Ditemukan 890 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppat ppak pratu petak paath ppats ppati ppatr ppatã
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
221 — 75
  • Contohnya di salah satukota (kasus nyata) ada kesepakatan Walikota dengan DPRD untukmembeli kursi, meja dibeli seharga kursi, tanpa keluar uang, tidak adakerugian, uang yang disepakati hanya beralih;Bahwa dalam tindak pidana korupsi, sepengetahuan ahli, tekait kerugiannegara;Bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, jika seseorangmenabung ke bank, ia harus mengisi formulir, bhwa seratus juta ke atasdan sering, bank patut curiga dan harus lapor ke PPATK, dan jika haltersebut tidak, maka tidak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
211 — 71
  • Contohnya di salah satukota (kasus nyata) ada kesepakatan Walikota dengan DPRD untukmembeli kursi, meja dibeli seharga kursi, tanpa keluar uang, tidak adakerugian, uang yang disepakati hanya beralih;Bahwa dalam tindak pidana korupsi, sepengetahuan ahli, tekait kerugiannegara;Bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, jika seseorangmenabung ke bank, ia harus mengisi formulir, bhwa seratus juta ke atasdan sering, bank patut curiga dan harus lapor ke PPATK, dan jika haltersebut tidak, maka tidak
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
12048 — 5223
  • saksi menetap di London sejak Tahun 1983 dan punya pasporIndonesia dan suami saksi orang Indonesia atau tinggal di Bekasi; Bahwa saksi sudah mempunyai hak untuk membuka usaha di Londonkarena saksi sudah permanen residence boleh menjalankan usahakecuali pemilu dan tidak memiliki Paspor sedangkan hak lain samadengan warga Negara Inggris; Bahwa saksi tadinya kurang detail dalam melihat sumber dari transfertersebut, namun ternyata dana tersebut ditransfer dari rekening FirstTravel berdasarkan laporan PPATK
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 20-12-2023 — Putus : 09-12-2024 — Upload : 02-01-2025
Putusan PN BEKASI Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Bks
Tanggal 9 Desember 2024 — Penuntut Umum:
JENNY PASARIBU, SH,MH
Terdakwa:
SURYANI
247 — 413
  • POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;
473. 1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, No-mor: 441, Tanggal 22 November 2018, Notaris LIA AMALIA, SH;
474. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Makmur Gemilang Abadi Nomor 1 tanggal 03 Februari 2021;
475. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-01-2025 — Putus : 12-02-2025 — Upload : 12-02-2025
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.SUS/2025/PT BDG
Tanggal 12 Februari 2025 — Pembanding/Penuntut Umum : JENNY PASARIBU, SH,MH
Terbanding/Terdakwa : SURYANI
215 — 306
  • POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;

    473. 1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. POMPA BENSIN PLAYANGAN, No-mor: 441, Tanggal 22 November 2018, Notaris LIA AMALIA, SH;

    474. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Makmur Gemilang Abadi Nomor 1 tanggal 03 Februari 2021;

    475. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-06-2024 — Putus : 13-02-2025 — Upload : 18-02-2025
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 13 Februari 2025 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO, SH.
Terdakwa:
1.PUPUT TANTRIANA SARI
2.HASAN AMINUDDIN
214 — 353
  • Laporan Konsolidasi PPATK
h. Bukti slip setoran tunai BCA ke rekening 1017777777 atas nama SUN STAR MOTOR senilai Rp629.950.000,-.
Terlampir dalam berkas perkara
288 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah sesuai aslinya Laporan Penilaian Kajian Penetapan Penilaian AsetTetap Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo Paket V, Pung's Zulkarnain & Rekan.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2025 — Putus : 14-04-2025 — Upload : 14-04-2025
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY
Tanggal 14 April 2025 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIF SUHERMANTO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HASAN AMINUDDIN Diwakili Oleh : ARI MUKTI RAHARJO, S.H., M.H
Terbanding/Terdakwa I : PUPUT TANTRIANA SARI
154 — 196
  • Laporan Konsolidasi PPATK
h. Bukti slip setoran tunai BCA ke rekening 1017777777 atas nama SUN STAR MOTOR senilai Rp629.950.000,-.
Terlampir dalam berkas perkara
288 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah sesuai aslinya Laporan Penilaian Kajian Penetapan Penilaian AsetTetap Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo Paket V, Pung's Zulkarnain & Rekan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-06-2024 — Putus : 13-02-2025 — Upload : 18-02-2025
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 13 Februari 2025 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO, SH.
Terdakwa:
1.PUPUT TANTRIANA SARI
2.HASAN AMINUDDIN
237 — 411
  • Laporan Konsolidasi PPATK
h. Bukti slip setoran tunai BCA ke rekening 1017777777 atas nama SUN STAR MOTOR senilai Rp629.950.000,-.
Terlampir dalam berkas perkara
288 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah sesuai aslinya Laporan Penilaian Kajian Penetapan Penilaian AsetTetap Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo Paket V, Pung's Zulkarnain & Rekan.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 17-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 78 / PID.B / 2015 / PN. Mam
Tanggal 28 Oktober 2015 — - HERRI DELINDIANTO N
521 — 383
  • Pasal Sapu Jagad pada UU Perbankan : Yunus Husein (Kepala PPATK 2002-2011&Dosen Hukum Perbankan FHUI)117. No.1505 K/Pid/2007118. Put.No.2208 K/Pid.Sus/2010119. No.153/Pid.B/2011/PN.Pare120. No.154/Pid.B/2011/PN.Pare121. SP3 Murabahah No.13/156/313/SP3 an.Jamaluddin122. SP3 Murabahah No.13/155/313/SP3 an.ABD.Azis123. SP3 Murabahah No.13/152/313/SP3 an.Gusman124. SP3 Murabahah No.14/119-02/313/SP3 an.Suyono QQ Pammase IGA (Akad Musyarakah,Akad PPJB,Akad Fiducia) 125.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
453 — 94

  • 214. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.