Ditemukan 3620 data
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
203 — 163
Halaman 23 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.S US.TPK/2021/PT.SBY TanggalUraianTransaksi PK Baru/PenarikanPenyetoran Setor tunai ke rek 0601006740 SaipulIkhrom53,200,000.00 Setor tunai ke rek 0601006847 AmangDharmawan76,700,000.00 Setor tunai ke rek 0601007291 IrmaSetyawaty32,000,000.00 Setor tunia ke rek 0602504352Excelaura Ekawijaya58,000,000.00 Setor tunai ke rek 0602256987Sudarmaji76,000,000.00 Setor tunai ke rek 0603023587 YuliTrismiami91,300,000.00 Setor tunai ke rek 0601005247Achmad Luki
1.SESCA TABERIMA, SH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
SELYAM HUNGAN, A.M.d
165 — 64
sebagai Pengguna Proyek MCK dan Septic TankTahun 2015 adalah Awalnya Fengki Kotelewala kemudian sekitar bulan mei2015 digantikan oleh Marthinus Lengam, yang menjabat selaku PPK adalahHermanus Marthen Dumgair, Onisimus Dumgair dan Terdakwa SelyamHungan, yang menjabat selakuTim Perencanaan Pengawasan MCK adalahIrwan Rahman ( Ketua) dan Sulce Ngosim ( Sekretaris) anggota tidak ingatdan yang menjabat selaku Tim PPHP adalah Topilus Paulus Sobono ( Ketua),Dorenci labok, Enus oraile, Samuel isak fader dan Luki
119 — 32
Rek.0021506850100 BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek.0021506958100 BATCH VINama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek.0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100BATCH VINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. RekHalaman 55 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444,445.446.447.448.449.0021504750100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek0021506230100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No.
Rek. 0021506850100BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100 BATCHViNama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek.0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCH VINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek 0021504750100BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506230100BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506117100BATCH VINama Debitur LUTFI ABDAN No. Rek. 0021506028100Nama Debitur MARPUDIN No. Rek 0021507970100 BATCH VINama Debitur JAJANG No.
Nama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100BATCH VI429.Nama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek.0021506702100BATCH VI430. Nama DebiturLUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCH VI431. Nama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek 0021504750100BATCH VI432. Nama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506230100BATCH VI433. Nama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506117100BATCH VI434. Nama Debitur LUTFl ABDAN No. Rek. 0021506028100435. Nama Debitur MARPUDIN No. Rek 0021507970100 BATCH VI436.
124 — 20
Pd.Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalikan padaininya bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan perkawinan antara ayahPenggugat yaitu Endang Sulaeman (almarhum) dengan lbu Penggugat yaitu Niji AjuWiningsih (Almarhum) memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Diana, Agustina Alias lfanSulaeman, Supriati Alias Pipit Supriyati, ubianingsin Alias Sally Robianingsih,Relawati Alias tei Relawati, Junita Alias Nia Gadis Yuniawati, Josiwati Alias YossywatiRelawati, Lucky Solaeman Alias Luki
77 — 28
Luki (staf H.Rohmana) dan sdri Apipah buktibukti pembayaran baik lembaranpendataan yang berwarna kuning maupun lembaran SSPD tersebutdiatas, ternyata tidak masuk kedalam Daftar Hasil Pendataan NotaBon, Daftar hasil Pendataan Nota Bon tersebut merupakan buktibahwa uang pajak masuk ke kas daerah Kabupaten Sumedang melaluiBank Jabar Banten cabang Sumedang.Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggunaan uang yang tidak disetorkanuntuk tahun 2013 sebesar Rp. 360.928.750 dan tahun 2014 sebesar Rp.209.604.000
1712 — 3768
EndahAmbarini 3/C18/18 24Jan17 14,660,169139 Sahat Martin Philip 3/A19/03 24Jan17 10, 426, 812140 SukendarEkaRistyan 3/C22/07 23Jan17 14,285,368Putra.SIK141 Luki Setiawan Suardi 3/C18/02 23Jan17 12,665,808142 ArdianiKhrisnaMaruti 3/B18/16 23Jan17 6, 996,203143 Euis Kustini 3/B20/01 25Jan17 12,602,363144 Adriana Romiko 3/C20/02 25Jan17 10,601,831145 Merar Dewanti 3/B20/02 27Jan17 13,579, 970146 Eko MurCahyonoS 3/C11/10 20Feb17 8,319,981147 Daniel, ST.
