Ditemukan 76321 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan tamanan tahunan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
213 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI201009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231009 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011209 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI150210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 650,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI261010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI271010
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 215,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI040411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 230,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI140411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030511 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR
    TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI010811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI080811 TRANSFER
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210312 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 90,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230412 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210512 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI250612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2435 K/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — MEIRIKA FRANOLLA alias OLA alias TANIA alias FRANCISCA CUNBE alias RIKA SAFITRI;
177 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027704/05/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027707/05/2010 TAHAPAN K 8.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027710/05/2010 TAHAPAN K 13.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027710/05/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027712/05/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027714/05
    /2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027717/05/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027718/05/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027719/05/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027724/05/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027725/05/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027731
    /05/2010 TAHAPAN K 13.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027731/05/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027704/06/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027702/06/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027707/06/2010 TAHAPAN K 6.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027709/06/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 IDR HENNY ANGGRAENITRANSFER VIA MB DARI 465032027711
    0662565219 IDR NOPHIRA31/05/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 38.466,15 0662565219 IDR NOPHIRA03/06/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 0662565219 IDR OER04/06/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA10/06/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 500.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA14/06/2010 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 1.000.000,00 0662565219 IDR NOEL21/06/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2.600.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA29/06/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
    VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA19/07/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA20/07/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 0662565219 IDR eeEA23/07/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 500.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA23/07/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA28/07/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 500.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA30/07/2010 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 0662565219 IDR NOPHIRA30/
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1940/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ESTI ALDA PUTRI, SH
Terdakwa:
1.OKTARIAWAN BAZARO LAROSA Als OKTA A.d YULIMAN LAROSA
2.UMAR TAUFIK NURAHMAN SE Als TAUFIK Bin H. MAKMUN
73 — 15
  • BATANG ALUM INDUSTRIE pada tanggal 31 Agustus 2021,
  • 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan / Rekening Koran Bank BCA KCU ASEMKA An. JOKO SURONO.pada Periode Bulan Januari 2021,
  • 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan / Rekening Koran Bank BCA KCU Cianjur An. UMAR TAUFIK NURAHMAN pada Periode Bulan Januari 2021 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

  1. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 07-09-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 698/Pid.B/2022/PN Bjm
Tanggal 22 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Syafiri Rakhman, SH.
Terdakwa:
David Santosa anak dari Gunawan Santosa
104 — 57
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1(satu) lembar Print Out Rekening Tahapan
      No Rekening 2380912280 periode September 2020 atas nama DAVID SANTOSA;
    • 18 (delapan belas) lembar print Out Rekening Tahapan No Rekening 2381093303 perode September 2020 sampai Agustus 2021 atas nama DAVID SANTOSA;

    Terlampir dalam berkas berkas perkara;

    • 1 (satu) buah buku tabungan rekening 2381093303 atas nama David Santosa;

    Dikembalikan kepada Terdakwa David Santosa Gunawan Santosa;

