Samarinda; Bahwa Saksi sering dimintai tolong oleh beberapa hakim untukmenukarkan uang di Authorized Meney Changer Haji La Tunrung StarGroup di Jalan Achmad Yani No.6A Balikpapan, diantaranya: Hakim Iqbal pada tanggal 11 Juli 2017 pernah meminta tolongSaksi untuk menukarkan uang asing sejumlah USD15.000 dengankurs Rp.13.320,00 dengan total sejumlah Rp.199.800.000,00; Hakim Verra Lynda Lihawa pada tanggal 03 Agustus 2017 pernahmeminta tolong Saksi untuk menukarkan uang asing sejumlahn MYR500 dengan

Sukransyah, 61 tahun, Tidak Bekerja, alamat di Jalan Jendral Achmad Yani RT.44 No.43, Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah kota Balikpapan, sebagai TERBANDING XII dahulu TERGUGAT XII;4. Nur Aisyah 53 tahun, Tidak Bekerja alamat di Jalan Blora I RT. 019 No.57, Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur sebagai TERBANDING XIII dahulu TERGUGAT XIII;5.

Lahir : 44 tahun/6 Mei 1968 ;Jenis kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Achmad Yani Komplek PU No. 40HKelurahan Parit Tokaya KecamatanPontianak Selatan Kota Pontianak ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS~ pada Balai Wilayah SungaiKalimantan I Propinsi Kalimantan Barat ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapanpenahanan oleh :1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;2.

ACHMAD YANI, beralamat di Jalan Budaya Nomor 22, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;8. DENNY ALAMSYAH, S.T., M.Sc., beralamat di Jalan Nginden Kota 2/111, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya.

p>Rp.872.000,00

185

Junardi Angga Permana

Rp.872.000,00

186

Mochammad Syafi'udin

Rp.872.000,00

187

Solichudin

Rp.872.000,00

188

Achmad

Yani

Rp.872.000,00

189

M.

Achmad Yani, 7. H.Fachri, 8. Mochtar Karimwenno;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dailildalilbantahannya Tergugat , Il dan Ill mengajukan bukti surat T.I s/d Ill1 s/d T s/d Ilk35 dan 2 (dua) orang saksi : 1. Masjukri Ferdiansjah Tjaja,SH., 2.Masjukri, 3. Sadili, S.Pd.

MHML300DP5R335926 4D56CA84252 T8611B 2005 6338979HH1382 2401278 MANAN 8270314008 BSM SUZUKI ST100 MHYESL4102J635079 F10AID635079 W1150 AY 2002 09756541K1383 2401287 SADJIALIAFANDI 8270414003 BSM Oye RAISE wyHyat159s109912 M15AIA112689 W1189 XT 2009 06604262MOHAMMAD DAIHATSU F1384 4300924 8280913008 BSM XENIAF600RV MHKV1AA2J9K056691 DP00032 W1417PA 2009 99489SYAHIDAN* GMDFJJ 32dH1385 625301401017 DARMU 280214001 BSM fe Nese MJJFC52224K000768 78000760 Ww 1472 AZ 2005 10704384TOYOTA NEW T1386 2401280 ACHMAD

YANI 8270314015 BSM AVANZA 1300 G MHKIM1BA3JCK029656 DK37292 W 1504 BE 2012 07742MT 220I1387 2401018 SUPRAYITNO 8270114030 BSM ISUZU TBR541 MHCTBRS4F1K215563 215563 W 1726 XL 2001 06980987D1388 1800725 IB.RM SETIOADL B180114026 BSM TOYOTA VIOS 1.5L wpossHy4249009498 1NZ.X124030 w1773P 2004 03209WIBOWO GAT aaDAIHATSU Fi1389 4300879 HUSNUL HIKAM 430713027 BSM MHKV1AA2JAKO70765 DP14357 W 1936 AN 2010 00331XENIAF600RV oeI1390 2401087 MAYA ULFA 8270612014 BSM TOYOTA AVANZA MHEM1BB2JBK000867 DH18297 W392

luas 345 M2 dan Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan,Kelurahan Bansir Laut, dirampas untuk Negara;797 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan,Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.01.1.14504beserta lampiran warkahnya, dirampas untuk Negara;798 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Achmad

Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA, denganno rekening : 1460005575886, untuk periode 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013,tetap terlampir dalam berkas perkara;799 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP PontianakTanjungpura atas nnmna RADEN AGUS BUDI SANTOSA, dengan no rekening :1460077716889, untuk periode 01 Mei 2013 s/d 3 Juli 2013, tetap terlampirdalam berkas perkara;800 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA, dengan norekening 0291557588, untuk periode 25

dengan luas 345 M2 dan Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan,Kelurahan Bansir Laut, dirampas untuk Negara797 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan,Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.01.1.14504beserta lampiran warkahnya, dirampas untuk Negara798 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Achmad

Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA, denganno rekening : 1460005575886, untuk periode 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013,tetap terlampir dalam berkas perkara799 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP PontianakTanjungpura atas nnmna RADEN AGUS BUDI SANTOSA, dengan no rekening :1460077716889, untuk periode 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013, tetap terlampirdalam berkas perkara800 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA, dengan norekening 0291557588, untuk periode 25

luas 345 M2 dan HakMilik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak,Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dirampas untukNegara;797. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, KecamatanPontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang(NIB) 14.01.01.01.1.14504 beserta lampiran warkahnya, dirampasuntuk Negara;798. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Achmad

Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460005575886, untuk periode 01 Mei 2013sampai dengan 31 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;799. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Tanjungpura atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460077716889, untuk periode 01 Mei 2013sampai dengan 3 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;800. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA,dengan no rekening 0291557588

No. 336 K/Pid.Sus/2015Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB)14.01.01.01.1.14504 beserta lampiran warkahnya, dirampas untukNegara798. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Achmad Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460005575886, untuk periode 01 Mei 2013sampai dengan 31 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara799. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Tanjungpura atas nama RADEN AGUS

ACHMAD YANI;Setelah di gudang PT. SAS, maka dilakukan pengecekan jumlah stok benihpadi hibrida dan dilakukan pencatatan dalam form yang telah disiapkan,setelah itu juga dilakukan pemeriksaan juga terhadap calon benih padi yangdalam proses maupun dalam pertanaman serta sarana prasaranapendukungnya dan hal ini juga dicatat dalam form.Setelah form ditandatangani oleh para pihak yakni petugas verifikasi,Perwakilan PT. SAS, Petugas BPSB dan perwakilan PT.

Achmad Yani, M.Si dan mengetahui Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Ir. Bambang Santosa, MM, dengan hasil antara lain :

Ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindakidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang NomorQ 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002Tentang Tindak Pidana Pencucian UangDANKEEMPAT21Bahwa Terdakwa LABORA SITORUS, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampaidengan tanggal 23 Mei 2013 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu antara tahun2004 sampai dengan 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yaniyang terletak di Jalan Jenderal Achmad

Yani No.99 Kota Sorong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong,telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, ree Nmenghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah emenukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan laiKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasi idanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuanumen bunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan ilakukan

ACHMAD YANI;Hal. 75 dari 223 halaman, Putusan No : 48/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PSTSetelah di gudang PT. SAS, maka dilakukan pengecekan jumlah stok benihpadi hibrida dan dilakukan pencatatan dalam form yang telah disiapkan,setelah itu juga dilakukan pemeriksaan juga terhadap calon benih padi yangdalam proses maupun dalam pertanaman serta sarana prasaranapendukungnya dan hal ini juga dicatat dalam form.Setelah form ditandatangani oleh para pihak yakni petugas verifikasi,Perwakilan PT.

Achmad Yani No.68, Karawang;Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberikanKuasa kepada: 1 R.KOEN IRCAHYO WIBOWO, S.H.; 2 PURNOMO SUDARYANTO, S.H.; 3 SAMIN, S.H.; 222920 n nnn nnn nn nena nnn n nnn n nnn nee4 EDI MUNASJAT,; 2 22222202202 20Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Jl.Achmad Yani (by pass) No. 68, Karawang, sebagaimana Surat KuasaKhusus Nomor : 94/SK32.15/II/2012 tertanggal 16 Februari

luas 345 M2 dan HakMilik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak,Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dirampas untukNegara;797. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan PontianakSelatan, Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB)14.01.01.01.1. 14504 beserta lampiran warkahnya, dirampas untukNegara;798. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Achmad

Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460005575886, untuk periode 01 Mei 2013 s/d31 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;799. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Tanjungpura atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460077716889, untuk periode 01 Mei 2013 s/d 3Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;800. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA,dengan no rekening 0291557588, untuk periode 25

