Ditemukan 76268 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan tamanan takaran tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 20-07-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bks
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
PUSPA ANGGRAENY , SH
Terdakwa:
MUHAMAD IHSAN MUDOPAR Bin AGUS ABDUL GOPAR
35 — 28
  • SUMBER ALFARIA TRIJAYA ALFAMART melalui Saksi Dedik Winarto;

    • 1(satu) unit Handphone merk Samsung A52

    Dirampas untuk dimusnahkan

    • Rekening koran tahapan BCA An. Agus Abdul Gopar H
    • Rekening koran tahapan Xpresi BCA An. Lusi Anggraeni

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    5 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
201 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI201009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231009 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011209 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI150210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 650,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI261010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI271010
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 215,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI040411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 230,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI140411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030511 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR
    TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI010811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI080811 TRANSFER
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210312 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 90,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230412 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210512 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI250612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 06-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Kpj
Tanggal 6 Maret 2014 — SUYADI, SH
45 — 26
  • Menyatakan barang bukti berupa :- 2 (dua) buah buku tahapan Bank BCA Gondanglegi dengan nomor : Rekening 3170426214 atas nama HERIYANTO, dikembalikan kepada saksi HERIYANTO ;- 28 (dua puluh delapan) lembar struk ATM BANK BCA sebagai bukti pengiriman uang ke nomor Rekening 1520370061 atas nama SUYADI, SH.
    ,dan 3 (tiga) buah buku tahapan Bank BCA KERTAJAYA dengan nomor Rekening : 1520370061 atas nama SDUYADI, SH., dikembalikan kepada terdakwa ;- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan saldo hutang ke Suplier per 29 April 2013 tanggal 4 Mei 2013, 196 (seratus sembilan puluh enam) INVOICE LOG, 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaran pembelian kayu sengon dan Sawn timber dikembalikan kepada PT.
    melakukanAkibat perbuatan dari terdakwatersebut pihak PT Dharma Satya Nusantara mengalami kerugian kurang lebih Rp.539.252.074,Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 64 (1)KUHP.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaanPenuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barangbukti berupa :1. 2 (dua) buah buku tahapan
    Bank BCA Gondanglegi dengan nomor : Rekening 3170426214atas nama HERIYANTO.2. 28 (dua puluh delapan) lembar struk ATM BANK BCA sebagai bukti pengiriman uang kenomor Rekening 1520370061 atas nama SUYADI, SH.3. 3 (tiga) buah buku tahapan Bank BCA KERTAJAYA dengan nomor Rekening1520370061 atas nama SDUYADI, SH.4. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan saldo hutang ke Suplier per 29 April 2013 tanggal4 Mei 2013.5. 196 (seratus sembilan puluh enam) INVOICE LOG6. 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi
    terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan penggelapan dalam pekerjaan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPdalam dakwaan kesatu sebagaimana telah kami dakwakan ;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUYADI, SH dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buku tahapan
    Bank BCA Gondanglegi atas namaHERIYANTO dikembalikan kepada saksit HERIYANTO, 28 (dua puluh delapan) lembarstruk ATM atas nama SUYADI, SH, 3 (tiga) buku tahapan BCA Kertajaya atas namaSUYADI, SH dikembalikan kepada terdakwa SUYADI, SH, 1 (satu) bendel berita acarapemeriksaan, 196 (seratus sembilan puluh enam) Invoice log, 25 (dua puluh lima) kwitansipembayaran barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.
    Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku tahapan Bank BCA Gondanglegi dengan nomor : Rekening3170426214 atas nama HERIYANTO, dikembalikan kepada saksi HERTYANTO ; 28 (dua puluh delapan) lembar struk ATM BANK BCA sebagai bukti pengiriman uangke nomor Rekening 1520370061 atas nama SUYADI, SH.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
META HENDAYANI, S.H.
Terdakwa:
HANDOKO als KOKO bin AHMAD DAHLAN
13 — 8
  • menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti:
    • 2 (dua) buah buku rekening tahapan
      BCA;
    • 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

    Dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan;

    • 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353;

    Dirampas untuk Negara;

