Ditemukan 613 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indomine indoking incong incing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-09-2023 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Februari 2024 — Penuntut Umum:
BENNY UTAMA, SH
Terdakwa:
HEDDY KANDOU
935 — 0
  • Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing;
  • TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017;
  • TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017;
  • TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
  • TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
  • TA 9. Kontrak Layanan (KL);
  • TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017;
  • TA 11. Percakapan WA antara Sdr.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 24-08-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 157/Pid.B/2021/PN Mkd
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI WULANDARI
Terdakwa:
INDRA DEKAYANDI anak dari SLAMET RIYADI
87 — 20
  • 1 lembar BKK tanggal 07 Maret 2020 untuk pembayaran Incoming uang sejumlah Rp.1.636.000, dan 1 lembar report SPL serta 1 lembar report lembur stamping dengan jumlah karyawan 9 orang.
  • 1 lembar BKK tanggal 07 Maret 2020 untuk pembayaran Small Press dan metal finish Small uang sejumlah Rp.2.335.400, dan 1 lembar report SPL dengan jumlah karyawan 16 orang serta 1 lembar report lembur stamping dengan jumlah karyawan 18 orang.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 18-07-2024 — Putus : 04-09-2024 — Upload : 04-09-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 4 September 2024 — Pembanding/Terdakwa : SITI CHOIRIANA
Terbanding/Penuntut Umum : Benny Utama, SH.
115 — 104
  • Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing
5 TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017
6 TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017
7 TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017
8 TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017
9 TA 9. Kontrak Layanan (KL)
10 TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017
11 TA 11.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
204 — 104
  • 1 (satu) lembar fotocopy Incoming Kredit Converted PT Bank Sulselbar tanggal Dec,1, 2020 ke rekening 010 2020000099502 atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama pengirim MULIA TRANS MARGA PT TIMUR JAY.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
M. NURDIN ABDULLAH.
1528 — 2274
  • 1 (satu) lembar fotocopy Incoming Kredit Converted PT Bank Sulselbar tanggal Dec,1, 2020 ke rekening 010 2020000099502 atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama pengirim MULIA TRANS MARGA PT TIMUR JAY.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
214 — 82
  • Rek 0090188456 PT Prasasti Mitra di BankMandiri Syariah periode 2007.545 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Incoming Fax/Letter/Email tahun 2006.546 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing LetterTahun 2005 2008.547 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing Letter(Surat Penawaran ).548 1 (satu) bundel asli printout Buku Besar PT Prasasti Mitra tanggal01012006 S/D 31122006549 1 (satu) Ordner asli printout Neraca PT Prasasti Mitra per 31 Desember 2007, Laporan Rugi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
872 — 2399
  • pertama sekali di trigger, dimulaidengan pelaporan oleh Penyedia jasa kKeuangan kepadaPPATK,dari sana barudidalami diberikan nilai tambah apakah memang ada indikasi tindak pidanaatau tidak, transaksi mencurigakan bukan pidana, TPPU merupakanpidana,jadi dua hal yang berbeda ini;Bahwa pihak Bank ada 5 laporan yang diterimaolen PPATK, Pertama, transaksimencurigakan, transaksi tunai sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) kalau uang itu tersentuh sentuh secara fisik, Kedua laporanout going incoming
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2210 — 1703
  • kekurangan.Bahwa berkaitan dengan pelaporan oleh penyedia jasakeuangan (misalnya Bank) kepada PPATK, ada 3 (tiga)macam laporan yang harus disampaikan sehubungandengan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yaitu : pertama, laporan transaksi yangmencurigakan, kedua, laporan transaksi tunai untuk jumlah uang yang tersentuh secara fisik jumlahnyaRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satuhari kerja, ketiga, yang juga mulai berlaku adalahlaporan mengenai internasional fund transferinstruction, incoming
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
307 — 317
  • PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secaratunai, pemindahan maupun kliring.Melakukan pembayaran Incoming
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
306 — 202
  • PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secaratunai, pemindahan maupun kliring.Melakukan pembayaran Incoming
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
276 — 206
  • PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secaratunai, pemindahan maupun kliring.Melakukan pembayaran Incoming