• ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013.107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS; 108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS; 109.

  ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013.120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.121. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia nomor0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013;122.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Victoria Sekuritas sejumlah Rp 8,140,200,050,- (delapan milyar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang diajukan oleh PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS kepada PT. Bank DBS Indonesia;126.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 267.- tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79.- tanggal 30-11-2012 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70.- tanggal 31-12-2013 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 43.- tanggal 28-11-2014 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT.

  , ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham11 1 NOV Rp.33.000.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham12 1 NOV Rp.35.062.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham13 1 NOV Rp. 39.187.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham 14 1 NOV Rp.41.250.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO

  SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham15 1 NOV Rp. 37.125.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham16 1 NOV Rp. 20.625.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham17 1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham18 1 NOV Rp.30.937.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232

  Rp.22.687.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham24/1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham25 1 NOV Rp.28.875.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham26 1 NOV Rp. 28.875.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham27. 1 NOV Rp.2.000.000.000, PT.

• Pembanding/Penggugat : INDRA SETIAWAN
  Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT TOPAZ INVESTMENT
  Terbanding/Pembanding/Penggugat : INDRA SETIAWAN
  Terbanding/Tergugat I : PT TOPAZ INVESTMENT
  Terbanding/Tergugat II : HERU HIDAYAT,
  Terbanding/Turut Tergugat I : PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
  Terbanding/Turut Tergugat II : PT PERMAI ALAM SENTOSA,
  Terbanding/Turut Tergugat III : PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
  Terbanding/Turut Tergugat IV : PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
  Terbanding/Tergugat

  II : HERU HIDAYAT,
  Terbanding/Turut Tergugat I : PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
  Terbanding/Turut Tergugat II : PT PERMAI ALAM SENTOSA,
  Terbanding/Turut Tergugat III : PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
  Terbanding/Turut Tergugat IV : PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

  Jenderal Sudirman Kav. 75, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019,untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDINGsemula PENGGUGAT ;2.PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA (d/h PT DHANAWIBAWAARTHACEMERLANG), beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia,Tower 1, Lantai 17, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl.Jend. Sudirman Kav 5253, Jakarta, untuk selanjutnya disebutsebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II ;3.

  PT POOL ADVISTA SEKURITAS, berlamat di JI. Letjen Soepono BlokCC6 No. 910, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING IIl semula TURUT TERGUGAT III ;5. PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), beralamat diGedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lantai 5, JI. Jend.

  Bahwa PT PERMAI ALAM SENTOSA (Turut Tergugat II) sudah pernahmembekukan (block) sahamsaham PT Trada Alam Minera Tok (TRAM)yang berada di dalam subrekening efek miliknya yang berada di PTPOOL ADVISTA SEKURITAS (Turut Tergugat III) sebagai berikut:Kode/Nama Efek : TRAM / PT TRADA ALAM MINERA TBKJumlah efek : 463.164.400 lembarNo. Sub Rekening Efek : QA001PASA00179Nama Pemegang Sub Rekening Efek : PT Permai Alam Sentosa (TurutTergugat II)Hal 16 Puts. Perk.

• tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.680041289 sejumlah Rp 600.000.000.-; 20. 1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 14 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.623.022.705;21. 1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri

  an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.174.900.133;22. 1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.506.167.665;23. 2( dua ) lembar fotocopy equity account summary trading limit 110.607.480 , portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode desember 2012 ;24. 3 (tiga) lembar fotocopy equity account summary trading limit

  109.929.820, portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode Januari 2013 ;25. 1 (satu) bendel foto copy Print Out Transaksi Saham CNKO PT.BNI Sekuritas an.DIKI ARIANTO Periode 28 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;26. 1 (satu ) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Efek perorangan Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO kode ER 116;27. 2 (dua ) lembar foto copy Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER 116 kepada

  PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.29.000.060.320;28. 2 (dua ) lembar foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 47.727.272 harga perlembar saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.21.000.000.000;29. 1 ( satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28 Desember 2012;

