Ditemukan 1239 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 95/PID/2024/PT DKI
Tanggal 15 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TEDY AGUSTIANSJAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
4950
  • Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus P Weoseke, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764539 PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Frederikus;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764536, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Herman, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Herman;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764538, tanggal 02 Desember 2019, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk uang muka setoran pemegang saham;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764542, tanggal 03 Februari 2020, sebesar Rp. 686.500.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.Aguslan, S.H.
3.ARBIN NU'MAN, SH
4.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Lily Sami
382158
  • Majestik Nusantara Investama yang bergerak dibidang investasipertambangan di Jakarta;c. Agustus 2017 sampai dengan desember 2018 menjabatsebagai General Manager PT. Roshini Indonesia;d. 2019 sampai dengan sekarang berwiraswasta secara pribadidibidang pertambangan nikel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara; Bahwa adapun tugas Saksi sebagai General manager PT.
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
715700
  • Sumatera Mining Investama;e) PT. Paramitha Persada Tama;yang dikerjasamakan adalah terkait dengan mine plant, designtambang, /and clearing, top soil, ore gatting, dan pengangkutan;Bahwa Saksi kenal dengan Direktur Terdakwa yaitu Andi AgungHambali sejak sekitar awal tahun 2019 pada saat yang bersangkutanakan melihat lokasi tambang nikel PT. Bososi pratama;Bahwa berdasarkan kontrak PT.
Register : 26-11-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
1.EEN PRADAWATI
2.LANAWI
3.USLIANTO
4.LAMANTI
5.MUHAMMAD JUNAEDI
6.SAMSUDIN
7.ZAKARIA
8.AGI RIANDHA A
9.FERRI S. AR
10.IBRAMSYAH
11.M. NURDIANSYAH
12.RICKY ENDRA SAPUTRA
13.SUDIMAN
14.FAHRUL
15.FAISAL RACHMAN
16.FREDIK STENLY SILANGEN
17.JUMARDIN
18.RUDI HARTONO
19.SETIYONO
20.AMENUDDIN
21.ARDIANTO MELKIOR
22.CEDAN
23.DARJAD
24.DARMANSYAH
25.JAILANI
26.JALIANSYAH
27.MEKI HENDRA
28.NORMA
29.PAHRUDIN
30.RIDUANSYAH
31.SOPIANDI
32.MUHAMAD SAIPUL
33.DENARIS
34.SUTOPO
35.SUSENO
36.ARKANIANSYAH
37.CIPTO YUDODI HARSO
38.IWAN
39.NOR ASIYAH
40.PAHRUL RAJI
41.RIZALIAN NOOR
42.WAHYUDI
43.AHMAD ALGIFARI
44.ARIMA YUSNI
45.BUDIMAN
46.HANI
47.HARIPUDDIN
48.MASRANI
49.HERI SUSANTO
50.SUTRISNO
51.AHMAD SHODIKIN SYAEFUDIN
52.EKO SUPIAN NUR
53.FIRMAN EDI
54.SLAMET RIYA
Tergugat:
1.PT. KALPATARU SAWIT PLANTATION
2.PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
3.PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
4.PT. MALAYA SAWIT KHATULISTIWA
5.PT. KOTA BANGUN PLANTATION
6.PT. KUTAI INTI UTAMA
7.PT. SAWIT KHATULISTIWA PLANTATION
23528
  • 92.200, (SembilanPuluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) ;Bahwa PENGGUGAT LXIll (Enam Puluh Tiga), adalah Karyawan HarianLepas (KHL) pada TERGUGAT VII sejak 01 Februari 2013, denganjabatan sebagai HALPER SURVEYOR, dan upah perhari sebesar Rp.92.200, (Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) ;Bahwa PARA TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerakdibidang Perkebunan Kelapa Sawit, dan tergabung dalam korporasiMAHAKAM SAWIT PLANTATION GROUP (MSPG), sebelum tahun 2011Korporasi ini juga dikenal dengan KALPATARU INVESTAMA
Register : 18-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
PRAWIRA, SE
103112
  • Jaya Surya Investama, Direktur EKO HARYANTO;
  • 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta-Kebo Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 021/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 PT.
