Investasi Robert Tantular di Jersey dalam bentuk Trust structure yang disebutThe Jasmine Investment Trust" yang dikelola oleh penyedia jasa kKeuangansetempat.

Adapun sahamsaham dari The Jasmine Investment Trust tersebutdimiliki oleh perusahaanperusahaan di beberapa wilayah antara lain diBritish Virgin Island (Jonzelle Limited dan Golden Bright Corporation andGolden Digital Group Limited di Cayman Pandena Investment Limited,Parnnial Investment Holding Limited dan Ravenna Investment Limited dan diBahamas (Lvystone Holding Limited) penerima manfaat (beneficiary) dariTrust tersebut adalah anggota keluarga Tantular Asset dimaksud umumnyamencakup property, portofolio

Aset milik Robert Tantular yang diterima oleh sebuah perusahaan pengelolaasset (Trust) bernama Jasmico dengan alamat Helvetia Court, SouthEspianada, St.Peter Pont, Guernsey GYI 4EE;4.

TAUFIK HIDAYAT;
- 1 (satu) buah kartu TASK FORCE Neo United kingdom Og God Sky Earts Swissindo World Trust International Orbit AAE-A2: ASIA AFRIKA.EROPA.AMERIKA.AUSTRALIA, MULTINATIONAL;
- 1 (satu) bundle printout scan SINGLE INHERITANCE INVESTMENT, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, SIGNATTORY QUARANTE MEDALLION US PAYMENT AGENT & TRANSFER AGENT DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundle printout scan UN SWISSINDO based on

- 1 (satu) bundel verifikasi dan konfirmasi penyelesaian utang, dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KAR-NEGARA atas nama debitur MASTUR HIDAYAT nomor kontrak : 0252.15.107403;
- 1 (satu) bundel verifikasi dan konfirmasi penyeleasaian utang, dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KAR-NEGARA atas nama Debitur ONO SUTRISNO;
- 1 (satu) bundel informasi dan konfirmasi program UN SWISSINDO WORD TRUST INTERNATIONAL ORBIT

OOM OMI dengan Nomor Account 3208075210720005;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KAR-NEGARA UN SWISSINDO WORD TRUS INTERNATIONAL ORBITl;
- 1 (satu) bundel MONITERY ONE M1 UN SWISSINDO WORD TRUST INTERNATSIOANAL ORBIT;
- 1 (satu) lembar surat kuasa M1 a.n. SAMBASI dengan nomor Account 3208131605620005;
- 1 (satu) ID CARD a.n. SAMBASI.

NO. 0126/DI-SKR/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Induk Kunci dan Kembok RATU ADIL IMAM MAHDI Swissindo World Trust International Orbit;
- 1 (satu) lembar sertification of Validly Albisrieder AC.

(KOMANDAN PROVOST MARSHAL);
- 1 (satu) lembar Badan Induk Pendiri Negara Swissindo World Trust Internatioanal Orbit , Neo The United Kingdom Of God Sky earth Security Paper-M, Amanat : Penyelesaian Penghentian Perkara Mabes Polri dan mengamankan berjalannya pemulihan Darurat ekonomi.

NO. 0126/DISKR/X1I/2012yang dikeluarkan oleh Badan Induk Kunci dan Kembok RATU ADILIMAM MAHDI Swissindo World Trust International Orbit;1 (Satu) lembar sertification of Validly Albisrieder AC.

SWISSINDOHalaman 77 dari 129 Putusan Nomor 421/Pid.B/2018/PN SbrWORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT.

NO. 0126/DISKR/X1I/2012 yangdikeluarkan oleh Badan Induk Kunci dan Kembok RATU ADIL IMAM MAHDISwissindo World Trust International Orbit;1 (satu) lembar sertification of Validly Albisrieder AC.

