konsultan, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;Foto kopi Invoice No.019/DBVV2017 Tertanggal 12 Januari 2017,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;Foto kopi Invoice denda keterlambatan No.0167/DBI/V2017 tertanggal 12Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP5;Foto kopi Invoice tagihan No.030/DBVII/2017, tertanggal 24 Maret 2017,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;Foto kopi Rekap daily activities client

dari Penggugat untuk tahun 2010 s/dtahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;Foto kopi Laporan Kunjungan konsultan (visiting client) yang telah disetujuidan ditandatangani oleh Pejabat pada kantor Tergugat, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8;Foto kopi Surat kontrak No.

Sel.advantage visiting client senior consultantpartner) sebesar Rp.222.108.800, namun Para Tergugat menolak untuk melakukanPembayaran dan mengembalikan invoice/tagihan asli kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan invoice nomor : No. 019/DBI//2017 tertanggal 12Januari 2017, Penggugat kembali mengirimkan tagihan kepadaTERGUGAT sebesar Rp. 322.108.800, (termasuk biaya penagihan) untukpembayaran kelebihan kunjungan konsultan (senior consultant/partner)yang dilampirkan dengan bukti kunjungan konsultan/Partner

Henny Widyastuti(Finance & Accounting Manager) perihal penolakan semua Penagihan atasjasa perpajakan Penggugat sejak timbulnya permasalahan inimengindikasikan bahwa PARA TERGUGAT berusaha untuk menghindardari segala kewajibannya;Bahwa Penggugat juga mengirimkan tagihan No. :030/DBV/IIV2017tertanggal 24 Maret 2017 untuk payment advantage visiting client seniorconsultantpartner untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (selama5 tahun) sebagamana dituangkan dalam kontrak jasa perpajakan untuktahuntahun

pembelian tagihan dari hasil penjualan bahan baku kepada PTSarana Kemas Utama ;Bahwa sebagai kelengkapan dari Perjanjian Factoring (Anjak Piutang)maka telah dibuat aktaakta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa sehubungan adanya perubahan yang telah disepakati atasPerjanjian Factoring (Anjak Piutang) Nomor 092007 dan Nomor 092008 telahdibuat beberapa Addendum sebagaimana dalam surat gugatan ;Bahwa dalam Perjanjian Factoring (Anjak Piutang) Penggugat tidakmempunyai Hak Recourse yang mana Client

Resikoatas piutang yang telah dibeli olen Penggugat dibebankan kepada Customer(Tergugat I) hal ini diatur dalam Perjanjian Factoring Pasal 5 ;Bahwa piutang yang telah dibeli Penggugat dari Client danpembayarannya belum dipenuhi oleh Tergugat per 31 Agustus 1998 sebesarsebagaimana dalam surat gugatan jumlah keseluruhannya sebesarRp. 3.022.047.701,97 (tiga milyar dua puluh dua juta empat puluh tujuh ributujuh ratus satu 97/100 rupiah).

legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client

Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.H.

WIDHI NUGRAHENI; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche

Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client)PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT.

WIDHI NUGRAHENI;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client hal 29 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI10).11).12).13).14).15).2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Banknama Zulhansyah Caesar Id Card Number317307281 1780007;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember2012;1 (satu) lembar foto

copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client 2023824000 tanggal 20 Februari 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Banknama Zulhansyah Caesar Id Card Number317307281 1780007;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember2012 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Deutsche Bank APWM For S/A VennduraVentures LTD 2008404010

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembarsaham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction(Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 Aprilhal 51 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSE! tanggal 13 Mei 2013.H.

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1hal 79 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKICSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembarsaham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction(Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April2013;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSE! tanggal 13 Mei 2013.H.

G4S kepada nasabah pemilikuang adalah Bank/Client mengirim instruksi ke PT. G4S Cash Service untuk delivery ke Banklain/nasabah, kemudian oleh bagian Planing & Controling Cash In Transit (CIT) PT.

G4S bergerak dalambidang Cash Service keuangan ke Bank atau Client ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah : Proses keuangan menerima barang masuk dari client kemudian di stock dan disimpan di2d,2Dgudang vault (brangkas) ; Proses delivery yaitu mengambil uang dari vault (Brangkas) di hitung per bundle dankemudian di packing dengan cara uang dimasukkan kedalam plastic kemudian diberiseal dan di masukkan kedalam tas / Kanvas Bag yang kemudian di seal dan selanjutnyadisimpan kembali

G4S bergerak dalambidang Cash Service keuangan ke Bank atau Client;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah1 Proses keuangan menerima barang masuk dari client kemudian di stock dan disimpandi gudang vault (brangkas).2 Proses delivery yaitu mengambil uang dari vault (Brangkas) di hitung per bundle dankemudian di packing dengan cara uang dimasukkan kedalam plastic kemudian diberiseal dan di masukkan kedalam tas / kanvas bag yang kemudian di seal dan selanjutnyadisimpan kembali bagian

G4S bergerak dalambidangCash Service keuangan ke Bank atau Client; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Leader di PT.

