Ditemukan 185 data
286 — 165
IE JUDDY HARTONO bekerja di PT.Dalini Guna Usaha yang beralamat di Kebayoran Lama Jakarta Selatanyang bergerak dibidang Stationary, namun untuk jabatan, gaji danpimpinannya saksi tidak mengetahuinya, karena mulai Terdakwa IEJUDDY HARTONO bekerja disana sampai dia berhenti bekerja saksi barudua kali datang ke kantornya untuk mengantarkan makanan kepadaTerdakwa IE JUDDY HARTONO.Bahwa saksi mulai tinggal di rumah Jalan Sili Il No. 27 RT. 014 RW. 012Kel. Pejagalan, Kec.
402 — 174
Bank Artha GrahaInternational Tbk dengan tujuan untuk membiayaiusaha tambang di Kabupaten Kapuas, namun barudua hari kredit itu dicairkan, Saksi5 langsungmengalihkan dana tersebut ke luar negeri sebesarUSD 7.000.000,? Mengapa PT. Bank ArthaGraha tidak meminta pertanggungjawaban secaraperdata dan pidana kepada saksi5? Untukkepentingan apa saksi5 mengirimkan uangsebesar USD 7.000.000, ke Commerz Bank diSingapura?
RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
HERIYAH,S.Pd Binti H.ISMAIL HADI
101 — 17
Barudua kali pencairan ( januari, Februari, maret,).Bahwa SPJ untuk pencairan Honorarium tenaga pendidik dankependididkan di penetapan tenaga pendidik dan kependidikan PKBMMurni dan CBC Propinsi Jambi tersebut saksi serahkan ke Pak SUGITO(sopir mobil pintar).Bahwa saksi menerangkan tidak ada honor dari Lembaga PKBM, Pauddan CBC.Bahwa saksi tidak mengetahui ada pegawai fiktif.Bahwa untuk pembayaran honorarium dari tahun 2014 secara tunai,tahun 2015 ada tunai dan ada non tunai atau transfer dan tahun
81 — 17
MUJONO yang sudah dilegalisir,beserta lampirannya (barang bukti No.24);3. 1 (satu) buah buku Pemohon Sertifikat Konversi (barang buktiNo.25);4. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah programLarasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya(barang bukti No.30);Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan barang bukti tersebut;Bahwa saksi menerima Perdes yang berkaitan dengan Larasita barudua minggu yang lalu;Bahwa saksi tidak mendengar ada pemohon yang complain ;Bahwa yang dikatakan
839 — 2399
sesuaidengan Pasal 77 UU TPPU dia harus lapor, katakanlah kasus ini terjadi506sebelum ada kewajiban pelaporan ini yang dimulai beberapa tahun lalu, jadikasus seperti ini kalau ada informasi bisa diterima oleh penyidik, PPATK jugabisa menerima informasi seperti itu, kita terima dulu informasi, artinya adainformasi paling tidak bisa dari masyarakat ke penyidik,PPAT juga menerimainformasiinformasi seperti itu, kalau ada kita bisa mendalami.Bahwa jika samasama 10 tahun masa kerja, sehingga Golongan 2C nya barudua