Ditemukan 1211 data
SETYAWAN J NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
BUDINATA WIDJAJA
124 — 113
Imam Sastra Lilananda;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 2582270709 An.PT Indo Bangun Investama;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti setoran BCA senilai Rp.3.000.000.000,00 ke rekening 2527025270 An.
Agus Hartono;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta No. 44 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengakuan hutang;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta No. 45 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Bangun Investama;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta No, 47 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT SB Con Pratama;
Barang Bukti No. 105 s/d 110 dikembalikan kepada saksi IMAM SASTRA LILA NANDA
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
H. HASAN MAKRUF Bin MUHAMMAD SODIQ
151 — 45
MULTI INVESTAMA melakukan penawaran sebesar Rp.916.188.000,,BAGASTAMA melakukan penawaran sebesar Rp. 920.522.000.. Bahwa dalam pengadaan sarana produksi pertanian Paket II ada 43pendaftar dan yang melakukan penawaran hanya 7 yaitu :1)2)3)4)5)6)i)CV. MURAKABI penawaran sebesar Rp. 910.156.000..CV. ANUGRAH ALAM LESTARI melakukan penawarantetapi gugurdalam administrasi karena tidak lengkap.CV. ESA YOGYAKARTA melakukan penawarantetapi gugur dalamadministrasi karena tidak lengkap.CV.
SRIYONO, S.H., M.H
Terdakwa:
AGUS HARTONO
136 — 114
Imam Sastra Lilananda;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 2582270709 An.PT Indo Bangun Investama;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti setoran BCA senilai Rp.3.000.000.000,00 ke rekening 2527025270 An.
Agus Hartono;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta No. 44 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengakuan hutang;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta No. 45 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Bangun Investama;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta No, 47 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT SB Con Pratama;
- 2 (dua) lembar asli Laporan transaksi Bank CIMB Niaga an.
507 — 249
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBONJERUK SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAJAKARTA GROGOL PETAMBURAN, KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA, CV WILARPRANODANI JAKARTA, CV AUTO RAYA MANDIRI JAKARTA,CV ALSITA PRATAMA JAKARTA, PT AGRAPANA BOGAINDONESIA, PT PREMIER INDO CREATION GS, PT YALAKSIPUBLISHINDO, BANK BUKOPIN KANTOR CABANG PULOGEBANG JAKARTA, LUNAS, PT BERKAH COMPUTINDO, PTMUSTIKA SEJATI, PT ARTHA KEROARA PROPERTI, CUBEINDO PERSADA, PT KURNIA MEDIA PROMOSINDO, PTBHUMI INVESTAMA
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
212 — 112
Torin Multi Investama 5643 lembar saham /18.05 %e ~=PT. Arung Lima Inisiatif 3267 lembar /10.45.%e Zamzam Reza 300 lembar / 5.00 %Pemilik saham PT. Gani Inti Capital sahamnya adalah :e PT. Ascobat Reza 227,42 lembar saham / 69.3 %e ~=PT. Torin Multi Investama 61,728 lembar saham /18.81 %e =PT. Arung Lima Inisiatif 35737 lembar /10.89.%e Zamzam Reza 0,3281 lembar /1.0 % Bahwa berawal dari keperluan pendanaan dari PT.
487 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
Properti Indonesia di mana dalamkesepakatan tersebut dinyatakan pembelian saham tersebut adalah melaluisaksi Andi Rudi;Perlu dijelaskan sebelumnya saksi Andi Rudi adalah broker saham dari PT.Jenedi Investama yang memiliki usaha dan kemampuan dalam proses jualbeli saham, sehingga baik Pemohon Kasasi dan PT. Pos Properti Indonesiamempercayai saksi Andi Rudi dalam proses pembelian saham PT. Elnusatersebut;Dalam pembelian saham PT.
454 — 321
Lusli Kreasi Investama,tanggal 17 Juli 2018 (potokopi sesuai print out).Artikel Blommberg, tanggal 06 Maret 2018, dengan judul beritaPrivate Equity Firm Are Battling For Control Atas namaIndonesian Leader (potokopi sesuai print out).Terjemahan resmi dan disumpah oleh Manimbul Luhut Sitorus,terhadap Artikel Blommberg, tanggal O06 Maret 2018,dengan judul berita Private Equity Firm Are BattlingFor Control Atas nama Indonesian Leader (potokopi sesuai asli).Artikel Kontan.co.id, tanggal 23 Mei 2018, dengan
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
291 — 184
Rockit Investama Group). Bahwa Untuk permohonan pengajuan kredit PT. Rockit Aldewaykepada Bank tidak pernah melibatkan saksi baik untuk mereviewdokumen maupun berkaitan dengan proses pengajuan kredit. DalamHal 207 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt. Utrhal ini sebagai konsultan hukum PT. Rockit Aldeway bersifat pasif danhanya menjalankan pekerjaan berdasarkan permintaan dan klien PT.Rockit Aldeway. Bahwa Selaku konsultan hukum PT.
