Ditemukan 2201 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindakan tindaon tidakan tingasan tindasman tinasan tindrawan
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 10-08-2018 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN SERANG Nomor 538/Pid.B/2018/PN Srg
Tanggal 4 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HERU SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
HERMAN SANJAYA
436 — 0
  • tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah);
  • Uang sebesar Rp. 19.896.963.138,- ( sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang ada dalam rekening Bank mandiri atas nama PT Sinar Kawaluyaan dengan nomor rekening 1300016167044;
  • Uang sebesar Rp. 100.444.759,- (seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembila rupiah);
  • 1 (satu) lembar asli tindasan
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-12-2022 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PN
Tanggal 23 Desember 2022 — ELVIERA, SH.,M.Kn
377 — 274
  • BTN KC Medan Perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 592;260. 1 (satu) lembar tindasan MEMO Nomor :922/M/HCLU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Procesing Section perihal Pemindah Bukuan Rekening Nomor 01047-01-30-444417-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-;261. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari R. Dewo Pratolo Adji kepada Canakya Suman tanggal 07 Juli 2015 berupa SHGB No:592 an. PT.
    Medan kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang Nomor: 505/MDN.UT/HCLU/VI/2015 tanggal 07 Juli 2015;263. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 522 dan SHGB No. 521 Nomor :005/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;264. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 521 dan SHGB No. 522 Nomor : 519/MDN/HCLU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;265. 1 (satu) Set Asli tindasan MEMO Nomor :1035/M/HCLU/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dari HCLU kepada
    KAYA Rekening No. 00003-01-11-000588-3 periode 28 Februari 2014 s/d 31 Desember 2017;330. 1 (satu) Lembar Tindasan Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 1/01/2018 s/d 7/05/2018;331. 1 (satu) Set Asli Cash Flow PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 10-08-2018 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 24-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 539/Pid.B/2018/PN Srg
Tanggal 4 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HERU SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
DIDIN SOLIHIN ALIAS AZIZ ALS RIZKY ADITYA ALS GEORGE ALIAVA INSTITUTE
59 — 64
  • tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah);
  • Uang sebesar Rp. 19.896.963.138,- ( sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang ada dalam rekening Bank mandiri atas nama PT Sinar Kawaluyaan dengan nomor rekening 1300016167044;
  • Uang sebesar Rp. 100.444.759,- (seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembila rupiah);
  • 1 (satu) lembar asli tindasan
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
226 — 87
  • BB:1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BNI 46 dari PenyetorSETYABUDI kepada nomor rekening 277110927 atas nama pemilikrekening Ibu BUN LUANG sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh JutaRupiah) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07.
    BB:1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengannomor rekening 354801018015537 atas nama Setya Budi TejoCahyono No Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011s/d 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran BankBRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyetor kepadarekening Bank BRI nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp. 196.550.100(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratusrupiah BB:75 (tujuh puluh lima) lembar
    BB:661 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BNI 46 dari PenyetorSETYABUDI kepada nomor rekening 277110927 atas nama pemilikrekening Ibu BUN LUANG sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh JutaRupiah) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07.
    BB:681 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengannomor rekening 354801018015537 atas nama Setya Budi TejoCahyono No Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011s/d 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran BankBRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyetor kepadarekening Bank BRI nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp. 196.550.100(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratusrupiah BB:6975 (tujuh puluh lima) lembar