G4S Cash Services adalahmengawasi segaala kegiatan kasir ; Bahwa karena tenaga kasir kurang sehingga saksi juga melaksanakan tugas sebagai kasiryang tugasnya antara lain yaitu :1 Proses keuangan menerima barang masuk dari client kemudian di stock dan disimpandi gudang vault (brangkas).2 Proses delivery yaitu mengambil uang dari vault (Brangkas) di hitung per bundle dankemudian di packing dengan cara uang dimasukkan kedalam plastic kemudian diberiseal dan di masukkan kedalam tas / kanvas bag yang

Bahwa sehari setelah pembiayaan tersebut, pada tanggal 19 Juli 2006berdasarkan client statement yang dikeluarkan Tergugat Il, terlihatTergugat hanya memberikan deposit sebesar Rp685.751.500,00(enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribulima ratus rupiah), sehingga tercatat dalam client statement tersebutbahwa pada tanggal 19 Juli 2006 hutang atau margin call sebesarRp1.935.751.500,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima jutatujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus

Dimiliki oleh lebih dari 4.000 (empat ribu) pihak untuk 6 (enam)bulan terakhir jika transaksi dimaksud mengakibatkan Posisi Short; Angka 8:oursa efek wajidb mengumumkan namanama efek yang memenuhisyarat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 peraturan ini pada harikerja terakhir setiap bulan;19.Bahwa berdasarkan client statement periode 6 Juli 2006 sampai dengan6 Juni 2007 sebagaimana yang dikeluarkan Tergugat Il, tercatat sahamyang dibeli olen Tergugat dengan fasilitas pembiayaan dari Tergugat Il,yaitu

Bahwa berdasarkan Client Statemen periode 6 Juli 2006 sampai dengan2 Maret 2007 yang di keluarkan oleh Tergugat II sendiri, terlihat adanyadeposito uang milik Penggugat sebesar Rp49.014.282.601,00 (empatpuluh sembilan miliar empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribuenam ratus satu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri cabang JakartaStock Exchange milik Tergugat Il dengan nomor rekening 1040099000593 atas nama PT Asjaya Indosurya Securities, dengan perinciansebagai berikut: No Setlemen Date

No.1023 K/Pdt/2014 12 16 Oktober 2006 Rp 113. 469.157,00Total Rp11.537.752.534,00 22.Bahwa atas transaksi margin efek yang dilakukan oleh Tergugat ataspersetujuan Tergugat Il tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuanPenggugat sebagaimana di dalam client statement, selama periodetanggal 14 Juni 2006 sampai dengan 6 Juni 2007,Tergugat II telahmembebankan dan mengenakan pinalty secara sepihak oleh kepadaPenggugat dengan total pinalty sebesar Rp1.966.146.811,00 (satu miliarsembilan ratus enam puluh

Pada Kasus Penyalahgunaan Wewenang DanPengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan BPKP sebesarRp49.455.822.681,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus limapuluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapanpuluh satu rupiah):Adanya perinciannya Deposit yang telah Penggugat keluarkansebagaimana diakui oleh Tergugat II dalam client statement adalahsebagai berikut: No Sentlement Date Description Kredit1 10 Juli 2006 Deposit Rp 1.018.552.501,002 19 Juli 2006 Deposit Rp 685.751.500,003

Valle Paris Prancis tempat saksiJULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE menempuh PendidikanDoktor terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia dan dapat dilakukan pengecekan secara onlinepada website http://ijazahin.ristekdikti.go.id.ijazahin (Tahap pencariandata penyertaan Ijazah Luar Negeri terdapat nama Universite De marneLa Vallee dan Program Studi Information Et Dela Communication) dandapat dilakukan pengecekan pada website hitops://zbum.ent.sirsidynix.net.uk/client

DKIpada website http://ijazahin.ristekdikti.go.id.ijazahin (Tahap pencariandata penyertaan Ijazah Luar Negeri terdapat nama Universite De marneLa Vallee dan Program Studi Information Et Dela Communication) dandapat dilakukan pengecekan pada website https://zbum.ent. sirsidynix.net.uk/client/en US/default/search/detailnonmodal/ent: $002f$002fSDILS$O002FO$fSD ILS:87724/one?qu=runtuwene&te=ILS.