Rockit Investama Group:Domisili: Komp Royal Palace Blok C1 JI. Prof DR Soepomo No. 178ATebet Jakarta Selatan. Pengurus dan pemegang saham tidak tahu.Bergerak di bidang tidak tahu. Bahwa Sebagai Konsuitan Hukum pada PT. Rockit Aldeway, tidakmengetahui bahwa PT. Rockit Aldeway mempunyai kerja sama denganPT. Servo Lintas Utama, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. BalfourBeatty Saksi dan PT. Petrosea Tbk. Bahwa Sebagai Konsuitan Hukum pada PT. Rockit Aldeway, tidakmengetahui bahwa PT.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
275 — 480
Torin Multi Investama 5643 lembar saham /18.05 %e ~=PT. Arung Lima Inisiatif 3267 lembar /10.45.%e Zamzam Reza 300 lembar / 5.00 %Pemilik saham PT. Gani Inti Capital sahamnya adalah :e PT. Ascobat Reza 227,42 lembar saham / 69.3 %e ~=PT. Torin Multi Investama 61,728 lembar saham /18.81 %e =PT. Arung Lima Inisiatif 35737 lembar /10.89.%e Zamzam Reza 0,3281 lembar /1.0 % Bahwa berawal dari keperluan pendanaan dari PT.
573 — 298
.: MEM617/Tme/AMIBPPN/1203 tanggal 16 Desember 2003 perihalFinancial Due Diligence (FDD) Aset PT TunasSepadan Investama (TSI) dalam Rangka PKPSMSAA copy dari asli.Internal Memo BPPN No. Mem02/TU/RP/BPPN/0104,tertanggal 06 Januari 2004, Perihal: PenyelesaianHutang Petambak Plasma PT. Dipasena CitraDarmadja dan PT. Wahyuni Mandira copy dari asli.Risalah Rapat Komite Eksekutif BPPN tertanggal 13Januari 2004 copy.Ringkasan Eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004copy.Hal 235 dari 272 hal.
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
260 — 52
WACANA INVESTAMA; Sekitar tahun 2003 sampai dengan sekarang bekerja sebagaiFinance & Accounting Manager di PT. GULA PUTIH MATARAM; Tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Finance & AccountingManager di PT. GULA PUTIH MATARAM NPWP.01.060.611.9092.000antara lain :a.
PT Tirta Investama
Tergugat:
1.Roni Adisaputra
2.Roni Andika
3.Sahil Muhammaddi
4.Sidiq Saputra
5.Sonia Yelly Revita
6.Sukra Wardi
7.Syafril
8.Tri Gusda Marka
9.Wahyu Putra Andeska
10.Windi Ramayanda
11.Yanti Oktaviani
12.Yilkasri
13.Romianto
14.Romi Eko Putra
15.Riski Armanda Putra
16.Miko Ramadhani
17.Muhamad Yunus
18.Noviarman
19.Novri Vikaldi
20.Peri Padli
21.Puad Zaki
25 — 34
Penggugat:
PT Tirta Investama
Tergugat:
1.Roni Adisaputra
2.Roni Andika
3.Sahil Muhammaddi
4.Sidiq Saputra
5.Sonia Yelly Revita
6.Sukra Wardi
7.Syafril
8.Tri Gusda Marka
9.Wahyu Putra Andeska
10.Windi Ramayanda
11.Yanti Oktaviani
12.Yilkasri
13.Romianto
14.Romi Eko Putra
15.Riski Armanda Putra
16.Miko Ramadhani
17.Muhamad Yunus
18.Noviarman
19.Novri Vikaldi
20.Peri Padli
21.Puad Zaki
1.ADI IDRIS, SH
2.ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
3.DESTINAR WULANDARI, SH
4.HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
Terdakwa:
GIMIN Bin BASUNI
111 — 49
Maya Agro Investama di Desa Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pembelian terdakwa pada Japui, Lidia, Rasaliana, Mariana, Sunarno, Isnawati, Nesi dan Irfan Haryono ;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Silat atas pembelian 8 kavling tanah kebun plasma kelapa sawit atas nama JAPUI;
- Surat Keterangan
Dirampas untuk dilelang sebagai pengembalian kerugian keuangan Desa Suka makmur;
Barang Bukti Terdakwa :
B.1 :
345 — 371
JEFRY NEDI ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IVAN DEWANTO sejak sekitartahun 2011 di Jakarta karena ingin menjual perusahaan yang bergerakdibidang pembangkit listrik tenaga sampah ;Bahwa saksi saat ini bekerja di Jenedi Investama sebagai Staf dan KuasaTambang Batu Bara CV Puang Cakra Buana sebagai Direktur ;Bahwa benar saksi memiliki rekening di Bank Mandiri Cabang KebonSirih (Gedung MNC) No.1030008180818 an.
