Ditemukan 3800 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trantek trangen
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
248 — 138
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
  • 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulo-Bulo 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening An.Muh Nur
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MARSUKI Bin BUSRAM.
179 — 135
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
  • 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulo-Bulo 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 21 Maret 2016 — FREDERIK SIAHAYA, S. Sos. MAP
56 — 20
  • Tranfer uang kepada Wisye Siahaya tanggal 18 Juli 2012 sebesarRp. 5.000.000,00;3. Transfer uang kepada Wisye Siahaya dan Grace Siahaya tanggal17 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00;4. Transfer uang kepada Wisye Siahaya dan Grace Siahaya tanggal16 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000,00 ;5.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penipuan
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 37/Pid.B/2015/PN Kbm
Tanggal 5 Mei 2015 — Drs. DIAN AGUS RISQIANTO Bin MUMFANGAT
167 — 80
  • lembardimana pada waktu itu harga saham PGAS dipasar sekunder bergerakdari harga Rp. 2.625/lembar s.d Rp. 2.700/lembar sehubungan dengan itusaksi menambah modal sehingga saksi telah menyetorkan ke rekeningterdakwa Dian Agus Risgianto bin Munfangat di Bank BNI NomorHalaman ke 279 dari 358 halamanPutusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Kbm.0216087206/Bank BNI Cab.Kebumen/ Dian Agus Risgianto yaitu padatanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000, dan pada tanggal20 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000, total tranfer
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
637 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2002.1 lbr Surat Perintah Telex karena penerimaan IHHRp. 232.157.278,65.1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan danPenyetoran Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan DanaReboisasi (SPB) Nomor SPB : A 02 012 05 021 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Mei2002.1 lor Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK) BulanMei 2002.1 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DRUSD14,035,74 dan Formulir Transfer Bank Mandiri KarenaSetoran DR US$14,035,74 dan Formulir Tranfer
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
112 — 44
  • Jatim TA. 2013seluruhnya sebesar Rp. 4. 102.110.200 (empat milyar seratus duajuta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);e Proses penerimaan setelah RAB disetujui oleh bawaslu Prop Jatimdi terima Panwaslu Kabupaten Mojokerto melalui tranfer kerekening Bank Jatim diterima adalah sebagai berikut :e Tgl 5 April 2013 sebesar Rp. 789.226.000.e Tgl 20 Mei 2013 sebesar Rp. 659.084.000.e Tgl 5 Juli 2013 sebesar Rp. 765.539.000.e Tgl 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 804.616.040.e Tgl 28 Agustus 2013 sebesar Rp.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 03/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA
361 — 1446
  • 2013 tanggal 21 Februari 2013 beserta Peta Penggunaan Tanahkepada PT GARINDO PERKASA.Pada tanggal 9 April 2013, SENTOT SUSILO bersama IDA NURRAIDAmenemui Terdakwa untuk melaporkan adanya perkembangan pengurusanizin lokasi pembangunan TPBU yaitu sudah ada draf izin lokasipembangunan TPBU dan kembali meminta dana sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak Pemda dalam rangkaPenerbitan Izin Lokasi TPBU dan disepakati oleh Terdakwa denganmengatakan iya udah, nanti saya tranfer
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
212 — 122
  • Selain itu Saksi memiliki 3 (tiga)rekening tabungan BRI yaitu BRI Cabang Singaraja, BRI Cabang Gianyar danBRI Cabang Kuta dan rekening tabungan Bank BPD Bali Cabang Gianyar dansemua nomor rekening tabungan tersebut Saksi lupa.Saksi tidak ingat apakah pernah menerima tranfer dana pada rekening BRICabang Singaraja, terhadap jumlahnya Saksi tidak ingat , jika ada tranferdana ke rekening Saksi tersebut, itu atas permintaan Saksi untuk pinjamanpribadi.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Perbankan
