dengan nomor 4617005125121992 atasnama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.9.1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atasnama DEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.Halaman 5 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 denganmasa berlaku sampai 12/24.11.1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 denganmasa berlaku sampai 12/24.12.1 (Satu) buah Kartu Citi

Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.cbs1 (Satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (Satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816dengan masa berlaku sampai 02/27.16.2 (dua) lembar print out Daftar Eksportir BBL17.4 (empat) lembar print out

dengan nomor 4617005125121992 atasnama D DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.Halaman 802 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst9.1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atasnama DEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 denganmasa berlaku sampai 12/24.11.1 (satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 denganmasa berlaku sampai 12/24.12.1 (Satu) buah Kartu Citi

Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.13:1 (Satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (Satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816dengan masa berlaku sampai 02/27.16.2 (dua) lembar print out Daftar Eksportir BBL17.4 (empat) lembar print out

Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.cbs1 (Satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (Satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816dengan masa berlaku sampai 02/27.16.2 (dua) lembar print out Daftar Eksportir BBLHalaman 1089 dari 1305 Putusan

adalahGenjah Entog;Bahwa pada bulan Mei 2015 ada tamu dari Balitpalma Manado yaiti ibu Else, saat itumeneliti pohon kelapa yang ada di Desa Cikidang dan saya ikut mendampingi, saat itu olehbu Else saya ditanya populasi pohon kelapa yang ada di desa Cikidang yang saksi jawabsekitar 3500 batang, dapat saksi jelaskan populasi tersebut merupakan pohon kelapajenisnya campuran, termasuk pohon kelapa yang masih kecilkecil (belum berbuah), pohonkelapa yang di sadap niranya (jadi tidak punya buah).Bahwa citi

Tkb Cabang Jakarta Ratu Plaza Gedungperkantoran Ratu Plaza jalan Jendral Sudirman kav 9 JakartaBahwa pembayaran gas dilakukan sebelum masa jatuh tempo invoce yangsudah tertera dalam gas invoce, untuk PT Pami selama ini tidak pernahterlambat dalam pembayaran.Bahwa rekening untuk menerima pembayaran gas dari pembeli hanyarekening agen pembayaran Bank Mandiri atas nama BPMIGAS Sampangblock General nomor rekening 102 0005553596 Bank Mandiri, dan Santossendiri mempunyai nomor rekening di Bank Mandiri, Citi

adbdb5527b9c081029080808000000080808000000O808080000007b4218ffefbdffrffrfrfrfrrrffrrfrfrrfrfrrfrfrrrfrfrfrfrfrrfrfrfrrfrfrfrffrfrtffffrfrrfrfrffrfrffrffffosf7FF0829730000005a1 808 fF L7b5f fF LLLCLEFffffrfrrfffrfrfrfrrffrfrrffrffrrftrfrrfefffrfrrfffffrfrfrfrrftrffrftrfrrfrrrffrfrfrfrfrftffffasde7294a730008080808080000000808080000000808080800005a31l8efcescfffrfrfrrrfrrfrfrfrfrrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfirrrfrrfrrfrrfrfrrrfrfrrfrfrrrfrfrfrfrfrfrffrrfrrtfffffrrfrfrffrrffrffrfrftrfrffftrfftfr(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrtteft ite4a2 /bb50 8081800 00000808 08bsbaletere trite rrrrirrerEr ror refi riree citi

Sido Mukti Proyek Citi Tower sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (buktiPK27e)Hal. 79 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/201 7Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05096/MLM/07,No : 077/MLM/V/07, tgl. 16May07, PO : , atas nama PT. TotalBangun Persada U/. CV. Sido Mukti Proyek Kemayoran sebesar Rp.1.764.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);(bukti PK27f)Kwitansi PT.

Tirta.Kartu Bank Mega Visa Infinite nomor 4726 7000 5002 5501 atasnama Aswandini Eka.Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atasnama Aswandini Eka Tirta.Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852.Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas namaAswandini Eka Tirta.Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas namaAswandini Eka Tirta.Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274.Kartu Bankaltimtara Prioritas nomor 622004110 004 654459atas nama Aswandini

Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atasnama Aswandini Eka Tirta;e. Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;f. Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas namaAswandini Eka Tirta;g. Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas namaAswandini Eka Tirta;h. Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274;I.

Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 51056690 atas nama Aswandini Eka Tirta;11.2.5. Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;11.2.6. Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191atas nama Aswandini Eka Tirta;11.2.7. Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atasnama Aswandini Eka Tirta;11.2.8. Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 95889015 7274;11.2.9.

