Tanggal 15 Januari 2009 s.d tanggal 11 Februari 2010 :Sepengetahun terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA,telan membayarkan uang sejumlah Rp.33.785.405,00 (tigapuluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empatratus lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu untukpembelian tiket pesawat di PT.Dwidaya Forex melalui transfer57ATM sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening giro Nomor :0023022513 atas nama PT.DWIDAYA FOREX;6.

BBP) menggunakan uang sebesar Rp. 17.431.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut untuk bermain saham (tranding forex) melalui broker OCTA FX.- Bahwa akibat pebuatan terdakwa tersebut diatas, SPBU PT. Berkat Bahtera Perdana (PT. BBP) Nomor 65.755.008 mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.431.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

BELLA selaku admin namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain saham (tranding forex) melalui broker OCTA FX.

BBP) menggunakan uang sebesar Rp. 17.431.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut untuk bermain saham (tranding forex) melalui broker OCTA FX.Menimbang, bahwa akibat pebuatan terdakwa tersebut diatas, SPBU PT. Berkat Bahtera Perdana (PT. BBP) Nomor 65.755.008 mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.431.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

BBP) menggunakan uang sebesar Rp. 17.431.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut untuk bermain saham (tranding forex) melalui broker OCTA FX.Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh perbuatan Terdakwa bisa terjadi dengan lancar untuk melakukan perbuatannya karena Terdakwa bekerja merupakan karyawan di PT. Berkat Bahtera Perdana (PT.

Ayu Genit Lincah yang bernama AmandaEka Prasetiyva supaya bisa lolos dan luluspenerimaan calon Prajurit Tamtama PK TA.2020 diPanda Lanud Muljono namun uang tersebut telahhabis digunakan bermain judi online.Bahwa Istri Terdakwa memberikan penjelasankepada Saksi bahwa menurut pengakuan Terdakwauang tersebut habis di gunakan untuk bermain judionline Forex, uang tersebut di gunakan untuk depositsebelum bermain judi online.Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untukmenyelesaikan permasalahan tersebut dengankorban

Tanggal 15 Januari 2009 s.d tanggal 11 Februari 2010 :Sepengetahun terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA,telah membayarkan uang sejumlah Rp.33.785.405,00 (tigapuluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empatratus lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu untukpembelian tiket pesawat di PT.Dwidaya Forex melalui transferATM sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening giro Nomor :0023022513 atas nama PT.DWIDAYA FOREX;.

Notaris di Jakarta Baratdengan kantor pusat sebagai perusahaan perdagangan berjangka(FOREX) yang mengelola uang investasi Penggugat.Nomor : 2 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.. Bahwa Pada sekitar bulan November/ Desember 2015 ada pertemuan antaraPenggugat dengan karyawan Tergugat Sofi Suryanti dari PT Global ArthaFutures (GAF) yang disaksikan oleh sekretaris pribadi Penggugat dan orang lainyang juga karyawan Tergugat Global Artha Futures (GAF).

pada saat itu saksi telah keluar kerja dari perusahaan Nasmoco,kemudian saling berkomunikasi dengan terdakwa ; Bahwa menurut saksi, Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa diamenang tender dan butuh uang, karena dia menang tender untukHalaman 9 dari 64 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Smnjangka waktu 7 (Tujuh) tahun berturutturut berupa tender mata uangreal ditukar ke rupiah untuk naik haji;Bahwa terdakwa mengatakan saksi pernah punya money changgeryaitu bernama Mulia Money Changger, pernah di tranding forex

denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupunrangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa HALIMAN ZETER mendirikanPT.Batara Indo Asia (PT.BIA) sesuai Akta Pendirian No.17 tanggal 14Februari 2004 oleh Rusli Iskandar, SH Notaris di Jakarta dengan.bidangusaha Jasa Konsultan dan Foreign Exchange (Forex

milyarenam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksidipergunakan antara lain untuk : Bisnis Multi Level Marketing (MLM) ke Solusi Balad Lumampah ; Membayar kekurangan biaya umroh tahun 2014 ke biroKHAZZANAH AL ANSHARY ; Pada bulan juni 2016 uang sejumlah Rp. 220.000.000, (dua ratusdua puluh juta rupiah) dan Rp. 19.000.000, (Sembilan belas jutarupiah) saksi gunakan untuk mendaftarkan 88 (delapan puluhdelapan) jamaah umroh kepada Terdakwa ; Bayar Kavling tanah ; Biaya trading Forex