175 — 50
Rek.0021506850100 BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100Halaman 50 dari 469 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.BATCH VINama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek.0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCHVINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek0021504750100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek0021506230100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No.
Rek.0021506850100 BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100BATCH VINama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek.0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCHVINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek0021504750100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek0021506230100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek0021506117100 BATCH VINama Debitur LUTFl ABDAN No. Rek. 0021506028100Nama Debitur MARPUDIN No. Rek 0021507970100BATCH VINama Debitur JAJANG No.
Rek. 0021506850100Halaman 434 dari 469 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100 BATCHVINama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek.0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCH VINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek 0021504750100BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506230100BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No.
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
299 — 136
KAR Marine guna melakukanSurvey Floating dock di Soviet Gavan, pada bulan Desember 2014, ketikaberada di Bandara Soetta Jakarta, bertemu dengan Aris Saputro dan Luki(kawannya Aris Saputro), selanjutnya saksi ditelepon oleh Adri Siwu direstorant AW masih di lokasi Bandara Soetta, setelah saksi menemuinyakemudian Adri Siwu menyampaikan ini uang saku, agar diterima atasperintah dari pak Dirut, lalu saksi diberi amplop dan setelah saksi buka berisimata uang dollar USD sebanyak 10 lembar @ senilai USD
148 — 43
Rek. 0021506850100 BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100 BATCH VINama Debitur LUKKI LUTHFI LUKMANA No. Rek. 0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCH VINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek 0021504750100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506230100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506117100 BATCH VINama Debitur LUTFIABDAN No. Rek. 0021506028100Nama Debitur MARPUDIN No. Rek 0021507970100 BATCH VINama Debitur JAJANG No.
Rek. 0021506850100 BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100 BATCH VINama Debitur LUKKI LUTHFl LUKMANA No. Rek. 0021506702100BATCH VINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCH VINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek 0021504750100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506230100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506117100 BATCH VINama Debitur LUTFl ABDAN No. Rek. 0021506028100Nama Debitur MARPUDIN No. Rek 0021507970100 BATCH VINama Debitur JAJANG No.
Rek. 0021506850100 BATCH VINama Debitur LUKI SETIAWAN No. Rek. 0021506958100 BATCH VINama Debitur LUKKI LUTHF LUKMANA No. Rek. 0021506702100BATCHVINama Debitur LUKMAN No. Rek 0021506478100 BATCH VINama Debitur LUKMAN NUR HAKIM No. Rek 0021504750100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506230100 BATCH VINama Debitur LUKMANNUL HAKIM No. Rek 0021506117100 BATCH VINama Debitur LUTFI ABDAN No. Rek. 0021506028100Nama Debitur MARPUDIN No. Rek 0021507970100 BATCH VINama Debitur JAJANG No.
96 — 39
Saksi LUKI MUFTI, SE. Bin A.
1.Adjie Sudarmadjie
2.Moh Bhakti Bagyono
3.Joko Santoso
4.Luki Novi Susatiyo
5.Herlina Budiarti
6.Yeti Suryati
7.Yoyoh Rohayati
8.Nimas Pupu Sapini
9.Farida Nasution
10.Royati
11.Nuraeni
12.Atikah
13.Forman Liun Hamonangan
14.Agustini
15.Nurmah Aini
16.Saeful Kamal
17.Mulyanto
18.Fatimah
19.Ondang
20.Nia Gusniawati
21.Agus Eka Permana
22.Sabar Situmorang
23.HJ.Rosani
105 — 140
Penggugat:
1.Adjie Sudarmadjie
2.Moh Bhakti Bagyono
3.Joko Santoso
4.Luki Novi Susatiyo
5.Herlina Budiarti
6.Yeti Suryati
7.Yoyoh Rohayati
8.Nimas Pupu Sapini
9.Farida Nasution
10.Royati
11.Nuraeni
12.Atikah
13.Forman Liun Hamonangan
14.Agustini
15.Nurmah Aini
16.Saeful Kamal
17.Mulyanto
18.Fatimah
19.Ondang
20.Nia Gusniawati
21.Agus Eka Permana
22.Sabar Situmorang
23.HJ.Rosani
96 — 22
Luki kemudian Saksi melihat Tongkangdan tempat yang akan disewa untuk menyimpan Pasir.4. Bahwa dalam kerjasama tersebut CV. Bina Karya akanmemberikan bunga perbulannya sebesar Rp. /75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) namun modal pokok250.000.00, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudahkembali dan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan belumdibayar CV. Bina.5.