Setidaktidaknya Pengadilan menemukan tiga pilar dasarrumah tangga yang menjadi sumber disharmoni rumah tangga Pemohon danTermohon, yaitu faktor trust (kepercayaan atas komitmen kesetiaan suami danisteri), faktor kemampuan seorang suami menjalankan kewajiban atautanggung jawabnya sebagai pengayom dan pembina bagi isteri, dan faktor etikamenghadapi masalah rumah tangga;Menimbang, bahwa lemahnya trust (kKepercayaan) Termohon terhadapPemohon berefek pada seringnya Termohon curiga bahwa Pemohon telahmenjalin

Yang dengan sendirinyamenghilangkan trust Pemohon atas komitmen kesetiaan Termohon kepadaPemohon;Menimbang, bahwa sikap arif dan bijaksana dalam menghadapi masalahrumah tangga sangat prinsipil untuk dapat menjaga harmoni rumah tangga.Fakta bahwa Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon, bahkan terakhirantara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, menurutPengadilan sudah tidak termasuk sikap yang arif dan bijaksana dalammengelola konflik yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.Sikap

Bank J TRUST, TBK denganNy. KATRINA SIAGIAN; Pengikatan Jual Beli No : 56 dan Kuasa Jual No: 57 tertanggal30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H.,selaku Notaris di Bogor antara Ny.

Bank J TRUST, TBK denganNy. KATRINA SIAGIAN; Pengikatan Jual Beli No : 58 dan Kuasa Jual No: 59 tertanggal30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H.,selaku Notaris di Bogor antara Ny.

BankJ TRUST, TBK;e Akta Jual Beli No : 250/2015 tertanggal 2 Februari 2015yang dibuat di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT diHal 54 dari 123 Hal.Putusan Nomor : 210/Pdt.Plw/2018/PN CbiKabupaten Bogor antara PT. Bank J TRUST, TBK denganNy.

BankJ TRUST, TBK;e Akta Jual Beli No : 249/2015 tertanggal 2 Februari 2015yang dibuat di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT diKabupaten Bogor antara PT. Bank J TRUST, TBK denganNy.

Trust telahmengalihkan kedua SHGB dengan dasar Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jualmilik Terlawan Il kepada Ny.

rumah tangga menj harmonis apabila perselisihan danpertengkaran tersebut berkaitan dengan nae Yonr mendasar bagi hubungan suami isteriedalam rumah tangga, terjadi be i, dan dihadapi dengan cara yang tidak arif danbyaksana.Menimbang, b usus dalam perkara ini, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Penggugat ~~. sudah tergolong rumah tangga yang tidak harmonis.Setidaktid engadilan menemukan tiga pilar dasar rumah tangga yang menjadisumbef disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu faktor trust

(kepercayaanitmen kesetiaan suami dan isteri), faktor kemampuan seorang suami menjalankanSein atau tanggung jawabnya sebagai pengayom dan pembina bagi isteri, dan faktoretika menghadapi masalah rumah tangga.Menimbang, bahwa lemahnya trust (kepercayaan) Tergugat terhadap Penggugatberefek pada seringnya Tergugat curiga bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmaradengan lakilaki lain meskipun tidak terdapat fakta yang cukup untuk kecurigaan tersebut.Pada sisi lain, Tergugat menjalin hubungan dengan

perempuan lain bernama Nama11perempuan lain, yang dengan sendirinya menghilangkan trust Penggugat atas komitmenkesetiaan Tergugat kepada Penggugat.Menimbang, bahwa Tergugat seringkali mengkomsumsi alkohol hingga mabuk.Sudah menjadi fakta umum (notoir feiten) jika minuman beralkohol membawa efekterhadap instabilitas fisik, emosi, dan fikiran konsumennya.

Trust Securities berdasarkanakta notaris Benny Effran, SH No. 12 tanggal 25 Nopember 2005,telah terjadi perjanjian pengalihan hutang (cessie) dari PT.

Trust Securitiesberdasarkan akta notaris Benny Effran, SH No. 12 tanggal25 Nopember 2005, telah terjadi perjanjian pengalihanhutang (cessie) dari PT. Trust Securities di Jakarta kepadaFortune Group Investment di Belize;bukti berupa Loan Agreement (Working Capital) tertanggal 7Februari 2007 antara Pemohon Banding denganFortune Group Investment, diatur angka 2.