  30. 2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;31. 1 (satu ) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Januari 2013 s/d 18 Pebruari 2013;32. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;33. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry

  ;2 (dua ) lembar foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar NegosiasiPT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH2930313233343536373839No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlahsaham 47.727.272 harga perlembar saham Rp.440, dengan nilai TransaksiRp.21.000.000.000;1 ( satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28Desember 2012;2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKIARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012

  Mandiri Sekuritas telah dipindahkan ke PT. Kiwoom SecuritiseIndonesia dan ke PT.

  PT.BNI Sekuritas tanggal 07 Januari 2013an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTONo.rek. 1030008202596 sejumlah Rp. 3.227.088.673;1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTONo.rek.1030008202596 sejumlah Rp.1,700.000.000,1 (satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri

  Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH No.RekeningHalaman 107 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.JktSelER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 47.727.272 hargaperlembar saham Rp.440, dengan nilai Transaksi Rp.21.000.000.000;(dua ) lembar foto copy legalisir Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.MandiriSekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER 116kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga saham Rp

  foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar NegosiasiPT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SHNo.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham47.727.272 harga perlembar saham Rp.440, dengan nilai TransaksiRp.21.000.000.000;1 ( satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28 Desember2012;2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKIARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;1 (satu ) lembar

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
• Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
• Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
• Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
• Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
• Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
• Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

  ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA

  105). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

  • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantar Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.

107). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

• 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
• 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur /Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Investmentt BankingPT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur Capital MarketMNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDYselaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  yaitu. melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of InvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama danDADANG SURYANTO selaku Direktur.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of /nvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sementaraselama penjualan MTN melalui PT.MNC Sekuritas Terdakwa tidakpernah mendapat imbalan atas transaksi jual beli MTN antara PT.Bank SUMUT melalui PT. MNC Sekuritas, sebab transaksi jualbeli antara PT Bank SUMUT dan PT.MNC Sekuritas bukan hanyapada MTN PT SNP saja melainkan ada beberapa surat berhargalainnya yang dibeli oleh PT.

• ,dkk
  Terbanding/Tergugat : PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS PT IN SEKURITAS
  Terbanding/Turut Tergugat III : Dr IRAWAN SOERODJO,S.H.,MS
  Terbanding/Turut Tergugat I : ANDAKA GUNAWAN,SE, Akt
  Terbanding/Turut Tergugat VI : PT Bursa Efek Indonesia Persero
  Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANSISKUS YANTO WIDJAJA,S.H.
  Terbanding/Turut Tergugat II : DARSUKI GANI
  Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OTORITAS JASA KEUANGAN R.I.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagai DirekturUtama PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat pada saatdilakukan penandatangan PENGAKUAN HUTANG $antaraPenggugat dengan PT.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagaiKOMISARIS PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat yangmemberikan PERSETUJUAN kepada Turut Tergugat sebagai /selaku Direktur Utama PT.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagai DirekturUtama PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat pada saatdilakukan penandatanganan PENGAKUAN HUTANG antaraPenggugat dengan PT.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagaiKOMISARIS' PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugatyang memberikan persetujuan kepada Turut Tergugat sebagai/selaku Direktur Utama PT.

• , saksi tahu103 dari 265 halaman Putusan No.1 33/PID.B/201 1/PN.PRM104karena sejak bulan Agustus 2006 menjadinasabah di PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa Terdakwa adalah ketua di KUD Namlitersebut ;Bahwa saksi tahu Terdakwa menjadi nasabah PTMandiri Sekuritas, Terdakwa mengisi formulirdan memenuhi syarat untuk pembukaan rekeningdi PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa syarat syarat yang dipenuhi untukmenjadi nasabah PT Mandiri Sekuritasmengisi formulir yang disediakan , foto copyKTP dan menyetorkan sejumlah uang

