Ditemukan 76318 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan takaran tahunan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID.Sus/2015/PN/Smg
Tanggal 12 Mei 2015 — ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU
459 — 199
  • MB DARI TAHAPAN, K, 7.500.000;27/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 36.791.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 993.000;10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.000.000 ;10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 18.596.000;15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 6.900.000;15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.100.000;21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 21.297.000;21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 2.600.000 ;24/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000
    TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000;13/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 143.000;19/11
    VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000;6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000 ;7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 600.000;Debet:31/1/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000 ;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
    TAHAPAN, K, 1.740.000;23/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.968.000;5/6/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.362.500;9/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 9.750.000;16/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.119.000 ;19/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 649.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000 ;6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000;7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 24-08-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Tng
Tanggal 10 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YURI MAHERA Bin H. DJURSUMI (Alm)
16 — 0
  • bersalah melakukan tindak pidana Penipuan , sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    • 6 (enam) lembar rekening koran/tahapan
      BCA dengan nomor rekening 7111288520 atas nama YENSIKOMALIANTI yang dikeluarkan oleh BCA KCP Balaraja;
    • 2 (dua) lembar rekening koran/tahapan BCA dengan nomor rekening 7111364641 atas nama MOHAMAD NAZIL yang dikeluarkan oleh BCA KCP Balaraja;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani diatas materai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

    Terlampir dalam berkas perkara;

    1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Ultra

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 05-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Februari 2017 — NISIA LUTFIANI
262 — 180
  • 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 98,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN13/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 20,863,000.00 1710118741 JAYADIALVIN14/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 90,000,040.00 1710118741 JAYADIALVIN14/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 29,172,000.00 1710118741 JAYADIALVIN23/05/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN 24,586,000.00 1710118741 JAYADIALVIN26/05/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 97,000,000.00
    DARI TAHAPAN 50,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 96,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 99,050,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 87,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 87,500,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 100,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN06
    VIA IBSME DARI TAHAPAN 24,600,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 60,160,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 112,470,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 68,402,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 99,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 96,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN101114
    /10/2014 1062219097 TAHAPAN K 97,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI13/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 98,410,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI21/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 33,750,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI27/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 65,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI27/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 85,000,000.00 1710515910 KUSUMADONI27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 49,000,000.00 1710515910
    TAHAPAN K 100,750,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI030315 1062219097 TAHAPAN K 90,000,000.00 1710515910 KUSUMA040315 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 1710515910 DONI Hal 10 dari 100 hal.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 — HILDA RIZQY
111 — 48
  • Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No.
    28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan
    Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No.
    IDR DWI OETAMI290615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220715 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 30,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270715 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 25,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230915 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 2,400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI101115 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,800,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI161115 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI031114 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI081210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI101210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI131210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI131210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI141210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI161210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI171210
    VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI010811
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210911 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI260911 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI290911 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 210,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI101011 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 4,000,000.00 3681520030 IDR
    IDR DWIOETAMI030214 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI050214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI060214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI110214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI080514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR120514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI120514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 22-02-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 489/Pid.B/2022/PN Mdn
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
HASLINDA HASAN SH
Terdakwa:
BENNY ALIAS ACUAN
65 — 16
  • 3 (tiga) lembar print out tahapan Rekening Tahapan BCA dengan No rekening 3831727100 atas nama Atan Leny / Willy Witaryo Priode Bulan Juni 2020 dan Bulan Juli 2020;
  • 1 (satu) bundel laporan keuangan Maybank Nomor Rekening 2-208-203870 an Imam Hidayat periode tanggal 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.
  • 1 bundel rekening koran tahapan BCA Nomor rekening 2960296900 an Benny periode tanggal 1 Juni 2020 s/d 31 Juli 2020.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
996 — 580
  • Memerintahkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0284123600 atas nama D.
    DARI TAHAPAN K 29,000,000.00 1710118741IDR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 79,255,000.00 1710118741IDR aL200414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741 IDR au050514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 14,240,000.00 1710118741IDR avi050514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25,/64,000.00 1710118741IDR aun060514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 9,920,000.00 1710118741 IDR aA090514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 40,915,000.00 17101187411DR aL160514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 65,056,000.00
    MB DARI TAHAPAN 45,960,000.00 1710118741IDR AN040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 58,000,000.00 1710118741IDR aT040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 71,302,000.00 1710118741IDR aN070414 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN 87,000,000.00 1710118741IDR aM100414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 20,000,000.00 17101187411DR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 96,894,000.00 17101187411DR aM140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 98,000,000.00 1710118741IDR ag140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 29,000,000.00
    TAHAPAN K 96,500,000.00 1710118741IDR AN040214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,980,000.00 1710118741IDR Avie070214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 6,150,000.00 1710118741 IDR a100214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 17,178,000.00 1710118741 IDR aM110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,200,000.00 17101187411DR ae110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,000,000.00 1710118741 IDR aN120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 23,600,000.00 17101187411DR ANI120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K 86,000,000.00 1710118741IDR ai271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,000,000.00 1710118741IDR aN271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,320,000.00 1710118741IDR aN031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,000,000.00 1710118741IDR ain031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741IDR ao041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,000,000.00 1710118741IDR aa041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 93,000,000.00 1710118741IDR a041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
    IBSME DARI TAHAPAN K 98,500,000.00 1710118741IDR av140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 77,000,000.00 1710118741IDR aN140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,430,000.00 1710118741IDR Av170214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,412,000.00 1710118741IDR ane170214 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741IDR aN190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 39,000,000.00 1710118741IDR a190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,700,000.00 1710118741IDR aK010414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 05-03-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 13-03-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tnn
Tanggal 13 Maret 2024 — Pemohon:
1.Lusye Lumi
2.Tuty Fransin Lumi
7 — 7