Valle Paris Prancis tempat saksiJULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE menempuh PendidikanDoktor terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia dan dapat dilakukan pengecekan secara onlinepada website httpo://ijazahin.ristekdikti.go.id.ijazahin (Tahap pencariandata penyertaan Ijazah Luar Negeri terdapat nama Universite De marneLa Vallee dan Program Studi Information Et Dela Communication) dandapat dilakukan pengecekan pada website https://zbum.ent.sirsidynix.net.uk/client

Valle Paris Prancis tempat saksiJULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE menempuh PendidikanDoktor terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia dan dapat dilakukan pengecekan secara onlinepada website httpo://ijazahin.ristekdikti.go.id.ijazahin (Tahap pencarian data penyertaan Ijazah Luar Negeri terdapat nama Universite De marneLa Vallee dan Program Studi Information Et Dela Communication) dandapat dilakukan pengecekan pada website https://zbum.ent.sirsidynix.net.uk/client

Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT.Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melaluiPT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas)bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT.

Finserindo sesuai dengan PerjanjianPembiayaan Proyek No. 012/KCMBIFSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana bank garansitersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT.

Finserindo untuk menyalurkanpembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian danadari Client ke Investor melalui PT.

Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT.Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melaluiPT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas)bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuairekening masing masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjiantersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yangHal 29 dari 61 Hal Put.

Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari :a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18 (delapan belas) unitb. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapan belas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudah terprogram Client Slide. c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapan belas) buah Mouse.d. 18 (delapan belas) buah headphone.e.

UPS (Uniterruptible Power Supply) merk / Type Prolink sebanyak 10 (sepuluh) unit.2. 1 (satu) unit Komputer Client (Barndel lokal) yang terdiri dari monitor layar datar dengan Nomor seri MA1670LED2A1133002398, dan 1 (satu) buah CPU merk Advance Digitals tanpa Nomor seri yang di dalamnya telah terprogram Server Slide.3. 1 (satu) paket Instalasi Jaringan (Wireless) merk / type TP.

Client Side Volume 1 Unit ;(c) Barang tersebut diadakan oleh CV. Fajar Indah denganDirekturnya Saksi Hasan Umasugi untuk kepentinganPeningkatan Mutu Bidang Pendidikan 8 Sekolah MenengahPertama (SMP) di Kabupaten Buru :(1) SMP Negeri 3 Savanajaya.) SMP Negeri 1 Airbuaya.) SMP Negeri Waplau.) SMP Negeri Waepotih.) SMP Negeri 2 Wamlana.)

Hardware :(a) Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 18 Unit ;Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT AMBb) Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 1 Unit ;Cc)d)e) LCD Projektor Volume 1 Unit ;((c) Instalasi jaringan (Wireless) Volume 1 Paket ;(d) UPS(Uniiterruptible Power Supply Volume 10 Unit ;((2) Sofware :(a) Server Side Volume 1 Paket ;(b) Client Side Volume 1 Unit ;(c) Barang tersebut diadakan oleh CV.

SMP 5 Namlea dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah,1.berupa:Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapanbelas) unit yang terdiri dari :a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18(delapan belas) unitb. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapanbelas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudahterprogram Client Slide.c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapanbelas) buah Mouse.d. 18(delapan belas) buah headphone.e.

Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapanbelas) unit yang terdiri dari :a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18(delapan belas) unitb. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapanbelas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudahterprogram Client Slide.c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapanbelas) buah Mouse.d. 18 (delapan belas) buah headphone.e.

SMP 5 Namlea dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah,40.1.berupa:Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapanbelas) unit yang terdiri dari :a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18(delapan belas) unitb. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapanbelas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudahterprogram Client Slide.c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapanbelas) buah Mouse.d. 18(delapan belas) buah headphone.e.

PARDAMEAN MANURUNG (SELAKU PIHAKPERTAMA) DAN SDR TJOE MIEN SASMINTO (SELAKU PIHAK KEDUA).FC 3 (tiga) lembar Draff SBLC / Message Reader yang diberikan oleh SdrJUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.FC 3 (tiga) lembar SCBL (Stand By Letter Of Credit) atau Message 1 tanggal16 Agustus 2019 yang sudah diisi oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEANMANURUNG.FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 16 Agustus 2019.FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 26 Agustus 2019Asli 2 (dua) lembar Client Information Sheet (CIS)

Asli 5 (lima) lembar Client Information Sheet (CIS) dari Prime Business InterGroup Company Limited tanggal 04 Juni 2019 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor : HQ 188578 tanggal 18Oktober 2019 senilai Rp. 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah)atas nama pemilik Cek PT.