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
49 — 8
  • ;Bahwa tepatnya katakata manis yang diucapkan oleh terdakwa dalam pertemuan diKafe Jagung bakar Hot (JBH) tersebut bersama dengan saksi antara lain :Kita tinggalduduk manis setiap bulannya laba bisa diterima dan menunjukan tindasan notapengiriman barang yang merupakan usaha dari terdakwa FARAH FAWZIA SORAYAyang sedang berjalan;Bahwa saksi juga ditunjuki buku rekening yang dalam satu bulan berganti 2 (dua)buku karena seringkali melakukan transaksi/mutas1 ;Selain itu juga melalui SMS dan BBM dengan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Maret 2017 — MOHAMAD SANUSI
171 — 108
  • BB. 74 : 1 (satu) buah map Diamond berwarna kuning dengan tindasan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2016 yang berisikan :BB. 74.1 : 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Surat Nomor 11825/-1.794.2 tanggal 7 Desember 2015, Hal : Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pompa Karang dan lampirannya.BB. 74.2 : 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Surat Nomor 007/YTM/I/2016 tanggal 12 Desember 2016, Hal : Laporan Kelanjutan Pembangunan Jalan Inspeksi dan lampirannya.
    BB. 75 : 1 (satu) buah map Diamond berwarna kuning dengan tindasan TANDA TERIMA tanggal 3 Januari 2015 yang berisikan 1 (satu) bundel copy dokumen INTERNAL OFFICE MEMO Nomor : 625/IOM/DPPBP/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, Perihal : Pengadaan dan Pemasangan Rumah Pompa Pluit Barat dan Pluit Tengah dan Stasiun Pompa Pasar Ikan dan lampirannya.BB No.69 s/d No. 75 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.
    BB. 168 : 1 (satu) lembar tindasan warna merah muda bertuliskan Tanda Terima Uang Kertas Asing USD, dari yang menyerahkan ABM. BB. 169 : 1 (satu) lembar amplop BCA warna coklat.BB No. 168 dan No. 169 dikembalikan kepada FAJAR SHODIK. BB. 170 : Uang tunai sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah nominal sebesar USD10.000 (sepuluh ribu US Dollar). BB. 171 : 1 (satu) buah kunci Jaguar kendaraan Jaguar B 123 RX.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
363 — 217
  • surat pencairan Cek no : E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp.20.000.000,- (copy Cap Bank);
  • 2 (dua) lembar surat pencairan cek No : E. 311464 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank);
  • 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp.50.000.000,- (Copy Cap Bank);
  • 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E . 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp.25.000.000,- (copy Cap Bank);
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan
    Rekening 109-00-13932090;
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima AGUS SALIM di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-10217842;
  • 1 (satu) lembar Foto copy Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics No. INV/HSD-1/168/JKT/2014;
  • 1 (satu) lembar Foto copy Invoice PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
129 — 63
  • Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 15062007 (BB I879);2 (dua) lembar asli tindasan karbon formulir penyetoranBOank Riau Kepri tertanggal 4 Oktober 2012 ke rekening setoran 1092115736 atas nama Syarifah Rafisoh sebesar Rp4.000.000,00 (BB I880);1 (satu) lembar asli tanda terima / struk transaksi ATMBankRiau tertanggal 9 Januari 2013 jam 13:38:23 berupa informasi saldo rekening 1092115736 dengan saldo sebesar Rp1.330.599,00 (BB I881);Halaman 244 dari 681 hal. Putusan.
    Sail, KotaPekanbaru yang dikeluarkan tanggal 15062007 (BB I879);2 (dua) lembar asli tindasan karbon formulir penyetoranBOank Riau Kepri tertanggal 4 Oktober 2012 ke rekening setoran 1092115736 atas nama Syarifah Rafisoh sebesar RpHalaman 420 dari 681 hal. Putusan.
    Sail, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tanggal 15062007 (BB I879);2 (dua) lembar asli tindasan karbon formulir penyetoranBOank Riau Kepri tertanggal 4 Oktober 2012 ke rekening setoran 1092115736 atas nama Syarifah Rafisoh sebesar Rp4.000.000,00 (BB I880);1 (satu) lembar asli tanda terima / struk transaksi ATM BankRiau tertanggal 9 Januari 2013 jam 13:38:23 berupa informasi saldo rekening 1092115736 dengan saldo sebesar Rp1.330.599,00 (BB I881);1 (satu) lembar asli surat Kementerian Pemuda dan Olahraganomor
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PID.SUS/2023/PT BDG
Tanggal 26 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HERU SAPUTRA, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IWAN SETIAWAN Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
1057 — 687