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-08-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — MAHA NATHY NAIDU alias RENDY
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3831014634 MAHA NAHTU NAMDEWAKE TAHAPAN NAIDU09/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA11/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA12/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA13/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA16/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA16/05/2011 TRANSFER VIA
    IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA18/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA18/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA26/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA27/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA31/05/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA03
    No. 1303 K/Pid.Sus/2013 KE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA30/06/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 50.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA30/06/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA01/07/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA04/07/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA04/07/2011 TRANSFER VIA IB 100.000.000,00 3831014634 MAHA NAHTU NAMDEWAKE TAHAPAN
    NAIDU08/07/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA27/07/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA28/07/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA29/07/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA01/08/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA03/08/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTUKE TAHAPAN 100.000.000,00
    No. 1303 K/Pid.Sus/2013 KE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA04/10/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTY ARIEKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA12/10/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTYKE TAHAPAN 40.000.000,00 3831014634 NAIDU RAFFI13/10/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTY ARIEKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWATRANSFER VIA IB18/10/2011 MAHA NAHTY ARIEKE TAHAPAN 100.000.000,00 3831014634 NAIDU NAMDEWA21/10/2011 TRANSFER VIA IB MAHA NAHTY ARIEKE TAHAPAN 100.000.000,00
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Penipuan
Register : 07-07-2022 — Putus : 28-03-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN TARAKAN Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tar
Tanggal 28 Maret 2022 — RINA YUNI YANTI Alias RINA Binti KALIMAN ALM
84 — 7
  • Rekening 1480013297315;1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA an Eko Haryanto dengan no rekening : 7805326867;11 (sebelas) lembar rekening tahapan BCA an. Rina Yuni Yanti, No. Rekening 78055219165;1 (satu) lembar rekening Tahapan BCA a.n. Rina Yuni Yanti, No.
    Rekening 7805366711;Tetap terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu : 5379 4120 3514 4319;1 (satu) lembar kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit bertuliskan summer holiday dengan no. kartu : 5379 4130 4469 0532;1 (satu) lembar kartu ATM paspor gold debit BCA dengan no. kartu : 60129 0085 2241 9430;1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A7 2018 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351580105065786 dan no IMEI 2 : 351581105065787 No HP : 081345761476.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 163/PID/2016/PT-BNA
Tanggal 5 Oktober 2016 — ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAKARIA.
108 — 82
  • Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek2960460505.1(satu) Buah16. Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek2960455552.1 (satu) Buah17. BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL. 1 (satu) Buah halaman136 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA18. Jam tangan merk TAG warna Hitam. 1 (satu) Buah19. Jam tangan merk TISSOT warna Hitam. 1 (satu) Buah20. STNK An. Abdullah, Alamat : Gg. Kesatrian DusunPusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, KotaLangsa,Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna HitamMetalik, No.
    VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL20/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 67,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL22/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 59,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL23/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 72,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL28/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 72,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL30/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL30/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL02/06/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 51,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/11/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL28
    /11/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 64,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL01/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 66,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL01/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL03/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 48,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL08/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL12/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 71,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI
    ISMAIL15/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL16/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL19/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 41,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL22/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 73,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL24/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 51,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL24/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 64,000,000.00 2960348756 IDR