PARDAMEAN MANURUNG(SELAKU PIHAK PERTAMA) DAN saksi TJOE MIEN SASMINTO (SELAKUPIHAK KEDUA) ; FC 83 (tiga) lembar Draff SBLC / Message Reader yang diberikan olehTerdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG ; FC 3 (tiga) lembar SCBL (Stand By Letter Of Credit) atau Message 1 tanggal16 Agustus 2019 yang sudah di isi oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEANMANURUNG ; FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 16 Agustus 2019 ; FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 26 Agustus 2019 ; Asli 2 (dua) lembar Client

Tertanggal04 Oktober 2019 ;Asli 5 (lima) lembar Client Information Sheet (CIS) dari Prime Business InterGroup Company Limited tanggal 04 Juni 2019 ;1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor : HQ 188578 tanggal 18Oktober 2019 senilai Rp.2.400.000.000, (dua milyar empat ratus juta rupiah)atas nama pemilik Cek PT.

Karunia Prima Sejati,yaitu:e Web Logic BEA 1 lisensi;e Web Logic Client BEA 50 lisensi;e Database Client ORACLE 50 lisensi;Bahwa berdasarkan keterangan teknisi PT. KPS, bahwa software untukserver (Web Logic Client BEA 50 license, Database Client ORACLE 50license dan OS Windows 2003 50 license) akan diinstalasi di masingmasing server dan PC;Bahwa ketika Tim Pemeriksa Barang tidak bersedia menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan Barang, tim diminta datang untuk menemuiDrs.

Software Client (aplikasi)disebutkan:1. Software Web Logic Client volume 50 license;2. Database Client volume 50 license, baru ada 5 license;3. Operating System Client volume 50 license;Namun panitia tidak melakukan pengecekan kembali, karena sudah adaSurat Perintah dari Drs.

KPS tidak pernah memperlihatkan software untuk server(Web Logic BEA 1 license, Web Logic Client BEA 50 license, DatabaseClient ORACLE 50 license), sedangkan untuk OS Windows 2003 kuranglebih 1015 license, tim hanya mengecek DOnya dari PT.

Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu)buah CPU (server) warna hitam merk Start Sambada berisi 2 (dua) harddisk merk Hitachi 160 gb dan merk Trigem 15,3 gb;- 1 (satu) buah CPU client box hitam merk Start tech dengan 1 (satu) buah harddisk merk Western digital kapasitas 15,3 gb;- 1 (satu) buah CPU Admin warna hitam dengan 1 (satu) buah harddisk merk Quantum 3 gb;- 1 (satu) buah router I box warna silver merk TP-link 16 port;- 1 (satu) set computer (server);- 3 tiga ) buah CPU; Dirampas

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (Satu)buah CPU (server) warna hitam merk Start Sambada berisi 2(dua) harddisk merk Hitachi 160 gb dan merk Trigem 15,3 gb;e 1 (satu) buah CPU client box hitam merk Start tech dengan 1 (satu) buahharddisk merk Western digital kapasitas 15,3 gb;e 1 (satu) buah CPU Admin warna hitam dengan (satu) buah harddiskmerk Quantum 3 gb;e 1 (satu) buah router I box warna silver merk TPlink 16 port;e 1 (Satu) set computer (server);e 3 tiga ) buah CPU; Dirampas untuk Negara

pidana yang akandijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalaninya, makasepatutnya menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan, serta memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan dikurangkansepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :e 1 (satu)buah CPU (server) warna hitam merk Start Sambada berisi 2 (dua)harddisk merk Hitachi 160 gb dan merk Trigem 15,3 gb;e 1 (satu) buah CPU client

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu)buah CPU (server) warna hitam merk Start Sambada berisi 2(dua) harddisk merk Hitachi 160 gb dan merk Trigem 15,3 gb;e 1 (satu) buah CPU client box hitam merk Start tech dengan (satu) buahharddisk merk Western digital kapasitas 15,3 gb;e 1 (satu) buah CPU Admin warna hitam dengan (satu) buah harddiskmerk Quantum 3 gb;e 1 (satu) buah router I box warna silver merk TPlink 16 port;e 1 (satu) set computer (server);e 3 tiga ) buah CPU; Dirampas untuk Negara;

Bahari Line Indonesia pernah bekerjasama denganSPEC PARNER MULTI CLIENT SURVEY sekitar tahun 2014; Bahwa PT. Bahari Line Indonesia pernah bekerjasama denganMITRA ENERGY (INDONESIA BONE), LTD. Tahun 2013; Bahwa PT. Bahari Line Indonesia pernah bekerjasama denganMULTI CLIENT GEOPHYSCAL PTE, LTD sekitar tahun 2013; Bahwa PT. Bahari Line Indonesia pernah bekerjasama denganKRISNEGERYA (ASIA) LTD tahun 2013; Bahwa PT.