  • - Uang sejumlah Rp. 60.569.479,00 (enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) dari Bank Mandiri Rekening Nomor: 1330020121968 atas nama Iwan Setiawan sebagaimana tercantum dalam tindasan

    Ida Bagus Nyoman Gde Cendra Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Desember 2022;

    - Uang sejumlah Rp. 52.348.763,59 (lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma lima puluh sembilan sen Rupiah) sebagaimana tercantum dalam tindasan slip bukti setoran uang Bank BCA tanggal 13 Desember 2022 yang disita dari Sdr.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 9 Desember 2022 — Penuntut Umum:
M. Isnayanda, S.H., M.H
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN
288 — 21
  • BTN KC Medan Perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 592;

    260. 1 (satu) lembar tindasan MEMO Nomor :922/M/HCLU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Procesing Section perihal Pemindah Bukuan Rekening Nomor 01047-01-30-444417-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-;

    261. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari R. Dewo Pratolo Adji kepada Canakya Suman tanggal 07 Juli 2015 berupa SHGB No:592 an. PT.

    Medan kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang Nomor: 505/MDN.UT/HCLU/VI/2015 tanggal 07 Juli 2015;

    263. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 522 dan SHGB No. 521 Nomor :005/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;

    264. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 521 dan SHGB No. 522 Nomor : 519/MDN/HCLU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;

    265. 1 (satu) Set Asli tindasan MEMO Nomor :1035/M/HCLU/VII/2015 tanggal

    KAYA Rekening No. 00003-01-11-000588-3 periode 28 Februari 2014 s/d 31 Desember 2017;

    330. 1 (satu) Lembar Tindasan Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 1/01/2018 s/d 7/05/2018;

    331. 1 (satu) Set Asli Cash Flow PT.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 23-12-2022 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RESKY PRADHANA ROMLI,SH
Terdakwa:
MUJIANTO
860 — 447
  • lembar asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 522 Nomor :025/SK/KAYA/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari PT KAYA kepada BTN KC Medan;
  • 1 (satu) lembar asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 651 Nomor :036/SK/KAYA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari PT KAYA kepada BTN KC Medan;
  • 1 (satu) lembar asli Surat PT KAYA Nomor : 001/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 kepada PT BTN KC Medan Perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 592;
  • 1 (satu) lembar tindasan
    Hak Tanggungan SHGB No: 592 dari PT BTN KC Medan kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang Nomor:505/MDN.UT/HCLU/VI/2015 tanggal 07 Juli 2015;
  • 1 (satu) set asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 522 dan SHGB No. 521 Nomor :005/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
  • 1 (satu) set asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 521 dan SHGB No. 522 Nomor : 519/MDN/HCLU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari BTN KC Medan kepada Notaris ELVIERA;
  • 1 (satu) set asli tindasan
    rekening kredit: 301110005883 antara Indah Wiyani Putri Comercial Loan Analis kepada Fery Prasetyo tanggal 19 September 2017;
  • 1 (satu) set fotocopy MEMO Persetujuan Perpanjangan Prinsip atas nama PT KAYA Nomor : 590/M/CMLD/MRD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dari BTN Comercial Leanding Division (CNLD) kepada BTN KC Medan;
  • 1 (satu) set printout Salinan Rekening Koran PT KAYA Rekening No. 00003-01-11-000588-3 periode 28 Februari 2014 s/d 31 Desember 2017;
  • 1 (satu) lembar Tindasan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN YUNARWANTO, SH
Terdakwa:
GABRIELLA YUAN ANNA KUSUMA
462 — 106
  • 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA atas nama penyetor : AGUS TRI HARYONO , Nomor rekening Customer : 8035043493, nama pemilik rekening NINING UMIYATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;

    42. 1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan tangan terbaca BCA 8035043493 an. NINING UMIYATI

    43.

    1 (satu) lembar tindasan formulis setoran Bank BPD DIY , nama pemilik CV Wisalori Toos Nomor rekening : 001.211.020032 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) nama penyetor : Agung Nur A tanggal 08 Januari 2019;

    90. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam bertuliskan Pemerintah Kota Yogyakarta Buku kerja 2016;

    91.

Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
TEGUH SUHENDRO, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
618 — 191
  • IRFAN ALAYDRUS, PERINGATAN MAULID MAJELIS TALIM AL AFAF ALHABIB ALI BIN ABDURRAHMAN ASSEGAF yang berisi undangan Rizieq kepada jamaah untuk menghadiri akad nikah putrinya dan maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

    3)1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tulisan tangan atas nama Muhammad Alatas, tanggal 15 November 2020;

    4)1 (satu) lembar tindasan

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
175 — 38
  • CPU dan mouse merkZyrex yang masingmasing berjumlah 1 buah ditambah sepasang speakermerk Zyrex lalu saksi diminta untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikanmenandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan saksi datang keKantor Dinas Pendidikan menandatangani 2 lembar Berita AcaraPenerimaan Barang tetapi karena saat itu belum ada tanda tangan KepalaDinas sehingga saksi belum diberikan tindasannya dan akan dihubungikembali untuk mengambil Berita Acaranya tetapi Sampai saat ini saksi belummemperoleh tindasan
Pengadilan PN WATES Pidana Khusus
Register : 19-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN WATES Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH. S.H
1.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
2.ARIE KUSUMAWATI, S.H.
Terdakwa:
SUPARMAN
86 — 50
  • (BB A.35)

    56. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36);

    Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;

    1. 12 (dua belas) set Asli tindasan Nota Penjulan tahun 2017. ( BB A.1 )

    2. 12 (dua belas) set Asli SPT PPh Psal 21 Jan Des tahun 2017 (BB A.2)