Uang uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluanpribadi terdakwa di seperti pembayaran kartu kredit , terdakwa investasikanuntuk bermain forex pada orang pribadi (bukan lembaga resmi) , bayar cicilanpinjaman Bank Muamalat , foya foya dan melakukan perjalanan dalam danluar negeri termasuk terdakwa gunakan untuk membeli jam yang terdakwaberikan ke Pak Gatot Widiyanto dan Pak Saharuddin.Halaman 126 dari 208 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN PgpBahwa untuk rekening rekening yang terdakwa miliki

Firmansyah Muis, lalu terdakwa tranfer kembali ke rekening Mandiriterdakwa, serta ke rekeningrekening lain milik terdakwa seperti RekeningBank Muamalat Cabang Pangkalpinang, Bank ANZ Cabang Jakarta, BankBCA cabang Pangkalpinang, Bank BNI cabang Pangkalpinang dan Bank BRIcabang Pangkalpinang, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakanuntuk keperluan pribadi terdakwa seperti pembayaran kartu kredit, investasibermain forex, bayar cicilan pinjaman Bank Muamalat, foyafoya danmelakukan perjalanan dalam

terdakwa dapat dengan leluasa dari tahun2011 sampai 2016 melakukan kecurangankecurangan di Terminal BBMPangkalbalam;Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa uang yangtelah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.918.255.000, (empat milyarsembilan ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)dari tahun 2011 sampai dengan 2016 tersebut telah habis digunakanterdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa seperti pembayaranKartu kredit, terdakwa investasikan untuk bermain forex

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor : 850/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benar tanda tangan saksi danketerangan diberikan tanpa ada paksaan ;Bahwa saksi mengenal terdakwa karena satu kantor di Bank DBSCabang Serpong ;Bahwa saksi bekerja di bagianTreasure Relationship Manager engantugas merawat nasabah, menawarkan produk investasi, asuransimaupun tabungan dan memberikan informasi pelayanan terkait Forex,Reksa Dana

Boing Girl 2 (dua) pcs

Badung Provinsi Bali;

Bank Bali Tbktidak ditemukan indikasi ketidakwajaran dan ketidakbenarantransaksi, serta telah sesuai dengan ketentuan internal, ketentuanlain dan kelaziman transaksi valas atau forex antara PT. Bank BaliHal. 9 dari 134 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2009Tbk. dan PT. BDNI. Selain itu Bank Indonesia juga menyatakanbahwa sistem kontrol intern PT. Bank Indonesia juga menyatakanbahwa sistem kontrol intern PT.

Bank Bali Tbktidak ditemukan indikasi ketidakwajaran dan ketidakbenarantransaksi, serta telah sesuai dengan ketentuan internal, ketentuanlain dan kelaziman transaksi valas atau forex antara PT. Bank BaliTbk. dan PT. BDNI. Selain itu Bank Indonesia juga menyatakanbahwa sistem kontrol intern PT. Bank Indonesia juga menyatakanbahwa sistem kontrol intern PT. Bank Bali Tbk telah memadai,verifikasi hanya dilakukan sepihak terhadap dokumendokumenHal. 47 dari 134 hal. Put.