Trust Securities & BankIntemasional Indonesia, Tok) sampai proses akuisisi hutangsudah diselesaikan dan ditandatangani tidak sesuai denganbukti bahwa Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antaraPT.

Trust Securities dengan Fortune Group Investment aktanomor 12 tanggal 25 November 2005 dari notaris BennyEffran dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat(2) dan Laporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAPNoor Salim, Nursehan & Sinarahardja atas catatan laporankeuangan point 15;dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang menyatakan sesuai dengan Pasal 2.1 padaLoan Agreement, di sebutkan bahwa Pinjaman danPencairan uang pinjaman.

Advokat dan Konsultan Hukumyang berkantor di Internasional Trust LawOffice Komplek Sudirman Agung B 36 JI. PBSudirman Denpasar Bali, berdasarkan suratKuasa tanggal 10 Juni 2009 ,selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT II KONPENS! / PENGGUGATREKONPENSI / TERBANDING:;Lakilaki, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggaldi JI. Diponegoro No. 177 Denpasar ,sekarang tinggal di Jl. Merdeka Il/5Denpasar , selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT Ill KONPENSI!

Made Kartika, SH. dan Suroso, SH.Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor di Internasional Trust Law OfficeKomplek Sudirman Agung B 36 JI.

Trust Securities berdasarkan akta notarisHalaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 5/B/PK/PJK/20158.5.8.6.Benny Effran, SH No. 12 tanggal 25 Nopember 2005, telah terjadiperjanjian pengalihan hutang (cessie) dari PT.

Trust Securitiesdi Jakarta kepada Fortune Group Investment di Belize senilaiRp 259.944.396.418;Bahwa selama proses penelitian keberatan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan buktidokumen pendukung lainnya atas pinjaman tersebut baikpenerimaan maupun pelunasannya.

Trust Securitiesberdasarkan akta notaris Benny Effran, SH No. 12tanggal 25 Nopember 2005, telah terjadi perjanjianHalaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 5/B/PK/PJK/2015bahwa:pengalihan hutang (cessie) dari PT. TrustSecurities di Jakarta kepada Fortune GroupInvestment di Belize;bukti berupa Loan Agreement (Working Capital)tertanggal 7 Februari 2007 antara PemohonBanding dengan Fortune Group Investment,diatur angka 2.

Trust Securities & BankIntemasional Indonesia, Tok) sampai proses akuisisihutang sudah diselesaikan dan ditandatangani tidaksesuai dengan bukti bahwa Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) antara PT.

Trust Securities denganFortune Group Investment akta nomor 12 tanggal 25November 2005 dari notaris Benny Effran dalamPasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) danLaporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAPNoor Salim, Nursehan & Sinarahardja atas catatanlaporan keuangan point 15;dalil Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang menyatakan sesuai denganPasal 2.1 pada Loan Agreement, di sebutkan bahwaPinjaman dan Pencairan uang pinjaman.

LIMITED,
2.TACF INSTITUTIONAL CREDIT MASTER FUND LP
3.TOR ASIA CREDIT MASTER FUND LP,
4.MADISON PACIFIC TRUST LIMITED,

BANK J Trust, Tbk;Sebelumnyabernama PT.BANK MUTIARA,Tbk dan dahulubernamaPT.BANK CENTURY Tbk), (hasil merger dengan beberapa Bank diantaranyaadalah PT. Bank CIC INTERNASIONAL Tbk)(untukdanatas namaperseroan tersebut selanjutnya disebut PT.

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2003 terhadap ketiga Tanah ObjekSengketa milik PENGGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, dilakukanPENGIKATAN JUAL BELI dengan PT BANK J TRUST TBK (dahuludisebut PT. BANK MUTIARA dan dahulu disebut PT.

Bank J TRUST,TBK; Akta Jual Beli No : 250/2015 tertanggal 2 Februari 2015 yangdibuat di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT diKabupaten Bogor antara PT. Bank J TRUST, TBK dengan Ny.KATRINA SIAGIAN; Pengikatan Jual Beli No : 56 dan Kuasa Jual No : 57 tertanggal30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H.,selaku Notaris di Bogor antara Ny.