SURVEY; Bahwa Terdakwa tidak membawa 1 (satu) bendel dokumen kerjasamadengan MITRA ENERGY (INDONESIA BONE), LTD; Bahwa Terdakwa tidak membawa 2 (dua) bundel dokumen kerjasamadengan MULTI CLIENT GEOPHYSCAL PTE, LTD; Bahwa Terdakwa tidak membawa 1 (satu) bendel dokumen kerjasamadengan KRISNEGERYA (ASIA) LTD;Halaman 36 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

(satu) bendel kerjasama dengan BPBERAU, LTD; Bahwa Terdakwa tidak membawa 1 (satu) bendel dokumen kerjasamadengan HUSKYCNOOC MADURA LIMITID; Bahwa Terdakwa tidak membawa 1 (satu) bendel dokumen kerjasamadengan JOB PERTAMINAPETROCINA SALAWATI; Bahwa dokumen 5 (lima) bendel dokumen kerjasama dengan PSD., 1(satu) bendel dokumen kerjasama dengan SPEC PARNER MULTI CLIENTSURVEY., 1 (Satu) bendel dokumen kerjasama dengan MITRA ENERGY(INDONESIA BONE), LTD., 2 (dua) bundel dokumen kerjasama denganMULTI CLIENT

Bahari Line Indonesia danbekerja di rumah Terdakwa; Bahwa semua dokumendokumen berupa 5 (lima) bendel dokumenkerjasama dengan PSD., 1 (satu) bendel dokumen kerjasama denganSPEC PARNER MULTI CLIENT SURVEY., 1 (Satu) bendel dokumenkerjasama dengan MITRA ENERGY (INDONESIA BONE), LTD., 2 (dua)bundel dokumen kerjasama dengan MULTI CLIENT GEOPHYSCAL PTE,LTD, 1 (Satu) bendel dokumen kerjasama dengan KRISNEGERYA (ASIA)LTD., 1 (Satu) bendel dokumen kerjasama dengan KRISNEGERYA (SAKTI)BV., 1 (Satu) bendel

Bahari Line Indonesia; Bahwa Gabrila sebagai komisaris tidak pernah datang ke kantor PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa terdakwa tidak pernah membawa dokumendokumen berupa 5(lima) bendel dokumen kerjasama dengan PSD., 1 (Satu) bendel dokumenkerjasama dengan SPEC PARNER MULTI CLIENT SURVEY., 1 (satu)Halaman 40 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.bendel dokumen kerjasama dengan MITRA ENERGY (INDONESIA BONE),LTD., 2 (dua) bundel dokumen kerjasama dengan MULTI CLIENTGEOPHYSCAL PTE, LTD, 1 (Satu) bendel

No 152 PK/Pdt/201510.12.Bahwa oleh karena Tergugat menjadi nasabah Penggugat, maka Tergugatmemindahkan seluruh sahamnya tersebut (vide angka 8 di atas) kepadaPenggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa Tergugat kepadaNCSI tanggal 10 Januari 2007 (Bukti P9) yang menyatakan bahwaTergugat memberikan kuasa kepada NCSI untuk memindahkan saham milikTergugat kepada Penggugat dan untuk diserahterimakan kepada Tergugat.Pengalinan saham tersebut tercatat dalam client portofolio tanggal 12Januari 2007

(Bukti P10) dan telah disetujui oleh Tergugat berdasarkanklausula disclamair, yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 3(tiga) hari Tergugat tidak melakukan penolakan atas client portofolio yangdikeluarkan oleh Penggugat, maka Tergugat menyetujui client portofoliotersebut;Bahwa pada saat itu Tergugat masih memiliki hutang pada NCSI yaknisejumlah Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima jutaseratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dimana ataspermintaan

Transaksi jual beli tanggal 18 Juli 2007 atas 195 lots atau 97.500lembar saham dengan total harga penjualan Rp97.305,00;Bahwa berdasarkan client statement tercatat bahwasanya tanggal 12Januari 2007 Penggugat telah melakukan pembayaran hutang Tergugat diNCSI sebesar Rp.1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluhlima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah),sedangkan transaksi jual beli saham antara Penggugat dan Tergugatberlangsung dari tanggal 15 Januari 2007 s.d.

