Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen transera
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
99 — 24
  • ;Bahwa benar besarnya potongan harga yang diberikan PT EMSIndoappliances Kepada PT Borimex di Jakarta atas masingmasingbarang yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen);Bahwa benar pesanan dikirim oleh PT EMS Indoappliances tanggal 05Desember 2012 sesuai permintaan PT BORIMEX;Bahwa benar pembayaran yang dilakukan PT BORIMEX dengan DP50% tanggal 23 Desember 2012 via tranfer dan pelunasan 50% tanggal18 Desember 2012 Via transfer;ABDUL HALIM, keterangannya dalam BAP di bacakan dalampersidangan, pada
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 9 Juli 2012 — ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL
104 — 18
  • kantor tersebut dan tidak tertulis diagenda kantor tersebut ;Bahwa alasan Drs Priyantono Dyjarot Nugroho, menanda tangani SPP dan SPMK,ingin cepat pelaksanaan pemulihan awal korban bencana gunung Merapi, untukkabupaten Klaten dan Magelang ;Bahwa jumlah dana dari BPB Pusat sebesar 11,4 M, yaitu dari DIPA Pusat, karena ituPusat sebagai pengguna anggarannya, sedangkan BPBD sebagai pelaksananya, akantetapi mekanisme penyaluran dananya tidak melalui BPPD, karena dana dari Pusatoleh bendahara, langsung di tranfer
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
161 — 85
  • menerangkan, jumlah besi yang dibeli saksi lupa ;Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli langsung dibawa olehsaksi ke penerima bantuan ;Halaman 176 dari 284 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN DpsBahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima bahanbangunan;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke UD Buana Indahdilakukan secara cash setelah menerima uang dari saksi GedeSukadana dan saksi Gede Sujana ;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke Toko Gudang GayaBaru ada cash dan ada tranfer
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 180/Pid.Sus/2022/PT SMG
Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : SUPARNO Bin Alm. MUSLIH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
431 — 106
  • Menyatakan:

    Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering;

    Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH.

    ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TAALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering;

    2.

Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
295 — 88
  • Binti (Alm)HENRY BAHARSAH warnanya juga merah marun;Bahwa Saksi WAHYU AGUNG SANTOSO Bin (Alm) MOELYONOmenerima tranfer uang dari Terdakwa II FANNI AMINADIA, S.E., M.M.Binti (Alm) HENRY BAHARSAH sekitar 6 (enam) kali melalui WhatsApp;Bahwa Saksi WAHYU AGUNG SANTOSO Bin (Alm) MOELYONOpernah menerima transfer dari Terdakwa II FANNI AMINADIA, S.E., M.M.Binti (Alm) HENRY BAHARSAH sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah);Bahwa Saksi WAHYU AGUNG SANTOSO Bin (Alm) MOELYONO kenaldengan Terdakwa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — YOEL KAMURI, S.TP
62 — 21
  • Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor) Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida) Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton) Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi) Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,- Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,- Slip penyetoran Rp.2.000.000
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/PID/SUS/TPK/2013.PN.BDG.
Tanggal 12 Desember 2013 — -HERRY NURHAYAT
150 — 70
  • Terdakwa oleh Ofan ;bahwa Ofan baru bayar Rp.500.000.000,, setelah saksi tagih karena gironya yang diberikankepada saksi ditolak;bahwa sdr.Ofan belum membayar sisa hutangnya kepada saksi;bahwa benar Sertifikat tanah rumah itu mamsih dipegang saksi;bahwa benar saksi tidak adaurusan dengan Terdakwa ;bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena waktu itu tanah saksi harus diganti rugi olehPemkot Bandung;bahwa benar pada waktu itu sdr.Ofan menyampaikan agar uang pinjaman sebesarRp.700.000.000, itu di tranfer
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 18 Juli 2018 — -HENDRA HASYIMUDDIN
110 — 174
  • Mitra Bisnis Mandiri, kemudianterdakwa mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar USD. 500 (limaratus dollar amerika) per jamaah melalui tranfer ke Rekening milik Sdri.Euis Syamsiah sesuai atas permintaan dari Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
116 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadipenyimpangan dan kerugian negara serta ditentukan siapa yangbertanggungjawab hal ini menguatkan unsur Krimininalisasiterhadap Terdakwa dalam penanganan perkara a quo terbukti;e Bahwa yang membuat kwitansi sementara adalah gatotsugeng widodo selaku bendahara pengeluran dan BPKP tidakpernah melakukan klraifikasi terhadap Terdakwa, bahkandalam dakwaan jpu maupun putusan Judex Facti tingkatbanding terdapat kwitansi atas nama ibu caturRp203.006.400,00 kwitansi atas nama Gatot sebesarRP.100.000.000,00 bukti tranfer
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
119 — 47
  • Achmad Machbubsenilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan tanggal 16 Mei 2013 sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Bahwa sesuai dengan salinan mutasi rekening transaksi ke rekening Aripin Ahmadcukup rutin sebagaimana yang tertuang di BAP data rekening koran ;Bahwa datadata transaksi dana masuk dan transaksi dana transferan yang ada didalam BAP saksi adalah merupakan salinan mutasi rekening koran dari rekeningNo.1080007417125 atas nama nasabah Aripin Ahmad ;Bahwa sesuai data untuk tranfer
    menandatangani aplikasi penarikanblankonya belum ada isinya masih kosong ;Bahwa selain diminta untuk menandatangani aplikasi penarikan saksi jugadiminta untuk menandatangani Surat Kuasa sebanyak (satu) kali ;Bahwa pada waktu saksi dimintai keterangan di Bareskrim saksi pernahdiperlihatkan copyan rekening koran buku tabungan atas nama saksi ;Bahwa saksi ada melihat namanama yang muncul dalam rekening koran tersebut,tetapi saksi tidak bisa ingat satu persatu ;Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan tranfer
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 20 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan DRH. IDA BAGUS PUTU ARTANA, MM
61 — 18
  • rekening secara kolektif di BankBNI Cabang Sengkang sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Wajo Nomor : 521/854/Distanak, tanggal 07September 2013 perihal pembukaan rekening kelompok tani.Sepengetahuan saksi, setelah pembukaan rekening kelompok tanidiajukan secara kolektif maka kemudian pihak Bank BNI CabangSengkang mengirimkan surat balasan ke Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Wajo dengan melampirkan nomornomorrekening masingmasing kelompok yang digunakan sebagai tranfer
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
87 — 50
  • Kuansing disalurkan ke rekening Dana Usaha Desa(DUD) melalui tranfer dimana sebagai pemegang otoritas rekening adalah KepalaDesa Koto Baru lalu berdasarkan pengajuan dari pemanfaat dan setelah dilakukanmusyawarah bahwa pemanfaat tersebut layak mendapatkan pinjaman dari UEDSP AMANAH KOTO BARU maka Kepala Desa menyetujuinya dan menyalurkandana dari Rekening DUD kerekening UEDSP AMANAH KOTO BARU kemudianUEDSP AMANAH KOTO BARU menyalurkan dana tersebut kepada Pemanfaat;Bahwa dana UEDSP AMANAH KOTO BARU
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
151 — 86
  • Bahwa Terdakwa PRIDAYATNI Supriyatna pernah melakukan tranfer ke RekeningMilik saksi dengan Nomor rekening 717222895 atas nama MUHAMMAD IQBALketika saksi bekerja sebagai staf pada Bandara Soekarno Hatta Tanggeran sekitaranHalaman 136 dari 262 Putusan Nomor 8 /Pid.SusTPK/2021/PN AmbTahun 2018, dengan tujuan untuk membeli keperluan pribadi TerdakwaPRIDAYATNI Supriyatna dan meminjamkan uang kepada teman saksi di Jakarta.Bahwa rincian transfer serta tujuan digunakan yang dilakukan oleh TerdakwaPRIDAYATNI
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI.
142 — 103
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
  • 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulo-Bulo 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
221 — 117
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
  • 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulo-Bulo 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening An.Muh Nur
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
M. RIJAL AR, S.Pd Bin ARIFUDDIN.
136 — 109
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
  • 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
  • 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulo-Bulo 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening An.Muh Nur
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
154 — 255
  • Selain itu Saksi memiliki 3(tiga) rekening tabungan BRI yaitu BRI Cabang Singaraja, BRI CabangGianyar dan BRI Cabang Kuta dan rekening tabungan Bank BPD BallCabang Gianyar dan semua nomor rekening tabungan tersebut Saksi lupa.Saksi tidak ingat apakah pernah menerima tranfer dana pada rekening BRICabang Singaraja, terhadap jumlahnya Saksi tidak ingat , jika ada tranferdana ke rekening Saksi tersebut, itu atas permintaan Saksi untuk pinjamanpribadi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
101 — 44
  • Jatim TA. 2013seluruhnya sebesar Rp. 4. 102.110.200 (empat milyar seratus duajuta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);e Proses penerimaan setelah RAB disetujui oleh bawaslu Prop Jatimdi terima Panwaslu Kabupaten Mojokerto melalui tranfer kerekening Bank Jatim diterima adalah sebagai berikut :e Tgl 5 April 2013 sebesar Rp. 789.226.000.e Tgl 20 Mei 2013 sebesar Rp. 659.084.000.e Tgl 5 Juli 2013 sebesar Rp. 765.539.000.e Tgl 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 804.616.040.e Tgl 28 Agustus 2013 sebesar Rp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
614 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2002.1 lbr Surat Perintah Telex karena penerimaan IHHRp. 232.157.278,65.1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan danPenyetoran Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan DanaReboisasi (SPB) Nomor SPB : A 02 012 05 021 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) Bulan Mei2002.1 lor Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK) BulanMei 2002.1 lbr Formulir Transfer Bank Mandiri Karena Setoran DRUSD14,035,74 dan Formulir Transfer Bank Mandiri KarenaSetoran DR US$14,035,74 dan Formulir Tranfer
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 03/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA
339 — 1304
  • 2013 tanggal 21 Februari 2013 beserta Peta Penggunaan Tanahkepada PT GARINDO PERKASA.Pada tanggal 9 April 2013, SENTOT SUSILO bersama IDA NURRAIDAmenemui Terdakwa untuk melaporkan adanya perkembangan pengurusanizin lokasi pembangunan TPBU yaitu sudah ada draf izin lokasipembangunan TPBU dan kembali meminta dana sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak Pemda dalam rangkaPenerbitan Izin Lokasi TPBU dan disepakati oleh Terdakwa denganmengatakan iya udah, nanti saya tranfer