Bank DKI, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Penyidik Nomor: Print-276/M.1.11/Fd.1/04/2022 tanggal 13 April 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2022, terhadap barang bukti berupa :

PLN membutuhkan IT.Bahwa Saleh Abdul Malik sendiri kenal dengan Hariadi Sadono karenadiperkenalkan oleh Aswil (salah satu Vice President di Citi Bank).Saksi pada saat di Lampung bertemu dengan Hariadi Sadono, dalam pertemuantersebut saksi didamping oleh staf PT. Altelindo lainnya bernama FANKY danDHARMA.Bahwa selain berkenalan dengan Hariadi Sadono, saksi juga melakukan presentasicompany profile dan presentasi IT secara umum serta menyerahkan suratperkenalan PT. Altelindo.

sudah bertemu dan berada di rumah PAKMUHAMAD di Sangir sedangkan saksi sudah kembali ke Manado,dan untuk selanjutnya saksi persilahkan FRENGKI (SURYADIMASUD) untuk menghubungi HASAN langsung perihal tekniskeberangkatannya ke Filipina hal tersebut sambil saksi kirim nomortelpon HASAN, namun telegram saksi tersebut belum dibalas olehFRENGKI.Pada sore harinya saksi pergi ke Bandara Samratulangi untukmembeli tiket pesawat pulang, dan disana saksi membeli tiketpesawat jurusan Manado Surabaya di Counter Citi

tidak bisa karenasaksi sudah beli tiket pulang ke Surabaya, namun HASAN tidakmenanggapi cerita saksi tersebut, sehingga berkemas saksi checkout dari penginapan, kemudian saksi dan HASAN makan pagidiwarung makan yang ada didepan penginapan, setelah itu saksi danHASAN berpisah, karena saksi langsung menuju BandaraSamratulangi untuk pulang ke Surabaya, sedangkan HASAN akankembali ke Tahuna dengan kapal laut pada sore harinya.Pukul 08.00 wita saksi tiba di Bandara Samratulangi dan chekin diCounter Citi

Aristian selaku Karyawan Bank DKI, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Penyidik Nomor: Print-276/M.1.11/Fd.1/04/2022 tanggal 13 April 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2022, terhadap barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bundel print out tagihan Credit Card Citi bank atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
2. 1 (satu) buah print out tagihan bank Credit Card bank BRI atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
3. 1 (satu) buah print out tagihan bank Credit Card bank Mega atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
4. 1 (satu) bundel Print out Formulir Pengajuan Keuangan PT. Artha Nusantara Jaya;
5. 1 (satu) buah Amplop berwarna Coklat berisi 3 (tiga) lembar Surat dari PT.

Citi Investama.15. PT. Darmakusuma.16. PT. Cakrawaja Abadi.17. AMPHI IT PTe. Ltd.18. Thalent Center PTe. Ltd.19. PT. Dival.20. Yang lain saksi lupa.Perusahaan Pinjaman terdiri dari :1. PT. Alfindo Nuratama Perkasa2. PT. Putra Utara Mandiri.3. PT. Marell Mandiri.4. PT. Buana Ramusari.5. PT. Nuratindo.6. PT. Digo.7. Yang lain saksi lupa.Kepemilikan saham dari dari perusahaan group/konsorsium Permai Raya,sesuai Akte Pendirian dari :1).PT.Anugerah Nusantara :2).PT. Mahkota Negara.3).PT.

1. 4 (empat) bundel print out tagihan Credit Card Citi bank atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
2. 1 (satu) buah print out tagihan bank Credit Card bank BRI atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
3. 1 (satu) buah print out tagihan bank Credit Card bank Mega atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
4. 1 (satu) bundel Print out Formulir Pengajuan Keuangan PT. Artha Nusantara Jaya;
5. 1 (satu) buah Amplop berwarna Coklat berisi 3 (tiga) lembar Surat dari PT.

Arona Bina Sejatidi Citi Bank sebesar Rp.2.200.000.000, Tanggal 30 Nopember 2006 membayar hutang PT. Arona Bina Sejatipada supplier ebesar Rp.2.900.000.000, Membayar biaya PHK karyawan PT.Arona Bina Sejati sebesar Rp.4.885.995.300, Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh terdakwa CHAIDITHE (PT. Indowan Investama, PT. Aromana , dan PT Arona) dariperusahaan Manager Investasi PT. Jakarta Investment sebesarRp.46.810.014.830, Bahwa atas pentransferan dana dari PT.

RCM/110/15 tanggal 23November 2015,304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/Transfer Form tanggal 07 Mar2018 Citi Bank,305) 1 (Satu) bundel foto copy Keputusan Gaji dan Tunjangan sertaFasilitas Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 atas namaSdr. Marciano H. Herman,306) 1 (Satu) Perhitungan Pesangon Pensiun s.d.