    • 1 (satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID.Sus/2015/PN/Smg
Tanggal 12 Mei 2015 — ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU
453 — 199
  • MB DARI TAHAPAN, K, 7.500.000;27/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 36.791.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 993.000;10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.000.000 ;10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 18.596.000;15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 6.900.000;15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.100.000;21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 21.297.000;21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 2.600.000 ;24/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000
    TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000;13/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 143.000;19/11
    VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000;6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000 ;7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 600.000;Debet:31/1/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000 ;18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
    TAHAPAN, K, 1.740.000;23/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.968.000;5/6/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.362.500;9/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 9.750.000;16/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.119.000 ;19/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 649.000;29/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000 ;6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000;7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 43/PID/2015/PT.BTN
Tanggal 18 Juni 2015 — MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI
254 — 208
  • ADRIANIDARI TAHAPAN 500.000,00 IDR15/12/2008 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 450.000,00 IDR10/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 5.000.000,00 IDR10/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 1.000.000,00 IDR12/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 9.000.000,00 IDR12/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR24/09/2009 TRANSFER VIA MB K 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 1.000.000,00 IDR24/09/2009 TRANSFER
    TAHAPAN 5.000.000,00 IDR22/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 11.000.000,00 IDR22/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR24/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 30.000.000,00 IDR29/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 20.000.000,00 IDR02/01/2010 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 15.000.000,00 IDR04/01/2010 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR09/01/2010 TRANSFER VIA MB
    TAHAPAN IDR SARI13/07/2012 TRANSFER VIA MB K 3.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI14/07/2012 TRANSFER VIA MB K 1.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI20/07/2012 TRANSFER VIA MB K 2.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI23/07/2012 TRANSFER VIA MB K 1.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI20/08/2012 TRANSFER VIA MB K 500.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI24/08/2012 TRANSFER VIA MB K 4.050.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI02
    VIADIAMB KE TAHAPAN IDR VALENDA17/09/2012.
    TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382108/07/2010 1.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382113/07/2010 2.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382115/07/2010 3.500.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382115/07/2010 3.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382116/07/2010 10.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382122/07/2010 100.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382126/07/2010 500.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — GUNAWAN PRASETIO
108 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 669 K/Pid.Sus/2017 Tahapan Transfer viaIB ke ARFI12/10/2011 2241517171 Tahapan 100.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI19/10/2011 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI21/10/2011 2241517171 Tahapan 60.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI26/10/2011 2241517171 Tahapan 27.200.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaIB ke ARFI31/10/2011 2241517171 Tahapan 100.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaIB ke ARFI07/11/2011 2241517171 Tahapan 100.000.000,00
    No. 669 K/Pid.Sus/2017 MB ke Tahapan SAHRITransfer viaMB ke ARFI25/04/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI27/04/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI30/04/2012 2241517171 Tahapan 30.500.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI07/05/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI09/05/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI14/05/2012 2241517171 Tahapan
    No. 669 K/Pid.Sus/2017 Tahapan Transfer viaMB ke ARFI31/05/2012 2241517171 Tahapan 50.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI01/06/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI01/06/2012 2241517171 Tahapan 30.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI04/06/2012 2241517171 Tahapan 60.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI04/06/2012 2241517171 Tahapan 22.400.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI05/06/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00
    No. 669 K/Pid.Sus/2017 MB ke Tahapan SAHRITransfer viaMB ke ARFI27/06/2012 2241517171 Tahapan 30.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI28/06/2012 2241517171 Tahapan 50.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI29/06/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI29/06/2012 2241517171 Tahapan 13.500.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI19/07/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaIB ke ARFI20/07/2012 2241517171 Tahapan
    ke Tahapan SASTRA Hal. 281 dari 540 hal.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 05-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Februari 2017 — NISIA LUTFIANI
255 — 174
  • 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 98,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN13/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 20,863,000.00 1710118741 JAYADIALVIN14/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 90,000,040.00 1710118741 JAYADIALVIN14/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 29,172,000.00 1710118741 JAYADIALVIN23/05/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN 24,586,000.00 1710118741 JAYADIALVIN26/05/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 97,000,000.00
    DARI TAHAPAN 50,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 96,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 99,050,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 87,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 87,500,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 100,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN06
    VIA IBSME DARI TAHAPAN 24,600,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 60,160,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 112,470,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 68,402,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 99,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 96,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN101114
    /10/2014 1062219097 TAHAPAN K 97,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI13/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 98,410,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI21/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 33,750,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI27/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 65,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI27/10/2014 1062219097 TAHAPAN K 85,000,000.00 1710515910 KUSUMADONI27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 49,000,000.00 1710515910
    TAHAPAN K 100,750,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI030315 1062219097 TAHAPAN K 90,000,000.00 1710515910 KUSUMA040315 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 1710515910 DONI Hal 10 dari 100 hal.
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 05-03-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 13-03-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tnn
Tanggal 13 Maret 2024 — Pemohon:
1.Lusye Lumi
2.Tuty Fransin Lumi
5 — 3