Bank J TRUST,TBK; Akta Jual Beli No : 249/2015 tertanggal 2 Februari 2015 yangdibuat di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT diKabupaten Bogor antara PT. Bank J TRUST, TBK dengan Ny.KATRINA SIAGIAN; Pengikatan Jual Beli No : 58 dan Kuasa Jual No : 59 tertanggal30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H.,selaku Notaris di Bogor antara Ny.

BANK J TRUST, TBK secara Melawan Hukum telahmelakukan Jual Beli Tanah Objek Sengketa dan Tanah ObjekSengketa IIl dengan Ny. KATRINA SIAGIAN, sebagaimanadituangkan ke dalam Aktaakta sebagai berikut :21.1.1. Akta Jual Beli No : 250/2015 tertanggal 2 Februari 2015yang dibuat di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPATdi Kabupaten Bogor;21.1.2.

Pembanding/Tergugat I : PT Trust Utama
Terbanding/Penggugat : Restu Ayus Dwiandreti
Terbanding/Turut Tergugat : Diana Dewi SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Clive Daniel Mario Sutanto
Turut Terbanding/Tergugat III : Enrico Frederick Paulus Susanto

BANK J TRUST INDONESIA Tbk. CABANG SOLO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA

LIMITED,
2.TACF INSTITUTIONAL CREDIT MASTER FUND LP
3.TOR ASIA CREDIT MASTER FUND LP,
4.MADISON PACIFIC TRUST LIMITED,

Investasi Robert Tantular di Jersey dalam bentuk Trust Structure yangdisebut The Jasmine Investment Trust yang dikelola oleh Penyedia JasaKeuangan setempat.

Adapun sahamsaham dari The Jasmine InvestmentTrust tersebut dimiliki oleh perusahaanperusahaan di beberapa wilayahantara lain di British Virgin Island (Jonzelle Limited dan Golden BrightCorporation and Golden Digital Group Limited di Cayman PandenaInvestment Limited, Parnnial Investment Holding Limited dan RavennaInvestment Limited dan di Bahamas (Lvystone Holding Limited) penerimamanfaat (beneficiary) dari Trust tersebut adalah anggota keluarga TantularAsset dimaksud umumnya mencakup property, portofolio

Asset milik Robert Tantular yang diterima oleh sebuah perusahaanpengelola asset (Trust) bernama Jasmico dengan alamat Helvetia Court,South Espianada, St. Peter Pont, Guemsey GYI4EE ;4.

WORLDFINANCE TRUST yang bergerak dalam bidang keuangan, PT.Berlian Era Perkasa bergerak dalam bidang kontraktor dan PT. MediaPraga Nusa yang bergerak dalam bidang usaha event organizer yangseluruhnya beralamat di Wisma Daharmala Sakti Lt 20 Jalan Jend.Sudirman Kav. 32 Jakarta.Bahwa PT. BERLIAN AGRO JAYA telah dilengakapi perijinan berupajin Domisili No.261/1.824.5/XII/2005, NPWP No. 1.879.794.1025 An.PT.

WORLDFINANCE TRUST yang bergerak dalam bidang keuangan, PT.Berlian Era Perkasa bergerak dalam bidang kontraktor dan PT. MediaPraga Nusa yang bergerak dalam bidang usaha event organizer yangseluruhnya beralamat di Wisma Daharmala Sakti Lt 20 Jalan JendSudirman Kav. 32 Jakarta. Bahwa PT. BERLIAN AGRO JAYA telah dilengakapi perijinan berupaIjin Domisili No. 261/1.824.5/XII/2005, NPWP No. 1.879.794.1025 An.PT.

