
Terdakwa:
I NYOMAN AGUS ARYADI
213 — 155
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
167 — 53
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
28 — 45
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
231 — 191
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
177 — 49
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 149
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
116 — 0
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
ARIF FIRDAUS, S.IP,.M.SI
109 — 0
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
219 — 157
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
ARIF FIRDAUS, S.IP,.M.SI
181 — 60
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
272 — 22
103 — 0
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
33 — 54
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
190 — 59
719 — 1096
239 — 168
190 — 0