RCM/110/15tanggal 23 November 2015,304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/Transfer Formtanggal 07 Mar 2018 Citi Bank,305) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gaji danTunjangan serta Fasilitas Direktur Utama PT. DanareksaSekuritas Tahun 2014 atas nama Sdr. Marciano H. Herman,306) 1 (Satu) Perhitungan Pesangon Pensiun s.d.

berapa banyak tamu yang dating pada tahun 2017tapi seingat Saksi banyak tamu yang datang;Jika akan ada tamu yang datang kerumah dinas maka sering kaliTerdakwa Endang yang memberitahukannya kepada Saksi Yusufterlebih dahulu;Yang melakukan pembayaran terhadap pemesanan makan danminum dirumah dinas adalah Terdakwa Endang;Bahwa Saksi diperiksa di penyidik berkaitan dengan dana makanminum ini adalah pada tahun 2018;Bahwa ada tamu yang pernah datang kerumah dinas yaitu tamusewaktu diadakan acara Toboali Citi

Onfire 2017 seingat Saksitamunya ada sekitar 100 orang;Halaman 229 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Pada saat acara Toboali Citi Onfire 2017 tersebut yang membayarmakan dan minum tamu tidak semuanya dari pihak Sekda (buEndang) ada juga dana lainnya yaitu anggaran untuk Toboali CitiOnfire 2017;Bahwa Saksi tidak ada menggunakan uang yang Saksi terima setiapbulan sebanyak 20 juta tersebut untuk keperluan makan dan minumtamu dirumah dinas Bupati uang tersebut hanya untuk keperluanpribadi

lupa berapa banyak tamu yang dating pada tahun 2017tapi seingat Saksi banyak tamu yang datang;Jika akan ada tamu yang datang kerumah dinas maka sering kaliTerdakwa Endang yang memberitahukannya kepada Terdakwaterlebih dahulu;Yang melakukan pembayaran terhadap pemesanan makan danminum dirumah dinas adalah Saksi Endang;Bahwa Saksi diperiksa di penyidik berkaitan dengan dana makanminum ini adalah pada tahun 2018;Bahwa ada tamu yang pernah datang kerumah dinas yaitu tamusewaktu diadakan acara Toboali Citi

Onfire 2017 seingat Saksitamunya ada sekitar 100 orang;Pada saat acara Toboali Citi Onfire 2017 tersebut yang membayarmakan dan minum tamu tidak semuanya dari pihak Sekda (buEndang) ada juga dana lainnya yaitu anggaran untuk Toboali CitiOnfire 2017;Bahwa Saksi tidak ada menggunakan uang yang Saksi terima setiapbulan sebanyak 20 juta tersebut untuk keperluan makan dan minumtamu dirumah dinas Bupati uang tersebut hanya untuk keperluanpribadi dirumah dinas saja;Bahwa uang yang Saksi terima 20 juta

dengan nomor 4617005125121992 atas nama DDENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.9.Halaman 6 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masaberlaku sampai 12/24.11.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masaberlaku sampai 12/24.LZ.1 (satu) buah Kartu Citi

Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.13.1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 denganmasa berlaku sampai 02/27.Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Ahli WarisDeden

masa berlaku sampai 07/24.8.1 (Satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125121992 atas nama DDENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.2.1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masaberlaku sampai 12/24.11.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masaberlaku sampai 12/24.12.1 (satu) buah Kartu Citi

Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.13.1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (Satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 denganmasa berlaku sampai 02/27.Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Ahli WarisDeden

Surat Setoran Pabean Cukai, dan Pajak (SSPCP) Nomor00000000078 120091019910244 tanggal 19 Oktober 2009;2(dua) lembar asliActivities of Account A/C: 0/100305/089 (IDR) per tanggal31 Desember 2009 diterbitkan oleh Citibank Jakarta, Indonesia (buktipembayaran PT Jhonson&Jhonson Medical Indonesia kepada produsen / affiliasi; dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli legalisir Notaris Surat dari PTJohnson & Johnson Indonesia Nomor 104/FIN/JJM/XII/2009 tanggal 17Desember 2009 kepada Citi

Tidak melaksanakan Revitalisasi,citi Tidak melaksanakan Rehabilitasi,ciii Tidak melaksanakan Pembayaran Sisa Hasil Usahaciv Tidak melaksanakan perbaikan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosialadalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang secara jelas dan nyata telahmenimbulkan kerugian pada pihak TERGUGAT.Bahwa yang dimaksud dengan Program Revitalisasi Dipasena adalah program perbaikankondisi tambak agar dapat berproduksi minimal seperti awal pertambakan Dipasena.Tujuannya adalah untuk meningkatkan