    Cahaya Surya Investama, Direktur LIBERATUS BATLAYERI;
  • 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Wotai-Epouto (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 042/PMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 PT.
  1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
  2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
      PT
    2. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543461 s/d Seri No CD 543470 an JAYA SURYA INVESTAMA PT
    3. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543491 s/d Seri No CD 543500 an SERASI HIDUP MAHAKARYA PT
    4. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543511 s/d Seri No CD 543520 an MAJU KREASI JAYA PT
    5. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348126 s/d Seri No CD 348150 an BINTANG CEMERLANG SERASI
    6. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543631 s/d Seri No CD 543640 an HARAPAN KARYA UNGGUL
    7. 1 (satu) Buku Cek
    8. 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005153 an Jaya Surya Investama PT, Nama penyetor :Eko Haryanto Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
    9. 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004462 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 4.006.000.000 (Empat Miliar Enam Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
Register : 18-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE
107121
  • Jaya Surya Investama, Direktur EKO HARYANTO;
  • 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta-Kebo Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 021/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 PT.
    Cahaya Surya Investama, Direktur LIBERATUS BATLAYERI;
  • 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Wotai-Epouto (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 042/PMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 PT.
  1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
  2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
      PT
    2. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543461 s/d Seri No CD 543470 an JAYA SURYA INVESTAMA PT
    3. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543491 s/d Seri No CD 543500 an SERASI HIDUP MAHAKARYA PT
    4. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543511 s/d Seri No CD 543520 an MAJU KREASI JAYA PT
    5. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348126 s/d Seri No CD 348150 an BINTANG CEMERLANG SERASI
    6. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543631 s/d Seri No CD 543640 an HARAPAN KARYA UNGGUL
    7. 1 (satu) Buku Cek
    8. 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005153 an Jaya Surya Investama PT, Nama penyetor :Eko Haryanto Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
    9. 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004462 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 4.006.000.000 (Empat Miliar Enam Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
6303753
  • Rockit Investama Group). Bahwa Untuk permohonan pengajuan kredit PT. Rockit Aldewaykepada Bank tidak pernah melibatkan saksi baik untuk mereviewdokumen maupun berkaitan dengan proses pengajuan kredit. Dalamhal ini sebagai konsultan hukum PT. Rockit Aldeway bersifat pasif danhanya menjalankan pekerjaan berdasarkan permintaan dan klien PT.Rockit Aldeway. Bahwa Selaku konsultan hukum PT. Rockit Aldeway tidak pernahmembuat atau mereview perjanjian kerja sama enters FT RockilAldeway dengan PT.
    Rockit Investama Group:Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 JI. Prof DR Soepomo No. 178ATebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham tidak tahu.Bergerak di bidang tidak tahu. Bahwa Sebagai Konsuitan Hukum pada PT. Rockit Aldeway, tidakmengetahui bahwa PT. Rockit Aldeway mempunyai kerja sama denganPT. Servo Lintas Utama, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. BalfourBeatty Saksi dan PT. Petrosea Tbk. Bahwa Sebagai Konsuitan Hukum pada PT. Rockit Aldeway, tidakmengetahui bahwa PT.
Putus : 07-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Totok Suharto,SE
Tanggal 7 Januari 2019 — TOTOK SUHARTO, SE
25791
  • TrisonStar Investama tidak akan melakukan perubahan susunan pemegangsaham tanpa adanya persetujuan tertulis PT. Bank Mandiri, yangditandatangani oleh DANIEL LUKMANMIHARDJA (Direktur) danRONY TEDY (Komisaris) Tanggal 04 Agustus 2015.284. 1 (satu) Bundel Asli Invoice dan Kwitansi sejak Tahun 2011 s/d 2015milik PT. Tirta Amarta Bottling Company.285. 1 (satu) Bundel Asli Tanda Terima berkas LK Inhouse per Desember2015 dan Realisasi Penjualan 2015 dari PT. Tirta Amarta BottlingCompany dan PT.