Penggugat telah berupaya untuk menagihTergugat dengan baik dan secara kekeluargaan, namun toh sampaidengan diajukannya gugatan a quo Tergugat tidak punya itikad baik untukmenyelesaikan bahkan membayar hutangnya;Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat telah tidak membayarkankewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam client statemen daritanggal 1 Januari 2007 s.d. tanggal 1 Maret 2009 atas nama Tergugatsebesar Rp22.998.185.394,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan

porto folio PT Nusadana CapitalIndonesia, atas nama Hendro Tirta Jaya, tertanggal 11Januari 2007;b. 1 (satu) bendel terdiri dari 16 (enam belas) lembar suratinstruction details, tertanggal 12 Januari 2007;c. 1 (satu) bendel client statement PT Nusadana CapitalIndonesia atas nama Hendro Tirtajaya masingmasingperiode: 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005,1 (satu) lembar;Hal. 45 dari 50 hal.

PertambahanNilai adalah pemberian cumacuma yang merupakan penyerahan yangdilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan dari Pengusaha KenaPajak yang bersangkutan, dengan demikian, Barang Kena Pajak yangdiberikan secara cumacuma tersebut merupakan barang yang jugadiperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp56.258.362,00, berupa pemberian Kalender sebesar Rp 52.608.362,00 danpulpen sebesar Rp 3.650.000,00 kepada customer/client

Dalam beberapapertemuan, kami selalu menegaskan, bahwa kami akan mempertimbangkandenda keterlambatan tersebut, apabila client kami yaitu Petroselat Ltd jugamembayar denda keterlambatan tsb kepada kami.Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa kami dengan penuh itikadbaik selalu berkeinginan bermusyawarah dan beritikad baik menyelesaiakanmasalah ini, termasuk dalam masalah pembayran denda.

kami berikan, sesuaiprogress dari Petroselat Ltd, termasuk penyerahan sertifikat sebagaipegangan itu adalah bukti Itikad baik kamiSebagaimana penggugat ketahui, bahwa kami sedang menunggu prosespenagihan dari Petrosleat Ltd, dan kami rasa kami sedang berusahabersungguh sungguh untuk menyelesaikan kewajiban kami, bahkan kamisudah 2 kali bertemu dengan pihak pengacara dari penggugat yaitu sdrLamhot Tobing dan sdr Andi Nalom, saat itupun kami sudah menyampaikanprogress dari proses penagihan kepada client

Dalam beberapa pertemuan, Tergugat selalu menegaskan, akan mempertimbangkan denda keterlambatan tersebut,apabila client kami yaitu Petroselat Ltd juga membayar denda keterlambatan tsbkepada Tergugat I.Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dengan penuh itikadbaik selalu berkeinginan bermusyawarah dan beritikad baik menyelesaikanmasalah ini, termasuk dalam masalah pembayran denda.

kami berikan, sesuai progress dari PetroselatLtd, termasuk penyerahan sertifikat sebagai pegangan itu adalah bukti Itikadbaik kami.Sebagaimana penggugat ketahui, bahwa kami sedang menunggu prosespenagihan dari Petrosleat Ltd, dan kami rasa kami sedang berusahabersungguh sungguh untuk menyelesaikan kewajiban kami, bahkan kami sudah2 kali bertemu dengan pihak pengacara dari penggugat yaitu sdr Lamhot Tobingdan sdr Andi Nalom, saat itupun kami sudah menyampaikan progress dariproses penagihan kepada client

Fotocopy yang sudah dilegalisir berupa 5 (lima) lembar Client Statement a.n. Disita dariMuhammad Helmi Kamal Lubis (ID Client: MUHA6610) periode 1 Januari 2014 NICOLAs.d. 31 Desember 2014; OsMARCELINUSOENTUNG(Dijadikanbarangbuktidalamperkaralain an.TersangkaMUHAMMADHELMIKAMALLUBIS) 722. Fotocopy yang sudah dilegalisir berupa 9 (lima) lembar Client Statement a.n. sdaMuhammad Helmi Kamal Lubis (ID Client: MUHA6610) periode 1 Januari 2015s.d. 31 Desember 2015; 723.

Fotocopy yang sudah dilegalisir berupa 62 (enam puluh dua) lembar Client sdaStatement a.n. Dana Pensiun Pertamina (ID Client: S5) periode 1 Januari 2014s.d. 31 Desember 2014:loi 724. Fotocopy yang sudah dilegalisir berupa 56 (lima puluh enam) lembar Client sdaStatement a.n.