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Para Pemohon Lusye Lumi dan Tuty Fransin Lumi sebagai wali dari AGNES ANASTASIA LUMI untuk mencairkan tabungan tahapan BCA No. 17000216663 atas nama AGNES ANASTASIA LUMI;
    3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 20-07-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bks
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
PUSPA ANGGRAENY , SH
Terdakwa:
MUHAMAD IHSAN MUDOPAR Bin AGUS ABDUL GOPAR
36 — 28
  • SUMBER ALFARIA TRIJAYA ALFAMART melalui Saksi Dedik Winarto;

    • 1(satu) unit Handphone merk Samsung A52

    Dirampas untuk dimusnahkan

    • Rekening koran tahapan BCA An. Agus Abdul Gopar H
    • Rekening koran tahapan Xpresi BCA An. Lusi Anggraeni

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    5 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.Burhan Ashshofa, SH., MH
2.SUMIDI, SH.
3.RAHMAT S., SH.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
JOKO ALS YOKO ALAS JOKO KRISSATA
166 — 62

  • d. Barang bukti nomor urut 4, 5, 9 s/d 20 yaitu :

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCP Taman Sunter Indah nomor rekening 05000469281 atas nama FALDO PERMANA periode Juni 2010 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Sunter Mall nomor rekening 04281750806 atas nama AIRIN ASTRIA periode April 2015 sampai dengan Desember 2015;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan

    BCA KCP Gading Serpong nomor rekening 8830699661 atas nama SUGENG RIYANTO periode Februari 2011 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama SUGENG RIYANTO;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUGENG RIYANTO dan fotocopy NPWP atas SUGENG RIYANTO;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Sunter Mall nomor rekening 4281750806 atas nama

    AIRIN ASTRIA periode April 2015 sampai dengan Desember 2015;

    - 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama AIRIN ASTRIA;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AIRIN ASTRIA dan fotocopy NPWP atas nama AIRIN ASTRIA;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCP Taman Sunter Indah nomor rekening 05000469281 atas nama FALDO PERMANA periode Juni 2010 sampai dengan Desember

    2015;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama FALDO PERMANA;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FALDO PERMANA;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Bekasi nomor rekening 0660571922 atas nama SONNY PRIANTO periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening tambahan

