tersebut dibuat oleh individubukan perusahaan; (ili) nasabah tidak memberikan informasi mengenaisumber uang dan maksud serta tujuan transaksi; (iv) transfer uang darinasabah ke Terggat II dibuat dalam 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) hariHal 78 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT.DKI(layering) dan dengan faktafakta ini, Tergugat II tidak menolak transaksimaupun tidak melaporkan transaksi tersebut sebagai TKM;Kami Tergugat II menolak dalil gugatan tersebut;e Bahwasannya kami sudah menetapakan bahwa trasaksi

Saksi14 total nilai trasaksi sebesar Rp.210.125.773.306, (duaratus sepuluh miliyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuhpuluh tiga ribu tiga ratus enak rupiah) rekening bank mandiri nomorrekening 1080007417125 yang buku dan ATMnya di pegang olehSaksi3 Kapten laut (P) Fajar Adha, sehingga di panggil Bareskrimmabes polri pada tanaggal 14 juli 2014.Kemudian di informasikan ke mabes TNI sesuai surat Kepala PusatPelaporan dan Analisis tranSaksi keuangan (PPATK).

Hanya membeli Kertas Faktur Pajak saja; Bahwa Trasaksi penerbitan Kertas Faktur Pajak diperolehdari perusahaan penerbit Faktur Pajak yaitu PT GUNA DAYAENERGITAMA yang dimiliki oleh Pak BUDI dengan Direktur nyabernama AGUS MULYA yang tidak lain adalah tetangga depan rumahSaya. Saat mendirikan PT GUNA DAYA ENERGITAMA, Pak BUDImeminta Saya untuk mencarikan orang untuk menjadi Direktur PTGUNA DAYA ENERGITAMA.

,memberitahukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI IVhasil pengecekan oleh TERGUGAT (KANTOR BADANPERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT) yangmenyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 8526/RawaBuaya adalah sah dan tidak dibebani tanggunganapapun, dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI IVdapat melangsungkan trasaksi jual beli atas objektanah tersebut dengan Haji NAMIN bin GENI..

Saksi : ILHAM BINTANG Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwaBahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian data miliksaksi pada tanggal 04 Januari 2020.Bahwa setelah saksi kembali ke Jakarta saksi meminta data transaksidari Bank Commonwealth Cabang Puri Indah Jakarta Barat dan saat itusaksi ketahui terdapat data trasaksi yang tidak pernah saksi lakukan danuang di rekening saksi sudah berkurang.Hal. 42 dari 93 Halaman. Put. No. 869/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt.

sebesar Rp.2.010.000,0011)untuk transaksi kredit pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp.2.010.000,0012)untuk transaksi kredit pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.2.010.000,0013)untuk transaksi kredit pada tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp.3.528.000,00dengan total untuk transaksi sebesar Rp. 27.648.000,00 (dua puluh tujuhjuta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);Berdasarkan mutasi rekening BRI Nomor rekening 135401013291509 a.nPanji Henindya Nugraha terdapat 33 (tiga puluh tiga) kali trasaksi

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN PT.KARYA ANUGERAH SEJATI NOMOR REKENING : 0341-01-000589-30-1, PERIODE TRASAKSI 01/04/12 s.d. 30/04/12 yang dikeluarkan oleh pihak BANK BRI JAKARTA WARUNG BUNCIT Jl. Mampang Prapata No.8 Jakart-Selatan (dilegalisir);11. SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT NO.011/PT.KAS-S.A/IX/2012 ANTARA OKTAVIANUS SITOMPUL. S.Kom DENGAN MURSALIN, TERTANGGAL 10 SEPTEMBER 2012. (dilegalisir);12.

