Ditemukan 274 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
332 — 296
& Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIADisita dari DONNI SATRIA.Halaman 101 dari 240 Putusan Nomor30 /Pid.SusTPK/2020/PT MDN96) 1 (Satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atasnama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.95) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIADisita dari DONNI SATRIA.96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran / transfer /kliring / inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirimANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.95) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIADisita dari DONNI SATRIA.96) 1 (Satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atasnama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIADisita dari DONNI SATRIA.96.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasotertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDIpemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
824 — 686
Disita dari MELANY PUTRI
97). 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
98). 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarata Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.95) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIADisita dari DONNI SATRIA.96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atasnama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
& Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIAHalaman 112 dari 190 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT MDNDisita dari DONNI SATRIA.96) 1 (Satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atasnama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
& Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusattanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIRSNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNISATRIADisita dari DONNI SATRIA.Halaman 181 dari 190 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT MDN96).1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atasnama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.Disita dari MELANY
79 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
(enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atasnama Melany Chrishanty Setyadi; (Bukti P13);i Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2978/Grogol Utara,Surat Ukur tanggal 8 November 2004 Nomor 02066/2004seluas 536 m? (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) atasnama PT. Permata Hijau; (Bukti P14);j Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3282/Grogol Utara,Surat Ukur tanggal 17 Maret 2011 Nomor 00036/GrogolUtara/2011 seluas 561 m?
1.SANI SUSANTI
2.HERMIN RIZANA
3.JENILA SARI
4.JAMES EDDY SADIKIN
5.ADITYA TOHIR WIJAYA
6.FAUZI THAHIR
7.BUDI SULISTYADI, IR
8.MOHAMAD IQBAL
9.DENI
10.SANIA HARUMISASI
11.ENDAH IMAWATI BUDIMAN
12.CHRISTINE DJAFRI
13.JOKO BAYU BODRO
14.DHANDI WIJAYA
15.DANIEL M B
16.DWI PRASETYO
17.PUTRI NAGA SARI
18.SUCI WAHYU ISMIYASA
19.CHANDRA MELANY PURNAMASARI
20.GRAHA NURDIANA
21.ROSYID BAGUS
95 — 14
Penggugat:
1.SANI SUSANTI
2.HERMIN RIZANA
3.JENILA SARI
4.JAMES EDDY SADIKIN
5.ADITYA TOHIR WIJAYA
6.FAUZI THAHIR
7.BUDI SULISTYADI, IR
8.MOHAMAD IQBAL
9.DENI
10.SANIA HARUMISASI
11.ENDAH IMAWATI BUDIMAN
12.CHRISTINE DJAFRI
13.JOKO BAYU BODRO
14.DHANDI WIJAYA
15.DANIEL M B
16.DWI PRASETYO
17.PUTRI NAGA SARI
18.SUCI WAHYU ISMIYASA
19.CHANDRA MELANY PURNAMASARI
20.GRAHA NURDIANA
21.ROSYID BAGUS
240 — 287
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MELANY LASSA (NIA.16.02353) Advokat dari Kantor Hukum LASSA ADVOCATE & ASSOCIATES,berkantor di Rungkut Asri Timur XIll No. 93 Surabaya, tertanggal 8 Juni 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor228/Pid.Sus/2016/PN SDA tanggal 20 April 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim
GUSTI RAI ADRIANI. SH.
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
26 — 0
Rapat PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapab DIAN FITRIANA, S.H,M.Kn, Notaris di Kota Bekasi;
- Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRIBHARATA SEJATI tanggal 16 Juni 2014;
- Fotocopy legalisir Cap Ibu Jari Kanan a.n HENDRIK CAHYADI;
- Fotocopy legalisir KTP a.n HENDRIK CAHYADI NIK 3172052211520001;
- Fotocopy legalisir KTP a.n IWAN NG NIK 3174050403510005;
- Fotocopy legalisir KTP a.n ELIZABETH MELANY
NIK 3175024102880005;
- Surat Kuasa dari ANDRI PRIMA CAHYADI dan YUDO PRIMA CAHYADI kepada atas nama penerima kuasa ELIZABETH MELANY tanggal 15 Juni 2014 untuk menghadiri RUPS PT TRIBHATARA SEJATI;
- Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 19 tanggal 19 November 1987 yang dibuat di hadapan Notaris RADEN SANTOSO, Notaris di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Akta Berita Acara PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris RACHMAT
165 — 73
MELANY LASSA, SH, MH., dahulu beralamat kantor di JI. Raya JemursariNo.76 Blok C 3536, Lt 3 , R .301 Surabaya, sekarangtidak diketahui alamat kantor/tempat tinggalnya,selanjutnya disebut sebagal...............: TERGUGAT Il;3. ANDHITA BHIMA PUTRA, S.H., beralamat di Kampung Malang Utara 5/12RT.05/RW.04, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari,Kota Surabaya, selanjutnya disebutSODAQAL........cccececececeeeeeeeeeesteeeeeeeesreeeeeees TLERGUGAT IID;4.
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI,SH MBA
444 — 247
- 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarata Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
Disita dari MELANY PUTRI
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
MAULANA AKHYAR LUBIS
491 — 262
- 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarata Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
Disita dari MELANY PUTRI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
270 — 484
- 1 (satu) lembar printout Rekapan Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00 tanggal
12 April 2021 via Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
- 2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang Dilakukan ATG dengan sistem trading ATG yang
DISITA DARI : HARUN NURASYID
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
420 — 1373
- 1 (satu) lembar printout Rekapan Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00 tanggal
12 April 2021 via Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
- 2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang Dilakukan ATG dengan sistem trading ATG yang
DISITA DARI : HARUN NURASYID
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
500 — 1369
DISITA DARI : HARUN NURASYID
1 (satu) lembar printout Rekapan Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;
1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00 tanggal 12 April 2021 via Bank BRI;
3
(tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang Dilakukan ATG dengan sistem trading ATG yang terbilang aman yang membuat tertarik untuk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG Diwakili Oleh : ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., DKK
283 — 514
DISITA DARI : HARUN NURASYID
- 1 (satu) lembar printout Rekapan Deposit Robot Trading (ATG) atas nama Dhimas Adiputra Ariendara dan Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Saldo dari MT 4 dari akun Dhimas Adiputra, dan akun Melany Putri;
- 1 (satu) lembar printout Format Ajakan ATG dari Garli;
- 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer Pertama Atas Nama Akun Dhimas Adiputra Sebesar 46.500.00
tanggal 12 April 2021 via Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Pembelian Robot Kepada Sarana Digital Sebesar 4.500.000 Dan Deposit Kedua Sebesar 94.500.000 Dengan Pencairan Kredit BRIGUNA dari Bank BRI tertera Dalam laporan Rekening BRI, Kemudian Bukti Deposit Ketiga atas nama Melany Putri;
- 2 (dua) lembar printout Bukti Perizinan Ynag Dimiliki ATG Yang Ditawarkan Kepada Member;
- 3 (tiga) lembar printout Bukti Rekap Trading Yang
160 — 35
MELANY HIANTOYO, alamat Komplek Perbelanjaan Cemara Rindang, RT. 35, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menguasai Ruko / petak No. 17 (Toko Roti Hanking Donat), sebagai TURUT TERLAWAN 130 ;------------------------------------------------------------- 131.
HENRY ( Memberi hak kepada MELANY HIANTOYO ), alamat Komplek Perbelanjaan Cemara Rindang, RT. 35, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menguasai Ruko/petak Nomor 17 ( Toko Roti Hanking Donat ), sebagai TURUT TERLAWAN 131 ;------------------ 132. DEWI.132.