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SORONG Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — SUHERNI A. R alias UMI MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA
274 — 1117
  • Berikut dataTransaksi Tranfer dari Debitur An. Salirago Sandoreg danSALIRAGO 2018 6013013318646309#824201766048#ATM #TRFHM507501018106533 SANDOREG 08 30 18:59:34 TRF LINK TO TERDAKWA II LN 2.500.000 7075Bl 0081600002654479ATM 6013013318646309 EMANUEL 2018 601301 1009476622#824901622095#ATM #TRFHM758201014573539 LANGOWUYO 0906 20:51:38 TRF LINK TO TERDAKWA II LN 2,000,000 70750081600002654479ATM 601301 1009476622 usEmanuel Languwoyo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
151 — 186
  • Jatim TA. 2013 seluruhnya sebesarRp. 4. 102.110.200 (empat milyar seratus dua juta seratus sepuluh ribu duaratus rupiah);e Proses penerimaan setelah RAB disetujui oleh bawaslu Prop Jatim diterima Panwaslu Kabupaten Mojokerto melalui tranfer ke rekening BankJatim diterima adalah sebagai berikut :e Tgl 5 April 2013 sebesar Rp. 789.226.000.e Tgl 20 Mei 2013 sebesar Rp. 659.084.000.e = Tgl 5 Juli 2013 sebesar Rp. 765.539.000.e Tgl 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 804.616.040.e Tgl 28 Agustus 2013 sebesar Rp
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
LINDA MAYASARI BINTI USMAN
128 — 58
  • Rekening : 0083360313100, tanggal data : 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, Alamat Kampung Taganjung Rt. 02/ Rw. 03 Desa Sukajaya, Cabang : 0286- KCP MAJA, jenis Tabungan Tandamata, dan tanggal cetak : 09 September 2021;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat uang yang masuk / di tranfer dari rekening kas Desa ke rekening an. NURSIPAH oleh kaur keuangan an. ERNI MURNIATI pada thn 2019 yang dibuat oleh pihak Desa Pasir Kacapi.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 28-09-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN MALANG Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg
Tanggal 7 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.HERLIANA, SH
2.DENNY TRISNASARI,S.H.
3.HANIF HARTADI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MIFTACHUL AMIN
265 — 20
  • Rek 0000201308896696 dari angsuran ke-1 (satu) bulan Oktober 2017 s/d angsuran ke-25 (dua lima) bulan Maret 2020;
  • 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran bukti tranfer ke rekening PT DEVELOPER PROPERTI INDOLAND dari angsuran ke 26 bulan Mei 2020 s/d angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) bulan November 2020;
  • 1 (satu) bendel fotokopi legalisir tanda terima pembayaran dari bulan Oktober 2017 s/d November 2020;
  • 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perjanjajian Pengikatan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-12-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Yusrizal Bin Abkar
240 — 189
  • (Asli)
  • 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Tranfer/Kliring/Inkaso Bank BSI Kcp Bireuen No. 208601 Nama Pengirim: Yoki Hari Wibowo, Penerima: Khairum Hafis No. Rek.: 7125080167 Bank BSI Jumlah Rp10.000.000,00 Ket.: Operational. (Asli)
  • 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nama Pengirim: Khairum Hafis Alamat BTN Buket Teukuh Nama Penerima: BNI No. Rek.: 0857322762 Jumlah Rp1.300.000,00 Ket.: Bayar Kredit tanggal 2/3/2021.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Putus : 09-11-2017 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 752/Pid.B/2017/PN Bjm
Tanggal 9 Nopember 2017 — Jimmy Halim als Jimmy Ad Sibekti Halim
101 — 54
  • Rek. 1200006929025 Sebesar Rp. 107.100.000,- ( seratus tujuh juta seratus ribu rupiah ) tanggal 10 Desember 2013.18. 1 (satu) lembar Bukti transaksi tranfer dana Bank BCA No. Referensi:E7073774-CAF8-6DF3-F76C-9218EBAAECAB penerima ROBERT ARS Rp. 2.500.000, ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 10 Desember 2013.19. 1 (satu) lembar resi bank BCA dari Rek. ADI SURYADEWA no.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 612/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BHAKTI SALIM Als BHAKTI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
1136 — 904
  • Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
    - 1 (satu) Lembar foto copy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
    - 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n.
    WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
    - 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT.
    Wahana Bersama Nusantara dengan Jumlah Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif tanggal 16 Februari 2017, tanggal jatuh tempo 16 Februari 2019;
    - 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- Penerima a.n. PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789.
    Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEO 009 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 09 April 2018, tanggal jatuh tempo 09 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
    - 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.2.000.000.000,- Penerima A.n.PT.
    Wahana Bersama Nusantara;
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Intruksi Tranfer A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk No KTP: 1217083110870001 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2018;
    - 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penempatan Dana PT Wahana Bersama Nusantara A.n.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-02-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
730 — 278
  • Salinan Form Aplikasi Setoran/Tranfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terdiri dari :
- Tanggal 2-2-2018, Penerima Antonius Jarwana, Nomor Rekening 031-000-5025-179, Pengirim atas nama PT Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee Hauling LMMDKS, nilai transaksi sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
- Tanggal 2-2-2018, Penerima Antonius Jarwana, Nomor Rekening 031-001-1152-306, Pengirim atas nama PT Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031 0011012765, untuk
Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee KP, nilai transaksi sebesar Rp.700.000.000,00 ;
- 1 (satu) bundel Form Aplikasi Setoran/Tranfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terdiri dari 10 lembar form).
313. 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran Fee KP, Periode tanggal 18 Agustus 2016 s/d. 24 Oktober 2017, beserta lanpiran Form Aplikasi Setoran/Tranfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terdiri dari 10 lembar form);
314. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Invoice sebanyak 48 (empat puluh delapan) jenis transaksi;
315.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1332/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.ARI SULTON ABDULLAH, S.H
2.AZHARY ARSYAD SULAIMAN, S.H
Terdakwa:
KEVIN LIME
49 — 40
  • Mobil R R VELAR SE 2.0 AT, Tahun 2018 Warna ABU-ABU;

    - 1 (satu) bundel Dokumen Copy Penjualan Mobil MUSTANG HIGH PERFORMANCE, terdiri dari : Foto Mobil, Bukti Transfer dari DHESY ISMAOEN, kepada DONI YUS OKKY WIYATAMA dan Bukti penjualan Mobil kepada STEVEN dan Bukti transfer;

    - 2 (dua) lembar Dokumen Bukti Transfer terkait dengan Mobil Mini Cooper;

    - 1 (satu) lembar legalisir printout m-Tranfer

Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SORONG Nomor 21/PID.B/2014/PN.SRG
Tanggal 5 Mei 2014 — IMMANUEL MAMORIBO
117 — 62
  • Labora Sitorus.Aplikasi tranfer no. 2250 tanggal 08 Juni 2011 dari rekekning 200182018000276(bank Papua) ke rekening nomor 16000000217519 (bank mandiri cab. A.YaniSorong senilai Rp. 400.000.000, an.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
342 — 134
  • Notaris pada tahun 2010 dan PPAT padatahun 2013.Bahwa Saksi datang ke PT Bank Maluku di Ambon untuk tanda tanganakta jual beli dengan maksud untuk memperlancar saja tidak ada maksudlain.Bahwa Kuasa yang lahir dari perikatan namanya kuasa mutlak.Bahwa Kuasa menjual bisa bernilai kuasa mutlak karena adanyapembayaran yang telah lunas.Bahwa Saksi serahkankan uang pembayaran pajak secara tunai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Heintje di BCAAhmad Yani Surabaya kemudian saksi tranfer
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN MANADO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 18 Januari 2021 — - FENCE DOLFIANUS SALINDEHO, S.E.,M.A.P
165 — 67
  • Copy Dokumen Bukti Tranfer Gaji Dan PPH 21 237. Copy berkas pencairan termin I terdiri dari :a. Copy Lembar Kontrol Pemkot Manado Tahun Aggaran 2016 kegiatan Perencanaan/Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. b.