Januari 2015 s/d31 Desember 2015 Client AD276Eko Hartono, Address Reni Jaya Blok 0.5/9 RT04/06 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang, Tangerang 15416;sda 1003.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Client Statement periode : 1 Januari 2014 s/d31 Desember 2014, Client AE561PT Makmur Indah Jaya, Address KresnaTower Lt 5, 18 PARC SCBD JI Jend Sudirman Kav 5253 Jakarta Selatan 12190;sda 1004.5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Client Statement periode : 1 Januari 2015 s/d31 Desember 2015, Client AE561PT

Makmur Indah, Jaya Address KresnaTower Lt 5, 18 PARC SCBD, JI Jend Sudirman Kav 5253 Jakarta Selatan 12190;sda 1005.5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Client Statement periode : 1 Januari 2014 s/d 31Desember 2014, Client AD 811PT Makmur Sejahtera Lestari, Address GedungKresna Financial Tower Lantai 5, 18 PARC SCBD JI Jend Sudirman Kav 5253Jakarta Selatan 12190;sda 1006.3 (tiga) lembar Fotocopy dilegalisir Client Satament periode : 1 Januari 2015 s/d. 31Desember 2015, Client AD 811 PT Makmur Sejahtera

Jan 2015 Client AD 744 Dra.

CLIENT :TemuanProcessor Intel Pentium Dua Core E2200 (1MB L2 Catche,2.20 Ghz 800 Mhz FBS).Intel G31 Express Chipset.Memori VGen 1GB, DDR 2800 MHz/2 DIMM.Etherner Card.Hard disk Seagate 80 GB.Keyboard Komic dan Mouse Komic.Speaker aktive Genius.Monitor yang terpasang LCD 15 Samsung Sincmaster(dokumen penawaran).Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz.3.

CLIENT :Temuan :Processor Intel Pentium Dua Core E2200 (1MB L2 Catche,2.20 Ghz 800 Mhz FBS).Intel G31 Express Chipset.Memori VGen 1GB, DDR 2800 MHz/2 DIMM.Etherner Card.Hard disk Seagate 80 GB.Keyboard Komic dan Mouse Komic.Speaker aktive Genius.Monitor yang terpasang LCD 15 Samsung Sincmaster(dokumen penawaran)Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz.3.

Muda Mandiri;19 1 (satu) Unit PC SERVER yang berisi antara lain :Dual Core Intel Xeon Processor.Memory 512 MB atau GB.PC26400 ECC (DDR2800 Mhz).16x SATA DVDRoom.Micro ATX Tower (4U).1 (satu) unit Keyboard dan Mouse.1 (satu) unit Monitor LCD 17.20 5 (lima) Unit PC CLIENT yang berisi antara lain :Intel Pentium Dual Core Processor.1 MB L2 Catche, 2.20 Ghz, 800 Mhz FBS.Intel G31 Express Chipset.1 GB DDR2800 Mhz/2DIMM Key Board danMouse.5 (lima) unit Speaker Aktif.5 (lima) unit Monitor LCD 17.5 (lima)

Kom., M.TI.dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan uraian yang terdapat di dalam dokumenpengadaan dan kontrak pekerjaan telah ditemukan ketidaksesuaian beberapaspesifikasi teknis sebagai berikut : Pada PC server dan PC client dilapangan sudah terpasang softwareSistem Operasi Microsoft Windows 2003 untuk server dan MicrosoftWindows XP untuk client serta beberapa Software perkantorandiantaranya Microsoft office, dimana softwaresoftware tersebutmerupakan produk berlisensi Proprietary yang harus

Sementara dalamdokumen pengadaan baik PC server dan PC Client tidak satu punmenjelaskan spesifikasi teknis untuk pengadaan software sistem Operasidan Aplikasi Perkantoran yang ada hanya spesifikasi teknis komponenhardware computer rakitan.