208 — 110
PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA, CV WILAR PRANODANI JAKARTA, CV AUTO RAYA MANDIRI JAKARTA, CV ALSITA PRATAMA JAKARTA, PT AGRAPANA BOGA INDONESIA, PT PREMIER INDO CREATION GS, PT YALAKSI PUBLISHINDO, BANK BUKOPIN KANTOR CABANG PULO GEBANG JAKARTA, LUNAS, PT BERKAH COMPUTINDO, PT MUSTIKA SEJATI, PT ARTHA KEROARA PROPERTI, CUBE INDO PERSADA, PT KURNIA MEDIA PROMOSINDO, PT BHUMI INVESTAMA
KANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU, KANTORPELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOLPETAMBURAN, KANTOR PELAYANAN ~ PAJAKPRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA, CV WILARPRANODANI JAKARTA, CV AUTO RAYA MANDIRIJAKARTA, CV ALSITA PRATAMA JAKARTA, PTAGRAPANA BOGA INDONESIA, PT PREMIER INDOCREATION GS, PT YALAKSI PUBLISHINDO, BANKBUKOPIN KANTOR CABANG PULO GEBANGJAKARTA, LUNAS, PT BERKAH COMPUTINDO, PTMUSTIKA SEJATI, PT ARTHA KEROARA PROPERTI,CUBE INDO PERSADA, PT KURNIA MEDIAPROMOSINDO, PT BHUMI INVESTAMA
108 — 31
PT.Citi Investama.. PT. Darmakusuma.. PT. Cakrawaja Abadi :. AMPHI IT PTe. Ltd :. Thalent Center PTe. Ltd :. PT. Dival:Untuk kepemilikan saham dari masingmasing perusahaan, saksi tidakbisa menjelaskan secara detail karena tidak ingat.Bahwa perusahaan tersebut diatas adalah milik dari Bapak M. Nazaruddin,Ibu Neneng Sri Wahyuni, Bapak M.
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)
44 — 59
Global Kapital Investama Berjangka (GKInvest)
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
998 — 3258
Tirta Investama; Jumlah IDR : 1.190.250;tanggal 08 Agustus 2011 9324.281 (Satu) bundel voucher (pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada : Suryadi Susanto; Jumlah IDR : 2.000.000 tanggal05 Agustus 2011 9324.291 (Satu) bundel voucher (pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada : PT.Misuco Elektronik; Jumlah IDR : 12.430.000;tanggal 02 Agustus 2011 9324.31 (Satu) bundel voucher (pengeluaran) PT.
Tirta Investama; Jumlah IDR : 2.060.000; tanggal12 September 2011 9325.21 (satu) bundel voucher (pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada : Astra Graphia Information Technology, P ; JumlahIDR :171.672.288; tanggal 2 Agustus 2011 9325.211 (satu) bundel voucher (pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada : Ivana Laura ; Jumlah IDR : 32.422.000; tanggal 14September 2011 9325.221 (satu) bundel voucher (pengeluaran) PT.
Tirta Investama tanggal 21 November 2011sebesar IDR 588.2520,00 9327.131 (satu) bundel Voucher (Pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada PT. Kusumomegah Jayasakti tanggal 15 September2011 sebesar IDR 127.979.116,00 9327.141 (Satu) bundel Voucher (Pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada PT. Citra Airindo Abadi tanggal 24 November 2011sebesar IDR 857.496.502,00 9327.151 (Satu) bundel Voucher (Pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada PT.
Tirta Investama; Jumlah IDR : 1.190.250;tanggal 08 Agustus 2011 9324.281 (satu) bundel voucher (pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada : Suryadi Susanto; Jumlah IDR : 2.000.000 tanggal05 Agustus 2011 9324.291 (satu) bundel voucher (pengeluaran) PT. Quadra Solutionkepada : PT.Misuco Elektronik; Jumlah IDR : 12.430.000;tanggal 02 Agustus 2011 9324.31 (Satu) bundel voucher (pengeluaran) PT.
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Joko Hartono Tirto
4888 — 5049
Treasure Fund Investama) (Poin AAAAA) Nomor 3488 ;
- Bukti Transfer Uang Dari Niko Tjahjoadi Indrasujasa (PT.OSO Manajemen) (Poin BBBBB) Nomor 3489 ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
Barang Bukti Asset Hendrisman Rahim pada Poin CCCCC, Berupa:
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan 2012, Nomor Reg.
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARI WIBOWO Alias HARI Anak Dari JASDI
42 — 41
Pilar Investama Pontianak, tanggal 10 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,-untuk pembayaran panjar sewa Molen ditandatangani oleh saudara T.SURI PADA, tanggal 11 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,-untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa ditandatangani oleh saudara MUSLI, tanggal 11 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.635.000,-untuk pembayaran