  KUD Namli mempunyai Deviden ;Bahwa, Saksi diajak oleh Terdakwa pergi keMandiri Sekuritas tahun 2007 ;Bahwa, Saksi tahu laporan RAT 2007 didalamlaporan RAT 2007 tidak ada didalamnya sahamKUD Namli sekarang berada di PTMandiri Sekuritas ;Bahwa, menurut Saksi sebagai Anggota KUD Naniseluruh kegiatan yang dilakukan di Koperasi dilaporkan didalam RAT ;Bahwa, RAT tahun 2008 tidak ada dilaporkantentang Saham di PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa, Saksi tidak tahu keuntungan dankerugian KUD Namli sehubungan Saham

  ;Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah sahamKUD Namli tersebut di PT Mandiri Sekuritastetapi Saksi tahu Saham tersebut disimpan diPT Mandiri Sekuritas ;Bahwa saksi tidak tahu Saham tersebut masihada di PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa saksi tidak ingat pada RAT tahun 2007apakah ada di laporkan secara lisan olehTerdakwa perkembangan saham di PTMandiri Sekuritas ;Bahwa pemberian bantuan untuk MDA 10.000lembar saham disampaikan dalam rapat LuarBiasa tahun 2008 ;Bahwa saksi tidak tahu pemberian bantuanuntuk

  Selanjutnyadisebut sebagai Bukti T61 ;62.Foto Copy tanpa aslinya Surat Kuasa YangDitandatangani DI PT.MANDIRI SEKURITAS JAKARTAtanggal 6 Januari 2005. Selanjutnya disebutsebagai Bukti T62 ;63.

  dansaksi Satrio Hadi Waskito, SE selaku KepalaCabang PT Mandiri Sekuritas di Jl.

• Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,(seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. GrandPuri Permai kepada PT.

  FerlyanaMaria (staf AAAS) SEKURITAS di BankMayapada no rek100300292322 1Nov2013 /Rp11.550.000.000, /ANDALAN ARTHA Atas instruksi dariADVISTINDO Sdri. FerlyanaMaria (staf AAAS) SEKURITAS di BankMayapada no rek100300292323 1Nov2013 Rp3.105.987.500, /ANDALAN ARTHA Atas instruksi dariADVISTINDO Sdri. FerlyanaMaria (staf AAAS) SEKURITAS di BankMayapada no rek10030029232100300292324 1Nov2013 Rp5.892.425.000, ANDALAN ARTHA Atas instruksi dariADVISTINDO Sdri.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan SetoranJaminan Rp. 120.000.000.000, (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebutakan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT.

• yaitu melakukan negosiasi dengan pihakdari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur /nvesmentBanking MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDYSUTIAWAN selaku Head of Invesment Banking PT MNC Sekuritas, dan TerdakwaANDRI IRVANDI, SH MBA selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas dananggota dari Terdakwa ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku PimpinanDivisi Fixed Income.Halaman 4 dari 240 Putusan Nomor30 /Pid.SusTPK/2020/PT MDNBahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI

  Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku DirekturUtama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur.

  daripihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANGSURYANTO selaku Direktur.

  Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April2018 Internal Memo nomor 010/MNCSec!

  MNC Sekuritas selaku Arrangeryang kemudian diteruskan ke PT.

• ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  1 (satu) bundel fotocopy Client Stock Activity dan Trade Confirmation Tahun 2015 Saham DAJK dari PT. ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Efek dari PT. ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim.

  Telah dilakukan penyitaan dari SITI QOBTIAH pada tanggal 19 April 2018.

  7.

  Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. Strategic Management Service;
  1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 12 Mei 2015 dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. Strategic Management Service;
  4 (empat) lembar print out Trade Confirmation tanggal 11 Mei 2015 dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. Strategic Management Service.

  Telah dilakukan penyitaan dari ARIEF BUDI SATRIA pada tanggal 26 Juli 2018

  26.

  Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : BZ001-2899-001-72 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
  1 (satu) lembar print out Account Statement BZ001 PT. Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : BZ001-2899-004-75 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
  1 (satu) lembar print out Account Statement CD001 PT.

  Mega Capital Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account :CD001-0256-004-74 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
  3 (tiga) lembar print out Account Statement FM001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : FM001-0765-001-23 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
  2 (dua) lembar print out Account Statement FM001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : FM001-0765-004-26 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
  2 (dua) lembar print out Account Statement HP001 PT.

  Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : HP001-2094-001-79 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
  2 (dua) lembar print out Account Statement HP001 PT. Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : HP001-2094-004-82 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  1 (satu) lembar print out Account Statement LS001 PT. Reliance Sekuritas Indonesia tanggal 29 Juni 2018, Account : LS001-5533-001-00 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  2 (dua) lembar print out Account Statement RO001 PT.

  ONIX Sekuritas kepada Dana PensiunPupuk Kaltim;. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir PembukaanRekening Efek dari PT.

  UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17April 2018);. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Transaksi SahamHarian Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2013(PT. UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17April 2018);Telah dilakukanpenyitaan dariMADESATYAGUNApada tanggal 23April 2018. 10. . 1 (Satu) eksemplar fotocopy Rincian TransaksiSaham LCGP dan DAJK dari PT.

  OSO Sekuritas Indonesia tanggal 29Juni 2018, Account : ADO01113500153 DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur:1 (tiga) lembar print out Account StatementADOO1 PT.

  Mega Capital Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account :CD001025600474 DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur;3 (tiga) Iembar print out Account StatementFMO001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500123 Dana PensiunPupuk Kaltim ;2 (dua) lembar print out Account StatementFMO001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500426 Dana PensiunPupuk Kaltim ;2 (dua) lembar print out Account StatementHP0O1 PT.

  Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400179 DanaPensiun Pupuk Kaltim ;2 (dua) lembar print out Account StatementHP00O1 PT. Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400482 DanaPensiun Pupuk Kaltim;1 (satu) lembar print out Account StatementLSOO1 PT. Reliance Sekuritas Indonesia tanggal29 Juni 2018, Account : LS001553300100Dana Pensiun Pupuk Kaltim;2 (dua) lembar print out Account StatementROOO1 PT.

• Untuk itu maka saya diminta untuk menerima dana tersebutdalam rekening Mandiri Sekuritas atas nama saya.Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 3/PDT/2019/PT YYK Kemudian disepakati penerimaan dana sebanyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan dititipokan direkening mandiri sekuritas atas namasaya. Untuk itu dibuatlah perjanjian yang isinya seolaholah dana tersebutdigunakan untuk usaha saya di Mitra Riset JI. Nusa Indah 21D DepokSleman Yogyakarta.

  Hal tersebut karena pada kenyataannya dana tersebut kami kelola padaperdagangan saham di rekening Mandiri Sekuritas atas nama saya,sebagaimana juga yang telah diketahui oleh saudara Penggugat. Karenadana tersebut diserahkan langsung oleh saudara Penggugat di KantorMandiri Sekuritas Cabang Yogyakarta dan langsung dimasukkan dalamrekening Mandiri Sekuritas atas nama saya.

  Perjanjian Kerjasama Pengelolaan ModalHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 3/PDT/2019/PT YYKSekira Awal Maret 2015 saya dikabari saudara Arry Budhi Saputro bahwasaudara Penggugat menawarkan apakah kami bisa membantu mengelolarekening mandiri sekuritas atas nama Penggugat. Kemudian disepakatiuntuk bersamasama mengelola rekening mandiri sekuritas atas namaPenggugat.

  Hal tersebut akibat salahpengelolaan yang dilakukan oleh penggugat sendiri.Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2016 Penggugat mendatangi kantor sayauntuk mengklaim kerugian yang terjadi atas dana rekening mandirisekuritas dan rekening BNI Sekuritas milik Penggugat. Penggugat memintasaya ikut menanggung kerugian di BNI Sekuritas yang faktanya saya tidaktahu menahu perihal dana yang dikelola oleh penggugat sendiri.Saat itu kami saling beragumen, namun saat itu belum ditemukan titik temuatau solusi final.

  Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka gugatanpenggugat terhadap kerugian yang terjadi di rekening BNI Sekuritas adalahtidak berdasar.

• Valbury Sekuritas Indonesia
  5.PT. Wanteg Sekuritas

• Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 2062011423 ; Nama Bank : BII ; Cabang : MANADO ; 2. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor. : 00001903 / ELN2011030867; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

  LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 0000705888 ; Nama Bank : SINARMAS ; Cabang : MANADO ; 3. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor : 00001903 / ELN2011030867 ; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

  LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No.

  LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD. .;: PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. InvestorAlamatNo.

  Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. Investor.AlamatNo.

  LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD..;: PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke :Nama Pemilik RekeningNo.

  ;Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO;No.

• SinergiMilenium Sekuritas) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

  Millenium Danatama Sekuritas), PT.Fortune Phoenix Investment Holding Limited, PT.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS)sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;7.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagaiperantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;19.

• Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa :BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

  Nisp Sekuritas)dengan ini menegaskan telah membeli serta menerima pengalihan Piutangdari BPPN;Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 55/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P4.a) Jo.akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H.,Notaris di Jakarta (bukti P4.b), PT.

  Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa :Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

  Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

• OCBC SEKURITAS INDONESIA
  Terbanding/Tergugat II : BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA BAPMI

  Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Pengugat Ildengan Tergugat dimulai sekitar tahun 2014, Penggugat danPenggugat II (Suamiisteri) diminta untuk menjadi nasabah Tergugat untuk melakukan transaksi efek pada OCBC SEKURITAS. Bahwapermintaan Tergugat dilakukan melaluisales/marketing/manager,yaitu : Sdr. Pardi dan Sdri. Neniwati Kuntiawan, serta Sdr. Lim Kim Siah President Director dan Sdr. Sugiharto Widjaja Executive Directorpada OCBC SEKURITAS.

  Bahwa sebelum menjadi nasabah di OCBC SEKURITAS,Penggugat dan Penggugat II pada awalnya adalah nasabah CIMBSEKURITAS yang telah melakukan transaksi efek sejak tahun tahun2012 s/d 2014, pada waktu itu Sdr. Pardi, Sdri. Neniwati Kuntiawan,Sdr. Lim Kim Sian serta Sdr. Sugiharto Widjaja adalahsales/marketing/manager/director pada CIMB SEKURITAS, yang jugamengelola/memanage account portfolio Penggugat dan Penggugat II.Bahwa kemudian Sdr. Pardi, Sdri. Neniwati Kuntiawan, Sdr. Lim KimSiah serta Sdr.

  Sugiharto Widjaja berpindah kerja dari CIMBSEKURITAS kepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat I, dan merekameminta agar transaksi efek melalui CIMB SEKURITAS dipindahkankepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat I. Bahwa selama di CIMBSEKURITAS Penggugat dan Penggugat II tergolong nasabah yangaktif melakukan transaksi (trading) efek dengan portfolio yang cukupsignificant sehingga memberikan kontribusi jasa dan income serta feekepada CIMB SEKURITAS selaku Perusahaan Perantara Efek.4.

  Sugiharto Widjaja memintakepada Penggugat dan Penggugat II agar memindahkan transaksiefeknya dari CIMB SEKURITAS kepada OCBC SEKURITASincasuTergugat I, dengan tujuan agar memberikan kontribusi danincomeserta feekepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat .

  Bahwasebaliknya kepada Penggugat dan Penggugat II dijanjikan akandiberikan pelayanan yang lebih baik dari perusahaan perantara efek(sekuritas) sebelumnya antara lain,kemudahan dan kelonggaran dalampemberian Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah (Margin Facility),sertaLimit Margin Facility yang lebih tinggi dari CIMB SEKURITAS.5. Bahwa Penggugat mulai melakukan transaksi efek padaTergugat sejak tanggal (transaction date)22 Agustus 2014. BahwaHalaman 3 dari 31 Put.