IV menolak dan hal ini sebagairangkaian peristiwa yang dilakukan secara tidak sah dan ilegal sertatidak benar ;Bahwa, dengan demikian karena antara Tergugat IV selaku Pembelidengan Tergugat 1 sebagai Penjual telah tercapai kesepakatandiantara kedua belah pihak baik mengenai harga maupun obyek sertabukti kepemilikan yang sah termasuk dan tidak terbatas denganadanya penyerahan bukti SHM No. 246 dan penyerahan (leavering)atas obyek tanah sengketa seluas 6,655 meter persegi sebagai obyekyang menjadi trasaksi

Pembandingsemula Tergugat , atas perolehan tanah objek sengketa dengan cara menelitikebenaran dalil Penggugat sekarang Terbanding atas perolehan tanah objeksengketa untuk dapat tersebut, telah tepat menurut hukum, baik menurut hukumadat atau menurut peraturan perundangundangan tentang sahnya jual beli(pelepasan hak atas tanah) yang berlaku;Menimbang, bahwa transaksi jual beli atas tanah menurut hukum adat harusdipenuhi dua syarat yaitu terang dan tunai yang artinya pihak penjual danpembeli dalam melakukan trasaksi

rekening tersebut tidaksesuai adapun identitas yang dimasukan adalah atas nama BINTANG LAJUUTAMA hanya rekayasa terdakwa saja, karena dalam keluarga anak lakilaki satusatunya dari Ibu Nurimah adalah Nanang Sopian sedangkanketerangan mengenai tempat tanggal lahir, alamat dan nomor indukkependudukan (NIK) adalah menggunakan NIK KTP asli atas namaNANANG SOPIAN;Bahwa rekening nomor 9000017139461 atas nama Bintang Laju Utamatercatat di Bank Mandiri KCP Bogor Sentul City telah digunakan untukbeberapa trasaksi

rekening tersebuttidak seSuai adapun identitas yang dimasukan adalah atas namaBINTANG LAJU UTAMA hanya rekayasa terdakwa saja, karena dalamkeluarga anak lakilaki satusatunya dari lbu Nurimah adalah NanangSopian sedangkan keterangan mengenai tempat tanggal lahir, alamatdan nomor induk kependudukan (NIK) adalah menggunakan NIK KTP asiliatas nama NANANG SOPIAN;Bahwa rekening nomor 9000017139461 atas nama Bintang Laju Utamatercatat di Bank Mandiri KCP Bogor Sentul City telah digunakan untukbeberapa trasaksi

., M.Kn selaku Notarisadalah ahli hukum dan orang yang berkompeten dalam mensahkan suatutransaksi jual beli ;3.Bahwa untuk mensukseskan trasaksi jual beli tersebut, Terdakwa dibantu olehpara makelar yang selalu turut serta dalam setiap tindakan yang dilakukanTerdakwa, yaitu saksi Sdr. H. Nursalim dan saksi sdr. Anwar Arifin yangselalu mendikte Terdakwa untuk menuruti segala sesuatu yang dikatakanoleh Sdr. H. Nursalim dan saksi sdr.

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN PT.KARYA ANUGERAH SEJATI NOMOR REKENING : 0341-01-000589-30-1, PERIODE TRASAKSI 01/04/12 s.d. 30/04/12 yang dikeluarkan oleh pihak BANK BRI JAKARTA WARUNG BUNCIT Jl. Mampang Prapata No.8 Jakart-Selatan (dilegalisir);24. SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT NO.011/PT.KAS-S.A/IX/2012 ANTARA OKTAVIANUS SITOMPUL. S.Kom DENGAN MURSALIN, TERTANGGAL 10 SEPTEMBER 2012. (dilegalisir);25.

(Sepuluh) kelompok tani yangbersedia menerima bantuan pemerintah padat karya produktif infrastruktur/Prasarana dan sarana pertanian berupa pengembangan jalan pertanian jalanproduksi/atau dana pengembangan jalur pertanian dalam rangka pemulihanekonomi nasional dampak covid19 Tahun Anggaran 2020 dan dilakukanpemotongan sebanyak 30% yang apa bila dinominalkan sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu apakah wajib atau tidak namun pemotongan ituberdasarkan komitmen awalan trasaksi

Samudra Etam Energy yang berdomisilididaerah Duri melalui Email, trasaksi tersebut antara Sdr Kusbudianto (managermarketing Terdakwa) dengan Sdr M. Taufik dalam transaksi tersebut Sdr M.Taufik ingin mengorder BBM solar industri sebanyak 100 (seratus) ton, danTerdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi1..10.Bahwa setelah satu minggu menerima order tepatnya pada tanggal 10 Nopember112010 Terdakwa datang menjumpai Sdr.