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Para Pemohon Lusye Lumi dan Tuty Fransin Lumi sebagai wali dari AGNES ANASTASIA LUMI untuk mencairkan tabungan tahapan BCA No. 17000216663 atas nama AGNES ANASTASIA LUMI;
    3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
952 — 580
  • Memerintahkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0284123600 atas nama D.
    DARI TAHAPAN K 29,000,000.00 1710118741IDR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 79,255,000.00 1710118741IDR aL200414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741 IDR au050514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 14,240,000.00 1710118741IDR avi050514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25,/64,000.00 1710118741IDR aun060514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 9,920,000.00 1710118741 IDR aA090514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 40,915,000.00 17101187411DR aL160514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 65,056,000.00
    MB DARI TAHAPAN 45,960,000.00 1710118741IDR AN040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 58,000,000.00 1710118741IDR aT040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 71,302,000.00 1710118741IDR aN070414 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN 87,000,000.00 1710118741IDR aM100414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 20,000,000.00 17101187411DR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 96,894,000.00 17101187411DR aM140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 98,000,000.00 1710118741IDR ag140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 29,000,000.00
    TAHAPAN K 96,500,000.00 1710118741IDR AN040214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,980,000.00 1710118741IDR Avie070214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 6,150,000.00 1710118741 IDR a100214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 17,178,000.00 1710118741 IDR aM110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,200,000.00 17101187411DR ae110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,000,000.00 1710118741 IDR aN120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 23,600,000.00 17101187411DR ANI120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K 86,000,000.00 1710118741IDR ai271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,000,000.00 1710118741IDR aN271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,320,000.00 1710118741IDR aN031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,000,000.00 1710118741IDR ain031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741IDR ao041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,000,000.00 1710118741IDR aa041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 93,000,000.00 1710118741IDR a041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
    IBSME DARI TAHAPAN K 98,500,000.00 1710118741IDR av140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 77,000,000.00 1710118741IDR aN140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,430,000.00 1710118741IDR Av170214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,412,000.00 1710118741IDR ane170214 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741IDR aN190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 39,000,000.00 1710118741IDR a190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,700,000.00 1710118741IDR aK010414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 26-03-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 492/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 21 Juni 2012 — terdakwa Sidawaty
84 — 21
  • Memerintahkan barang bukti berupa selembar surat perincian transaksi gabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
    Menyatakan barang bukti berupa Selembar surat perincian transaksigabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkasperkara ;4.
    atas nama terdakwa Sidawaty, tetapi uang yang diterimaterdakwa tersebut tidak digunakan untuk membeli alat musik melainkandigunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri, akibat perbuatan terdakwamaka saksi IDA AYU PUTU SWASTI DHITA menderita kerugian sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana padapasal 372 KUHP Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :1. selembar surat perincian transaksi gabungan tahapan
    maka13berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukummaka terdakwa berhak mendapatkan rehabilitast dengan memulihkan hakterdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa selembar surat perinciantransaksi gabungan tahapan
    Memerintahkan barang bukti berupa selembar surat perincian transaksigabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkasperkara ;5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 25-08-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
HIKMAT LASE, SH
Terdakwa:
MEYLINA SARI MUNTHE
47 — 8
  • Nusantara Elektrik Kabel;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari
    2016 sampai dengan Desember 2016, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
    li>
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 07-02-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN BANTUL Nomor 49/Pid.B/2024/PN Btl
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Ferry M Kurniawan, SH MH
2.Dian Nur Umami Esti Rahayu, SH MH
Terdakwa:
RADEN ADE BERLIAN Alias PAK HAJI Bin SOEHARYO (Alm)
21 — 11
  • alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 1 (satu) buah kartu atm BCA warna gold dengan nomor kartu 5307-9520-4072-6698 beserta buku rekening tahapan
      BCA KCP CIRANJANG dengan nomor rekening 4310512538 atas nama ESTI JULIAWATI;