2872006, 1 bendel foto copy legalisir Minute OfMeeting tgl 2892006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl7112006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen rapat tgl 932007, 1 bendelfoto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 1632007, 1 bendel foto copylegalisir Email tg 1292006, 1 bendel foto copy legalisir Authorizer Letterdari Bright China ke PT BAJ, 1 bendel foto copy legalisir Letter OfGuarantee, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Authorization Letter dari BrightChina ke World Financial Trust

2872006, 1 bendel foto copy legalisir Minute OfMeeting tgl 2892006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl7112006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen rapat tgl 932007, 1 bendelfoto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 1632007, 1 bendel foto copylegalisir Email tgl 1292006, 1 bendel foto copy legalisir Authorizer Letterdari Bright China ke PT BAJ, 1 bendel foto copy legalisir Letter OfGuarantee, 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Authorization Letter dari brightChina ke World Financial Trust

2872006, 1bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 2892006, 1 bendel fotocopy legalisir Notulen Rapat tgl 7112006, 1 bendel foto copy legalisirNotulen rapat tgl 932007, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl1632007, 1 bendel foto copy legalisir Email tgl 1292006, 1 bendel fotocopy legalisir Authorizer Letter dari Bright China ke PT BAJ, 1 bendel fotocopy legalisir Letter Of Guarantee, 1 (Satu) lembar foto copy legalisirAuthorization Letter dari bright China ke World Financial Trust

Rekening 132-001036399-3 periode 01/05/2016 s/d 31/05/2016 untuk menerangkan data transaksi atau transfer SMS tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 1 (satu) lembar Rekening Koran J TRUST Bank An. ETTY SURYATI tanggal 30 Juni 2016 No.

tersabut kepada terdakwa Bambang dan selalu dijawab olehterdakwa bahwa saksi ETI belum membayar uang jasa pencucian tersebut,selanjutnya saksi SRI terus menagih dari bulan November sampai denganbulan Juni 2016 namun akhirnya saksi SRI mengetahui dari saksi DEDI bahwasaksi ETI sudah membayar uang jasa pencucian celana grey sebesarRp.9.063.000, (Sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwaBAMBANG dengan menggunakan/memakai Bilyet Giro sebanyak 3 (tiga)lembar Bonggol Bilyet Giro dari J TRUST

belum membayar uang jasa pencucian tersebut,Halaman 7 dari 24 halaman perkara pidana Nomor 864/Pid.B/2016/PN.BIb.selanjutnya saksi SRI terus menagih dari bulan November sampai denganbulan Juni 2016 namun akhirnya saksi SRI mengetahui dari saksi DEDI bahwasaksi ETI sudah membayar uang jasa pencucian celana grey sebesarRp.9.063.000, (Sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwaBAMBANG dengan menggunakan/memakai Bilyet Giro sebanyak 3 (tiga)lembar Bonggol Bilyet Giro dari J TRUST BANK

Rekening 1320010363993 periode01/05/2016 s/d 31/05/2016 untuk menerangkan data transaksiatau transfer SMS tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar Rekening Koran J TRUST Bank An. ETTY SURYATItanggal 30 Juni 2016 No.

Rekening 1320010363993 periode 01/05/2016 s/d31/05/2016 untuk menerangkan data transaksi atau transfer SMS tanggal 30Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar RekeningKoran J TRUST Bank An. ETTY SURYATI tanggal 30 Juni 2016 No.

Rekening 1320010363993 periode01/05/2016 s/d 31/05/2016 untuk menerangkan data transaksiatau transfer SMS tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar Rekening Koran J TRUST Bank An. ETTYSURYATI tanggal 30 Juni 2016 No.

WORLD TRUST CONSULTANT tersebut,Sdr. Katino (DPO) menjelaskan dan meyakinkan kepada PemohonKasasi dan anggota rapat yang lain bahwa Sdr. Katino (DPO) bersediauntuk menguncurkan dana guna pengembangan Yayasan PendidikanKesehatan dan Pelayanan Medis (YPKPM) Dharma Nusantara JayaHal.22 dari 50 hal. Put. No.2113 K/Pid/2010khususnya untuk pembiayaan pengadaan Laptop selain itu dalam rapattersebut Sdr. Tarjedi alias Edi (DPO) menyampaikan pula bahwa adamitra kerja dari Sdr.

WOLD TRUST CONSULTAN (bergerak dibidangKonsultan Finansial dan Keuangan) belum dapat mengucurkan danakepada Sdr. Katino (DPO) karena sedang mengerjakan proyek lain danpasti akan mengucurkan dana kepada Sdr. Katino (DPO). Sdr. Kanito(DPO) pun memberikan ide bahwa untuk menyelamatkan nama baik Yayasan Laptop tersebut akan Sdr. Katino (DPO) jual murah asal segera mendapatkan uang kepada teman Sdr. Katino (DPO) yangbernama Sdr. Ali (DPO) di Roxy Mas Jakarta.