• Millenium Danatama Sekuritas dari hasiltransaksi penjualan saham SUGI Dapen Pertamina dengan jumlahRp.601.839.101.940,00.Bahwa selanjutnya uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yangditerima PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan jumlahRp.601.839.101.940,00. tersebut, kemudian telah dipergunakan untukmenyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus HoldingLtd milik EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai berikut :1.

  Bahwa berawal setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBISselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsungPT Millenium Danatama Sekuritas (PT.

  MilleniumDanatama Sekuritas (PT.

  CLSA Sekuritas Indonesia; Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina6. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;3.

• Danareksa Sekuritas sebesar Rp 513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah ) yang harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat-I;5. Menyatakan Saham sebesar Rp. 5.717.309.375 (lima milyard tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) di PT.

  Danareksa Sekuritas (Tergugat-III) yang berkedudukan di Semarang atas nama Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, kepemilikannya adalah 5 % (lima persen) untuk Robertus Harryanto Hartanto yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat-I dan 95 % (Sembilan puluh lima persen) untuk Tergugat IV Hendro Susantyo;6. Menyatakan Saham sebesar 5 % (lima persen) yang merupakan milik dari Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, adalah harta warisan yang belum dibagi waris;7.

  Danareksa Sekuritas yang harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat-I;8. Menghukum Tergugat-III untuk tunduk terhadap putusan ini, dengan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat-I serta Tergugat-IV, uang dan saham tersebut;9. Menghukum Pembanding semula Tergugat-IV dan Terbanding-II semula Tergugat-I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);10.

  DANAREKSA SEKURITAS, alamat Jl.

  Danareksa Sekuritas(Tergugatlll) yang berkedudukan di Semarang atas nama (Alm.RobertusHarryanto Hartanto), adalah harta warisan yang belum dibagi waris ;4. Menyatakan TergugatlV (vrijwaring) berhak atas Uang dan saham an.Robertus yang ada di PT. Danareksa;5.

  Danareksa; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnia Winata selaku Marketing dibeberapa perusahaan Sekuritas sebelum akhirnya di PT.

  Danareksa Sekuritas sebesar Rp 513.953.411 (lima ratus tigabelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah )yang harus dibagisama antara Penggugat dan Tergugat;5.

  Danareksa Sekuritas yang harus dibagisama antara Penggugat dan Tergugatl;Halaman 21 Putusan Nomor. 398/Pdt/2016/PT SMG8. Menghukum TergugatlIl untuk tunduk terhadap putusan ini, denganmenyerahkan kepada Penggugat dan Tergugatl serta TergugatIV, uangdan saham tersebut;9.

• Milenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 146.940.100lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 509.158.000lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT.

  Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 204.000.000lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Hal 13 dari 61 Hal Putusan No. 40/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel38.39.36.

  Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )37.

  Tanggal 11 September 2015PT Millenium Danatama Sekuritas menerima saham DP Pertaminayaitu Saham AALI, ACES, ASII, BBCA.

  Tanggal 21 September 2015PT Millenium Danatama Sekuritas menerima saham DP Pertaminayaitu Saham ASII, BBTN, BMRI, ICBP dan UNVR kemudian ditukardengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar.

• .------------------------------------------------------------------------------h. 1(satu) bendel copy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening efek reguler di PT CIMB Sekuritas Indonesia atas nama Novianus N pandey dengan kode rekeninh FB000042.-----------------------------------i. 1(satu) lembar copy surat kuasa sesuai asli tertanggal 14 Mei 2013 untuk pemberian kuasa dari Novianus N Pandey kepada Mugi Jaya atas rekening efek No FB000042 di PT CIMB Sekuritas Indonesia.-------------