    Dikembalikan kepada Saksi ESTI JULIAWATI;

    • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP CIPANAS dengan nomor rekening 1970654361 atas nama RADEN ADE B;

    Terlampir dalam berkas;

    • 1 (satu) unit handphone merk oppo A5S warna hitam dengan IMEI : 860661046855274 dan IMEI : 860661046855266;

    Dirampas untuk

Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.LAYLA IZZA RUFAIDA.,SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo
60 — 13
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
    • 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
    • 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan
      Agus Suparjo Periode bulan April 2022;
    • 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
    • 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

    Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LAMONGAN Nomor 53 /Pdt.G/2014/PN.LMG
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat : Hj. LULUK WIGATI, SH., MHum, Tergugat : 1. KARMUDJI atau di tulis KARMUJI, Dkk
183 — 47
  • Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kelanjutan tahapan-tahapan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 20 Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;5. Menghukum Penggugat melaksanakan pensertipikatan obyek sengketa di BPN Lamongan hingga selesai menjadi sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;6.
    , bahwa pada petitum ke6 (enam) Penggugat, Penggugatmeminta apabila Para Tergugat tidak mau menerima pembayaran dariPenggugat, maka Penggugat bisa melakukan pembayaran kepada ParaTergugat melalui konsinyasi di Pengadilan dipotong pajak penjual, dan buktipelunasan sebagai kuasa pengambilan Sertifikat di BPN Lamongan sertasebagai kuasa peralihan hak, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karenasebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Tergugat danTergugat Il telah dihukum untuk melanjutkan tahapan
    , bahwa pada petitum ke7 (tujuh), Penggugat meminta agarmemerintahkan Para Tergugat apabila masih tidak mau melaksanakan isiperjanjian jual beli obyek sengketa, maka Penggugat bisa bertindak untuk danatas nama Para Tergugat melaksanakan/menandatangani jual beli obyeksengketa di hadapan PPAT melakukan jual beli obyek sengketa kepadaPenggugat, Majelis Hakim menilai sebagaimana Majelis Hakim telahpertimbangkan dalam petitum sebelumnya, dimana Tergugat dan Tergugat lltelah dihukum untuk melanjutkan tahapan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.Burhan Ashshofa, SH., MH
2.SUMIDI, SH.
3.RAHMAT S., SH.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
JOKO ALS YOKO ALAS JOKO KRISSATA
159 — 62

  • d. Barang bukti nomor urut 4, 5, 9 s/d 20 yaitu :

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCP Taman Sunter Indah nomor rekening 05000469281 atas nama FALDO PERMANA periode Juni 2010 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Sunter Mall nomor rekening 04281750806 atas nama AIRIN ASTRIA periode April 2015 sampai dengan Desember 2015;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan

    BCA KCP Gading Serpong nomor rekening 8830699661 atas nama SUGENG RIYANTO periode Februari 2011 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama SUGENG RIYANTO;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUGENG RIYANTO dan fotocopy NPWP atas SUGENG RIYANTO;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Sunter Mall nomor rekening 4281750806 atas nama

    AIRIN ASTRIA periode April 2015 sampai dengan Desember 2015;

    - 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama AIRIN ASTRIA;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AIRIN ASTRIA dan fotocopy NPWP atas nama AIRIN ASTRIA;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCP Taman Sunter Indah nomor rekening 05000469281 atas nama FALDO PERMANA periode Juni 2010 sampai dengan Desember

    2015;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama FALDO PERMANA;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FALDO PERMANA;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Bekasi nomor rekening 0660571922 atas nama SONNY PRIANTO periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening tambahan