apakah investasi tersebut ada memilikiin atau tidak; Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Apriorita (Tergugat)tentang jin investasi tersebut, karena Saksi hanya bermodal kepercayaan sajadengan Apriorita (Tergugat); Bahwa sepengetahuan Saksi, invetasi tersebut hanya berada diwilayah Malinau dan Tarakan; Bahwa Investasi yang ditawarkan oleh Apriorita (Tergugat) dalam halpermainan mata uang asing di internet atau Trading; Bahwa jenis trading yang dimainkan Apriorita (Tergugat) adalah jenistrading forex

; Bawha Apriorita (Tergugat) tidak menjelaskan secara detail tentanginvestasi tersebut; Bahwa tidak semua anggota Andita Inves dimasukan ke dalamTrading Forex oleh Apriorita (Tergugat); Bahwa untuk menjadi member investasi tersebut tidak ada syaratsyarat yang harus dipenuhi, semua orang bisa secara langsung menjadianggota; Bahwa Saksi mentransfer uang investasi tersebut kepada Apriorita(Tergugat) dengan menggunakan ATM;Halaman 111 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2017/PN Min Bahwa

Dwidaya Forex melalui transfer ATM sebanyak 8 (delapan) kalike rekening giro Nomor 0023022513 atas nama PT. DWIDAYA FOREX;6 tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010:Sepengetahun Terdakwa, saksi Drs.

Jaya Sentosa,

Investindo Futures sejak bulan September 2009 denganperjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uangasing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka,Account No. 0939 tanggal 9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, AccountHal 17 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2012/PT.BDG.No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang saham berjangka, Account No. 9163tanggal 21 Oktober 2010 tentang saham berjangka, jumlah total transaksi Rp.1.893.940.358, pembelian forex

Account No.0939 tanggal9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010tentang saham berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang sahamberjangka, dengan jumlah total transaksi Rp. 1.893.940.358, dan pembelian forex diindex Hang Seng sekitar Rp. 5.000.000.000.Hal 64 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2012/PT.BDG. Pada PT.

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015II.1.1.1.8Il.1.1.1.9Packaging MaterialDirect LaborDepresiasiExpenses= total biaya produksi+ Expenses lainlain: forex, bunga+ margin (5,5%)= harga jualBahwa dikarenakan marjin laba dan metodologi perhitungan harga jualadalah ditetapbkan oleh kantor pusat atau Head Office (HO)sebagaimana diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, makaselanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan kebenaransesuai fakta yang sebenarnya apakah pernyataan yang terdapat dalamangka 3

margin is 5,5% which was established by head office.The margin was calculated using methodology endorsed by head office.The methodology calculates the comparison between net trading assetswhich is multiplied with average interest loan, and then divided byproduction value.The margin for year 2008 was calculated based on production value andnet trading assets of year 2007.Yasulor costing (example):Raw MaterialPackaging MaterialDirect LaborDepreciationExpenses= total production costs+ other expenses: forex

Saksi RUDI,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepanpenyidik dan keterangan yang diberikannya benar; Bahwasaksi adalah seorang pendeta ; Bahwa saksi yang memperkenalkan pak Leonarto Sundarto denganterdakwa karena bisnis forex robotics dan awalnya tidak tahu adapemesanan faktur pajak ; BahwaLeonarto adalah seorang konsultan pajak dan pernah memintainformasi kepada saksi apakah punya kenalan orang yang punyakelebihan

li>

3 ( tiga) pcs MINYAK KEMIRI 100 % MURNI

1 (satu) kotak SALOMON SALOCO yang telahterbukaisi 6 Pcs

1 (satu) botol AMERICA SUPERMAN

1 (satu) pcs MAX MAN

2 (dua) botol RED GINSENG

1 (satu) pcs CREAM CAP KUDA JANTAN

1 (satu) pcs COBRA OIL SUPER

1 (satu) pcs MINYAK LINTAH SUKU DAYAK

1 (satu) pcs MINYAK OLES MAK EROT

1 (satu) pcs CREAM SCORPIO

1 (satu) pcs GLUTA MEN

1 (satu) pcs HENDEL FOREX