Ditemukan 2881 data
265 — 133
Perdagangan RI.Bahwa penandatanganan SIP tersebut hingga dilakukan oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri (sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2) setelah melaluiproses yang harus dipenuhi sebagaimana SOP yang telah ahli sebutkan diatas, dan merupakan kewenangan utuh dari Dirjend untuk mengeluarkannya,tidak ada campur tangan dari Departemen Perindustrian setelah melaluiproses verifikasi;Bahwa dalam pelaksanaannya proses tersebut dilakukan dengan cara onlinenamun dapat juga dilakukan secara manual;Ahli MUHAMMAD NOVIAN
REZA OKTAVIAN, SH ., MH
Terdakwa:
ARDIANSYAH BAKRI
232 — 123
sekitar Jam 07.30 Wita kami seluruh personilberangkat dari TKP menuju Polsek Sausu, dengan urutan kendaraan yangpaling terdepan 1 unit motor yang di gunakan oleh 2 orang personil anggotapolri atas nama BRIPKA ANDRE dan saksi, urutan kedua 1 unit mobil patroliyang di tumpangi oleh anggota Inafis beserta Kasat Reskrim IPTU SIGIT,KBO Reskrim IPDA ARDIANSYAH, 3 anggota Resmob dan 1 orang anggotaIntel AIPDA NAWIR, urutan ke tiga 1 unit motor yang di gunakan 1 orangpersonil anggota polri atas nama BRIPKA NOVIAN
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
102 — 51
NOVIAN AIDI, ST: Anggota5. PENGAWAS UTAMA (PO) : Anggota Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan pembangunan Jalan BanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) pada Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan UmumProvinsi Bengkulu TA 2016, kegiatan tersebut bersumber dari Dana APBD ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksiSYAMSUL BAHRI, ST., SE. (Kabid Bina Marga PU Provinsi Bengkulu), kemudian KPAdiganti oleh saksi H.
AndiRoslinsyah, ST.MT, PPTK lama adalah Tamimi Lani, ST, PPHP/PHO yang lama yangditunjuk oleh saksi adalah Yasirudin, ST, Jhon Herman, ST, Muja Asman, SyahrulAmri, ST dan Novian Aidi, ST.
872 — 395
(Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)Hal 110 dari 210 Putusan No.53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.SbyMuhammad Novian, SH.,MH. (Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang)Dr. Yunus Husein, SH.,LLM (Ahli TPPU)Dr. Emanuel Sujatmoko, SH.,MS (Ahli Hukum Administrasi)Dr. H. Kuat Puji Prayitno, SH.,M.Hum.
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO Alm
138 — 143
ROCHMAN, MH;Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan PengawasPT.Wiyata Karya Consultan NOVIAN HADINATA dan saksi FURQON;Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sehubungan denganpelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Siniadalah:a. Saksi YASIRUDDIN, ST, M.Si Selaku Ketua;b. Saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;d. Saksi R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;e.
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
439 — 1155
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan; Bahwa selanjutnya ahli berpendapat atas perbuatan terdakwaINDRA UTAMA NASUTION selaku Kepala Divisi Corporate BankingBank QNB patut diduga telah memenuhi unsurunsur dan olehkarena itu dapat dipersangkakan dengan pasal 49 ayat (2) huruf aUndangUndang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakankeberatan dan akan ditanggapi di dalam nota pembelaannya;AhlIMUHAMMAD NOVIAN
1.J. PATTIPEILOHY, SH.
2.Rita H. S. Akollo.SH.MH
Terdakwa:
FARGIE JEKLIN MANDAGI, SH ALIAS EGI
51 — 21
MANDAGI menyuruh saksi untuk mengirimkan uang dalamtabungan saksi kepada orang lain yang tidak saksi kenali orangnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.MUHAMMAD NOVIAN SH.MH, yang dibacakan dipersidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah TPPUsebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berbunyi :Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri
130 — 69
Tabungan Taplus Bisnis Perorangan dengan nomor rekening0208039691 dibuka sejak tanggal 3 Desember 2010Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa dalam data arsip Bank BNI, terdapatsebuah slip transfer yang ditujukan kepada ALFIAN NOOR di Bank BPDPutusan Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 96Kalsel Cabang Pelaihari dengan nomor rekening 0070352000876 padatanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 327.661.000,KETERANGAN AHLI DIBACAKAN DI DEPAN PERSIDANGAN11.MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH,yang telah disumpah menurut
430 — 712
DIMAS NOVIAN P Nomor anggota: 1112007079 dalam halini memilih tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur2108. ERNI SAYIDAH Nomor anggota: 1112007082 dalam halini memilih tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur2109.
NOVIAN SIDIK, Nomor anggota : 1108002435, dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3775. IKA MUDRIKA, Nomor anggota : 1110006213, dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3776.