    D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR16/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRHMUZAKKIR17/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR20/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR20/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR20/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR01/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 192/PID/2020/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : DICKY HARIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LALA Diwakili Oleh : FITRIJANSJAH TOISUTTA,S.H.
253 — 33
  • Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek : 1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus 2017
  • 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out Rekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT.
    BDGBahwa sebagai contoh berupa rekening tahapan atas nama saksi MURDIANTO(PT.
    Pasal64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa L A LA selama 2 (dua)tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selamaterdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa1 (Satu) buah dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama IBUMIMI bulan Agustus 2017.Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No.
    Rek :1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atasnama LALA sebesar Rp 8.940.000, (delapan juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus20171 (Satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out RekeningTahapan atas nama MURDIANTO (PT.
    Rek :1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atasnama LALA sebesar Rp 8.940.000, (delapan juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus20171 (Satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out RekeningTahapan atas nama MURDIANTO (PT. BNB)1 (Satu) berkas berisi Pembatalan Omzet Marketing LALA yang terdiri dariSales Order dan Faktur TagihanHalaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 192/ PID / 2020/ PT.
    Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek :1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening BankHalaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 192/ PID / 2020/ PT. BDGBCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000, (delapan juta sembilanratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk feesale bulan Agustus 2017 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print outRekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 08-03-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
Tanggal 28 Juli 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
834 — 448
  • Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika 1 (satu) buah36. Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika 1 (satu) buah37. ATM Paspor BCA No. 6019004518161987 1 (satu) buah38. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri 1 (satu) buah39. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika 1 (satu) buah40. Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika 1 (satu) buah41. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an.
    TAHAPAN D 400,000,000.00 6590359899 ANTONIUSTRANSFER30May VIA IBSME KE12 5790194863 TAHAPAN D 400,000,000.00 6590359899 ANTONIUSTRANSFER22Jun VIA IBSME KE12 5790194863 TAHAPAN D 500,000,000.00 6590359899 ANTONIUSTRANSFERVIA IBSME KE1Feb13 5790194863 TAHAPAN D 500,000,000.00 6590359899 ANTONIUSTRANSFERVIA IBSME KE1Feb13 5790194863 TAHAPAN D 500,000,000.00 6590359899 ANTONIUSTRANSFERVIA IBSME KE1Feb13 5790194863 TAHAPAN D 500,000,000.00 6590359899 ANTONIUSTRANSFERVIA IBSME KE1Feb13 5790194863 TAHAPAN
    Bir DARI TAHAPAN SAPUTRA27May11 TRANSFER VIA MB 50,000,000.00 7875022067 IDR KHALETDARI TAHAPAN SAPUTRA30May11 TRANSFER VIA MB 30,000,000.00 7875022067 IDR KHALETDARI TAHAPAN SAPUTRA1Jun11 TRANSFER VIA MB 41,000,000.00 7875022067 IDR KHALETDARI TAHAPAN SAPUTRA3Jun11 TRANSFER VIA MB 5,000,000.00 7875022067 IDR KHALETDARI TAHAPAN SAPUTRA7Jun11 TRANSFER VIA MB 20,000,000.00 7875022067 IDR KHALETDARI TAHAPAN SAPUTRA9Jun11 TRANSFER VIA MB 20,000,000.00 7875022067 IDR KHALETDARI TAHAPAN SAPUTRA13Jun11
    TAHAPAN IDR AR12Aug13 TRANSFER VIA MB 75,000,000.00 7875056620 NAJIMUDDINDARI TAHAPAN IDR AR16Aug13 TRANSFER VIA MB 50,000,000.00 7875056620 NAJIMUDDINDARI TAHAPAN IDR AR19Aug13 TRANSFER VIA MB 25,000,000.00 7875056620 NAJIMUDDINDARI TAHAPAN IDR AR22Aug13 TRANSFER VIA MB 20,000,000.00 7875056620 NAJIMUDDINDARI TAHAPAN IDR AR23Aug13 TRANSFER VIA MB 15,000,000.00 7875056620 NAJIMUDDINDARI TAHAPAN IDR AR26Aug13 TRANSFER VIA MB 60,000,000.00 7875056620 NAJIMUDDINDARI TAHAPAN IDR AR Menimbang,bahwa di
    7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR22Dec TRANSFER VIA MB 15,000,000.00 7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR22Dec TRANSFER VIA MB 20,000,000.00 7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR23Dec TRANSFER VIA MB 20,000,000.00 7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR24Dec TRANSFER VIA MB 20,000,000.00 7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR29Dec TRANSFER VIA MB 15,000,000.00 7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR29Dec TRANSFER VIA MB 10,000,000.00 7875079506 SUDIRMAN14 DARI TAHAPAN IDR29Dec TRANSFER VIA
    SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR3Jul15 TRANSFER VIA MB 10,000,000.00 7875079506 SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR6Jul15 TRANSFER VIA MB 15,000,000.00 7875079506 SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR8Jul15 TRANSFER VIA MB 5,000,000.00 7875079506 SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR13Jul15 TRANSFER VIA MB 5,000,000.00 7875079506 SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR23Jul15 TRANSFER VIA MB 5,000,000.00 7875079506 SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR30Jul15 TRANSFER VIA MB 5,000,000.00 7875079506 SUDIRMANDARI TAHAPAN IDR14Aug TRANSFER VIA MB 5,000,000.00 7875079506
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 13-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 58/PID/2020/PT YYK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : YOHANES PRIYADI SH MH
Terbanding/Terdakwa I : INDRIYANA FATMAWATI SE
Terbanding/Terdakwa II : MUH WAHYUDI
131 — 53
  • Muh Wahyudi tetap ditahan;
    Menetapkan barang bukti berupa:

    Print out Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4451336236 atas nama Siti Lenggogeni periode Okotber 2018 s/d Desember 2019;
    Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019, antara Indriyana Fatwati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    Surat Pernyatan UD Sakinah tanggal 03-12

    -2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Sesrima Yenti, meterai 6000;
    Surat Pernyatan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 , antara Indriyana Fatmawati,S.E., denhan Sesrima Yenti, meterai 6000;
    Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening
    4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
    Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;

    Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    Print out Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening4451336236 atas nama Siti Lenggogeni periode Okotber 2018 s/dDesember 2019;Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 58/PID/2020/PT YYK3.2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28112019, antaraIndriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;3.2. Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29112019, antaraIndriyana Fatwati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;3.4.
    Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., periode Oktober2018 s/d Desember 2019;3.9. Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/dDesember 2019;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;4.
    s/d Desember2019; Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4565065417 atasnama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.
    Out Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4565065417 atasnama MUH WAHYUDI periode Oktober 2018 s/d Desember 2019tetap terlampir dalam Berkas Perkara5.
    s/d Desember 2019; Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/dDesember 2019;Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 06-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOCH HAMDANI BIN AHMAD YARDHO
44 — 30
  • sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan dalam jabatan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch Hamdani Bin Ahmad Yardho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buku tahapan
      SIRAJUL HUDA dikeluarkan BCA Undaan;
    • 1 (satu) buku tahapan BCA Norek : 1880549754 an. ZUBAIDAH dikeluarkan BCA Kusumabangsa;
    • 1 (satu) ATM BCA no. 5379 4130 3553 9722 dari rekening no. 4680276230 an.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 31-10-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 899/Pid.B/2013/PN.Dps.
Tanggal 28 April 2014 — NI LUH ARIATNI Als. BU ARI, DK.
60 — 21
  • Memerintahkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------------a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000,- ;-----------------------------------------------------------------------------b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER. ;------------------------------------------------------d. 1 (satu) buah buku
    tabungan tahapan BCA NO.
    Menyatakan barang bukti berupaa. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp.150.000.000, ;b. 1 (satl)..... eeeb. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,Cc. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER . ; 222 n nnn nnn nnnd. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.
    BUBahwa bahwa benat buku tabungan tahapan BCA yang ditunjukan tersebut adalahbuku tabungan tahapan BCA adalah milik saya mana uang tersebut ditransper pada20 September 2011 di Bank BCA Cab. Gartsu ;Bahwa benar poto yang tertera pada poto copy KTP tersebut adalah poto terdakwa(NI LUH ARIATNI als. BU ARI) dan nama yang tertera pada poto copy KTPtersebut bukan nama terdakwa ( NI LUH ARIATNI als.
    BU ARI) untuk mencari pinjaman uangdan menjadi atas nama dan setelah mendapatkan uang nantinya uangnya akan dibagiMenimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000, ;25b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000, ;c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER. ; 2222 non nnnd. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.
    BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER. ; 2222 nn nnn nnn nnn32d. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.
    ;b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,Cc. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas namaMUMTAZZIY AH BAWAZIER. 52 202222 n nnerd. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO.
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 29-12-2023 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN BATANG Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Btg
Tanggal 29 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.HADI SULANTO, SH, MH
2.WURYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.KUSWANTO bin Alm. KASNO
2.MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID bin JUMADI
30 — 19

    • 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023;

    Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid bin Jumadi.

    • 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an.
    Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023;
  • 5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kuswanto Bin Kasno (Alm).

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-10-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 17-02-2023
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Unr
Tanggal 2 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Ardhana Riswati Prihantini, S.H.
Terdakwa:
SUGIYARTO Bin SUNARSO
111 — 49
  • 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1573-RE dengan muatan 4 Kempu beserta STNK nya;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN No. Rekening: 2221040254 periode Maret 2021.
  • 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: R-1593-ZA dengan muatan 4 Kempu kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong.
  • 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna No.Pol: H-1490-ME dengan muatan 4 Kempu 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna Nopol H-1503-HL dengan muatan 1 Kempu dan 1 (satu) tangki kotak
  • 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA No. Rekening: 4090570604 periode Maret 2021.
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH RIYANTI No. Rekening: 0094770731 periode Maret 2021.
  • 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS No. Rekening: 3940191318 periode Maret 2021.
  • 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI No. Rekening: 2220813323 periode Maret 2021.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PID/2020/PT BNA
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : TAJUL MAULA ALIAS TAJUL
Terbanding/Penuntut Umum : EDI SUHADI, S.H.
84 — 34
  • DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH020517 DARI TAHAPAN K 40,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH120517 DARI TAHAPAN K 35,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH120517 DARI TAHAPAN K 35,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH240517 DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH290517 DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 8 MUHAMMAD
    Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH120617 DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH140617 DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH150617 DARI TAHAPAN K 20,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH200717 DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB 296034177 ABDULLAH240717 DARI TAHAPAN K 25,000,000.00 8 MUHAMMAD Rusili idris393,000,000.002.
    TAHAPAN K 10,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH020517 DARI TAHAPAN K 40,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH120517 DARI TAHAPAN K 35,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH120517 DARI TAHAPAN K 35,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH240517 DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH290517 DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii
    idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH120617 DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusili idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH140617 DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH150617 DARI TAHAPAN K 20,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 22/PID/2020/PT BNATRANSFER VIA IB ABDULLAH200717 DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD Rusii idrisTRANSFER VIA IB ABDULLAH240717 DARI TAHAPAN K 25,000,000.00 2960341778 MUHAMMAD
    DAHLAN, sebagai berikut ;Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan080517 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 32,000,000.00 7875051644 ROSLINA150517 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 7875051644 ROSLINA170517 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 35,000,000.00 7875051644 ROSLINA190517 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 20,000,000.00 7875051644 ROSLINA260517 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 7875051644 ROSLINA290517 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 7875051644 ROSLINA190617 TRANSFER VIAATM
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus
Register : 21-03-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN DEMAK Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Dmk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.SAMSUL SITINJAK, S.H.
2.FARISAL KURNIAWAN AKBAR, SH
3.HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDI IRWANSAH alias DEDY IRVANSYAH bin KEMAT
28 — 50
  • hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    • 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan

    BCA a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 0310758345;

    1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 0311085254;

    1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BRI Britama a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 2240-01-006859-50-2;

    1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BRI Britama Bisnis a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 2240-01-000865-56-3;

    1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 184-00-0510865-7;

    Dikembalikan kepada

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/PID.B/2015/PN JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK alias ALEX
103 — 20
  • 8955005615 SYAHYULITA spbuSME KE TAHAPAN IDR SE20Jun12 TRANSFER VIA IB D 400,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA spbuSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE28Mar13
    KHALIKKE TAHAPAN IDR20/02/2012 TRANSFER VIA ATM D 3,500,000.00 6550161832 KHALIKKE TAHAPAN IDR Hal 43 No.479/Pid.B/2015/PN.
    Jkt, Pst DARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH15/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH15/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 500,000,000.00 5890140973 ARIF TANAHDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 300,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH29/03/2010 TRANSFER
    TAHAPAN IDR FIRMANSYAH YARIS05/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 300,000,000.00 5890140973 ARIF TANAHDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH06/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 250,000,000.00 5890140973 ARIF HONDADARI TAHAPAN IDR FIRMANSYAH CIVIC06/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH20/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 325,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH20/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 325,000,000.00 5890140973 ARIF CAMRYDARI TAHAPAN IDR FIRMANSYAH &FERIO20/
    TAHAPAN IDR FIRMANSYAH23/08/2010 TRANSFER VIA ATM D 75,000,000.00 5890140973 ARIF CRVKE TAHAPAN IDR FIRMANSYAH30/08/2010 TRANSFER VIA IB D 75,000,000.00 5890140973 ARIFKE TAHAPAN IDR FIRMANSYAH Hal 90 No.479/Pid.B/2015/PN.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 14-03-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 59/Pid.Sus/2019/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2019 — HERRY PRABOWO
157 — 72
  • Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Januari 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 309. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Februari 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 310. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Maret 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 311. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan April 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 312.
    Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Mei 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 313. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Juni 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 314. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Juli 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 315. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Agustus 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 316.
    Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan September 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 317. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Oktober 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 318. Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan November 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390 319.
    Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 8420174048 halaman 1320. Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 8420174048 halaman 2321. Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 8420174048 halaman 3322.
    Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 8420174048 halaman 4323. Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 8420174048 halaman 5324. Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 8420174048 halaman 6325.
    DEXTRA INDO BUANA(halaman 1 s/d 26 )Printout Otentifikasi PRINT SCREEN DITJEN AHU ONLINEPrint out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanJanuari 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanFebruari 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan Maret2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulan April2013
    Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanSeptember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390halaman 40 Putusan No. 59/Pid.Sus/2019/PT.DKI317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanOktober 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanNovember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/
    4Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening8420174048 halaman 5Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening8420174048 halaman 6Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening8420174048 halaman 7Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia
    Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening8420174048 halaman 18Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening8420174048 halaman 19Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/d 31 Desember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening8420174048 halaman 20Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/
    Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanSeptember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390halaman 66 Putusan No. 59/Pid.Sus/2019/PT.DKI317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanOktober 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Print out Otentifikasi Rekening Tahapan Bank Central Asia bulanNovember 2013 a.n ASMANAH Nomor Rekening 08420339390Hardcopy Otentifikasi Mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia 01Januari 2011 s/
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 25-06-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skg
Tanggal 12 September 2024 — Penuntut Umum:
A. Vickariaz Tabriah, S.H., M.H
Terdakwa:
ANDI BAHARUDDIN UNRU
8 — 0
  • Tamalate Kel.Mangasa JI.Mamoa 5 Blok A/6 Makassar 90221 Indonesia No.rekening; 7325037725 halaman 1/24 Periode Juli 2022 Mata uang IDR;

    • Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BCA An.AMIRULLAH Kec. Tamalate Kel. Mangasa J. Mamoa 5 Blok A/6 Makassar 90221 Indonesia No.rekening; 7325037725 halaman 1/14 Periode Agustus 2022 Mata uang IDR;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BCA An.AMIRULLAH Kec. Tamalate Kel.

    Mangasa JI.Mamoa 5 Blok A/6 Makassar 90221 Indonesia No. rekening; 7325037725 halaman 1/20 Periode Oktober 2022 Mata uang IDR;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BCA An.AMIRULLAH Kec. Tamalate Kel.Mangasa JI.Mamoa 5 Blok A/6 Makassar 90221 Indonesia No.rekening; 7325037725 halaman 1/12 Periode September 2022MatauangIDR;

    5. Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BCA An. AMIRULLAH Kec. Tamalate Kel.

    Mangasa JI.Mamoa 5 Blok A/6 Makassar 90221 Indonesia No.rekening; 7325037725 halaman 1/12 Periode April 2022 Mata uang IDR;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BCA An. AMIRULLAH Kec. Tamalate Kel. Mangasa JI. Mamoa 5 Blok A/6 Makassar 90221 Indonesia No.rekening; 7325037725 halaman 1/13 Periode Mei 2022 Mata uang IDR;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BCA An. AMIRULLAH Kec.

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BNI An. A.ERWIN JAYA BUR JI Srikaya No 9 Sengkang Atakkae Tempe No.rekening; 1777888834 halaman 1/36 Periode 01/04/2022 S/D 30/06/2022 Mata uang IDR;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BNI An. A.ERWIN JAYA BUR JI Srikaya No 9 Sengkang Atakkae Tempe No.rekening :1777888834 halaman 1/99, 1/19 Periode 01/07/2022 S/D 30/09/2022 Mata uang IDR;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BNI An.

    Tanggal laporan 27/12/23;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BRI An. SUSILAWATI Jl. Srikaya No 9 Kab.Wajo,Rt ,0/0, Wajo Tempe Wajo No.rekening: 504401015848531 halaman 1/2 Periode 01/07/2022 S/D 31/07/2022 Mata uang IDR. Tanggal laporan 27/12/23;

    Laporan Transaksi Rekening Tahapan BANK BRI An. SUSILAWATI Jl. Srikaya No 9 Kab.Wajo,Rt ,0/0, Wajo Tempe Wajo No.rekening: 504401015848531 halaman 1/5 Periode 01/08/2022 S/D 31/08/2022 Mata uang IDR.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID.SUS/2019/PT.DKI
Tanggal 25 Februari 2019 — Syaiful als. Syaifullah Yunus
123 — 195
  • VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,700,000.00 2 IDR KHADHAFFI11Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 15,000,000.00 2IDR KHADHAFFI12Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,000,000.00 2IDR KHADHAFFI16Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI17Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 11,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI13Apr09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 16,400,000.00 2 IDR KHADHAFFI05May09 TRANSFER VIA MB
    VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 9,100,000.00 2 IDR KHADHAFFI30Nov09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 6,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI04Dec09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI07Dec09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,600,000.00 2 IDR KHADHAFFI23Dec09 TRANSFER VIA ATM 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,800,000.00 2IDR KHADHAFFI04Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI12Jan10 TRANSFER VIA IB
    436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI15Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI21Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI28Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 26,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467
    VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI22Sep10 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI05Oct10 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI27Oct10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,800,000.00 2 IDR KHADHAFFI25Nov10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI06Dec10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 47,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI21Dec10 TRANSFER VIA MB
    TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI01Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 12,300,000.00 2 IDR KHADHAFFI16Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI22Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Sep11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI05Oct11.