    Tahapan 20,000,000 OEI FENNI23 22/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 30,000,000 OEI FENNIYOHANA24 24/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 12,500,000 KRISYANTI K25 29/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 40,000,000 OE!
    VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI46 27/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 5,240,000 OEI FENNIa7 27/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 OEI FENNI48 28/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,960,000 OEI FENNI49 30/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI50 30/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 KRISVANT K51 03/11/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 OEI FENNI52 04/11/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 11,000,000 OEI FENNI53 05/11/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 6,740,000
    KE TAHAPAN 18,000,000 OEI FENNIgo 16/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 4,000,000 KRISVANT K81 16/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,200,000 OEI FENNI2 17/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI83 22/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 7,000,000 OEI FENNI84 23/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 21,750,000 OEI FENNI85 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 21,750,000 OEI FENNI86 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 KRISVANT K87 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 23,000,000
    Tahapan 50,000,000 OEI FENNI29 09/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 10,000,000 YOHANA KRISYANTI K30 19/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 33,225,000 OEI FENNI31 19/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 3,500,000 OE!
    VIA MB KE TAHAPAN 3,800,000 OEI FENNI146 10/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 OEI FENNI147 13/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 23,000,000 OEI FENNI148 14/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI149 14/04/2015 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 6,600,000 OEI FENNI150 17/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 OEI FENNI151 20/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 14,900,000 OEI FENNI152 20/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 12,000,000 OEI FENNI153 21/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 06-06-2024 — Putus : 25-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 1047/Pid.B/2024/PN Sby
Tanggal 25 Juli 2024 — Penuntut Umum:
DIAH RATRI HAPSARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD ROBI
17 — 9
  • ., M.Kn. tanggal 09 Februari 2023;
  • 1 (satu) Lembar Print Out Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Mobil Pada Hari Rabu, Tanggal 06 September 2023;
  • 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Tahapan Bca Nomor Rekening 1520258236 An.
    Mochamad Robi Bulan Juli 2023 Sebanyak 12 Lembar;
  • 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Tahapan Bca Nomor Rekening 1520258236 An.mochamad Robi Bulan Agustus 2023 Sebanyak 12 Lembar;
  • 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Tahapan Bca Nomor Rekening 1520258236 An.mochamad Robi Bulan September 2023 Sebanyak 7 Lembar;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6.

Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 27-01-2023 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PT PONTIANAK Nomor 36/PID/2023/PT PTK
Tanggal 22 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum III : Alan Adityanta, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SUSANTI DJIE Als ALANG Anak BHONG KHONG SIONG
101 — 8
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) buah buku Rekening Tahapan BCA a.n Susanti Djie dengan norek BCA 8390818000.
  • 18 (delapan belas) lembar Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8390818000 a.n Susanti Djie dari bulan Maret 2022 s.d bulan Juni 2022

Tetap terlampir didalam berkas perkara

  • 6 (enam) lembar Rekening Tahapan Bank BCA a.n Vivi dari bulan Maret 2022 s.d. Bulan April 2022.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 93/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAHRUL SYA'BAN
Terbanding/Terdakwa : FADLI alias LI alias ABI alias ABEB Bin MOCHTAR HUSEIN
119 — 45
  • VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 90,000,000.00ooroei208 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 70,000,000.0011/08/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 65,000,000.002ione08 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 100,000,000.0010/10/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 10,000,000.0007/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 100,000,000.0008/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 50,000,000.0009
    /11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 58,000,000.0009/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 45,000,000.0018/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 70,000,000.0018/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 45,000,000.0021/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 60,000,000.0029201 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 75,000,000.0020rnn202 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR
    NOMINAL2020 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.0020208 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.00emo (201 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 65,000,000.0025/05/2016 TRANSFER VIAATM LAIN KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 95,000,000.00x20 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.00ata TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.0031/05/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL
    /03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 80,000,000.0014/03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 100,000,000.0014/03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 60,000,000.0015/03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 70,000,000.0013/05/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 90,000,000.0016/05/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 66,900,000.0008/08/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN
    DARI TAHAPAN K 4850251784 IDR HEP!
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1940/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ESTI ALDA PUTRI, SH
Terdakwa:
1.OKTARIAWAN BAZARO LAROSA Als OKTA A.d YULIMAN LAROSA
2.UMAR TAUFIK NURAHMAN SE Als TAUFIK Bin H. MAKMUN
68 — 15
  • BATANG ALUM INDUSTRIE pada tanggal 31 Agustus 2021,
  • 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan / Rekening Koran Bank BCA KCU ASEMKA An. JOKO SURONO.pada Periode Bulan Januari 2021,
  • 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan / Rekening Koran Bank BCA KCU Cianjur An. UMAR TAUFIK NURAHMAN pada Periode Bulan Januari 2021 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

  1. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).