World Trust Consultant tersebut, Sdr. Kanito (DPO)menjelaskan dan meyakinkan kepada Pemohon Kasasi dananggota rapat yang lain bahwa Sdr. Katino (DPO) bersedia untukmengucurkan dana gun pengembanngan Yayasan PendidikanKesehatan dan Pelayanan (YPKPM) Dharma Nusantara Jayakhususnya untuk pembiayaan pengadaan Laptop selain itu dalamrapat tersebut Sdr. Tarjedi alias Edi (DPO) menyampaikan pulabahwa ada mitra kerja dari Sdr. Tarjedi alias Edi (DPO) yangbernama lImas selaku Diretur CV.

Ramlan bin Mohamed Saleh selaku Direktur PT.World Trust Consultant (bergerak dibidang Konsultan Finansialdan Keungan) belum juga bisa mengucurkan dana kepada Sdr.Katino (DPO) sehingga Pemohon Kasasi selaku pelaksana tugasKetua Yayasan tidak dapat mentransfer uang sisapemabayarannya sebesar Rp.117.000.000, ke rekening Sdr. ArifRahman, ST. Karena Pemohon Kasasi tidak bisa mentransferuang muka Sdr. Arif Rahman, ST. memberitahukan kepada Sadr.Dadan dan Sdr.

World Trust Consultant(bergerak dibidang Konsultan Finansial dan Keuangan) yangberkedudukan di Singapura dan mempunyai kantor cabang diJakarta (Sesuai dengan surat perjanjian kerjasama investasi code: WTC/DDA/ RMSKHP/17522 tanggal 30 Januari 2009 yangditandatangani oleh Katino Hadi Prayitno atau Sdr. Katino (DPO)dan Sdr. Ramlan bin Muhamed Saleh yang ditunjukan kepadaPemohon Kasasi dan anggota rapat yang lain). Berasarkanperjanjian kerjasama investasi Sdr.

LIMITED,
2.TACF INSTITUTIONAL CREDIT MASTER FUND LP
3.TOR ASIA CREDIT MASTER FUND LP,
4.MADISON PACIFIC TRUST LIMITED,

Management Trust Company Limited (Mantrust/Matrus)
2.PT. Nandi Amerta Agung (NAA)
3.Albert Rudolf Adhi Kumara, SH
Turut Tergugat:
Kepala Desa Watuagung

Trust Securities di Jakarta kepada FortuneGroup Investment di Belize senilai Rp259.944.396.418,00;Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 8/B/PK/Pjk/20158.5.8.6.Bahwa selama proses penelitian keberatan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan buktidokumen pendukung lainnya atas pinjaman tersebut baikpenerimaan maupun pelunasannya.

Trust Securitiesberdasarkan akta notaris Benny Effran, SH No. 12 tanggal25 Nopember 2005, telah terjadi perjanjian pengalihanhutang (cessie) dari PT. Trust Securities di Jakarta kepadaFortune Group Investment di Belize; bukti berupa Loan Agreement (Working Capital) tertanggal 7Februari 2007 antara Pemohon Banding denganFortune Group Investment, diatur angka 2. Jangka WaktuPinjaman point 2.1.

Trust Securities & BankHalaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 8/B/PK/Pjk/20159.4.6.Internasional Indonesia, Tok) sampai proses akuisisi hutangsudah diselesaikan dan ditandatangani tidak sesuai denganbukti bahwa Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antaraPT.

Trust Securities dengan Fortune Group Investment aktanomor 12 tanggal 25 November 2005 dari notaris BennyEffran dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat(2) dan Laporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAPNoor Salim, Nursehan & Sinarahardja atas catatan laporankeuangan point 15;b. Dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang menyatakan sesuai dengan Pasal 2.1 padaLoan Agreement, di sebutkan bahwa Pinjaman danPencairan uang pinjaman.