  ----------------------------------------------------------------j. 1(satu) lembar sesuai asli surat dari Novianus N Pandey yang ditujukan kepada PT CIMB Sekuritas Indonesia perihal instruksi untuk pembelian saham LCGP sebanyak 14.964.500 lembar saham milik PT Astro Media Indonesia di PT Danareksa Sekuritas pada tanggal 27 Mei 2013 dimana penyelesaian transaksi T + 3 dengan konsep DVP (Delivery Versus Payment).-------------------------------------k. 2(dua) lembar copy sesuai asli surat kepada PT

  CIMB Sekuritas Indonesia perihal instruksi atas transaksi pada pasar negosiasi tertanggal 27 Mei 29013 yang ditandatangani oleh Novianus N Pandey dahn Edy Sarwanto selaku direktur PT Astro Media Indonesia atas transaksi saham LCGP sebanyak 20.122.500 lembar saham, dimana penyelesaian transaksi T + 3 dengan konsep FOP (free of Payment).-------------------------------------------------------------------l. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat dari Novianus N Pandey yang ditujukan kepada PT CIMB Sekuritas

  Indonesia perihal instruksi untuk menerima pengalihan saham LCGP sebanyak 20.122.500 lembar saham milik PT Astro Media Indonesia di PT Danareksa Sekuritas pada tanggal 27 Mei 2013 dimana penyelesaian transaksi T + 3 dengan konsep FOP (free of payment).-------------------------------m. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat kepada PT CIMB Sekuritas Indonesia tentang instruksi menerima saham LCGP atas transaksi negosiasi dari PT Danareksa Sekuritas Indonesia ke rekening Novianus N pandey di PT CIMB

  Sekuritas Indonesia secara FOP atas saham LCGP sebanyak 20.122.500 lembar saham pada tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Novianus N pandey dan Abdi Indra Arief Gusti selaku sales yang menangani saham LCGP di PT CIMB Sekuritas Indonesia dengan penyelesaian transaksi FOP.-----------------------------------------------------------------------n. 1(satu) lembar copy sesuai asli surat Novianus N pandey yang ditujukan kepada PT CIMB Sekuritas Indonesia perihal himbauan untuk

  Pandeysebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan pidana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagidengan pasti sekitar bulan Juni 2013 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni2013, bertempat di Kantor PT CIMB Sekuritas Indonesia yang beralamat diPondok Indah Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang bertindak secara sendirisendiri atau secara bersamasama

• NISP SEKURITAS juncto Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;

• Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 2 Desember 2003, yang dibuat oleh dan antara BPPN dengan PT.

  NISP SEKURITAS juncto Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) nomor: 1, tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;

• Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008, yang dibuat oleh dan antara PT.

  NISP SEKURITAS dengan FONTIENNE CAPITAL LIMITED juncto Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor: 18, tanggal 23 September 2008 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;

• Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, Nomor: 19 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh dan antara FONTIENNE CAPITAL LIMITED dengan PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H.

  NISP SEKURITAS juncto Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat dihadapanLiliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ; Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 2 Desember 2003, yang dibuat olehdan antara BPPN dengan PT.

  NISP SEKURITAS juncto PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 1, tanggal 2 Desember 2003 yangdibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ; Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008, yangdibuat oleh dan antara PT.

  NISP SEKURITAS;Menimbang, bahwa dari bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 diperoleh faktafakta bahwa PT. NISP SEKURITAS telah menjual Hak Atas Tagihan tersebutkepada FONTIENNE CAPITAL LIMITED, kemudian FONTIENNE CAPITALLIMITED menjual Hak Atas Tagihan tersebut kepada PT. RINDANG SEJAHTERAFINANCE, selanjutnya PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE menjual Hak AtasTagihannya kepada PT. DAINANG GALINGGING UTAMA cq.

  NISP SEKURITAS juncto PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuatdihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ; Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 2 Desember 2003, yang dibuatoleh dan antara BPPN dengan PT.

  NISP SEKURITAS juncto PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) nomor: 1, tanggal 2 Desember 2003 yangdibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008,yang dibuat oleh dan antara PT.