Tanjung Pura) dengan luas 345 M2dan Hak Milik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, KotamadyaPontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut728. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak MilikNomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak,Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dengannomor induk bidang (NIB) 14.01.01.01.1.14504 beserta lampiranwarkahnya129. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri CabangKCP Pontianak Achmad Yani atas nama RADEN

dengan luas 345 M2 dan HakMilik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak,Kecamatan Pontianak Selatan, Keluranan Bansir Laut, dirampas untukNegara797. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan PontianakSelatan, Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB)14.01.01.01.1.14504 beserta lampiran warkahnya, dirampas untukNegara798. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Achmad

Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460005575886, untuk periode 01 Mei 2013 s/d31 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara799. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCPPontianak Tanjungpura atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA,dengan no rekening : 1460077716889, untuk periode 01 Mei 2013 s/d31 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara800. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA,dengan no rekening 0291557588, untuk periode 25

(Direktur Pemasaran);Tim Pelaksana:Drs Achmad Yani (Sekretaris Perusahaan) sebagai Ketua;Nirwana Junyus, S.Sos (Kepala Biro SPI) sebagai wakil;Ir. M. Yasir (Kepala Devisi Logistik Produk) Sekretaris;Supriyono, SP (Kepala Devisi pengendalian Pemasaran) anggota;Taris Medihartono, SP (GM Regional !)Ir. Hendi Rachman (GM Regional II);M Yedi Firmanto, S. Sos, SP. MM (GM Regional III)Syaiful Bahri, SP, MMA (GM Regional IV)Supianto, SP.

Drs Achmad Yani (Sekretaris Perusahaan) sebagai Ketua;2. Nirwana Junyus, S.Sos (Kepala Biro SPI) sebagai wakil;3. Ir. M. Yasir (Kepala Devisi Logistik Produk) Sekretaris;4. Supriyono, SP (Kepala Devisi pengendalian Pemasaran) anggota;5. Taris Medihartono, SP (GM Regional )6. Ir. Hendi Rachman (GM Regional II);7. M Yedi Firmanto, S. Sos, SP. MM (GM Regional III)8. Syaiful Bahri, SP, MMA (GM Regional IV)9. Supianto, SP. MP (GM Regional V)10.

Achmad Yani No. 2, KotaJambi, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode2014 2019 (Fraksi Demokrat), pendidikan terakhir S1, pada pokoknyadibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan PenyidikKPK dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah saksi bacakemudian saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP)tersebut; Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Berita Acara Pemeriksaan(BAP) tersebut; Bahwa membenarkan

Astra International Tbk-Toyota Sales Operation, Toyota-SBY Achmad Yani Branc T456-2016030152, TDMS: T456FPD16008060/14.12.2016, HERI SUKAMTO (7008278480) sejumlah Rp. 10.000.000,- via transfer BCA, beserta salinan rekening korannya.
c. 1 (satu) lembar dokumen PT.

Astra International Tbk-Toyota Sales Operation, Toyota-SBY Achmad Yani Branc T456-2016031285, TDMS: T456FPD16008418/23.12.2016, HERI SUKAMTO (7008278480) sejumlah Rp. 75.000.000,- via transfer BCA, beserta salinan rekening korannya
d. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor T456-2016002187 tanggal 28.12.2016 untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX warna T 4V8-Avant Garde Bronze/2016, Nomor Rangka

Astra International Tbk-Toyota Sales Operation, Toyota-SBY Achmad Yani Branc T456-2016031825, TDMS: T456FPD16008526/30.12.2016, HERI SUKAMTO (7008278480) sejumlah Rp. 401.237.000,- via transfer BCA dari rekening nomor 0373452201 an. HERI SUKAMTO, beserta salinan Kuitansi Nomor T 456-78607, salinan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank BCA dan rekening korannya.

huruf c UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.DAN :KEEMPAT :Bahwa Terdakwa LABORA SITORUS, sejak tanggal 21 Oktober 2010sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 atau setidaktidaknya pada waktuwaktuantara tahun 2004 sampai dengan 2010 bertempat di Bank Mandiri CabangSorong Ahmad Yani yang terletak di Jalan Jendral Achmad

Yani Nomor : 99Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sorong, telah menempatkan, mentransfer,Hal. 24 dari 565 hal.