    3. 12 (dua belas) set Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan Des tahun 2017

    (

Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Tng
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
2.ABDUL RAUF ,SH.,MH
3.KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
ALBERT TANUDJAJA
270 — 125
  • 1 (satu) lembar tindasan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020 .
  • 1 (satu) lembar tindasan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 9 Maret 2020 .
  • 1 (satu) lembar tindasan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. HERMAN LUNARDI tanggal 9 Maret 2020 .
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT NIK 29031 jabatan BM Cab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
288 — 88
  • No.005286 dengan jumlah Rp. 27.627.600 dari CVTrijaya Graeshindo untuk HK tertanggal 27032012 beserta lampirannyaHENDRA 4241 (satu) bundel copy Dokumen RincianPembelian PT Hutama Karya pada Toko AlamIndah Granit ditandatangani oleh CHE ICHSANtanggal 21 Maret 2016.CHE ICHSAN 4252 (dua) lembar copy Dokumen RekeningTabungan Bank Mandiri Cbg Imam BonjolPadang, Nomor 1110005868894 atas nama CHEICHSAN, tanggal 29/02/12 s.d 26/03/12 dantanggal 28/03/12 s.d 07/04/12CHE ICHSAN 4261 (satu) bundel dokumen tindasan
    Cbg Imam Bonjol Padang, Nomor 1110005868894 atas nama CHEICHSAN, tanggal 29/02/12 s.d 26/03/12 dan tanggal 28/03/12 s.d07/04/121 (Satu) bundel dokumen tindasan berwarna kuning yang terdiridari Nota ALAM INDAH GRANITE No. 35195; 35196; 35301; dan353741 (Satu) lembar print out dokumen Rekap Penjualan PT CitraBhakti Semestajaya ke PT Hutama Karya u/Proyek IPDN, total Rp.2.034.630.400,1 (Satu) bundel copy dokumen Surat PT Citra Bhakti Semestajayakepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) No. 001/CBSBANK
    pembayaran No.005286 dengan jumlah Rp. 27.627.600 dari CVTrijaya Graeshindo untuk HK tertanggal 27032012 beserta lampirannyaHENDRA 4241 (satu) bundel copy Dokumen RincianPembelian PT Hutama Karya pada Toko AlamIndah Granit ditandatangani oleh CHE ICHSANtanggal 21 Maret 2016.CHE ICHSAN 4252 (dua) lembar copy DokumenTabungan Bank Mandiri CbgPadang, Nomor 1110005868894 atas nama CHEICHSAN, tanggal 29/02/12 s.d 26/03/12 dantanggal 28/03/12 s.d 07/04/12RekeningImam BonjolCHE ICHSAN 4261 (satu) bundel dokumen tindasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 29 Juni 2016 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
Supriyadi bin Achmad Sadali.
234 — 82
  • Tulungagung, tanggal 04 Juli 2011;
  • 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30-06-2014 kepada LPDB-KUMKM ;
  • 1 (satu) buku notulen rapat pengurus dan karyawan KSU Syariah BTM Amanah Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;
  • 1 (satu) unit CPU computer milik KSU Syariah BTM Surya Amanah Ds Sambidopiang, Kec. Sumbergempol, Kab.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
256 — 125
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 28 Oktober 2019 jam 14:41:40 WIB dengan nama penyetor Bpk. ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dengan keterangan tujuan transaksi: Pengembalian Ke Negara.
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 01 November 2019 jam 14:34:30 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 September 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja BLP Kab. Muara Enim).
  • 2 (dua) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2019
  • 1 (satu) lembar Asli Tindasan Dokumen Tanda terima Kendaraan JDM Auto Detail tanggal 5 Juli 2019 dengan nama pemilik JONI beralamat Swadaya Pakjo No HP 08127128976, penerimaan 1 unit Mobil Lexus Nopol B2662KS.
  • 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK/0003/1118/1649 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
268 — 102
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 28 Oktober 2019 jam 14:41:40 WIB dengan nama penyetor Bpk. ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dengan keterangan tujuan transaksi: Pengembalian Ke Negara.
  • 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 01 November 2019 jam 14:34:30 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 September 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja BLP Kab. Muara Enim).
  • 2 (dua) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2019
  • 1 (satu) lembar Asli Tindasan Dokumen Tanda terima Kendaraan JDM Auto Detail tanggal 5 Juli 2019 dengan nama pemilik JONI beralamat Swadaya Pakjo No HP 08127128976, penerimaan 1 unit Mobil Lexus Nopol B2662KS.