77 — 45
Pemilik UsahaFOTOCOPY LILY & FITRI yang dibacakan dipersidangan bahwasaksi tidak pernahmenerima pembayaran untuk:e pembayaran sewa 250 kursi untuk kegiatan Tabela Musik se Kalimantan senilaiRp 250.000,00 sesuai Kuitansi bulan 12 Juli 2008. pembelian ATK dan Fotocopy pada kegiatan sosialisasi Tabela Go Green danRaker KNPI Kabupaten Pulang Pisau sesuai Kuitansi senilai Rp 846.000,00Cap serta tanda tangan pada kuitansi bukanlah tandatangan dan cap usaha saksi;Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi NOVIAN
174 — 389
tersebut adalah untukmempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah,passwordnya emailnya Saksi lupa, selanjutnya Saksi ubah passwordmenjadi april1234, serta yang membuat emailaprill 901 @hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknyamembenarkan dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu)orang saksi atas nama FIRMAN DJUWANSYAH dan 1 (satu) orang ahli atasnama MUHAMMAD NOVIAN
343 — 364
Saksi Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH. :Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secaraAktif dan TPPU secara Pasif :1.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
127 — 36
MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dibacakan dipersidanganmenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar bagi saksi untukmemberikan keterangan dalam penyidikan ini adalah SuratPenunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiHalaman 103 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan (PPATK) Nomor: R/282/HK.03.04/IX/2018 tanggal 21September 2018;Bahwa ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan tugas serta tanggungjawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan
EDY PRABUDY, S.H.MH.
Terdakwa:
TRI WAHYU WIDADI Bin SADI MULYO TARUNO
124 — 34
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIAN HAJRI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Riaukepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah
- Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7444484483 Nama Garda Depan Pemuda Bangsa Kepri KCP Batam Bengkong.
- Uang Tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
Disita dari NOVIAN HAJRI Bin JUMHARI
Disita dari ISKANDAR Als KANDAR Bin YANTO.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
343 — 304
.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan saksi ARIF EFFENDI sebesar Rp.30.000.000.00 (tigapuluh juta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF EFFENDI,bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebutadalah hasil dari commitmen fee/marketing fee sebesar 34 yangditerima dari nilai hasil penjualan MTN PT.SNP tersebut dan dibagibagikan oleh Terdakwa kepada para saksi atau pihakpihak yang terlibatdalam proses penjualan dan pembelian MTN, dimana menurutpendapat Ahli MUHAMMAD NOVIAN
EDY PRABUDY, S.H.MH.
Terdakwa:
TRI WAHYU WIDADI Bin SADI MULYO TARUNO
143 — 35
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Penyalur Aspirasi Masyarakat Kota Batam berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIAN HAJRI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank Riaukepri, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah
- Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7444484483 Nama Garda Depan Pemuda Bangsa Kepri KCP Batam Bengkong.
- Uang Tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
Disita dari NOVIAN HAJRI Bin JUMHARI
Disita dari ISKANDAR Als KANDAR Bin YANTO.
56 — 17
Pemilik UsahaFOTOCOPY LILY & FITRI yang dibacakan dipersidangan bahwasaksi tidak pernahmenerima pembayaran untuk:e pembayaran sewa 250 kursi untuk kegiatan Tabela Musik se Kalimantan senilaiRp 250.000,00 sesuai Kuitansi bulan 12 Juli 2008. pembelian ATK dan Fotocopy pada kegiatan sosialisasi Tabela Go Green danRaker KNPI Kabupaten Pulang Pisau sesuai Kuitansi senilai Rp 846.000,00Cap serta tanda tangan pada kuitansi bukanlah tandatangan dan cap usaha saksi;Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi NOVIAN
96 — 26
Ahli: Muhammad Novian, SH.MH, memberikan pendapat :Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK bagian Analisis HukumTransaksi Keuangan Senior.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Johan Winata.Bahwa ahli tidak kenal dengan Johan Tancho.Bahwa ahli memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan SuratTugas Nomor : S100/02.3.3/PPATK/03/14, tanggal 14 Maret 2012 yangditandatangani Deputi Bidang Pencegahan.Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum.Bahwa
941 — 1571
Pengguna Jumlah Keteranganan (Rp)1 Uang transport 2.205.000 Sesuai nota staf tanggal 2 Nopember 2015lomba hari HKN untuk lombalomba :Kab Pekalongan Makan & minum dan air mineral untuklomba Futsal Rp.930.000 Makan & minum dan air mineral untukloma Tenis Meja Rp.225.000 Makan & minum dan air mineral untuklomba Bulu Tangkis Rp.1.050.0002 lur HKN Kab 4.000.000 Sesuai disposisi direktur tanggal 5Pekalongan Nopember 2015 Partisipasi (sumbangan)HKN Kab Pekalongan tahun 2015 Rp.4.000.000 diserahkan kepada Novian
Jumlah KeteranganPenggunaan (Rp)1 Uang transport lomba 2.205.000 Sesuai nota staf tanggal 2 Nopember 2015hari HKN Kab untuk lombalomba :Pekalongan Makan & minum dan air mineral untuklomba Futsal Rp.930.000 Makan & minum dan air mineral untukloma Tenis Meja Rp.225.000 Makan & minum dan air mineral untuklomba Bulu Tangkis Rp.1.050.0002 lur HKN Kab 4.000.000 Sesuai disposisi direktur tanggal 5Pekalongan Nopember 2015 Partisipasi (Sumbangan)HKN Kab Pekalongan tahun 2015 Rp.4.000.000 diserahkan kepada Novian
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
607 — 3376
Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, (Ahli Di Bidang TindakPidana Pencucian Uang (PPATK RI) Dibawah sumpah di persidanganpada pokoknya menerangkan sesuai kehaliannya sebagai berikut: Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupunhubungan pekerjaan dengan orang yang bernama HARRY SUGANDAselaku Direktur PT. Rockit Aldeway.