    Tahapan 20,000,000 OEI FENNI23 22/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 30,000,000 OEI FENNIYOHANA24 24/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 12,500,000 KRISYANTI K25 29/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 40,000,000 OE!
    VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI46 27/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 5,240,000 OEI FENNIa7 27/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 OEI FENNI48 28/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,960,000 OEI FENNI49 30/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI50 30/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 KRISVANT K51 03/11/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 OEI FENNI52 04/11/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 11,000,000 OEI FENNI53 05/11/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 6,740,000
    KE TAHAPAN 18,000,000 OEI FENNIgo 16/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 4,000,000 KRISVANT K81 16/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,200,000 OEI FENNI2 17/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI83 22/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 7,000,000 OEI FENNI84 23/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 21,750,000 OEI FENNI85 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 21,750,000 OEI FENNI86 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 KRISVANT K87 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 23,000,000
    Tahapan 50,000,000 OEI FENNI29 09/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 10,000,000 YOHANA KRISYANTI K30 19/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 33,225,000 OEI FENNI31 19/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 3,500,000 OE!
    VIA MB KE TAHAPAN 3,800,000 OEI FENNI146 10/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 OEI FENNI147 13/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 23,000,000 OEI FENNI148 14/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI149 14/04/2015 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 6,600,000 OEI FENNI150 17/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 OEI FENNI151 20/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 14,900,000 OEI FENNI152 20/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 12,000,000 OEI FENNI153 21/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 07-02-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN BANTUL Nomor 49/Pid.B/2024/PN Btl
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Ferry M Kurniawan, SH MH
2.Dian Nur Umami Esti Rahayu, SH MH
Terdakwa:
RADEN ADE BERLIAN Alias PAK HAJI Bin SOEHARYO (Alm)
22 — 11
  • alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 1 (satu) buah kartu atm BCA warna gold dengan nomor kartu 5307-9520-4072-6698 beserta buku rekening tahapan
      BCA KCP CIRANJANG dengan nomor rekening 4310512538 atas nama ESTI JULIAWATI;

    Dikembalikan kepada Saksi ESTI JULIAWATI;

    • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP CIPANAS dengan nomor rekening 1970654361 atas nama RADEN ADE B;

    Terlampir dalam berkas;

    • 1 (satu) unit handphone merk oppo A5S warna hitam dengan IMEI : 860661046855274 dan IMEI : 860661046855266;

    Dirampas untuk

Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.
Tanggal 23 Februari 2016 — Didik Hariyanto alias Kompol Agung
26 — 21
  • 1(satu) buah buku tanbungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.
    Menetapkan barang bukti berupa :e 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCAatas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746dikembalikan ke terdakwa.e 1(satu) buah buku tanobungan tahapan BCA atas nama Amin dengannomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah bukutabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atasnama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober2014 dikembalikan
    penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan makaakan ditentukan sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA,1(satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7210233746 atasnama Puji Astutik yang merupakan istri dari terdakwa maka barang buktitersebut dikembalikan ke terdakwa.Menimbang, bahwa untuk 1(satu) buah buku tanbungan tahapan
    BCAatas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014,1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCAatas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014,maka dikembalikan kepada saksi Amin melalui istrinya yaitu saksi korban Liani.Menimbang, bahwa oleh karena dipergunakan dalam tindak pidanamaka untuk 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT3322i,1(satu) buah
    Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCAatas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746dikembalikan ke terdakwa.e 1(satu) buah buku tanobungan tahapan BCA atas nama Amin dengannomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah bukutabungan BCA atas nama Amin dengan nomor
    rekening 1240263307Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atasnama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.e 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT3322i, 1(satu)buah hand phone merk Samsung duos model SCHW139, 1(satu) buahhand phone merk Asia Fone dirampas untuk dimusnahkan.6.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
META HENDAYANI, S.H.
Terdakwa:
HANDOKO als KOKO bin AHMAD DAHLAN
19 — 9
  • menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti:
    • 2 (dua) buah buku rekening tahapan
      BCA;
    • 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

    Dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan;

    • 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353;

    Dirampas untuk Negara;