    Pj.Regional Wholesale Heaq);1 (satu) Bundel Copy Surat Nomor: 1771/06/BGE/2015 Tanggal 6April 2015 Perihal Tanggapan Peraturan Air Tanah dariKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Badan Geologi;1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor: CMG.BD1/0369/2015 tanggal28 April 2015 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK),yang ditandatangani oleh TOTOK SUHARTO (Assistant VicePresident), RONY TEDY (Direktur) dan HENKY TEDY(Komisaris);1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang menyatakan PT.Trison Star Investama
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
564854
  • TrisonStar Investama tidak akan melakukan perubahan susunan pemegangsaham tanpa adanya persetujuan tertulis PT. Bank Mandiri, yangditandatangani oleh DANIEL LUKMANMIHARDJA (Direktur) danRONY TEDY (Komisaris) Tanggal 04 Agustus 2015.284. 1 (satu) Bundel Asli Invoice dan Kwitansi sejak Tahun 2011 s/d 2015milik PT. Tirta Amarta Bottling Company.285. 1 (satu) Bundel Asli Tanda Terima berkas LK Inhouse per Desember2015 dan Realisasi Penjualan 2015 dari PT. Tirta Amarta BottlingCompany dan PT.
    2015 Perihal Tanggapan Peraturan Air Tanah dariKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI BadanGeologi;Halaman 320 dari 324 Putusan Perkara Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.66.67.68.282. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor: CMG.BD1/0369/2015 tanggal28 April 2015 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK),yang ditandatangani oleh TOTOK SUHARTO (Assistant VicePresident), RONY TEDY (Direktur) dan HENKY TEDY(Komisaris);283. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang menyatakan PT.Trison Star Investama
Register : 08-06-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-05-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juni 2021 — PT Aserra Mineralindo Investama (dahulu PT Aserra Sejahtera Investama), beralamat di Gedung Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ……………………………………………….. Penggugat II”; Dalam hal ini baik Penggugat-I dan Pengguga-II (Para Penggugat) memberikan kuasa E. W.
666613
  • PT Aserra Mineralindo Investama (dahulu PT Aserra Sejahtera Investama), beralamat di Gedung Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai .. Penggugat II;Dalam hal ini baik Penggugat-I dan Pengguga-II (Para Penggugat) memberikan kuasa E. W.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
178130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadipembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 jutatanggal 23 September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika DebetRekening 0530100848117 kepada penerima IrwanOngko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCAMangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
    Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelianKav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA DebetRekening 0530100848117 kepada penerima Irwan OngkoSandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCA Mangga DuaMall sebesar Rp961.197.5;Hal. 255 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/201622.23.24.e. Tanda Terima Sementara dari PT.
    Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadipembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 jutatanggal 23 September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA DebetRekening 0530100848117 kepada penerima IrwanOngko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCAMangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
923940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadipembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 jutatanggal 23 September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika DebetRekening 0530100848117 kepada penerima IrwanOngko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCAMangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
    Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelianKav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA DebetRekening 05301 00848117 kepada penerima Irwan OngkoSandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCA Mangga DuaMall sebesar Rp961.197.5;Hal. 255 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/201622.23.24.e. Tanda Terima Sementara dari PT.
    Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadipembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 jutatanggal 23 September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA DebetRekening 0530100848117 kepada penerima IrwanOngko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCAMangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
Register : 01-11-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 622/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Januari 2024 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
CHRISTIAN WANGIE
136118
  • Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus P Weoseke, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764539 PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Frederikus;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764536, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Herman, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Herman;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764538, tanggal 02 Desember 2019, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT.
    Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk uang muka setoran pemegang saham;
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764542, tanggal 03 Februari 2020, sebesar Rp. 686.500.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  • 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
268152
  • AAA Investama Halaman 58 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pstperihal: Penjelasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. AAA Investment 2011,Tanggal 1 November 2012. Ketiga dokumen tersebut tidak pernah ada. Perbuatan Terdakwa dan DANU PRIHANTARA NURRACHMAN yangmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan tidakmengajukan dokumen sesuai persyaratansebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Direksi Nomor 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21 Maret 2012, point5 yang berbuny!
    AAA Investama perihal: Penjelasan Laporan KeuanganKonsolidasi PT. AAA Investment 2011, Tanggal 1 November 2012) ;Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Danu Prihantara Nurrachmanpada saat rapat antara sdri.