AGUS ADITYAPRAMANA, dengan trasaksi sebagai berikut :> Pada tanggal 13 Desember 2013, nomor rekening 1030006121962,atas nama AGUS ADITYA PRAMANA di Bank Mandiri Cabang JakartaPLN Gambir, Jl. M. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat telah menerimauang masuk sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta PlazaMandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 3638, Jakarta Selatan, nomor0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.

Lembaga (Kementerian PU) T.A. 2012; 22.SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuanga Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Serang-Batas Kota Tangerang Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA; 23.LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN PT.KARYA ANUGERAH SEJATI NOMOR REKENING : 0341-01-000589-30-1, PERIODE TRASAKSI

Putusan Nomor : 47Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.22.23.24.25.26.2/.28.29;30.31.SURAT NOMOR : SR876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014,Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuangaNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan JalanBatas Kota SerangBatas Kota Tangerang Tahun 2012, yang dikeluarkanoleh BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA;LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN PT.KARYA ANUGERAH SEJATINOMOR REKENING : 034101000589301, PERIODE TRASAKSI

SAKSI KRISTANTI MAWARSIH Binti HARJOPAWIRO :Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;Saksi menjadi nasabah Debetur di PT BPR Artha Sari Sentosa, pad tahun2013 nama saksi pernah dipinjam / digunakan oleh saudara saksi di PTBPR Artha Sari Sentosa di Kantor TawangSari, pinjaman sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut sudahlunas dan saksi tidak pernah mempunyai pinjaman di PT BPR Artha SariSentosa ;Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dengan data trasaksi pada

Asersi Audit : Keterjadian trasaksi, Kelengkapan transaksi, kebenarantransaksi, hak dan kewajiban transaksi dan pengungkapan transaksi;Bahwa bidang yang diaudit adalah aliran Kas dan pengelolaan kredit daritahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di PT BPR Artha Sari SentosaCabang Wonogiri;Bahwa hasil dari Audit tersebut di PT BPR Artha Sari Sentosa CabangWonogiri adalah :a. Penyimpangan Penyaluran kredit : No.

Sinarbudi Intraco melakukan pembelian carton box selamamasa Desember 2015 adalah sebanyak 4 (empat) kali trasaksi, sedangkanuntuk masa 1 Januari sampai dengan April 2016, pembelian sebanyak 21(dua puluh satu) transaksi 5.Bahwa setiap pembelian Carton Box dari PT. Royal Industries IndonesiaNPWP 02.418.901.1057.000, mereka (PT. RII) selalu menerbitkan FakturPajak ;Bahwa besarnya pembelian PT. Sinarbudi Intraco dari PT.

Sinarbudi Intraco melakukan pembelian cartonbox selama masa Desember 2015 adalah sebanyak 4 (empat) kali trasaksi,sedangkan untuk masa 1 Januari sampai dengan April 2016, pembeliansebanyak 21 (dua puluh satu) transaksi, dan untuk setiap pembelian Carton Boxdari PT. Royal Industries Indonesia NPWP 02.418.901.1057.000, mereka (PT.Rll) selalu menerbitkan Faktur Pajak ;Menimbang, bahwa saksi Robin lrawan juga menjelaskan besarnyapembelian PT. Sinarbudi Intraco dari PT.

Bulungan Kaltara,Narkotika Golongan bukan Tanaman jenis sabusabu yangTerdakwa konsumsi bersama dengan rekanrekan Terdakwatermasuk Sdr. lyan tersebut disediakan oleh Sadr. lyan,dimana Sdr. lyan dalam melakukan trasaksi membawasampel/contoh Narkotika Golongan bukan Tanaman jenissabu sabu.g. Bahwa berdasarkan informasi pengembangan perkarapenyalahgunaan Narkoba (jenis Sabu) dari Sdr.

memintakepada terdakwa untuk melakukan print out rekening pribadi terdakwadan kemudian terdakwa memberikan kepada saksi rekening Koran bankBCA atas nama FAISAL dengan nomor : 7920839945, dan saksitemukan pada periode bulan maret 2019 tertera dalam rekening Korantersebut terdapat transaksi dana masuk rekening sebesarRp.958.948.155,76, kemudian dana keluar sebesar Rp.954.686.662,15,setelah itu saksi tanyakan kepada terdakwa sehubungan transaksi danakeluar tersebut dan pengakuan dari terdakwa bahwa trasaksi