Hal ini berdasarkan butir F (Uraian Prosedur Unit Terkait) UrutanKegiatan Proses Transaksi Beli/Jual dalam "Prosedur Transaksi saham NasabahInstitusi Melalui System Pendukung Transaksi" (ECM. 008) yang diterbitkanoleh Penggugat tertanggal 25 Februari 2008;Bahwa seluruh transaksi nasabah serta pergerakan dana atas transaksi sahammilik nasabah dicatat dalam sistem komputerisasi dalam bentuk "cashmovement" (pergerakan dana), "client consolidation position" (posisi keuangannasabah) dan Receipt Acknowledgement

Hal ini dibuktikan dengan suratsurat sebagai berikut:a Cash Movement rekening client No: 0111447 atas nama TurutTergugat I (Bukti P16) tercatat transaksi pada tanggal 14 Januari2009 berupa pengalihan Kewajiban sebesar Rp2.020.034.260,00(dua milyar dua puluh juta tiga puluh empat ribu dua ratus enampuluh rupiah);b Cash Movement rekening client No: 0110624 atas nama TurutTergugat II (Bukti P17) tercatat transaksi pada tanggal 14 Januari2009 berupa pengalihan Kewajiban sebesar Rp453.202.000,00(empat

consolidation position tertanggal 29 Januari 2009 atasrekening Tergugat I (client No: 1899322) (Bukti P20) dimanasetelah pengalihan kewajiban terhutang, maka tercatat posisiHal. 11 dari 64 hal.

Lautandhana Securindo untukrekening/code client FLYOOIR yang merupakan rekening pribadi milikTergugat I (Bukti P24).Pada tanggal 30 November 2007, Tergugat I menggunakan Kop Surat TurutTergugat I telah menginstruksikan melalui faksimili pemindahan saham TINS(PT Timah, Tbk) sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham milik Turut TergugatII ke PT. Lautandhana Securindo untuk code client FLY001R yang merupakanrekening pribadi milik Tergugat I (Bukti P25).Hal. 15 dari 64 hal. Put.

Lautandhana Securindo untukcode client FYROO1 yang merupakan rekening pribadi milik Tergugat I (BuktiP28).Pada tanggal 10 Maret 2008, Tergugat II menggunakan Kop Surat TurutTergugat I telah menginstruksikan melalui faksimili pemindahan atas sahamBUMI (PT. Bumi Resources, Tbk) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembarsaham milik Turut Tergugat II ke PT.

No. 783 K/Pid.Sus/2008engineering, fabrikasi proyek dan bertanggung jawab ke client denganpengawasan kepada Divisi PT. Medco E&P, yaitu. saksi GIDEONPUNDJUNG PRAJOGO. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas PT. Kota MinyakAutomation mengikuti tender pengadaan barang berupa cerobong api diPT. Medco E&P Indonesia, lalu Terdakwa menjalankan tugasnya membuatdesign, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga, survey harga untukpenyusunan proposal tender tersebut dimana pada saat itu juga PT.

Kota Minyak Automationyang bergerak di bidang Control System Engineering Package and ValueRepair sejak tahun 2005 dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dan mempunyai kerja membuat proposal penawaran ke clientberdasarkan data dan permintaan dari sales, melakukan design,engineering, fabrikasi proyek dan bertanggung jawab ke client denganpengawasan kepada Divisi PT. Medco E&P, yaitu. saksi GIDEONPUNDJUNG PRAJOGO. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas PT.

Mega Capital Indonesia keperusahaan Tergugat berdasarkan Client Portfolio yang dikeluarkan olehTergugat tanggal 31 Maret 2008, dan Client Position Cash tanggal 1 April2008, adalah senilai Rp6.573.962.200,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluhtiga juta sembilan ratus enam puluh duaribu dua ratus rupiah);Bahwa nilai hutang/kredit Penggugat yang dipindahkan dan P.T. BapindoBumi Sekuritas dan P.T.

Mega Capital Indonesia ke perusahaan Tergugatberdasarkan Client Portfolio yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31Maret 2008, dan Client Position Cash tanggal 1 April 2008, serta ClientStatement adalah sebesar Rp4.812.072.513,00 (empat miliar delapan ratusdua belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah).Dengan demikian, selisih positif nilai saham Penggugat dikurangi nilaihutang Penggugat adalah Rp1.761.889.667,00 (satu miliar tujuh ratusenam puluh satu juta delapan ratus delapan

Bahwa sesuai Client Statement (bukti T13) Hutang Margin TermohonKasasi pada P.T. Mega Capital Ind Dnesia (MCI) dan P.T. Bapindo BumiSekuritas (Bapindo) yang dialinkan ke Rekening Margin Termohon Kasasipada perusahaan Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp4.812.072.513,00(empat miliar delapan ratus dua belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratustiga belas rupiah), sedangkan sahamsaham yang dipindahkan olehTermohon Kasasi dari P.T. Mega Capital Indonesia dan P.T.

Halmana terbukti dan tergambar dalam Client Trade Activity untuk tanggal 1Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 (Bukti T13) danHal. 23 dari 32 hal.