    (tidak ada dokumentambahan lainnya, termasuk L/C Sight yang diterbitkan oleh PT.BRI Cabang Kramat Raya; Bank Garansi Jaminan PelaksanaanNomor: 0422171000054 Tanggal 3 Agustus 2012; Surat dari PT.AAA Investama perihal: Penjelasan Laporan KeuanganKonsolidasi PT. AAA Investment 2011, Tanggal 1 November2012.
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
6732
  • Investama yangmerupakan anak perusahaan dari PT.
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
418222
  • Sumatera Mining Investama;Halaman 49 dari 144 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unh PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN); PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM); PT. Celindo Nickel; PT. Paramita Persada Tama; PT. AKAS; Sdr. Abdillah, Sdr. H. Syarif, dan Sdr. H. Rahman;Adapun yang dikerjasamakan adalah terkait dengan mine plant, designtambang, /and clearing, top soil, ore gatting dan pengangkutan. Sedangkanuntuk kegiatan penjualan tetap dilakukan oleh PT.
Register : 02-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 49/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 31 Agustus 2017 — DAHLAN ISKAN
1138912
  • Suryaduta Investama : Rp. 300.000/m?h. Dokumen Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli (PT.SEMPULUR ADI MANDIRI yang seolaholah sebagai pemenanglelang penjualan asset dimaksud) tanggal 18 Juni 2003, namundengan transaksi yang dipecahpecah, sebagai berikut: Jual beli bangunan : Rp. 9.300.000.000,= Biaya ganti rugi pelepasan hak: Rp. 3.200.000.000.Hal. 166 dari 205 Hal.
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
235133
  • Torin Multi Investama 5643 lembar saham /18.05 %e =PT. Arung Lima Inisiatif 3267 lembar /10.45.%e Zamzam Reza 300 lembar / 5.00 %Pemilik saham PT. Gani Inti Capital sahamnya adalah : PT. Ascobat Reza 227,42 lembar saham / 69.3 % PT. Torin Multi Investama 61,728 lembar saham /18.81 %e PT. Arung Lima Inisiatif 35737 lembar /10.89.%e Zamzam Reza 0,3281 lembar /1.0 % Bahwa berawal dari keperluan pendanaan dari PT.
Register : 23-08-2021 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RACHDITYO PANDU W, SH
Terdakwa:
PT. CORFINA CAPITAL
4650
  • Nomor Urut BBB.3161 yakni Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari : Khususnya pada poin :

2) Surat Nomor : S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT TREASURE FUND INVESTAMA

Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
446105
  • Trison Star Investama tidak akan melakukan perubahan susunan pemegang saham tanpa adanya persetujuan tertulis PT. Bank Mandiri, yang ditandatangani oleh DANIEL LUKMANMIHARDJA (Direktur) dan RONY TEDY (Komisaris) Tanggal 04 Agustus 2015;
  • 1 (satu) Bundel Asli Invoice dan Kwitansi sejak Tahun 2011 s/d 2015 milik PT. Tirta Amarta Bottling Company;
  • 1 (satu) Bundel Asli Tanda Terima berkas LK Inhouse per Desember 2015 dan Realisasi Penjualan 2015 dari PT.
    Pj.Regional Wholesale Head);1 (Satu) Bundel Copy Surat Nomor: 1771/06/BGE/2015 Tanggal 6April 2015 Perihal Tanggapan Peraturan Air Tanah dariKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI BadanGeologi;1 (Satu) Bundel Asli Surat Nomor: CMG.BD1/0369/2015 tanggal28 April 2015 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK),yang ditandatangani oleh TOTOK SUHARTO (Assistant VicePresident), RONY TEDY (Direktur) dan HENKY TEDY(Komisaris);1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang menyatakan PT.Trison Star Investama
    Pj.Regional Wholesale Head);1 (Satu) Bundel Copy Surat Nomor: 1771/06/BGE/2015 Tanggal 6April 2015 Perihal Tanggapan Peraturan Air Tanah dariKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI BadanGeologi;1 (Satu) Bundel Asli Surat Nomor: CMG.BD1/0369/2015 tanggal28 April 2015 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPkK),yang ditandatangani oleh TOTOK SUHARTO (Assistant VicePresident), RONY TEDY (Direktur) dan HENKY TEDY(Komisaris);1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang menyatakan PT.Trison Star Investama