    • 1 (satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 43/PID/2015/PT.BTN
Tanggal 18 Juni 2015 — MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI
259 — 215
  • ADRIANIDARI TAHAPAN 500.000,00 IDR15/12/2008 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 450.000,00 IDR10/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 5.000.000,00 IDR10/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 1.000.000,00 IDR12/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 9.000.000,00 IDR12/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR24/09/2009 TRANSFER VIA MB K 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 1.000.000,00 IDR24/09/2009 TRANSFER
    TAHAPAN 5.000.000,00 IDR22/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 11.000.000,00 IDR22/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR24/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 30.000.000,00 IDR29/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 20.000.000,00 IDR02/01/2010 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 15.000.000,00 IDR04/01/2010 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR09/01/2010 TRANSFER VIA MB
    TAHAPAN IDR SARI13/07/2012 TRANSFER VIA MB K 3.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI14/07/2012 TRANSFER VIA MB K 1.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI20/07/2012 TRANSFER VIA MB K 2.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI23/07/2012 TRANSFER VIA MB K 1.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI20/08/2012 TRANSFER VIA MB K 500.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI24/08/2012 TRANSFER VIA MB K 4.050.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI02
    VIADIAMB KE TAHAPAN IDR VALENDA17/09/2012.
    TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382108/07/2010 1.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382113/07/2010 2.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382115/07/2010 3.500.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382115/07/2010 3.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382116/07/2010 10.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382122/07/2010 100.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382126/07/2010 500.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NENGAH SUMARDANA
100 — 50
  • (Muslimin)21032012 400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)02042012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)02042012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09042012 30.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09042012 1.400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)13042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan
    (Muslimin) 191 17042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)18042012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)10052012 100.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)11052012 400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 600.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan
    (Muslimin)24052012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)25052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30052012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01062012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01062012 1.100.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)04062012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)04062012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)05062012 20.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)06062012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan
    )09042012 30.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09042012 1.400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)13042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)17042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)18042012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin
    )01052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)10052012 100.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)11052012 400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 600.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)24052012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)25052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30052012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01062012
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/PID.B/2015/PN JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK alias ALEX
97 — 20
  • 8955005615 SYAHYULITA spbuSME KE TAHAPAN IDR SE20Jun12 TRANSFER VIA IB D 400,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA spbuSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE28Mar13
    KHALIKKE TAHAPAN IDR20/02/2012 TRANSFER VIA ATM D 3,500,000.00 6550161832 KHALIKKE TAHAPAN IDR Hal 43 No.479/Pid.B/2015/PN.
    Jkt, Pst DARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH15/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH15/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 500,000,000.00 5890140973 ARIF TANAHDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 300,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH29/03/2010 TRANSFER
    TAHAPAN IDR FIRMANSYAH YARIS05/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 300,000,000.00 5890140973 ARIF TANAHDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH06/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 250,000,000.00 5890140973 ARIF HONDADARI TAHAPAN IDR FIRMANSYAH CIVIC06/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH20/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 325,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH20/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 325,000,000.00 5890140973 ARIF CAMRYDARI TAHAPAN IDR FIRMANSYAH &FERIO20/
    TAHAPAN IDR FIRMANSYAH23/08/2010 TRANSFER VIA ATM D 75,000,000.00 5890140973 ARIF CRVKE TAHAPAN IDR FIRMANSYAH30/08/2010 TRANSFER VIA IB D 75,000,000.00 5890140973 ARIFKE TAHAPAN IDR FIRMANSYAH Hal 90 No.479/Pid.B/2015/PN.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 28-12-2021 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
SEPTIADY RAHMAN alias DIDI
179 — 193
  • li>
  • 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7223-01-010282-53-6 atas nama Eki Maulida;
  • 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening 606-01-04393-18-3 atas nama Septiady Rahman;
  • 1 (satu) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 0723091612 atas nama Agus Rohimat;
  • 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0424-01-013509-50-6 atas nama Septiady Rahman;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan
    • BCA dengan nomor rekening 7772251907 atas nama Agus Rohimat;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 6281309541 atas nama Denis Setiawan;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 5681141643 atas nama Andrianto Pramana;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tabunganku BCA dengan nomor rekening 4372215554 atas nama Septiady Rahman;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tabunganku BCA dengan nomor rekening 4372201979 atas nama Ronny
    li >2 (dua) buah token Key BCA;
  • 1 (satu) bendel berbagai macam SIM dengan identitas palsu;
  • 1 (satu) bendel berbagai macam KTP dengan identitas palsu;
  • 1 (satu) bendel replika KTP dengan identitas palsu;
  • 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 52605120 24330134;
  • 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 5379412044 321411;
  • 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 53794120 31880205;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan
    Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413020430242;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413018028800;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413018029329;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413032572189;
  • 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 60130120846 42906;
  • 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 52218421433 66646;
  • 1 (satu) buah
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LAMONGAN Nomor 53 /Pdt.G/2014/PN.LMG
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat : Hj. LULUK WIGATI, SH., MHum, Tergugat : 1. KARMUDJI atau di tulis KARMUJI, Dkk
194 — 47
  • Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kelanjutan tahapan-tahapan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 20 Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;5. Menghukum Penggugat melaksanakan pensertipikatan obyek sengketa di BPN Lamongan hingga selesai menjadi sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;6.
    , bahwa pada petitum ke6 (enam) Penggugat, Penggugatmeminta apabila Para Tergugat tidak mau menerima pembayaran dariPenggugat, maka Penggugat bisa melakukan pembayaran kepada ParaTergugat melalui konsinyasi di Pengadilan dipotong pajak penjual, dan buktipelunasan sebagai kuasa pengambilan Sertifikat di BPN Lamongan sertasebagai kuasa peralihan hak, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karenasebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Tergugat danTergugat Il telah dihukum untuk melanjutkan tahapan
    , bahwa pada petitum ke7 (tujuh), Penggugat meminta agarmemerintahkan Para Tergugat apabila masih tidak mau melaksanakan isiperjanjian jual beli obyek sengketa, maka Penggugat bisa bertindak untuk danatas nama Para Tergugat melaksanakan/menandatangani jual beli obyeksengketa di hadapan PPAT melakukan jual beli obyek sengketa kepadaPenggugat, Majelis Hakim menilai sebagaimana Majelis Hakim telahpertimbangkan dalam petitum sebelumnya, dimana Tergugat dan Tergugat lltelah dihukum untuk melanjutkan tahapan
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.LAYLA IZZA RUFAIDA.,SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo
64 — 14
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
    • 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
    • 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan
      Agus Suparjo Periode bulan April 2022;
    • 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
    • 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

    Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Wanprestasi
Putus : 08-09-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 8 September 2015 — LIEM SHERLY ANGELIA melawan HANDOKO SUSILO Bin NARYO Dkk
99 — 16
  • Bukti P89 : Buku Tabungan Tahapan BCA a.n.
    Rekening Banknama040702005 Transfer via ATM ke Tahapan 1.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA20072005 Transfer via ATM ke Tahapan = 800.000, Ang Johan 0884330927 BCA20072005 Transfer via ATM ke Tahapan 5.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA25072005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.300.000, Ang Johan 0884330927 BCA18082005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA20092005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.900.000, Ang Johan 0884330927 BCA27092005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Ang
    BCA19032009 Transfer via ATM ke Tahapan 1.750.000, Liem Shierly 0884330889 BCA27032009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA03042009 Transfer via ATM ke Tahapan 5.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA22042009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.260.000, Liem Shierly 0884330889 BCA27042009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA30042009 Transfer via ATM ke Tahapan 8.800.000, Ang Johan 0884330927 BCA01052009 Transfer via ATM ke Tahapan 6.000.000,
    ke Tahapan = 837.500, Liem Shierly 0884330889 BCA14052009 Transfer via ATM ke Tahapan 825.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15052009 Transfer via ATM ke Tahapan 1.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan = 787.500, Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan = 850.000 Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan 887.500, Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan = 912.500, Liem Shierly 0884330889 BCA04062009
    BCA15062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 987.500, Liem Shierly 0884330889 BCA18062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 987.500, Liem Shierly 0884330889 BCA22062009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.500.000, Liem Shierly 0884330889 BCA29062009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA01072009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA12082009 Transfer via ATM ke Tahapan /5.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15092009 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Liem
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-04-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3890/Pid.B/2011/PN. Sby
Tanggal 3 April 2012 — ROELY HERMAN WASKITO, SE Bin SUMANTRI
32 — 9
  • Menyatakan barang bukti : 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Tunjungan Plaza No.Rek 7280000587 atas nama Yudi Kristanto,Ir ; dikembalikan kepada saksi Ir.Yudi Kristanto; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Mangga Dua Surabaya No. Rek 1070449010 atas nama Roely Herman Waskito,SE ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Surabaya cek Mandiri No.
    Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua)..........2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Tunjungan Plaza No. Rek.7280000587 atas nama YUDI KRISTANTO, IR dikembalikan kepada saksiYUDI KRISTANTO, IR ; 0 222200222 22222020 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Mangga Dua Surabaya No.Rek 1070449010 atas nama ROELY HERMAN WASKITO ; 1 (satu) lembar fotocopy legalisr PN Surabaya cek Mandiri No.
    terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu maupun dakwaanKedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaanPenuntut Umum, maka hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya harus dipulihkan/dikembalikan; Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :e 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan
    Yudie 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Mangga Dua Surabaya No.Rek 1070449010 atas nama Roely Herman Waskito,SE ; e 1 (satu) lembar foto copy legalisr PN Surabaya cek Mandiri No. EO 973973tanggal 26 Pebruari 2010 senilai Rp.162.000.000 (seratus enam puluh dua jutae 1 (satu) lIember foto copy legalisr PN Surabaya surat penolakan cek BankMandiri No.
    Menyatakan barang bukti : e 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Tunjungan PlazaNo.Rek 7280000587 atas nama Yudi Kristanto,Ir ; dikembalikan kepada saksi Ir. Yudi Kristanto; e 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Mangga DuaSurabaya No. Rek 1070449010 atas nama Roely Herman Waskito,SE ;* 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Surabaya cek Mandiri No.