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Adi Eri Wibowo
159 — 89
Bahwa Saksi selanjutnya menemui Kapten Cpm Febriardidan Kapten Com Harahap memberitahukan bahwa rombongananggota yang kumpulkumpul sudah Saksi perintahkan untukpergi, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Danramil Kramatjati(Mayor Inf Luki) menyampaikan bahwa ada rekan dari matra Lautmeminta penjelasan tentang kejadian yang dialami Saksi1,kemudian Saksi menjelaskan bahwa rekan kita yaitu Saksi1bukan dikeroyok melainkan terjatuh atau mengalami kecelakaantunggal dan Saksi ada bukti yaitu keterangan beberapa
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Novendo Arya Putra
211 — 91
Bahwa setelah itu Saksi temul Kapten Cpm Febriardi dan KaptenCpm Harahap dan Saksi jelaskan bahwa kumpulkumpul anggotasudah Saksi perintahkan untuk pergi, Kemudian Saksi duduk dimotor,kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Danramil Kramat Jati (MayorInf Luki) menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut memintapenjelaskan tentang kejadian yang dialami Prada Muhamar Ilham,pada saat itu Saksi jelaskan bahwa rekan kita yaitu Prada MuhamarIlham bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal danSaksi
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.Adrianus Desseto
2.Aditya Rusliansyah Putra
3.Rohimat
4.Andi Sumarwan
5.Sugiyanto
6.Nur Arifin
7.Ariyanto
8.Wahyu Hidayat
9.Adi Tyar Taruna
10.Andi Hakim Nasution
11.Didiek Prasetyo Nugroho
12.Debri Hanggoro
13.Agus Budi Hartoni
14.Jusma Nur
15.Putra Anggara Suraji
212 — 160
Bahwa setelah menjelaskan kejadian melalui rekaman CCTVkemudian Saksi menemui Kapten Cpm Febriardi dan Kapten CpmHarahap memeberitahukan bahwa anggota yang kumpulkumpulsudah Saksi perintahkan unutk pergi, Kemudian sekira pukul 22.00WIB datang Danramil Kramat Jati Mayor Inf Luki (Saksi4)menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut meminta penjelaskantentang kejadian yang dialami Saksi2, pada saat itu Saksi jelaskanbahwa rekan kita yaitu.
368 — 189
Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang Rp30 jutatersebut, namun Terdakwa sempat mengatakan kepada saksiKamu ucapkan terima kasih kepada Pak Luki Bahwa Setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan tanggal 1Oktober 2018 dengan fileVoicecall(incl.VoIP) 68959065 628524320166620181001075701, saksi membenarkan bahwa isi percakapan tersebutmenyinggung mengenai jatah (uang)nya Terdakwa yang ada diANTHONY LIANDO.
103 — 13
LUKI Kesbanglinmas Kab.
77 — 15
tali 50 (lima puluh) buah, pisau sadap tidakada yang saksi terima dari RT;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bantuan yang harusdidapat;Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dari pemerintah dari KepalaDesa;Bahwa Kelompok Tani Bali Harapan tidak ada di Desa saksi;Bahwa saksi tidak ada tanda tangan Berita Acara serah terima barang,dan tanda tangan saksi pada bukti surat yang diperlihatkan bukanlahtanda tangan saksi;Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan;12.LUKI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUNIWATI KUSWARDANI Diwakili Oleh : ROBERT TANDY ARUNG, SH
199 — 82
dokumen administrasi kredit a.n KURNIAWAN ADHI NUGROHO yang telah dilegalisir;
Syariah, tanggal 28 April 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
Bank Standart Chartered
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
ARIO ARDIANZAH
142 — 34
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n KURNIAWAN ADHI NUGROHO yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LAILY HIDAYAH yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LEDI MILA MEGAWATY yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUHUR BUDIANTO NUGROHO yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUKI
Bank Jatim Syariah, tanggal 28 April 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 April 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 April 2016 ke nama Pemilik Rekening LUKI
Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000.,- (Lima puluh juta rupiah);
- 10 (sepuluh) buah Kartu kredit atas nama YUNIWATI KUSWARDANI dari bank :
- Bank HSBC (3 buah)
- Bank BUKOPIN (2 buah)
- Bank MANDIRI
- Bank BRI
- Bank BNI
- Bank Permata
- Bank Standart Chartered
- 5 (lima) buah kartu kredit atas nama LUKI