Ditemukan 869 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pidana perbankan Pidana Perbankan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
252 — 167
  • 20.000.000,Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan asset yang dimiliki oleh saksiFARRAHDHIBA JUSUF di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya maupundi tempat tempat yang lainBahwa saksi bersedia mengembalikan sisa lebih dana ataupun keuntungansebesar Rp. 20.000.000, sekarang ini yang saksi ada dapatkan dari transaksiperbankan yang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI dari Kantor CabangAmbon yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksiFARRAHDHIBA JUSUF yang mana akibat perbuatan tindak pidana
    perbankan,tindak pidana pencucian uang, tindak pidana transfer dana dan atau tindakpidana korupsi dengan korban nasabah bank BNI maupun korban PT.
    sebesarRp.20.000.000,Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan asset yang dimiliki oleh saksiFARRAHDHIBA JUSUF di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya maupundi tempat tempat yang lain;Bahwa saksi bersedia mengembalikan sisa lebin dana ataupun keuntungansebesar Rp. 20.000.000, sekarang ini yang saksi ada dapatkan dari transaksiyang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI dari Kantor Cabang Ambon yangdilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUFyang mana akibat perbuatan tindak pidana
    perbankan, tindak pidana pencucianuang, tindak pidana transfer dana dan atau tindak pidana korupsi dengan korbannasabah bank BNI maupun korban PT.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
366 — 215
  • Bgr.Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan lainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana Perbankan Syariah atau tindak pidana lain yangdiancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,,sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KETIGA PRIMAIRMenyatakan terdakwa Hj. Sri Dewi, SH.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
545 — 2789
  • Menyatakan Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWIKARTIKA als DEWI als KARTIKA teroukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Penipuan danHalaman 2 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiTindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer,mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atauperbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana perBankan dengan tujuan menyembunyikanatau
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
185 — 68
  • Dr.ISMANSYAH, yang telah diajukan terdakwa di persidangan di bawah sumpahmenurut agama Islam, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa sejak bulan Juni 2010 ahli diangkat sebagai guru besar hukum pidanaUniversitas Andalas dan desertasi S3 Ahli yaitu mengenai Penyelidikan,Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Perbankan dan Korupsi;Bahwa Ahli sudah 3 kali menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
138 — 24
  • dari Kejaksaan NegeriBandung.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dimuka persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini.Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandung, yang pada pokoknya agar Kami, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, memutuskan :42 Menyatakan terdakwa RATNA MELDIA BIN MAMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan kejahatan tindak pidana
    Perbankan sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan ;43 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RATNA MELDIA BIN MAMANdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masatahanan sementara dan denda sebesar 10 Milyar subsider 6 (enam) bulan penjaradengan perintah tetap dilakukan ;44 Barang bukti berupa :a Aplikasi transfer RTGS tanggal 02 Juli 2012 dengan No.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus Lain-lain
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm
Tanggal 8 Juni 2021 — - Nelson Aprianus Tahik, S.H. - JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
239 — 168
  • Menyatakan Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;3.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
155 — 91

  • MENGADILI:
    1. Menyatakan Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 612/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BHAKTI SALIM Als BHAKTI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
725 — 716

  • Dirampas untuk dilelang dengan cara melelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan kerugian para korban dengan rincian sebagai berikut:
    1. Melalui perwakilan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan total kerugian Rp.84.916.000.000,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) sesuai Putusan Perkara TPA Tindak Pidana Perbankan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin BI/OJK vide Putusan PN.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 17-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 78 / PID.B / 2015 / PN. Mam
Tanggal 28 Oktober 2015 — - HERRI DELINDIANTO N
369 — 225
  • Menyatakan Terdakwa HERRI DELINDIANTO N. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 5.